ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 아랍에미리트에 등록된 암호화폐 시장 조성업체 CLS Global이 유죄를 인정하고, 2024년 7-8월 동안 잠입 법집행관을 위해 만든 가상 프로젝트 NexFundAI에 "세탁 거래" 서비스를 제공했다고 발표했습니다. 알고리즘을 통해 여러 지갑 간에 자가 거래를 수행하고, 허위 거래량으로 투자자를 유인했습니다.회사의 직원은 화상 회의에서 "이것은 세탁 거래입니다. 우리는 많은 고객을 위해 이렇게 했습니다."라고 인정했습니다. 법원이 유죄 인정 협정을 승인하면, CLS Global은 428,059 달러의 벌금과 압수된 암호화폐를 지불해야 하며, 미국 암호화폐 시장에 참여하는 것이 금지됩니다. 이 회사는 50명 이상의 해외 직원을 보유하고 있으며, 주로 미국 투자자에게 암호화 관련 서비스를 제공합니다.

ChainCatcher 메시지최근 상하이 양푸 경찰은 철저한 수사를 통해 가상 화폐 계약 거래 사기 사건을 성공적으로 해결하였으며, 16명의 사기 범죄단을 적발하고, 사건에 연루된 금액은 30만 위안이 넘습니다.조사 결과, 범죄 용의자들은 자신의 범죄 행위에 대해 모두 인정하였습니다. 초기 수사 상황을 종합하여, 특별 수사팀은 해당 범죄단의 범행 수법을 완전히 파악하였으며, 양모, 유모 등 3명이 "투자 대가"의 신분으로 각 가상 화폐 투자 채팅방에 잠입하여, 채팅방 내에서 투자 의향이 있는 사람들을 자신들이 구축한 가짜 거래 플랫폼으로 유도하였습니다. 피해자들이 "빠른 돈을 벌고 싶어하는" 심리를 이용하여, 그들을 유도하여 여러 번 거래를 하게 하여 높은 수수료를 챙겼습니다. 이후, 피해자에게 투자 "수익률"을 높이도록 유도하여, 스스로 시장을 잘못 판단하여 투자에 실패했다고 착각하게 만들어 피해자의 돈을 빼앗았습니다.현재 양모, 유모 등 16명의 범죄 용의자는 사기죄로 양푸 경찰에 의해 법적으로 형사 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가 조사가 진행 중입니다. (신민晚报)

ChainCatcher 메시지, FTX 채권자 Sunil이 소셜 플랫폼에서 aixbt가 FTX에 대한 허위 정보를 퍼뜨리고 있으며, FTX가 1월 3일에 배분을 시작하고 60일 이내에 160억 달러의 현금을 배분할 것이라고 주장했다고 전했습니다.실제로 FTX는 130억 달러의 현금만 보유하고 있으며, 65억 달러를 보유하기 위해 신청했습니다. 따라서 그들은 첫 번째 배분에서 약 65억에서 75억 달러를 배분할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, Vivek Ramaswamy X 계정이 해킹된 것으로 보이며, 이전에 USUAL과의 협력에 대한 허위 메시지를 게시했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면, 캘리포니아의 한 법원이 IcomTech "폰지 사기"에 연루된 다섯 명의 개인에게 500만 달러 이상을 지급하라고 명령했습니다. 이들은 허위 비트코인 거래 계획을 통해 사기 및 도난 자금을 유용한 혐의를 받고 있습니다.미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 12월 11일 성명에서 결석 판결이 David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez, David Brend가 상품거래법 및 CFTC 규정을 위반한 모든 혐의에 대해 책임이 있음을 확인했으며, Marco A. Ruiz Ochoa는 동의 명령을 받았다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 100명 이상의 법조계 리더들이 공개서한에 서명하여 이번 미국 선거에 이의를 제기하는 변호사들에게 법원 문서에서 허위 정보를 퍼뜨리지 말라고 경고했습니다. 보도에 따르면, 트럼프는 2020년 선거에서 낙선한 후 민주당이 선거에서 부정행위를 했다고 주장하며 많은 소송을 제기했으며, 트럼프를 위해 일했던 몇몇 유명한 변호사들, 특히 루디 줄리아니는 허위 정보를 퍼뜨린 이유로 변호사 자격을 잃었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 X 플랫폼에 게시한 내용에 따르면, MicroStrategy 창립자 Michael Saylor가 소셜 미디어의 허위 정보에 속았을 가능성이 있으며, 이 정보에는 도널드 트럼프의 암호화폐 과세 입장에 대한 잘못된 정보가 포함되어 있습니다(비트코인이 화폐이며 자본 이득세가 부과되지 않아야 한다고 주장).

