돈을 빼고 도망가다, 또 하나의 홍콩 암호화폐 거래소가 '공성계'를 펼치다

작성자: 타로 재정

잘 알려진 바와 같이, JPEX와 HOUNAX 사기 사건 이후, 홍콩은 가상 자산 거래 플랫폼에 대한 규제를 매우 신중하게 진행하고 있으며, 정보 공개와 광고 홍보 모두를 포괄하고 있습니다. 이는 "한 번 뱀에 물리면, 열 년을 우물 줄에 두려워한다"는 느낌을 주며, 투자자의 이익을 보장하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

하지만 업계에 있는 사람들은 알고 있습니다. 막는 것보다 풀어주는 것이 낫고, 대중의 인식이 향상되지 않으면 사건 거래소가 여기저기서 돌아다니며, 피싱 링크, 지인 다단계, 계정 해킹 등의 문제가 만연한 암호화폐 세계에서 도망가는 일은 드물지 않습니다.

최근 또 다른 거래 플랫폼이 홍콩에서 성공적으로 자금을 모은 후 "빈 성" 작전을 펼쳤습니다. 이번 작전은 더욱 기이하게도, 주먹을 휘두르지 않고 입을 열지 않고------직접 돈을 빼고 도망쳤습니다. 2월 23일, 본사가 홍콩에 있다고 주장하는 암호화폐 거래소 BitForex는 자사의 핫 월렛에서 거의 5,700만 달러를 인출한 후 완전히 대중의 시야에서 사라졌으며, 사용자들은 더 이상 자신의 계정에 로그인할 수 없게 되었습니다.

이번 규제 기관은 또 다시 한 발 늦은 것 같습니다.

01 BitForex, 통장을 빼고 도망가다

2월 23일, 홍콩에 본사를 둔 암호화폐 거래소 BitForex는 갑자기 출금을 중단했습니다. 그 이전에 이 플랫폼은 지갑 및 웹사이트 유지보수를 이유로 사용자 출금을 지연시켰습니다. 같은 시점에, 체인 상 탐정 ZachXBT는 거래소가 거래 처리를 중단하기 전에 세 개의 BitForex 핫 월렛에서 약 5,650만 달러의 암호화폐 유출을 감지했습니다.

2월 26일, 해당 거래소의 웹사이트도 공식적으로 폐쇄되었습니다. 사용자는 자신의 계정에 로그인할 수 없으며 웹페이지를 로드할 수 없게 되어 소셜 미디어에서 도움을 요청하기 시작했습니다. 그러나 BitForex의 X 플랫폼 계정은 2월 21일 이후로 업데이트되지 않았으며, 공식 텔레그램 채널에서는 여러 사용자가 자신의 계정에 접근할 수 없고 대시보드에 어떤 자산도 표시되지 않는다고 보고했습니다. 해당 그룹은 23,413명의 회원을 보유하고 있으며, 현재 1,000명 이상의 사용자가 거래소의 답변을 기다리고 있습니다. 소문에 따르면, BitForex 텔레그램 채널의 관리자 중 한 명인 Hazel_BitForex는 개인 계정을 삭제했습니다.

BitForex 공식 웹사이트에 접근할 수 없음, 이미지 출처: BitForex 공식 웹사이트

비록 공식 웹사이트에 접근할 수 없지만, LinkedIn에 공개된 정보에 따르면 대중은 여전히 많은 공개 정보를 찾을 수 있습니다. BitForex 플랫폼은 홍콩에 본사를 두고 있으며, 600만 명의 등록 사용자를 보유하고 있고, 51-200명의 직원이 있으며, 독일, 에스토니아, 싱가포르, 말레이시아, 필리핀 및 기타 국가에 팀을 두고 있다고 주장합니다. 홍콩 회사 등록처의 정보에 따르면, 이 회사는 2018년에 등록되었으며, 등록지는 홍콩 북부 신계의 구이팡 지역입니다. 실제로 이들은 초기에는 '비부망'이라는 중국어 이름으로 중국 본토에서 활동했으나, 규제 때문에 해외로 돌아갔습니다. 해당 회사가 발표한 보도 자료에서도 몇 개의 관련 영업 장소가 명시되어 있습니다. 그러나 영업 장소를 보면, 결국 사실은 네 글자------사람이 떠난 빈 집입니다.

