ChainCatcher 메시지, 미국 조지아주 한 판사가 2020년 조지아주 선거 간섭 사건에서 전 대통령이자 2024년 공화당 대통령 후보인 트럼프에 대한 두 건의 형사 기소와 트럼프의 동맹에 대한 또 다른 기소를 기각했습니다.

ChainCatcher 메시지, 한 브라질 연방 판사가 비트코인 폰지 사기 Mirror trading International(MTI)의 고 Johann Steynberg에 대한 형사 고발을 철회하라는 명령을 내렸습니다. 이는 경찰 조사에서 그의 사망 보도가 확인된 후의 일입니다.Steynberg의 사망 증명서는 사건 파일에 추가되었습니다. 이 소식이 공개된 후 일부 피해자들은 즉시 이러한 주장에 대해 비방을 했습니다. 일부는 Steynberg가 자신의 사망을 위조했을 가능성이 있다고 생각합니다. 그가 사망했을 때, Steynberg의 사망 증명서에는 그가 급성 호흡 부전으로 고통받고 있었다고 나와 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《뉴욕 타임스》는 이번 주 월요일, 대법원이 전 대통령 도널드 J. 트럼프가 재임 기간 동안 취한 행동으로 인해 광범위한 형사 기소 면책권을 가질 권리가 있다고 판결했다고 보도했습니다. 트럼프는 면책 판결 이후 뉴욕 "입막음 비용" 유죄 판결을 뒤집으려 할 것입니다.이전에 미국 성인 영화 배우 다니엘스는 그녀와 트럼프가 2006년부터 사귀었다고 주장했지만, 트럼프는 다니엘스와의 불륜을 강력히 부인했습니다. 가족의 안전을 걱정한 다니엘스는 트럼프 개인 변호사의 "입막음 비용"을 받았습니다. 트럼프의 개인 변호사 마이클 코헨도 개인적으로 다니엘스에게 13만 달러를 지급했다고 확인했습니다.하지만 다니엘스는 그녀가 대선 직전에 트럼프의 변호사 코헨과 이 소위 "입막음 비용" 문서에 서명했지만, 트럼프는 서명하지 않았기 때문에 법적으로 무효라고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면 FTX 전 고위 임원 Ryan Salame가 형사 기소를 인정한 후 5월 28일 뉴욕 법원에서 선고를 받을 예정이다.전해진 바에 따르면, Ryan Salame는 지난해 9월 불법 정치 기부 공모 및 무면허 송금 사업 운영 공모 혐의를 인정했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 프랑스 법원은 기소된 스테이블코인 거래 프로젝트 Platypus Finance의 850만 달러 해킹 사건의 용의자를 무죄로 판결했습니다. 용의자는 해킹 사건 발생 일주일 후에 체포되었으며, 이전에 암호화폐 탐정 ZachXBT와 바이낸스가 제공한 정보가 프랑스 경찰이 용의자 형제를 추적하는 데 도움을 주었습니다.전해진 바에 따르면, 피고는 자신이 "도덕적 해커"라고 주장하며, 이 자금을 확보한 것은 이를 프로토콜에 반환하기 위한 것이라고 주장했으며, 총 금액의 10%를 보너스로 받을 수 있기를 희망했습니다. 이러한 변론 아래, 피고는 무죄 판결을 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신이 인용한 소식통은 미국 법무부가 바이낸스에 대해 400억 달러 이상의 벌금을 요구하고 있으며, 이는 수년간의 조사에 대한 제안된 해결책의 일환이라고 전했습니다.소식통에 따르면, 이 소식은 이달 말에 발표될 가능성이 가장 높지만 여전히 불확실합니다. 제안된 해결책의 구체적인 시기와 구조, 그리고 구체적인 비용은 아직 불분명합니다. 세 명의 소식통은 이 협정이 바이낸스가 운영을 계속할 수 있도록 균형을 맞추는 것을 목표로 하며, 이는 붕괴의 위험을 감수하지 않도록 하여 시장과 암호화폐 보유자에게 미치는 부정적인 영향을 줄이기 위한 것이라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 월스트리트 저널의 보도에 의하면, 정보에 정통한 소식통이 미국 법무부가 1년 이상 조사해 왔으며, 이는 바이낸스와 자오창펑이 형사 기소와 수십억 달러의 벌금에 직면할 수 있음을 시사한다고 전했습니다. 