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《포춘》 잡지의 보도에 의하면, 블록체인 회사 Chaos Labs와 Inca Digital의 분석가들이 Polymarket에서 만연한 세탁 거래를 발견했습니다. 그들은 Polymarket의 활동에서 허위 거래의 징후가 있음을 발견했으며, 매매가 보통 동시에 반복적으로 이루어져 거래량과 활발한 허위 모습을 만들어내고 있습니다. Chaos Labs는 허위 거래가 Polymarket의 미국 대통령 선거 시장 거래량의 약 3분의 1을 차지한다고 발견했으며, Inca Digital은 시장의 상당 부분 거래량이 잠재적인 허위 거래에 기인할 수 있다고 밝혔습니다.Chaos Labs와 Inca Digital은 Polymarket 웹사이트에서 보고된 대통령 선거 예측 거래량이 체인 상 데이터와 일치하지 않음을 발견했습니다. Inca는 대통령 선거 예측 시장의 실제 거래액이 약 175억 달러인 반면, Polymarket에서 보고된 숫자는 270억 달러라고 말했습니다. Chaos Labs는 이를 Polymarket이 거래 주식과 달러를 혼동한 것에 기인한다고 설명했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CCTV 뉴스 보도에 의하면, 검찰 수사 과정에서 최근 몇 년간 법에 따라 다단계 범죄 처벌이 강화되면서 일부 범죄자들이 감독과 단속을 피하기 위해 다단계를 오프라인에서 온라인으로 전환하고 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 2024년 1월부터 9월까지, 전국 검찰 기관은 조직 및 이끌기 다단계 활동 범죄로 4627명을 기소했습니다. 범죄자들은 인터넷의 가상성과 편리함을 이용해 다양한 형태의 진위가 불분명한 "부자 되기 사기"를 만들어내어 대중을 유인하고 있습니다.일부는 가상 화폐, 블록체인, 금융 혁신, 자선 상호 지원 등 새로운 개념과 사회적 핫이슈를 이용해 온라인 다단계를 전개하고 있습니다. 예를 들어, 성모씨 등은 다단계 활동을 조직하고 이끌었습니다. 성모씨 등은 구글 회사의 "구글코인" 블록체인 프로젝트를 허구로 만들어, 온라인 매체를 통해 공개적으로 홍보하고, "구글코인" 구매를 위한 모집을 발표하며, ETH(이더리움)를 결제 수단으로 사용하여 6만 명 이상의 회원을 모집하고, 불법적으로 2천만 위안 이상의 이익을 얻었습니다.검찰 기관은 대중에게 경각심을 높이고 "큰 이익"을 믿지 말고 "작은 이익"에 탐하지 말며, 손쉽게 얻을 수 있을 것 같은 "고수익" 유혹을 자발적으로 저항하여 온라인 다단계 "함정"에 빠지지 않도록 주의할 것을 당부하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 재경연합 보도에 의하면 ChatGPT 출시 2주년을 앞두고 OpenAI가 차세대 최첨단 플래그십 모델인 Orion(오리온)을 출시할 계획이라는 소식이 전해졌다.OpenAI가 올해 발표한 두 모델 4o와 o1과는 달리, Orion은 ChatGPT를 통해 광범위하게 배포되지 않고, 대신 밀접한 협력 관계에 있는 회사들에 먼저 접근 권한을 부여하여 그들이 자신의 제품과 기능을 먼저 구축할 수 있도록 할 예정이다.이후 OpenAI CEO Sam Altman은 공개적으로 이를 부인하며 통제되지 않는 허위 정보라고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 텐센트 뉴스 《일선》 보도에 의하면, "중앙은행 디지털 위안화 플랫폼이 디지털 자산 배당금을 지급할 것"이라는 소문에 대해 중국 인민은행 디지털 통화 연구소가 엄중히 반박했습니다.