ChainCatcher 消息，据正义网报道，为筹措资金，沉迷炒虚拟币的张某将目光对准了单位同事，先后编造理由从 16 名同事处骗得钱款 197 万余元。近日，经江苏省常州经济开发区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处被告人张某有期徒刑十一年，并处罚金 30 万元。 2022 年足球世界杯期间，张某在某平台上赌球时，接触到了一种名叫 KK 币的虚拟币。KK 币除了可以用来充值赌球，还可以通过低买高卖的方式赚取差价。经审查认定，2023 年 10 月至今年 1 月间，张某虚构各种事由，以借为名多次骗取 16 名同事共计 197 万余元，钱款均用于网络赌博平台的虚拟币买卖。 案发前，张某以现金或者以物抵债的方式仅退还 3.7 万余元。今年 7 月 7 日，该院以张某涉嫌诈骗罪提起公诉。近日，法院审理后作出上述判决。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国检察官向法官建议，史上最大规模的加密货币盗窃案主谋 Ilya Lichtenstein，因涉及 60 亿美元的 2016 年 Bitfinex 交易所黑客攻击事件的洗钱阴谋，应被判五年监禁。据政府周二在法庭文件中透露，去年已认罪的 Lichtenstein ，其服刑时间应超过其说唱歌手妻子兼同谋 Heather Morgan 。 上周，检察官已表示，Morgan，这位自称“华尔街鳄鱼”的说唱歌手，应被判 18 个月监禁。检察官表示，Lichtenstein 符合年轻网络犯罪分子的特征，他们的网络活动“在某种程度上已经变得常态化，从而轻视了对受害者的影响”。政府律师告诉华盛顿的一位联邦法官：“本案的严厉判决将有助于打破这一循环。” 检察官并未要求对 Lichtenstein 判处最高刑期，而是考虑到他在其他刑事案件中的合作。今年早些时候，他曾在政府起诉的 Bitcoin Fog 混合服务洗钱案中出庭作证。他们将于 11 月被判刑。

ChainCatcher 消息，据 SBS 报道，韩国首尔地方法院判处 Ado International 投资招募计划的主要责任人 Park Byung-gon 5 年有期徒刑，Park Byung-gon 被控通过虚拟资产实施了一项 4000 亿韩元（约 2.94 亿美元）的诈骗计划。

ChainCatcher 消息，据北京市高级人民法院公众号，某网络公司区块链工程师张某在参与公司开发某项目期间得知项目账户内存有大量以太坊，动起了歪心思，想攻击公司账户来获取以太坊，凭借工作之便以“代码学习”为由，向同事索要超出其工作权限范围的程序代码和私钥。 据张某称，他曾加入某“技术交流群”，群内成员能够通过破解代码来获取虚拟货币进行套利，于是他将代码和私钥分享至该群，邀请群成员 Jack 破解代码并攻击公司账户，获取 106.15 个以太坊。张某表示，自己将获得的以太坊进行“洗币”操作，打算后期上涨后再进行分配。他将以太坊换算成其他形式货币后，通过妻子等多个账户转移，再转回其本人账户。公司发现账户虚拟货币被盗后迅速报案，经检察院提起公诉后，昌平法院组成合议庭，公开开庭审理该案。 昌平法院经审理认为，根据在案证据，如涉案以太坊的流转情况、张某本人电脑中提取出以太坊代码地址及对应私钥的信息、张某与妻子聊天中含有“洗币”及相关证人证言等，足以认定被告人张某违反规定，向他人索要程序代码和私钥，非法获取公司计算机系统中以太坊信息，并将部分以太坊交易获利的事实。最终，法院依法判决被告人张某犯非法获取计算机信息系统数据罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币六万元。同时，追缴被告人张某违法所得 38329.76 元，依法予以没收。一审判决后，被告人张某提起上诉。二审裁定驳回上诉，维持原判。案件现已生效。

ChainCatcher 消息，韩国网络主播因加密资产诈骗被判重刑。首尔东部地方法院于 30 日对徐某判处 15 年有期徒刑，徐某被指控向受害者推荐投资自己公司发行的加密资产（代币）或相关业务，并挪用投资款。此外，徐某还被指控挪用超过 110 亿韩元（约 823 万美元），并利用公司账户资金在 AfreecaTV 上购买虚拟礼物。法院认定，徐某从一开始就无意履行承诺，并将投资款用于个人债务偿还。

