ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，尼泊尔金融情报机构（FIU）发现，尽管官方禁止交易数字资产，但加密货币仍被广泛用于策划网络欺诈。 金融情报机构是尼泊尔中央银行尼泊尔国家银行的一个专门部门，负责监控和打击金融欺诈，包括洗钱和恐怖主义融资。 金融情报机构在 11 月 18 日发布的《战略分析报告》中指出，不法分子使用加密货币洗钱的情况有所增加。报告称，诈骗者将非法资金转换为加密货币，这给当局追踪和追回资金带来了挑战。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国联邦检察官表示，FTX 联合创始人 Gary Wang 为联邦检察官针对 SBF 案件提供了“出色”的帮助，他已经创建了“工具”来帮助美国政府发现其他欺诈行为，并推动对 Wang 的宽大处理。 联邦检察官在周三提交的量刑报告中写道：“Wang 还提供了实质性的帮助，并在此过程中采取措施纠正过去的错误，利用他非凡的计算机编程技能来检测股票和加密货币市场中的潜在欺诈行为。” Wang 的代码细节在政府文件中被大量删减。 美国政府表示，与他的同谋不同，Wang 没有欺骗客户、贷方或投资者，也没有挪用客户资金。虽然检察官没有建议具体量刑，但提交的意见书要求法院考虑到 Wang 的出色合作。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，加密平台 Celsius 前首席执行官 Alex Mashinsky 面临美国刑事指控，其代表律师已败诉，未能撤销两项与商品欺诈和操纵 CEL 代币价格相关指控。 在 11 月 8 日向美国纽约南区联邦法院提交的文件中，法官 John Koeltl 裁定，Mashinsky 的法律团队要求撤销指控的论点“要么无关紧要，要么没有根据”。法官拒绝了撤销这两项指控的动议，使得针对 Mashinsky 的起诉书中仍保留有七项指控，审判定于 2025 年 1 月开始。

ChainCatcher 消息，韩国受害者人数达 3 万的“虚拟资产 T-Coin 传销欺诈”案件，近日终于被首尔东部检察院起诉。涉案人员崔某与李某等人在 2017 至 2019 年间，以“投资 T-Coin，AI 自动交易”为名承诺高额回报，共计收取 39.251 亿韩元。 案件自 2020 年 9 月接收投诉以来，经历了复杂的检警反复推诿，直至新任检察官李尚源主动介入，重新审查并召集投诉人进行调查，最终于六个月内将案件移交法庭。前任检察官评论称，此案显示出检警间推诿与调查延误的现象。

ChainCatcher 消息，因在 2022 年操作三个 Solana NFT 项目的 “Rug Pull” 诈骗案，两名男子在美国法院认罪，涉及金额达 40 万美元。一人已被判有罪，另一人也承认了共谋电信欺诈和洗钱的罪行。 案件涉及 NFT 项目 “Undead Apes”、“Undead Lady Apes” 及 “Undead Tombstone”，诈骗者利用虚假声明推高项目价格，吸引投资者。项目在短时间内共筹集近 40 万美元。2022 年 4 月，诈骗者在铸造 632 个 “Undead Tombstone” NFT 后突然关闭所有项目社交账号并切断与社区的联系，完成 “Rug Pull”。

ChainCatcher 消息，加州中区法院已驳回两名前高管对比特币挖矿与数据中心运营商 Northern Data 提起的欺诈诉讼。据法院记录显示，本案于本月初经原告 Joshua Porter 和 Gulsen Kama 自愿撤诉后终结。Porter 和 Kama 分别曾任该公司美国分部的首席运营官和首席财务官。 两人在 4 月份的诉讼中指控 Northern Data 虚假夸大财务状况并涉嫌逃税数千万美元。 此外，Northern Data 近期宣布，正在考虑剥离其比特币挖矿子公司 Peaking Mining，以专注人工智能和云计算业务。 此前消息，Tether 支持的 Northern Data 遭两名前高管指控存在欺诈行为。

ChainCatcher 消息，据 HK01 报道，香港大角咀发生虚拟货币诈骗案。26 日下午 4 时许，警方接获一名女子报案，指于下午 1 时许到大角咀道 55 号地下一间虚拟货币交易所（OTC），欲将泰达币（USDT）兑换现金，透过网上银包转帐予男职员后，对方让事主等候其同事携现金到场，自己则借词离开。 女事主苦等多时，迟迟未见任何人前来，报警求助。警方将案件列作“诈骗”，暂未拘捕任何人。据悉，女事主损失 1.2 万个泰达币，折合总值约 9.3 万港元。女子称她从 8 月起开始从社交媒体 Instagram 留意该店，看似店铺已经营数个月，对方亦展示有客人交易，故认为店铺是可信的。

ChainCatcher 消息，据港媒东网报道，昨日一韩国男子经中间人用 70 万港元购买 USDT，但到找换店收不到加密货币，疑似被骗。香港警方到场调查将案件列为“以欺诈手段取得财产”处理。 据了解，该找换店声称已透过第三方支付了本案中涉及的加密货币。

ChainCatcher 消息，美 SEC 主席 Gary Gensler 表示，无论是使用算法还是人工智能模型来欺诈公众都是诈骗，这不仅仅是我们所面临的问题，其他机构如联邦贸易委员会等也将面临类似情况。美 SEC 每天都在专注于如何在系统中降低成本，需要通过竞争、透明度等方式来降低成本，并确保市场的可及性。同时还要关注市场的韧性，例如通过中央清算等措施来增强后端和基础设施的稳健性。