관련자는 해당 연구소가 이와 같은 정보를 발표한 적이 없으며, "디지털 자산"의 등록이나 구입, "디지털 자산 배당금" 지급 등의 활동을 조직한 적이 없다고 강조했습니다. 이전에 불법 인사들이 해당 연구소의 명의를 도용하여 "재무부와 국가 데이터국의 공동 승인" 및 "두 번째 자산 등록 심사 시작" 등의 허위 정보를 발표했습니다. 공식적으로 대중에게 경각심을 높이고 사기를 조심할 것을 권고하며, 디지털 위안화 앱의 공식 다운로드 경로는 각 대형 애플리케이션 마켓과 공식 웹사이트에 한정된다고 재차 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 하나의 허위 거래 플랫폼 및 관련자들에 대해 법적 소송을 제기하였으며, 투자자들을 사기한 혐의로 최대 360만 달러에 달하는 금액을 지적하고 있습니다. 이 사기는 주로 아시아계 미국인을 대상으로 하였으며, 법정 화폐와 디지털 자산을 통해 자금을 모집하고 상품 선물 거래를 허위로 약속하였으나 실제 자금은 유용되어 해외로 이전되었습니다.CFTC는 Aipu Ltd. 및 다른 몇 명의 피고에 대해 민사 소송을 제기하였으며, 그들이 최소 32명의 고객으로부터 사기 수단으로 자금을 모집한 혐의를 지적하고 있습니다. 규제 기관은 배상, 불법 수익 몰수, 민사 벌금 부과를 요청하며, 추가 위반 행위에 대해 영구 금지 명령을 시행할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 다크 웹 포럼에 게시된 글이 1280만 바이낸스 사용자들의 개인 데이터를 유출했다고 주장하고 있으며, 여기에는 이름, 이메일 주소, 전화번호, 생일 및 실제 주소와 같은 민감한 정보가 포함되어 있다고 합니다. 그러나 바이낸스는 이것이 사기라고 밝혔습니다."FireBear"라는 이름의 사용자는 월요일에 유출 관련 포럼에서 바이낸스 사용자 개인 정보가 포함된 데이터베이스를 확보했다고 주장했으며, 이 데이터베이스는 8월에 유출된 것으로 알려져 있습니다. 해당 게시물은 유출된 데이터가 바이낸스 사용자의 성, 이름, 이메일, 전화번호, 생일, 주소, 우편번호를 포함하고 있으며, 제작된 포스터는 이른바 데이터의 일부 모호한 샘플을 제공하고 "부분 또는 전체" 형태로 이 정보를 판매하겠다고 제안했습니다. 포스터는 관심 있는 당사자들이 직접 연락할 것을 초대하며, 이러한 민감한 데이터가 악용될 수 있다고 경고했습니다.이에 대해 바이낸스 대변인은 "이것은 가짜입니다. 우리의 보안 팀이 이러한 주장을 조사했으며, 우리는 이것이 바이낸스 데이터 유출이 아님을 확인할 수 있습니다."라고 말했습니다. 그럼에도 불구하고 사이버 보안 전문가들은 이러한 허위 정보가 피싱 공격 및 계정 도용 사건을 유발할 수 있다고 경고하며, 사용자에게 이중 인증을 활성화하고 의심스러운 통신에 주의할 것을 권장했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국의 공동 민주당 의원 이인용이 금융 감독원에서 확보한 자료에 따르면, 지난해 6월 설립 및 운영된 가상 자산 투자 사기 신고 센터(현재 가상 자산 불공정 거래 신고 센터)는 올해 7월까지 총 3036건의 신고를 접수했다. 2023년에는 총 1532건의 신고가 접수되었으며, 이 중 44%는 가상 자산과 무관하거나 분류하기 어려운 기타 신고였다. 다음으로는 허위 과장 광고(15%), 인터넷 사기(14.6%), 투자 안내 그룹(11.9%) 및 사랑 사기(11%)가 있었다.2023년에 접수된 1532건의 신고 중 실제로 불공정 거래와 관련된 것은 단 36건에 불과하며, 비율은 2.3%에 불과하다.