ChainCatcher 消息，据平安徐汇官方公众号，A 公司员工的张某、董某、刘某 2023 年 3 月初决定在某虚拟币钱包软件中加入后门程序以获取用户私钥。2023 年 5 月底，三人在保存好窃得的私钥及解析出的对应数字钱包地址后，就把服务器和数据库销毁，并约定两年后方可使用这些私钥来非法获取用户的虚拟币。三人共计非法获取助记词 27000 余条、私钥 10000 余条，成功转换数字钱包地址 19000 余个。2024 年 4 月徐汇区人民法院依法以非法获取计算机信息系统数据罪，分别判处被告人刘某、张某甲、董某有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 但奇怪的是，报案人欧某并没有被上述三人盗币（未到约定时间），经调查，原来在欧某使用的另一个平台上的虚拟钱包软件中，也被曾就职于 A 公司的张某乙植入了后门程序。2021 年 7 月他在客户端代码中编写了一段收集用户私钥和助记词的代码，当用户交易虚拟币时，代码就会自动获取用户进行签名操作所使用的助记词或私钥，并通过邮件形式发送到张某乙的邮箱。 2023 年 4 月，张某乙因个人经济压力，就通过自己非法获取的助记词和私钥得知了欧某的虚拟钱包地址，将其中的虚拟币尽数转到自己的钱包地址中。张某乙共计非法获取用户私钥及助记词 6400 余条，因非法获取计算机信息系统数据罪，被告人张某乙被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 值得注意的是，该 A 公司疑似为原火币公司。2023 年，由于前员工设置木马，iToken（原火币钱包）部分用户助记词或私钥已泄露。HTX 回应为收购前、原火币员工个人行为设置木马，盗取他人助记词与私钥。HTX 表示其配合上海公安开展调查取证工作。

ChainCatcher 消息，近日，重庆市第一中级人民法院对一起涉及虚拟货币非法经营的案件做出了终审裁定，被告人何某因在某虚拟货币交易平台上非法从事资金支付结算业务，赚取差价获利，被重庆市渝北区人民法院以非法经营罪判处有期徒刑三年，并处罚金 500 万元。 2018 年初，何某在某知名的虚拟货币交易平台上注册成为“商户”，开始从事虚拟货币“USDT”与人民币之间的兑换交易。据了解，交易所的自选交易区，不同商户在收款渠道、交易额度以及交易价格方面各有不同。其中，收购“USDT”的价格主要集中在 6.85 元左右，而出售“USDT”的价格多为 7 元左右。后郑某扩大业务规模，租赁场地、招募员工，并利用亲友的名义注册多个账号和开设银行账户，在虚拟货币交易平台上进行大量的虚拟货币与人民币兑换交易。何某用于兑换业务的资金总额高达 6.09 亿元，截至 2019 年 5月，何某控制的银行账户累计交易流水已经高达140亿余元，其个人非法获利 477 万元。他将这些非法所得的资金用于购买房产、投资理财产品等，试图将其合法化。 重庆市渝北区人民法院以非法经营罪对其作出判决，判处有期徒刑三年，并处罚金五百万元。对此，何某并不甘心，选择上诉至重庆市第一中级人民法院，声称所从事的虚拟货币和人民币之间的兑换业务并不构成资金支付结算行为，因此不构成非法经营罪。重庆市第一中级人民法院经过审理，于近日裁定驳回上诉，维持原判。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，加密交易所 Bitzlato 创始人 Anatoly Legkodymov 被判处 18 个月有期徒刑，罪名是无证经营汇款业务以及洗钱超过 7 亿美元的非法赌博和毒品交易收益。 鉴于 Legkodymov 自 2023 年 1 月被捕以来一直被拘留，他的刑期已满，未来将无需再服刑。去年 12 月，Legkodymov 认罪，承认多年来一直知道 Bitzlato 被用作暗网交易的渠道，包括臭名昭著的毒品市场 Hydra Market，该市场于 2022 年被当局关闭。 曾在俄罗斯和深圳生活过的 Legkodymov 在被捕时已搬到美国宾夕法尼亚州。作为认罪协议的一部分，他还同意放弃对法国当局扣押的 2300 万美元加密货币的索赔。

ChainCatcher 消息，近日，海南省海口市中级人民法院“维卡币”案件二审作出维持一审原判的判决，以犯集资诈骗罪判处刘某言、黄某枝、刘某瑞 3 人有期徒刑 13 年至 3 年不等，并处罚金。 一审法院作出判决，刘某言犯集资诈骗罪，判处有期徒刑13年，并处罚金 70 万元；黄某枝犯集资诈骗罪，判处有期徒刑 8 年，并处罚金 50 万元；刘某瑞犯集资诈骗罪，判处有期徒刑3年，并处罚金 10 万元。宣判后，黄某枝不服提起上诉。 海口中院认为，原判认定上诉人黄某枝及原审被告人刘某言、刘某瑞以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资 1662万余元，其行为已构成集资诈骗罪的事实清楚，维持原判。 此前 2022 年 8 月消息，海南省海口市公安局琼山分局成功侦破一起投资虚拟货币养老诈骗案，抓获涉案人员 9 名，犯罪嫌疑人通过引导中老年人投资虚拟货币“维卡币”盈利，涉案金额高达 2000 余万元，受害人 100 余名。