여기서 DL news의 홍콩 특파원 Callan Quinn이 등록지와 영업지를 실지로 방문한 후의 보도를 인용하겠습니다. 암호화폐 기업들이 시내 중심에 밀집 등록하거나 과학 공원 및 디지털 항구에 모여 있는 것과 달리, 이 기업은 시내 중심에서 약 40분 거리에 있는 지하철 취완선의 종점에 위치하고 있으며, 주거 지역인 구이팡 우촌 근처의 다리안파이 산업 단지에 있습니다.

BitForex 등록지, 이미지 출처: Callan Quinn

등록지 현장의 직원에 따르면, 이 회사는 주로 홍콩 사무소를 설립하려는 중국 본토 기업을 위해 가상 주소를 제공하며, 현재 수천 개의 기업에 서비스를 제공하고 있으며, 회사 웹사이트에도 명시되어 있습니다. BitForex는 그 중 하나일 뿐입니다. BitForex는 회사 비서의 주소를 코너에 있는 또 다른 장소------산업 복합체 2층 D/3 아파트 건물의 사무실에 기재했으며, 이곳에도 사람이 없었습니다.

마지막 관련 장소는 상대적으로 번화한 몽콕에 위치하고 있으며, 주민이 없어 들어가기 어려운 곳이지만, 사무실 입구에 흩어져 있는 편지와 소포는 서로 다른 회사 이름과 일치하여, 이 주소도 단순히 가상 주소 서비스 중 하나일 뿐임을 추측할 수 있습니다. 구글 지도는 이 사실을 입증하며, 지도에는 BitForex 외에도 여러 기업이 이 주소를 사용하고 있음을 보여줍니다.

주소는 모두 허위로 조작되었고, 주장된 수백 명의 직원은 이미 사라졌으며, 이는 분명히 계획된 사기임을 나타냅니다. 출금 중단은 플랫폼 CEO Jason Luo가 퇴사한 지 한 달 후에 발생했으며, 이는 사용자들이 돈을 빼고 도망가는 시작이라고 생각하게 만들었습니다. 문서에 따르면, Jason은 회사의 유일한 주주이자 이사이며, 현재 심천에 거주하고 있습니다.

실제로 사기 수법이 어떻든 간에, 이 플랫폼은 처음 문제가 발생한 것이 아닙니다. 여러 지역의 금융 규제 기관이 이에 대해 경고 성명을 발표한 바 있습니다. 2020년 10월, 말레이시아 금융 관리 기관인 증권 위원회(SC)는 BitForex를 무허가 경고 목록에 올렸습니다. 2023년 4월, 일본 금융청(FSA)도 BitForex가 해당 국가의 자금 결제법을 위반했다고 고발했으며, 영국 금융 서비스 관리국도 BitForex 거래소가 등록 없이 해당 국가에서 사업을 운영하고 있다고 밝혔습니다.

하지만 이는 플랫폼 운영에 큰 영향을 미치지 않은 것 같습니다. 위의 지역에서 철수한 후, 2023년 9월, BitForex는 자신을 세계 시가 총액 선두의 암호화폐 거래소 중 하나라고 주장하며, 일일 거래량은 약 260억 달러에 달한다고 밝혔습니다. CoinGecko 데이터에 따르면, 2월 22일부터 24일 사이에 해당 거래소의 거래량은 250억 달러에서 100억 달러로 감소했습니다. 현재 데이터 기관은 이 플랫폼을 기록하고 추적하지 않고 있지만, 흥미롭게도 2019년 BitForex는 Chainalysis에 의해 거래 데이터 조작이 폭로되었으며, 플랫폼의 실제 유동성이 보고된 거래량의 1/800에 불과하다고 지적되었습니다. 조작 비율은 사람들을 놀라게 했습니다.

