충칭 법원은 10월 24일 225억 위안이 넘는 디지털 화폐 세탁 사건을 판결했다

ChainCatcher 메시지, 충칭 통량 법원은 10월 24일 범죄자들이 자금을 해외로 이전하는 사건을 판결하였으며, 관련 금액은 225억 위안에 달하고 21명이 유죄 판결을 받았습니다. 피고인들은 오프라인 비트파이 납부 지갑 등을 통해 상류 범죄자들이 수행한 인터넷 사기, 인터넷 도박 등의 범죄 수익을 USDT로 전환한 후, 즉시 가상 화폐 거래 플랫폼에서 판매하였습니다.

알려진 바에 따르면, 공사 대금, 노동자 임금 등의 명목으로 조직된 범죄 집단의 구성원들이 충칭시, 쓰촨성, 상하이시 등 여러 성시의 은행 창구에서 현금을 인출하고, 현금을 상급자가 지정한 대상에게 전달하였으며, 매번 전달된 현금은 천만 위안에서 수천만 위안에 이릅니다. 사건 발생 시까지, 장모 등은 이러한 방식으로 해외 인물에게 총 225억 위안 이상의 자금을 이전하였고, 총 이익은 2262만 위안 이상에 달했습니다.