ChainCatcher 메시지, 수익 헤지 프로토콜 Tranching Protocol은 최근 공식 트위터 계정 @TranchingPro가 해킹 공격을 받아, 무단 개인이 일련의 허위 내용을 게시하여 커뮤니티 구성원들이 허위 토큰 발행 활동에 참여하도록 오도했다고 밝혔습니다. 모든 사용자에게 엄중히 경고합니다: 현재 플랫폼에는 새로운 토큰 발행 계획이 없으며, 최근 발표된 모든 토큰 관련 정보는 허위 내용입니다.Tranching Protocol 공식 새로운 트위터를 확인해 주세요: @GoTranching. 또한, Tranching Protocol은 계정 통제 복구를 위해 적극적으로 조치를 취하고 있으며, 커뮤니티 구성원들에게 해당 계정에서 최근 게시된 링크나 내용에 클릭, 참여 또는 공유하지 말 것을 권장합니다. 이미 참여하신 경우, 즉시 보호 조치를 취하고 관련 내용을 신고해 주시기 바랍니다.Tranching Protocol은 처리 진행 상황을 최대한 빨리 업데이트할 것이며, 다시 한 번 사용자에게 경고합니다. 자산 보호에 주의해 주시기 바랍니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 미국 법무부(DOJ)는 최근 한 초기 비트코인 투자자가 "자신의 암호화폐 수익에 대한 세금 신고서를 허위로 제출했다"고 인정했다고 발표했습니다. 텍사스주 거주자 Frank Richard Ahlgren III는 370만 달러 상당의 비트코인을 판매하여 얻은 자본 이익을 과소 신고한 사실을 인정했습니다.법원 문서에 따르면, Ahlgren은 2015년에 1366개의 비트코인을 구매했으며, 개당 가격은 500달러를 넘지 않았습니다. 2017년 10월, 그는 약 370만 달러에 640개의 비트코인을 판매하고, 그 수익으로 유타주 파크시티에서 집을 구입했습니다. 그러나 Ahlgren은 2017년 세금 신고서에서 비트코인 구매의 비용 기반을 잘못 과장하여 자본 이익을 과소 신고했습니다. 또한, 그는 2018년과 2019년에 65만 달러의 비트코인 판매액을 보고하지 않았습니다.법무부는 "전반적으로 Ahlgren은 미국 국세청에 55만 달러 이상의 세수 손실을 초래했다"고 지적했습니다.Ahlgren은 나중에 형을 선고받을 예정입니다. 그는 최대 3년의 징역형과 일정 기간의 보호 관찰, 배상 및 벌금에 직면할 것입니다. 연방 지방 법원 판사는 미국 양형 지침 및 기타 법적 요소를 고려한 후 어떤 판결을 내릴지 결정할 것이라고 "법무부는 설명했습니다.

ChainCatcher 메시지, SunPump는 공식 발표를 하여 많은 사용자들에게 가짜 웹사이트 위험에 주의할 것을 알립니다. SunPump는 최근 사용자가 Google에서 "SunPump"를 검색할 때 악의적인 경매 광고를 통해 홍보되는 가짜 웹사이트에 잘못 들어간 사례가 있다고 밝혔습니다. 이러한 가짜 링크는 사용자를 오도할 수 있으며, 사용자의 재산 안전에 잠재적인 위험을 초래할 수 있습니다.SunPump는 사용자에게 웹사이트를 방문할 때 출처를 신중하게 확인하고, 불명확한 링크를 클릭하지 않도록 주의할 것을 권장하며, 공식 주소를 통해 직접 플랫폼에 접근할 것을 제안합니다. 현재 SunPump 팀은 관련 플랫폼과 적극적으로 소통하고 있으며, 이 문제를 해결하기 위해 노력하고 있어 사용자의 안전한 경험을 보장하고자 합니다.