ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 매체 신보의 보도에 의하면, JPEX가 홍콩에서 위법적으로 홍보 및 운영하고 있으며, 첫 번째 민사 소송 사건에서 두 명의 원고가 JPEX 그룹 등 총 7명의 피고를 상대로 24만 테더 또는 185만 홍콩 달러를 청구하고 있습니다. 피고 중 하나인 JPEX의 홍콩 등록 회사는 지난달 심리에 불참했으며, 판사 주조문은 어제 판결문을 발표하며 해당 회사가 운영자로서 자산을 보유하고 명시적 신탁(express trust)을 구성했으나 책임을 위반했다고 밝혔습니다. 특히 첫 번째 원고의 사건이 명백히 강력하므로 두 사람의 신청에 따라 해당 회사에 배상하라고 명령했습니다.청구서에 따르면, JPEX 호주 등록 회사의 첫 번째 피고는 JPEX 가상 자산 서비스 및 전자 플랫폼을 운영하고 있으며, 원고는 직접 또는 그의 명의로 계좌를 개설하여 가상 화폐를 입금했습니다. 원고 측은 법원에 두 번째 피고가 신뢰를 위반했으며, / 또는 부채를 재구성하고 상환해야 한다고 판결해 줄 것을 요청했습니다. 판사 또한 많은 보통법 관할권, 특히 홍콩에서 법원이 암호화폐를 "재산"으로 인정하고 신탁을 형성할 수 있다고 밝혔습니다.판사는 두 명의 피고가 암호화폐 거래 플랫폼을 운영하고 있으며, 플랫폼은 계좌 간의 화폐 이동을 기록하고 신탁 수익자 및 각 당사자 간의 계약 조건이 존재한다고 인정했습니다. 따라서 이번 피고는 수탁자로서의 책임을 위반하고 무단으로 자산을 이전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 01 보도에 의하면, 최근 가상 자산 거래 플랫폼과 관련된 사기 사건이 점점 더 많아져 사회의 관심을 받고 있으며, 홍콩 재정事务 및 재무국 장관 허정우는 지난 3년 동안 가상 자산 사기 사건의 총 숫자가 7148건에 달하고, 관련된 금액이 거의 70억 홍콩 달러에 이르며, 그 중 절반 이상이 지난해의 사기 사건과 관련이 있다고 밝혔습니다. JPEX 사건에 대해서는 20일 현재 경찰이 총 70명을 체포했으며, 현재까지 기소된 사람은 없습니다.허정우는 증권감독위원회가 지난해 9월부터 "의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼 목록"을 추가했다고 언급하며, 올해 2월 14일 기준으로 총 14개의 거래 플랫폼이 목록에 올라 있다고 밝혔습니다. 그는 지난해 12월부터 증권감독위원회와 경찰청이 더욱 발전된 정보 공유 메커니즘을 시행하여 매주 두 번 서로 가상 자산 거래 플랫폼이나 가상 자산 관련 의심 활동에 대한 불만 및 정보를 교환하고 있다고 전했습니다. 올해 2월 2일 기준으로 증권감독위원회와 경찰청은 100건 이상의 가상 자산 거래 플랫폼 또는 가상 자산 관련 활동에 대한 정보를 교환했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 경찰청장 샤오쩌이(萧泽颐)는 입법회 의원 우지좡(吴杰庄)의 질문에 응답하면서, 가상 자산 거래 플랫폼 JPEX 사건에 대해 2023년 총 2636건의 신고가 접수되었으며, 관련 금액은 16억 홍콩 달러에 달한다고 밝혔다. 현재 2300명의 피해자와 접촉하였고, 그 중 1/3인 69명이 진술을 받았으며, 2억 홍콩 달러의 자산이 동결되었다. 사건 조사 작업이 복잡하고 피해자 수가 많기 때문에, 나머지 인원과도 계속 진술을 받고 있으며, 전자 지갑의 자금 흐름을 검토하여 관련 인물의 범죄를 입증할 충분한 증거를 수집하고, JPEX가 실제 투자 활동을 하지 않았음을 증명할 예정이다.

