台湾"金管会":JPEX 涉案金额达数千万台币,已约谈代言歌手陈零九
ChainCatcher 消息,台湾“金管会”金管会证实,有接获检举指 JPEX 在台非法招揽并提供事证,已将资料移给检调侦办。由于台湾受害人不少,目前金额达数千万台币,调查局台北市调查处清查后,最近秘密约谈负责代言的歌手陈零九,案由是诈欺。
JPEX 在台并无业务负责人,调查局以证人约谈陈零九(本名陈志豪)。陈零九供称,整件事情是滚石唱片经纪人刘柏良接洽,他只负责代言,自己也是受害人,调查局是否约谈刘柏良,还在评估。调查局追查,陈零九代言费高达八位数,远超过一般市场行情,JPEX 案爆发后,位于台北东区 SOGO 旁的公司,也人去楼空,公司大楼外贴有陈零九海报,受害者求偿无门,只能去调查局备案。陈零九是否完全不知情有待厘清,未来是否会从证人转列被告,视证据调查而定。
检调估计,JPEX 在台湾投入大量行销预算,包括代言人、媒体,行销成本达数千万元,是否包含受害者资金或不法金流,调查局将进一步厘清;"金管会"指出,依公司法规定,境外虚拟交易平台若是外国公司,没办理分公司登记,是禁止在台经营业务,有刑事与民事赔偿责任,是否有触犯洗钱罪,需视JPEX有无从事台币、外币等货币做交换。