바이낸스와 법무부는 몇 달 동안 논의해 왔으며, 바이낸스 내부에서는 자오창펑이 사퇴해야 하는지에 대한 논의가 계속되고 있습니다.이번 달 초, Binance.US 경영진이 퇴사하기 며칠 전 열린 가상 회의에서 당시 Binance.US CEO인 브라이언 슈로더는 자오창펑이 "그의 규제 문제를 해결하고, 그가 보유한 Binance.US 주식을 비밀 신탁에 두거나 주식을 매각해야 한다"고 말했습니다. 이는 미국 플랫폼이 성장 동력을 유지하기 위한 조치입니다.규제의 어려움에 직면한 바이낸스의 공동 창립자이자 최고 마케팅 책임자인 허이(何一)는 지난달 직원들에게 보낸 편지에서 이러한 문제를 극복하겠다고 다짐했습니다. 허이는 "모든 전투는 생사가 걸린 상황이며, 우리를 이길 수 있는 유일한 존재는 우리 자신이다. 우리는 수없이 많은 승리를 거두었고, 이번에도 이겨야 한다"고 말했습니다.또한, 정보에 정통한 소식통에 따르면, 자오창펑은 공개되지 않은 상태에서 미국 법무부 사건을 처리하기 위해 새로운 변호사를 고용해 왔지만, 그는 아랍에미리트에 있는 자택에 머물고 있으며, 아랍에미리트는 미국과 상호 송환 조약이 없습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 뉴욕 남부 지방 법원에서 9월 13일 제출된 문서에 따르면, 암호화 대출 회사 Celsius의 전 최고 수익 책임자 Roni Cohen-Pavon이 공모 가격 조작, 증권 사기, 증권 가격 조작 및 전신 사기에 대한 네 가지 형사 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그는 4000만 달러의 보석금을 납부하고 12월 11일 선고 공판까지 석방되었습니다.유죄 인정은 검찰과의 협의의 일환으로, 이 협의는 Cohen-Pavon이 Celsius 붕괴의 영향을 받은 측에 보상하도록 요구하고 있습니다. 전 CEO Alex Mashinsky는 CEL 토큰의 판매로 약 4200만 달러의 이익을 얻었고, Cohen-Pavon은 약 360만 달러의 수익을 얻었다고 전해집니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 포브스 보도에 의하면 FTX 창립자 SBF는 10월 3일 형사 재판에 직면할 예정이며, 현재 이 사건의 배심원이 선출되고 있습니다. 그의 법률 팀은 재판 전에 잠재적 배심원에게 제시하고자 하는 제안된 질문 목록을 제출했으며, 총 64개의 질문이 포함되어 있습니다. 여기에는 그들 또는 그들의 가족이나 지인이 암호화폐 거래에서 손실을 본 적이 있는지, ADHD 환자와의 경험이 있는지 등이 포함됩니다. 배심원의 최종 질문은 이 사건을 주재하는 판사 루이스 A. 카플란이 변호인과 검찰 양측의 의견을 바탕으로 결정할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 FTX 전 고위 임원 라이언 살라메가 이번 주 목요일 FTX의 파산으로 인한 형사 기소를 인정할 계획이라고 보도했습니다. 검찰과의 오랜 협상 끝에 살라메는 목요일 오후 맨해튼 연방 법원에 출두할 예정입니다.이전 소식에 따르면, 맨해튼 연방 검찰은 FTX 전 고위 임원 라이언 살라메와 그의 여자친구 등이 선거 재정법을 위반했는지 조사하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 바하마의 한 법원이 해당 국가 정부가 미국 검찰이 파산한 암호화폐 거래소 FTX의 창립자 샘 뱅크먼-프리드(SBF)에 대해 일부 형사 소송을 제기하는 데 동의하는 것을 막았습니다. 바하마 대법원은 SBF가 정식으로 반대할 기회를 갖기 전까지 해당 국가의 외무장관과 법무장관이 새로운 혐의에 동의할 수 없다고 밝혔습니다.지난달, 맨해튼의 미국 연방 검찰은 바하마 정부가 동의하지 않을 경우 SBF에 대한 해외 뇌물 수수, 은행 사기 및 공모 혐의 5건을 철회할 것이라고 밝혔습니다. 