ChainCatcher 메시지, 대만 "금융감독위원회"가 JPEX가 대만에서 불법적으로 모집하고 증거를 제공했다는 신고를 접수했음을 확인했으며, 자료를 검찰 조사에 넘겼습니다. 대만 피해자가 적지 않아 현재 금액은 수천만 대만 달러에 달하며, 조사국 타이베이시 조사처가 조사한 결과 최근 책임을 맡고 있는 가수 천링지우와 비밀 면담을 진행했습니다. 사건의 원인은 사기입니다.JPEX는 대만에 사업 책임자가 없으며, 조사국은 증인으로 천링지우(본명 천즈하오)를 소환했습니다. 천링지우는 이 모든 일이 롤링스톤 레코드의 매니저 리우바이량이 접촉한 것이라고 주장하며, 그는 단지 모델로서 활동했을 뿐 자신도 피해자라고 말했습니다. 조사국이 리우바이량과 면담할지는 아직 평가 중입니다. 조사국은 천링지우의 모델료가 8자리 수에 달하며, 일반 시장 가격을 훨씬 초과한다고 추적하고 있습니다. JPEX 사건이 발생한 후, 타이베이 동구 SOGO 근처에 위치한 회사는 사람도 없고, 건물 외벽에는 천링지우의 포스터가 붙어 있으며, 피해자들은 보상을 받을 길이 없어 조사국에 신고할 수밖에 없습니다. 천링지우가 완전히 무지했는지는 명확히 해야 하며, 향후 증인에서 피고로 전환될지는 증거 조사에 따라 달라질 것입니다.검찰과 조사는 JPEX가 대만에 대규모 마케팅 예산을 투입했으며, 여기에는 모델, 미디어 등이 포함되어 마케팅 비용이 수천만 대만 달러에 달한다고 추정하고 있습니다. 피해자 자금이나 불법 자금 흐름이 포함되었는지는 조사국이 추가로 명확히 할 것입니다; "금융감독위원회"는 회사법에 따라, 해외 가상 거래 플랫폼이 외국 회사일 경우, 지사 등록을 하지 않으면 대만에서 사업을 운영하는 것이 금지되며, 형사 및 민사 배상 책임이 있다고 지적했습니다. 또한, 자금 세탁 범죄를 저질렀는지는 JPEX가 대만 달러, 외화 등 화폐를 교환했는지에 따라 달라질 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 명보 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 오늘 23세에서 54세 사이의 남성 6명을 추가로 체포했습니다. 이들 중에는 장외 환전소(OTC) 암호화표의 CEO 및 전 이사, 동관(Tung Club) 직원 1명, 코인 가루(Coinagaroo) 직원 2명, 그리고 JPEX 그룹의 구성원이 포함되어 있습니다.전해진 바에 따르면, 암호화표의 창립자이자 CEO는 "소룡 씨"로 알려진 진소룡입니다. 회사 등록소의 자료에 따르면, "암호화표 유한회사"는 지난해 11월에 설립되었으며, 법인 설립 서류에는 리가린이라는 이름의 이사 1명만 기재되어 있습니다. 리는 올해 8월에 이사직을 사임하였고, 한 대만인인 우씨가 그 자리를 이어받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《신보》 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 가상 자산 거래 플랫폼 JPEX의 공모 사기 사건과 관련하여 튠문 만명산에서 또 다른 29세 남성을 체포했으며, 이는 홍콩 TVB 무선 텔레비전 배우 정준희와 관련이 있다. 경찰은 범죄 수익으로 의심되는 포르쉐 차량도 압수했다. 현재까지 JPEX 사건과 관련하여 홍콩 경찰은 20명을 체포했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 경찰이 JPEX 사건에서 1명을 추가로 체포하여 사건의 체포 인원이 19명으로 증가했습니다.