ChainCatcher 消息，据澎湃新闻报道，“00 后”大学生杨启超在境外公有链上发行一款简称为 BFF 的虚拟币，因撤回流动性引来牢狱之灾。检察机关指控，其发行了假的虚拟币，他人受误导充值 5 万 USDT 后，杨启超迅速“撤资”，导致他人损失 5 万 USDT，其行为构成诈骗罪。 2024 年 2 月 20 日，河南南阳高新技术产业开发区人民法院一审认定杨启超犯诈骗罪，判处其有期徒刑 4 年 6 个月，并处罚金 3 万元。2024 年 5 月 20 日，该案在南阳市中级人民法院二审开庭。杨启超的辩护律师仍然为其做无罪辩护认为，本案被告人杨启超发行的虚拟币拥有唯一且不可篡改的合约地址，不存在所谓“假币”，而被告人和报案人都是币圈资深玩家，对于炒作虚拟币的风险有明确认知。 被告人律师表示，平台允许随时添加或撤回流动性，被告人的行为不违反平台规则。而被害人持有的 BFF，在案发后因流动性增加而升值，若交易即可兑回比之前更多的 USDT，则被害人不存在任何损失。

ChainCatcher 消息，据 sky news 报道，英国伦敦南华克法院二审裁定，42 岁的华人钱志敏犯有洗钱罪，将入狱服刑 6 年以上。 此前，钱志敏曾试图在伦敦购买多处豪宅，包括一栋 2350 万英镑的汉普斯特德七卧室豪宅，以及一栋 1250 万英镑带私人影院和健身房的豪宅，引起警方注意。 调查发现，在数字钱包中发现了价值超过 30 亿英镑的 6.1 万枚比特币，创下英国加密货币查获的最高纪录。目前仍有 2.33 万枚比特币流通在外，价值超 10 亿英镑。 据称，这些比特币来自 2014 年至 2017 年在中国实施的一起 50 亿英镑的投资诈骗案，资金被转移到国外并用于购买加密货币。钱志敏并未直接参与诈骗，但充当“前台”角色，帮助伪装洗钱资金来源。

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，首尔东区法院第12刑事庭 6 日判处加密货币交易所 Bitsonic 首席执行官申武（41岁）有期徒刑 7 年，他被控犯有欺诈罪、伪造和使用《特定经济犯罪处罚法》规定的电子记录罪以及利用计算机妨碍业务罪。Bitsonic技术副总裁（CTO）也因妨碍计算机工作罪被判处一年有期徒刑。 法院说："被告利用其作为交易所经营者和管理者的地位，使虚拟资产交易所的基本信息处理功能失效，并通过正常交易制造出增加案件交易量的假象。"法院还补充说，被告 "通过虚假韩元交易，在很长一段时间内诈骗了众多受害者 100 多亿韩元"。

ChainCatcher 消息，据韩媒 Decenter 报道，韩国检察机关以违反特定经济犯罪加重处罚法罪名对 Bithumb 前董事会主席李正勋提出 8 年有期徒刑的请求，与一审判决相同。李正勋被指控涉嫌欺诈 1100 亿韩元（约合 8500 万美元）。

ChainCatcher 消息，据荔枝新闻报道，近日，苏州市虎丘区人民检察院办理一起虚拟币诈骗案，全国受害者达 70 多万，涉案金额高达 1.6 亿元，扣除附赠商品、推荐返现等费用 9700 余万元，犯罪嫌疑人方某从中实际获利约 6900 万元。 据悉，该诈骗项目名为“环球币”，谎称该虚拟币是香港某集团利用最新区块链技术推出，一经上市就能按照一定比例兑换成人民币。其中，“会员制模式”是“制胜法宝”，只有成为更高级的会员才能拥有较多的环球币、更大产能的矿机用以生产环球币。同时，会员们可以发展下线来赚取返利。 在审查起诉阶段，方某及其辩护律师提出其行为主要是为了销售商品，会员升级的费用是大米、食用油等商品的对价，环球币、挖矿机等只是附赠的“游戏道具”。苏州市虎丘区人民检察院经审查认为，犯罪嫌疑人方某虚构环球币可以上市交易，欺骗被害人花钱升级会员获取环球币，导致被害人基于环球币能上市交易从中获利的错误认识，进而处分财产造成损失，符合诈骗罪的构成要件；关于付费赠送的油、米等物品，从交易目的来看，被害人处分财产的目的是为了获取环球币，并非购买上述物品；从付费流程来看，被害人基于被告人的欺骗决定升级会员，决定升级后才弹出选购赠品界面，付费金额与选择商品无关，事先双方也没有就购买物品进行协商、议价，不符合商品交易的特征。综上，应当定性为诈骗。 案发后，警方及时冻结了方某账户上的钱款五千多万，同时他用这些违法所得购置了十套房产也被公安机关予以查封。近日，法院以诈骗罪判处方某有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三百万元。目前，公检法已成立财产处置小组，退赔工作正在有序开展中。

