충칭 검찰: 사건 관련 가상 화폐 처분 세미나 기록

정리 발췌: 손소천, 화동정법대학 석사

2024년 2월 5일, 최고검찰원이 주관한 《인민검찰》에 "가상화폐 처리 세미나 기록"이라는 제목의 기사가 게재되었다. 이번 회의의 주최 기관은 충칭시 인민검찰원으로, 공검법 기관, 대학 학자 전문가 및 가상화폐 처리 회사의 대표를 초청하였다. 그 이전에 충칭 검찰 공식 공공 계정에서 보도가 있었으나, 회의 내용에 대해서는 많은 정보가 공개되지 않았다. 따라서 필자는 이 기사를 보게 되어 매우 기쁘게 생각하며, 가상화폐 사법 처리 문제에 관심이 있는 독자들과 몇 가지 대표적인 의견을 공유하고자 한다.

가상화폐 사건 처리 문제에 대해 충칭시 통량구 공안국 정보 지휘 센터 정치 위원 푸샹린은 가상화폐 범죄 사건을 잘 처리하기 위해서는 형사 수사, 기술 수사, 사이버 보안 등 경찰의 협력이 필요하며, 검찰 기관이 적시에 개입하여 증거 수집을 유도하고, 타성 경찰 기관 간의 깊은 협력이 필요하다고 강조하였다. 또한 사건 관련 카드, 가상화폐 주소 등의 정보를 통해 사건을 연결해야 하며, 가상화폐 추적을 완료하기 위해서는 기술 회사의 강력한 지원이 필요하다고 덧붙였다. 동시에 그는 사건 처리 중 존재하는 문제를 제기하였다: 첫째, 가상화폐 체인 상의 범죄 사실 추적이 어렵다. 이 문제는 경찰 협력 및 기술 회사의 지원으로 어느 정도 해결되었다. 둘째, 가상화폐의 압수 및 동결이 어렵다. 탈중앙화된 지갑 주소는 법적 문서를 통해 거래소에서 압수할 수 없으며, 가상화폐 지갑 주소 소유자와 키를 찾아야 하지만, 키는 해커의 침입 위험이 있으며, 키가 하나 이상일 수도 있다. 현재의 주요 방법은 새로운 지갑 주소를 만들어 범죄 용의자가 가상화폐를 이체하도록 하여 경찰이 관리하는 것이다. 셋째, 가상화폐 처리의 어려움이다. 가상화폐 거래는 국가에 의해 불법 금융 활동으로 정의되어, 공안 기관은 가상화폐를 처리할 법적 근거를 잃었다. 실제로는 가상화폐 소유자가 가상화폐를 스스로 인민폐로 변환한 후 공안 기관이 처리하거나, 제3자 회사에 처리하도록 맡기는 방식이다. 그러나 위의 방법들은 모두 법적 지지가 없으며, 관련 가상화폐 처리 법규의 제정이 시급하다.

처리 위험 문제에 대해 충칭시 고등법원 형사재판 제2부 부부장 천샤는 사건 관련 가상화폐의 압수 및 처리 주체와 절차를 규범화해야 한다고 제안하였다. 또한 현재 국가가 가상화폐 거래를 금지하고 있으며, 처리는 반드시 거래를 포함하게 된다. 사법 작업에서 현실적인 처리 수요가 있으며, 특히 자금 모집 범죄의 경우 피해자나 자금 모집 참여자 등 자산 반환이 필요하다. 사건 관련 가상화폐는 반드시 모두 사법 처리할 필요는 없으며, 사법 수요와 피해자가 있을 때만 사법 처리가 필요하다. 국가 수익 측면에서 일부 권리를 양도하는 방안을 고려할 수 있으며, 이는 더 합리적이고 합법성 위험을 줄이는 데 유리하다. 또한 처리 위험을 최대한 줄이기 위해 금융 감독 등 여러 부서가 동시에 개입하여 공동 참여하고, 처리 과정에 대한 감독을 해야 한다.

처리 방법에 대해 충칭시 검찰원 법률 정책 연구실 부주임 천웨이황은 세 가지 제안을 하였다: 첫째, 공안 기관의 수사는 적절한 시점을 찾아 가상화폐를 신속하게 처리해야 한다. 첫째, 가상화폐의 가치 변화가 크기 때문에 수사 기관에서 검찰 기관, 그리고 재판 기관으로 이어지는 과정에서 가상화폐의 수량이 변할 수 있다. 둘째, 범죄 용의자가 여러 개의 지갑 주소를 가질 수 있으며, 수사 단계에서 발견한 후 즉시 처리하지 않으면 가상화폐가 이동할 수 있으므로, 수사 단계에서 먼저 자산을 고정한 후 검찰 기관이 보완 증거를 수집하는 것이 좋다. 둘째, 가상화폐의 사법 처리 주체에 대해서는 서비스 구매 방식을 통해 가상화폐를 처리 능력이 있는 제3자 회사에 위탁하는 것을 제안한다. 셋째, 처리 과정에 대한 위험 관리를 수행해야 한다. 가상화폐의 특수성을 고려할 때, 자금 풀의 안전을 보장해야 하며, 자금 풀이 문제가 생기면 전체 사법 증거 체인이 오염될 수 있다.

중과연안(베이징) 과학기술 유한회사 왕옌웨이는 수사에 협력하는 사건 상황이 가상화폐 처리에 대해 각 지역 사법 기관이 적극적으로 탐색하고 실천하고 있지만 여전히 통일된 기준과 절차가 부족하다고 밝혔다. 실제 기본 작업은: 압수는 일반적으로 콜드 월렛이나 지갑을 이용해 압수 주소를 생성하고, 압수 과정 전 과정을 녹음 및 녹화하며, 압수 목록을 작성하는 방식이다; 보관은 일반적으로 전담 경찰에게 휴대폰 등의 매체를 보관하게 하거나, 기억 단어와 비밀번호를 여러 사람이 각각 보관하는 방식이다. 현재 각 지역에서 비교적 인정받는 처리 원칙은 세 가지이다: 첫째, "투명화" 원칙으로, 반자금세탁 면허를 가진 해외 기관에 해외 인도를 맡기는 것이다; 둘째, "정보를 알고 환전"으로, 일부 외환 관리 부서의 승인을 받은 은행 기관이 관련 업무를 수행할 수 있으며, 공안 기관이 고지서를 발송하는 등의 경우, 처리가 추적 및 손실 회복을 위한 것임을 명확히 한다; 셋째, "선금 후화폐"로, 먼저 가상화폐 가격을 고정하고, 범죄 용의자가 자금을 처리하는 사법 기관에 지급한 후 가상화폐를 처리 회사에 전달하는 것이다. 동시에 가상화폐 및 처리 관련 지식에 대한 체계적인 교육과 교류를 진행하여 지역적 처리 기준과 규범을 정리하고 정제할 것을 제안한다.