전해진 바에 따르면, 최근 체포된 이는 28세의 리우 성을 가진 남성으로, 오늘 아침 홍콩 튄먼에서 체포되었으며, 이전에 마카오에서 홍콩으로 송환된 2명은 현재 보석으로 대기 중이며, 10월 하순에 경찰에 출두해야 합니다.홍콩 경찰은 10월 2일 오후 5시까지 총 2467명의 피해자가 신고했으며, 사건에 관련된 금액은 약 15.22억 홍콩 달러라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 경찰청 보조 처장(형사) 종용민은 본港과 마카오가 지난 화요일부터 목요일(9월 26일부터 28일)까지 공동 작전을 진행하여 4명을 추가로 체포했다고 밝혔습니다. 이 작전에서 약 2400만 홍콩 달러의 자산이 추가로 압수 및 동결되어, 현재까지 체포된 인원 수가 총 18명으로 증가했습니다. 이들은 모두 홍콩 주민이며, 누적 동결 자산은 거의 1억 홍콩 달러에 달합니다. 현재 조사는 JPEX 사기 네트워크의 핵심 부분으로 서서히 진입하고 있으며, 핵심 인물을 특정하고, 계속해서 배후 주모자를 찾아내고 범죄 수익을 추적할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 가상 자산 플랫폼 JPEX가 공모 사기 사건에 연루되어 현재까지 15명이 체포되었습니다. 홍콩과 마카오 두 지역이 협력하여 추가 체포 작전을 진행 중이며, 일부는 마카오에서 체포되었습니다. 홍콩 경찰은 오늘 오후 기자 회견을 열어 자세한 내용을 발표할 예정입니다.수요일(9월 27일) 17시 기준으로, 홍콩 경찰은 총 2407명의 피해자로부터 신고를 접수하였으며, 관련 금액은 약 149.9억 홍콩 달러에 달합니다.

ChainCatcher 메시지, 사우스차이나모닝포스트 보도에 따르면, 오늘(9월 25일) 오후 5시 기준으로 가상 자산 거래 플랫폼 JPEX의 사기 사건에서 홍콩 경찰은 총 2360명의 피해자 신고를 접수했으며, 이와 관련된 금액은 약 149억 홍콩달러(약 139억 위안)에 달합니다.

ChainCatcher 메시지, 많은 업계 관계자들이 최근 홍콩의 무면허 암호화 거래소 JPEX 사건이 홍콩의 암호화 규제 정책을 더욱 신중하게 만들 것이라는 우려에 대해, 홍콩 입법회의 의원 우걸장(吴杰庄)은 ChainCatcher와의 인터뷰에서 다음과 같이 응답했습니다: "JPEX 사건은 단일 사건으로서 전체적으로 홍콩의 암호화 규제 정책에 영향을 미치지 않을 것입니다. 현재 JPEX 사건은 아직 판결이 나지 않았으며, 단지 해당 거래소에 사기 의혹과 가능성이 있다는 것을 나타낼 뿐, 암호화 거래 사업과는 관련이 없을 수 있습니다. 저와 정부 부처의 리더들도 이에 대해 논의했으며, 그들 또한 JPEX 사건이 전체 정책에 큰 영향을 미치지 않을 것이라고 생각하고, 오히려 이 사건이 투자자들에게 좋은 교육이 될 것이라고 믿고 있습니다. 면허가 있는 거래소에서 거래해야 자산 안전을 보장할 수 있습니다."또한, 우걸장 의원은 JPEX 사건이 현재 규제에서의 몇 가지 허점을 부각시켰다고 언급했습니다. 예를 들어, 오프라인 암호화폐 환전소를 규제에 포함하지 않은 점은 정부가 후속적으로 보완해야 할 사항입니다. 또한, 정부는 의심스러운 정보를 조기에 공개하고, 사용자에게 신속하게 알림으로써 사용자 손실을 최소화해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 성도일보 보도에 의하면, 가상 자산 거래 플랫폼 JPEX가 최근 증권위원회에 의해 무면허 운영으로 지목된 후, 경찰은 현재까지 최소 11명을 체포했습니다. 