ChainCatcher 消息，据检察日报报道，河北法院近日对一起偷卖他人虚拟币案犯罪嫌疑人周某判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金 2000 元。 因经营网络公司失败，周某欠下不少外债。周某伙同抢劫他人手机的李某（另案处理），破解了该手机密码以及手机上环保币（虚拟币）平台的账号、密码，通过网络技术利用该手机登录他人账号进行环保币挂售获利，提现了 8442 元用于偿还信用卡欠款。 警方在侦办李某抢劫案中发现被害人在失踪期间新注册了一个支付宝账户，遂顺藤摸瓜找到了周某，于 2021 年 11 月 24 日将其抓获，并根据周某的交代找到了实施抢劫的李某。2022 年 11 月 15 日，该案被移送至检察院审查起诉。鉴于周某自愿认罪认罚，退出所有赃款并获得对方谅解，检察院以涉嫌盗窃罪提起公诉。

ChainCatcher 消息，据检查日报报道，日前，经浙江省杭州市拱墅区检察院提起公诉，法院以侵犯公民个人信息罪、非法获取计算机信息系统数据罪，数罪并罚，判处被告人陈某有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金 7000 元。 2022 年 7 月 20 日，陈某偶然发现，某数字藏品平台的登录机制存在漏洞。经查，陈某成功登录了 30 余个用户的账户，并以 1400  元至 1600 元不等的单价卖掉了其中 21 个用户的数字藏品，总计获利 3 万余元。目前，这 21 件数字藏品已经退还到了原用户账号。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，加密交易平台 V Global 的首席执行官 Lee 被判处 25 年有期徒刑以及 800 万美元罚款，因其被指控犯下 2 万亿韩元欺诈罪。一同被起诉的另外三名 V Global 高管分别被判处 4 至 14 年有期徒刑。 据悉，2020 年 7 月至 2021 年 4 月，V Global 从约 5 万名投资者手中收取了 2.8 万亿韩元。(来源链接)

ChainCatcher 消息，据南方报业客户端报道称，近日大埔县人民法院对一起现金买卖虚拟货币案作出宣判，以非法经营罪，判处主犯陈某有期徒刑八个月，并处罚金20000元；判处从犯李某毅有期徒刑六个月十天，并处罚金1000元；依法没收赃款5101770元，上缴国库。 据悉，2021年11月陈某做起现金买卖虚拟货币的业务，其向认识的币圈散户收购USDT 再倒卖给收购方，从中赚取差价。每次交易的牌价由收购方定价，收购方对比1个U币的价钱和其他虚拟币种当天牌价，计算出有赚的牌价。因每次交易都涉及到大量的现金，陈某怕被人抢劫便雇请李某毅以保镖身份护送与散户交易的现金。 法院审理后认为，陈某、李某毅利用买卖虚拟货币的形式变相买卖外汇，情节严重，业已构成非法经营罪。（来源链接）

链捕手消息，北京法院审判信息网近日披露了一份刑事诉讼案件判决文书，2020年10月16日，凌某胜、凌某瑞因通过技术手段侵计算机信息系统盗取某数字资产交易平台（XX Global XX Ltd.）账户内虚拟货币共计泰达币620000个，以太币12687.9956个、比特币149.99627927个(总计价值人民币5000余万元，后退回虚拟货币价值人民币4800余万元)，被提起诉讼。二人在交易平台出售部分虚拟货币，实际获利共计人民币200余万元。 根据诉讼文书，两名主犯在发现平台系统合约账户向现货账户划转的过程中存在负数漏洞后，通过篡改网络请求包将金额改为负数，使账户余额增加，并在较短时间内提现，从而非法获利。该交易平台的维护方北京某信息技术有限公司通过梳理平台日志发现首次进行该类攻击的用户实名认证为凌某胜后报警。2020年10月21日，公安机关将两名被告人抓获。 该文书还指出，“本案不以5000余万的平台交易价值来认定两人的犯罪数额，但被告人盗窃虚拟货币后变卖获利200余万元是客观和现实的，因此本案以销赃数额作为对被告人定罪量刑的基础。” 北京朝阳区人民法院认为，凌某胜、凌某瑞的行为已构成盗窃罪，分别判处有期徒刑十二年，罚金人民币二十万元，剥夺政治权利二年等。（来源链接）