ChainCatcher 消息，据金十报道，澳大利亚加密货币交易所 Mine Digital 的前首席执行官 Grant Colthup 面临一项欺诈指控，涉嫌从一位曾试图将资金兑换成比特币的客户手中窃取了 147 万美元（220 万澳元）。 澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 在 10 月 21 日的一份声明中表示，Mine Digital 客户向 ACCE Australia 支付了 150 万美元，但从未收到加密货币。  ASIC 指控 Colthup 要么使用这些资金来偿还 ACCE 的债务，要么为他人购买加密货币，或者两者兼而有之。

ChainCatcher 消息，据以太坊生态项目 FWOG CTO 发文警告，Solana 生态项目 Fwog 合约部署者@deecayz 存在欺诈行为，涉嫌出售社区捐赠 $Fwog 代币，套现约 3 万美金，并已转移至 CEX。 据社区成员披露，@deecayz 原为 Solana 生态 Fwog 社区成员，后转投以太坊以太坊生态 FWOG 社区，承诺为社区创造更多作品，此前，@deecayz 公布其 ETH 地址多次要求成员捐款支持其创作，并表示不会出售 $Fwog 故通过捐款以获取资金。 目前， @deecayz 依旧活跃在 Solana 项目 Fwog。对此，以太坊 FWOG CTO 呼吁社区去中心化，警惕欺诈。 目前，社区成员已公布@deecayz 涉嫌欺诈 ETH 地址：0x2c9F3B8732ec07d91270 ef2Acdb7339048CbB49。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国财政部 10 月 17 日表示，其在 2024 财年使用人工智能筛选数据并追回了 40 亿美元的“欺诈和不当付款”。通过采用人工智能，财政部追回的欺诈款项较上一财年增长了近四倍，上一财年追回了 6.527 亿美元的欺诈款项。

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会（SEC）、联邦调查局（FBI）和司法部（DOJ）于 10 月 9 日联合对四家涉嫌欺诈和市场操纵的加密公司提起诉讼，包括 Gotbit Consulting、ZM Quant Investment 和 CLS Global。这些被操纵的代币随后以人为抬高的价格出售给毫无戒心的买家。这些公司还推销这些代币，并说服交易所降低费用，进一步提高利润。 Gotbit 是这份名单上最大的公司。这家做市商与 Bonk、Neiro、Hamster Kombat、Robo Inu 等知名品牌合作，在巅峰时期，该公司管理的资产达到 15 亿美元，通过 Gotbit Ventures 进行了近 2 亿美元的投资。Gotbit 现面临最高 500 万美元的罚款或违法所得或损失总额的两倍以及没收资产。同样受到指控的首席执行官面临最高 20 年监禁。 据悉，2019 年，Gotbit 20 岁的首席执行官 Alexey Andryunin 曾向 CoinDesk 讲述了他的做法：Gotbit 没有在任何司法管辖区注册，因为它“不完全合乎道德”。2023 年，ZachXTB 在一些泄露的文件和一份宣传材料的帮助下破解了 Andryunin 的行动，宣传材料称：“在价格发现阶段的最初几分钟，我们将把价格推高 10 倍，以创造 FOMO，并积累尽可能多的购买力，并在随后的飙升中出售最多的代币”。

据 CNBC 报道，德国公民 Horst Jicha 在纽约一起价值 1.5 亿美元的加密货币欺诈案中弃保潜逃，目前已成为逃犯。他在 10 月 3 日篡改了脚镯监视器，之后未能出庭。布鲁克林美国检察官办公室正在积极调查以抓捕他。Jicha 的 500 万美元保释金中，400 万美元由他的合伙人、孩子和其他三人个人担保，另有 100 万美元现金已存入联邦政府，目前他们的保释金额面临个人责任。 Horst Jicha 相关案件原定于 3 月 31 日开始审判，面临多项证券欺诈和共谋指控。检察官指出，USI Tech 的平台实际上是一个虚假的多层次营销计划，吉查在该计划中欺骗了投资者，并在其被捕前后期居住在巴西和西班牙。他在 2023 年底在佛罗里达州被捕，并于 1 月份被保释出来，但在保释期间违反了出庭、律师探访或就医的条件。在被捕后，价值约 1.5 亿美元的以太放和比特币被发送至 Horst Jicha 控制的加密货币存款地址。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，尼日利亚证券和交易委员会（SEC）承诺打击加密货币行业中的欺诈、洗钱和市场操控行为。SEC 总干事 Emomotimi Agama 强调加强投资者教育，以帮助公众远离无照加密交易所和非法平台。 此外，尼日利亚已批准首批数字资产交易所，并修订了虚拟资产服务提供商（VASPs）的相关规则。拉各斯州州长 Babajide Sanwo-Olu 也支持该举措，强调监管对于保障加密市场安全及投资者保护的重要性。

ChainCatcher 消息，美国俄亥俄州刑事调查局新成立的电子欺诈调查部门从加密货币骗局中追回了 130,000 美元，这是其第一次胜利。该部门的成立是为了应对日益复杂的网络金融犯罪，尤其是涉及加密货币的犯罪。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，美国联邦调查局 FBI 曾在以太坊上创建名为 NexFundAI 的代币，以识别、打击这些涉嫌欺诈者，并将其绳之以法。 据悉，FBI 借助该公司和代币的身份与做市商会面讨论合作。其中一名被告解释说他的公司使用机器人在 CEX 同时买卖以产生交易量。 此前消息，美国司法部对四家加密货币公司及其相关人员提起市场操纵指控。这些公司包括 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade，被控通过“洗盘交易”操纵市场，吸引投资者参与“拉高出货”骗局。