장지린은 오늘 아침 홍콩 경찰 본부에 조사 협조를 위해 방문했으며, 오후에 떠났습니다.JPEX는 장지린, 린주오, 장수민 등 연예인이나 인플루언서를 초대하여 홍보를 했으며, JPEX는 장지린을 "홍콩 지역 브랜드 대사"라고 설명했습니다.장지린은 이전에 PR 회사를 통해 최근에야 자신의 초상이 JPEX에 사용된 것을 알게 되었다고 밝혔습니다. 그는 이전에 광고 촬영 초대를 받았으며, 당시 JPEX는 해외에 등록되어 있다고 주장하고 관련 증명을 제공했다고 합니다. 그래서 그들은 2022년 3월 촬영을 진행했지만, 같은 해 5월 JPEX가 증권위원회의 규제를 받게 되었다는 사실을 알게 된 후, JPEX에 서면으로 통지하여 면허를 취득하지 못할 경우 자신의 초상을 홍보에 사용할 수 없다고 알렸으며, 따라서 추후 법적 조치를 취할 권리를 보유한다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 명보의 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 이전에 JPEX 사건에 연루되어 체포된 8명이 19일 저녁에 보석으로 석방되었지만, 그들은 10월 중순에 경찰에 출두해야 한다고 밝혔다. 저녁 9시경, 체포된 사람 중 한 명인 KOL 린조의 여자친구 유미가 서류 가방을 들고 중구 경찰서에 나타났고, 저녁 10시경 린조는 홍콩 경찰서 뒷문을 통해 나왔다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 경찰 상업 범죄 조사 과의 대리 총감독인 맥위광은 현재 재산 조사 팀이 은행 계좌에서 1500만 홍콩 달러를 동결했으며, 총 가치 4400만 홍콩 달러의 부동산 3채도 동결했다고 밝혔습니다. 또한 이 6000만 홍콩 달러 이상의 재산을 몰수할 것을 고려하고 있다고 전했습니다.피해자는 자금의 행방에 대해 우려하고 있으며, 고객 자금 및 배후 주체를 추적할 것인지에 대해 경찰은 단지 사건이 조사 중이며 이는 조사 방향 중 하나라고만 밝혔습니다.JPEX 사건과 관련된 연예인이 말레이시아로 출국한 것에 대해 상업 범죄 조사 과의 리무시안 경감은 조사가 계속 진행 중이며, 관련 인사의 참여 정도 및 사건에서의 역할에 따라 적절한 조치를 취할 것이라고 말했습니다. 만약 누군가가 실제로 홍콩에서 범죄를 저질렀다면, 필요할 경우 해당 인사를 외국에서 홍콩으로 송환할 것이라고 덧붙였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 星岛日报 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 JPEX 사건에 대한 상황 브리핑에서 어젯밤 10시 기준으로 경찰이 1641건의 신고를 접수했으며, JPEX에서 자산을 인출하지 못하고 사기를 당했다고 주장하는 사건이 포함되어 있으며, 관련 금액은 약 12억 홍콩 달러에 달한다고 밝혔습니다.홍콩 경찰은 JPEX가 2020년에 설립된 가상 자산 거래 플랫폼으로, 인플루언서 및 OTC를 통해 광범위하게 홍보하며, 적극적으로 대중에게 서비스 및 제품을 홍보하고 저위험 및 고수익을 내세웠다고 전했습니다. 증권선물위원회는 9월 13일 경고 성명을 발표하며 JPEX가 증권선물위원회의 라이센스를 받지 않았고 운영 방식이 매우 의심스럽다고 지적했습니다. 