BitForex 거래량이 급속히 감소, 출처: CoinGecko

02 해외 집단의 범위, 실마리는 얽히고설켜, 증권 위원회가 최종 성명 발표

규제는 여전히 느리게 진행되고 있습니다.

3월 4일, 출금이 일주일 이상 중단된 후, 홍콩 증권 및 선물 거래 위원회(증권 위원회)는 공지를 발표하여 대중에게 BitForex라는 이름으로 운영되는 가상 자산 거래 플랫폼에 주의할 것을 경고했습니다. BitForex는 증권 위원회의 라이센스를 받지 않았으며, 홍콩에서 가상 자산 거래 플랫폼을 운영하기 위해 증권 위원회에 라이센스를 신청하지 않았습니다. 증권 위원회는 이를 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼 경고 목록에 올렸습니다.

또한, 홍콩 증권 위원회는 투자자들에게 규제되지 않은 가상 자산 거래 플랫폼에서 가상 자산을 거래하는 위험에 대해 다시 한 번 경고했습니다. 만약 플랫폼이 운영을 중단하거나 파산하거나 해킹을 당하거나 자산이 유용되는 경우, 투자자는 해당 플랫폼에서 보유한 모든 투자를 잃을 수 있습니다.

홍콩 증권 위원회가 나열한 의심스러운 플랫폼, 출처: 홍콩 증권 위원회

그러나 이전에 증권 위원회는 14개의 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼 경고 목록을 발표했으며, 이 목록에는 BitForex가 포함되어 있지 않았습니다. 2월 29일, 증권 위원회는 가상 자산 거래 플랫폼의 라이센스 신청 마감일을 발표했으며, 총 21개 플랫폼이 신청 자료를 제출했습니다. 규정에 따르면, 해당 날짜 이전에 라이센스를 신청하지 않은 거래소는 2024년 5월 31일까지 홍콩에서의 사업을 종료해야 하며, 무허가 운영은 범죄 행위입니다. 아마도 이것이 BitForex 거래소에 대한 마지막 압박이었을 것입니다.

이전의 사기가 주로 홍콩인을 대상으로 했던 것과 달리, 이번 거래 플랫폼의 사라짐은 더 많은 해외 집단과 연관된 것으로 보입니다. 많은 해외 인사들이 피해자 텔레그램 그룹을 만들어 비난과 추적을 시작했습니다. 그리고 추가 추적을 통해 OMI라는 토큰이 자주 언급되었습니다.

X 플랫폼에서 여러 해외 OMI 보유자들이 BitForex에 문의, 출처: X 플랫폼

공식 웹사이트에 따르면, OMI는 블록체인 NFT 및 디지털 수집품 거래 플랫폼 ECOMI의 생태계 토큰으로, 이 토큰은 OKX, BitForex, Gate 및 AscendEx의 4개 거래 플랫폼에서만 상장되어 있으며, 그 중 BitForex가 주요 집결지입니다. 데이터에 따르면, 해당 거래소는 OMI의 총 공급량의 7%를 보유하고 있습니다. 따라서 이번 거래소의 도망은 OMI의 일부 보유자에게 상당한 영향을 미쳤으며, X 플랫폼에서 이에 대한 고소도 가장 격렬했습니다. 그러나 코인 가격을 보면, 이 코인은 영향을 받지 않은 것처럼 보이며, 현재 가격은 0.001083 달러로, 7일 내에 29.20% 상승했습니다. 하지만 최고 가격인 0.008 달러와 비교하면, 분명히 많이 하락했습니다.

사건 발생 후, ECOMI는 X 플랫폼의 공식 계정에서 즉시 응답하여 현지 정부와의 연락을 시도하고 거래소와 적극적으로 연락하고 있다고 밝혔지만, 제공할 수 있는 업데이트는 없다고 했습니다. 이에 대해 일부 보유자들은 해당 기관이 거래소와 연관이 있을 것이라고 생각하고 있으며, 그 이유는 대부분의 시가 총액과 생태계를 BitForex에 두고 있기 때문입니다. 동시에 일부는 당국이 개입하여 조사를 시작하고 있다고 주장하고 있으며, 그 이유는 OMI 관련 프로젝트가 사건 이후 텔레그램 그룹을 닫고 인력 조정 및 변동을 했기 때문입니다. 하지만 현재 정보로는 해당 기관과 거래소 도망 간의 직접적인 연관성을 지목하는 정보는 없는 것 같으며, 증권 위원회도 관련 프로젝트에 대해 언급하지 않았습니다.