지난해 12월, SBF에 대한 초기 8건의 혐의에는 이러한 혐의가 포함되지 않았으며, 혐의의 초점은 한 달 전 FTX의 붕괴에 있었지만 그가 송환된 후 이러한 혐의가 추가되었습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 전 미국 증권 거래 위원회(SEC) 인터넷 집행 사무소 책임자인 John Reed Stark는 미국 법무부가 이미 바이낸스와 관련된 형사 기소장을 제출했을 가능성이 있으며, 자금 세탁 혐의를 DOJ가 행동을 취하는 방식으로 보고 있다고 생각하고 있습니다.Reed는 "내게 있어 CFTC와 SEC의 고소장은 더 형사 기소장처럼 읽히며, 사기, 기만, 사법 방해 및 자금 세탁 혐의로 가득 차 있다. 사건에서는 자금 세탁에 집중하지 않고 있으며, 이는 미국 법무부와 바이낸스 관련 형사 소송을 위한 기소 공간을 남겨두고 있다. 미국 법무부는 SEC, CFTC 및 여러 제보자와 협력하고 있으며, 다음 해결해야 할 문제는 바이낸스와 관련된 형사 혐의를 제출하거나 개봉하는 것이다."라고 덧붙였습니다.전해진 바에 따르면, John Reed Stark는 미국 증권 거래 위원회에서 19년 동안 근무했으며, 현재 듀크 대학교 법학원에서 선임 강사로 재직하고 있습니다.ChainCatcher 오전 보도에 따르면, Binance.US는 미국 SEC 집행 부서의 전 공동 책임자를 포함한 네 명의 변호사를 고용하여 변호를 맡고 있습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 전 FTX CEO 샘 뱅크먼-프리드(SBF)가 월요일 미국 판사에게 미국 검찰의 형사 기소를 기각해 달라고 요청했다고 보도했습니다. 맨해튼 연방 법원에 제출된 문서에서 SBF의 변호사는 몇 가지 기소가 범죄 행위를 올바르게 진술하지 못했다고 밝혔습니다. 검찰은 5월 29일 이전에 뱅크먼-프리드의 기각 요청에 응답해야 하며, 미국 지방법원 판사 루이스 카플란은 6월 15일에 변론을 들을 예정입니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, Alameda Research의 전 CEO Caroline Ellison이 미국 뉴욕 남부 지검과의 유죄 협정이 공개되었으며, 여기에는 25만 달러의 보석금, 여행 서류 제출, 자산 몰수 등이 포함되어 있어 Caroline Ellison은 미국 본토를 떠날 수 없게 되었습니다.또한, 유죄 협정은 Caroline Ellison이 미국 뉴욕 남부 지검(SDNY) 및 미국 뉴욕 남부 지검이 지정한 다른 모든 법 집행 기관과 전면 협력할 경우 추가적인 형사 기소를 받지 않게 될 것이라고 밝혔습니다. 단, 전신 송금 및 상품 사기 혐의와 관련된 형사 세무 위반은 제외됩니다(FTX와 Alameda 간의 자금 혼합으로 인해 다른 규제 기관의 소송에 직면할 수 있습니다).앞서 ChainCatcher는 미국 뉴욕 남부 지검이 Caroline Ellison과 Gary Wang을 기소했다고 보도했으며, 두 사람은 연방 기소에 대해 유죄를 인정했습니다. 그 중 Caroline Ellison은 FTX 고객에 대한 전신 송금 사기, Alameda Research 채권자에 대한 전신 송금 사기, 상품 사기, 증권 사기 및 자금 세탁 공모 등 7가지 혐의에 대해 공모를 인정했으며, 최대 110년의 징역형에 처해질 수 있습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신이 보도한 바에 따르면, 미국 법무부의 검사들은 Binance에 대해 자금 세탁을 포함한 형사 소송을 제기할지에 대해 의견이 엇갈리고 있으며, 일부 검사는 CZ를 포함한 Binance 경영진에 대해 형사 소송을 제기할 수 있는 충분한 증거를 확보했다고 보고하고 있습니다. 반면, 일부 검사는 더 많은 증거를 검토할 시간이 필요하다고 주장하고 있습니다.정보에 정통한 소식통에 따르면, 미국 법무부의 Binance에 대한 조사는 2018년에 시작되었으며, 무허가 송금, 자금 세탁 및 형사 제재 위반을 포함하고 있습니다. 또한, 소식통은 법무부 관계자들이 Binance 변호사와 가능한 유죄 협상에 대해 논의했다고 전했습니다.（출처 링크）