경찰은 9월 14일 증권선물위원회로부터 사건을 이관받아 상업 범죄 수사과에서 후속 조치를 취하고 즉시 핫라인을 설치하며 의심되는 피해자들이 핫라인 및 전자 신고 센터를 통해 신고하도록 촉구했습니다.JPEX는 증권선물위원회로부터 라이센스를 받지 못한 후 즉시 플랫폼 거래 수수료를 인상하여 사용자들이 자금을 인출할 수 없도록 만들었으며, 어제 9월 18일 자정에는 자산 관리 페이지를 내리고 모든 거래를 중단했습니다. 현재까지 경찰은 4명의 남성과 4명의 여성을 체포했으며, 여기에는 의심되는 회사 책임자 및 OTC 상점 주인이 포함되어 있습니다. 증권선물위원회는 경찰에 사건을 이관했으며, 시민들이 JPEX에서 개설한 계좌에서 자산을 인출하지 못했다고 경찰에 신고하는 사례가 계속해서 이어지고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 경찰은 가상 자산 거래 플랫폼 JPEX 사건의 체포 인원이 8명으로 증가했다고 밝혔으며, 오늘 16:00에 사건 브리핑이 있을 예정이다.앞서 전해진 바에 따르면, JPEX 사건에서 경찰은 어제 남성 4명과 여성 2명을 체포했으며, 이들은 공모 사기와 관련이 있을 것으로 의심되고 있다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《信报》 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 오늘 아침 인터넷 유명인 린주오를 체포했으며, 이는 증권감독위원회가 지목한 암호화폐 거래소 JPEX 사건과 관련이 있는 것으로 알려졌다. 또 다른 인터넷 유명인 천이도 체포되었으며, 그들은 공모 사기 혐의를 받고 있다. 경찰은 천이가尖东永安广场에 있는 "CYOTC" 천다이이 암호화폐 환전소를 수색했다. 경찰은 또 다른 연예계 인물도 특정했으나, 그 인물이 홍콩에 없어서 체포하지 못했다.소식에 따르면, JPEX와 관련된 사건에 대해 경찰은 천 명 이상의 신고를 접수한 상태이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《신보》 보도에 의하면, 무면허 암호화 거래소 JPEX 사건과 관련하여 홍콩 입법회의 의원 우걸장(吴杰庄)은 이번 사건에 피해자가 많아, 경찰이 이틀 전 발표한 86명 및 수천만 홍콩 달러의 관련 금액보다 훨씬 더 넓은 영향을 미친다고 밝혔다. 그는 사건의 광범위한 영향을 강조하며 경찰이 신속하게 법 집행을 하기를 희망한다고 전했다. 또한 이번 사건은 대중이 투자 위험을 인식하고 투자 상품을 이해해야 함을 강조하며, 투자자들에게 면허가 있는 플랫폼에서 투자할 것을 촉구했다.법률 자문은 영향을 받은 사람들이 전자 거래 및 관련 자료의 스크린샷을 찍어 경찰이나 증권 위원회에 더 많은 증거를 제공해야 한다고 제안했다. 그렇지 않으면 전자 기록이 분실되거나 삭제될 수 있다고 경고했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 야후 뉴스 보도에 의하면, 홍콩 경찰이 오늘 JPEX 홍보 인플루언서 린조를 체포했으며, 이는 암호화폐 거래소 JPEX의 논란과 관련이 있을 수 있습니다. 경찰은 린조의 중환 엔터테인먼트 사무실을 수색했습니다. 사건은 현재 상업 범죄 수사과에서 진행 중입니다.JPEX는 홍콩 증권 위원회에 의해 지목된 후, 새로운 출금 제한을 추가했으며, 투자자는 최대 1000 USDT만 출금할 수 있고, 수수료는 한때 999 USDT에 달했습니다. JPEX가 조치를 취한 후, 린조는 자신이 "막대한 손실"을 입었다고 언급하며 사건을 계속 지켜보겠다고 밝혔습니다.