우연히도, 2022년에 이미 폐쇄된 홍콩 거래소 Atom Asset (AAX)도 최근에 움직임을 보였습니다. Beosin 팀의 추적에 따르면, 426일 동안 침묵한 AAX 거래소 지갑이 활동을 시작하여 여러 차례에 걸쳐 7,400만 달러의 대규모 자금을 다른 주소로 이동시키며 AML 도구의 식별과 모니터링을 피하려고 시도했습니다. AAX는 한때 홍콩 최대의 암호화폐 거래소 중 하나였으며, 전 CEO Thor Chan과 이사회 멤버인 리앙하오밍은 2022년에 사기로 홍콩 경찰에 체포되었지만, 그 창립자는 여전히 신원이 불명이며, 2억 3천만 홍콩 달러(약 2,941만 달러)의 사용자 자금과 거래소 지갑 접근 권한을 가진 개인 키를 가지고 도주 중입니다. 사건 발생의 우연성 때문에, 두 거래소의 창립자가 연관이 있을 것이라는 추측도 있지만, 이는 대부분 추측일 뿐이며 실질적인 증거는 없습니다.

03 규제의 문제? 아니면 최악의 결말?

이러한 사건의 발생은 다시 한 번 암호화폐와 증권 위원회가 주목받게 만들었습니다.

하지만 사실을 보면, 금융 규제 측면에서 홍콩은 이미 세계적인 수준에 있으며, 암호화폐 규제에 대해서는 엄격한 라이센스 허가와 투자 가능한 코인 종류의 제한성 때문에 《아시아 주간》은 홍콩의 규제가 지나치게 보수적이라 혁신의 유연성을 방해한다고 보도했습니다.

또한, 증권 위원회는 증권 감독 기관으로서 사기 사실이 발생하기 전에 조사에 개입하기 어려우며, 그러한 권한도 없으며, 단지 불만을 접수한 후 성명 형태로 경고를 발표하거나 경찰의 행동에 협조할 수 있습니다. 홍콩은 세계적으로 유명한 금융 도시로서 우수하고 유연한 사업 환경을 모든 기업에 개방하고 있으며, 많은 오프쇼어 기관들이 여기에서 등록하고 있습니다. 이를 하나하나 조사하는 것은 바늘을 haystack에서 찾는 것과 같습니다. 다른 측면에서 보면, 홍콩 시민들은 암호화폐 분야에 대한 인식이 분명히 부족하며, 전과가 많은 거래소가 600만 고객을 주장하는 것은 데이터의 진위 여부와 관계없이 믿기 어려운 일입니다. 그러나 아마도 정보의 차이 때문에 이번 사기 사건이 많은 해외 집단을 포함하게 되었을 것입니다.

물론 증권 위원회가 전혀 책임이 없다고 할 수는 없습니다. 의심스러운 거래소가 거의 6년 동안 존재했으며, 그 사이 여러 기관이 이에 대해 보도하고 다른 지역의 금융 규제 기관이 성명을 발표했지만, 규제 측면에서는 전혀 반응이 없었습니다. 이는 분명히 홍콩의 지나친 관용과 규제 무시를 반영합니다.

영향을 보면, 이번 플랫폼 사건은 JPEX만큼 깊은 영향을 미치지 않으며, 후속 처리 및 진행 상황은 아직 추적하기 어렵지만, 새로운 창립자가 자금을 회수할 수 있을지, 도난당한 자금을 회수할 수 있을지는 현재로서는 여전히 의문입니다. 가장 나쁜 결과는 아마도 또 하나의 미제 사건이 추가되고, 다시 한 번 잔혹한 현실에서 교훈을 얻은 투자자들이 될 것입니다.