ChainCatcher 메시지, 경제일보 기고문 《엄격한 기준으로 시장 조작 근절》에서, 글은 시장 감독, 통신 관리, 금융 감독, 공안 등 부서가 데이터 연결 공유를 강화하고, 주요 분야의 관리를 강화하며, 처벌과 형사 연계를 원활히 해야 한다고 지적했다.동시에 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 블록체인 등 인터넷 기술 수단을 잘 활용하여 주가 조작의 자금链과 정보 흐름을 정확히 파악하고, 거래의 전 과정에 대한 감독을 강화해야 하며, "당근을 뽑으면 흙도 나오는 법"이라는 원칙에 따라, 사건을 발견하고 조사하여, 경각심을 주고, 법을 어기려는 자들이 본색을 드러내고 교훈을 얻으며, 기억하게 해야 한다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Digital Asset의 보도에 의하면, 오늘 한국 서울 검찰이 30대와 20대의 두 명의 범죄 용의자를 체포했습니다. 이는 한국에서 새로 시행된 《가상 자산 사용자 보호법》이 발표된 이후 첫 번째 위반 사례로 보입니다. 그들은 오직 현지 거래소 Bithumb에 상장된 암호화폐 Fusionist(ACE)의 가격을 조작한 혐의를 받고 있으며, 구매 주문을 위조하여 거래량을 부풀려 약 700억 원(약 476만 달러)의 불법 수익을 올린 것으로 알려졌습니다.해당 매체는 Bithumb 웹사이트에 표시된 ACE 거래량과 가격 데이터가 검찰 발표의 데이터와 일치한다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, financefeeds는 Coinbase가 Wrapped Bitcoin (wBTC)을 상장 폐지한 후 홍콩에 본사를 둔 BiT Global Digital Limited에 의해 10억 달러 이상의 손해배상을 청구당했다고 보도했습니다. BiT Global은 시장 조작 및 반경쟁 행위를 주장하고 있습니다.BiT Global은 Coinbase가 wBTC를 파괴하여 자사의 경쟁 제품인 cbBTC를 홍보하고, 이로 인해 재정적 손실을 초래하고 소비자들이 wBTC에 대한 신뢰를 약화시켰다고 주장했습니다. 이 소송은 Sherman Act를 위반했으며 wBTC의 상장 기준 준수에 대한 허위 진술과 약탈적 행동이 있었다고 주장합니다.BiT Global의 법률 팀은 Coinbase의 행동이 시장의 공정성을 위협한다고 밝혔습니다. 이 소송은 10억 달러 이상의 손해배상을 요구하며, wBTC 시장에 대한 추가 피해를 방지하기 위한 금지 명령 구제를 요청하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 인플루언서 Hailey Welch가 만든 Solana 밈 코인 HAWK가 출시 후 급락을 겪었습니다. HAWK는 수요일 오후 4시(ET)에 처음 거래되었으며, 시가총액은 빠르게 4억 달러로 상승한 후 90% 이상 급락하여 3700만 달러에 이르렀습니다.프로젝트 측 OverHere는 이러한 토큰 분배가 토큰 경제학 설계에 부합한다고 밝혔으며, 창립 팀의 잠금 기간은 12개월, 선형 해제 기간은 3년이며, 총 공급량의 10%에 불과하다고 전했습니다.Welch는 소셜 미디어에서 팀이 HAWK 토큰을 판매한 적이 없으며, 어떤 KOL에게도 무료 토큰을 제공한 적이 없다고 밝혔습니다. 높은 수수료 메커니즘을 채택한 것은 스나이퍼 봇을 방지하기 위한 것이며, 현재 수수료를 낮추었습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국의 《가상자산 사용자 보호법》 시행 6개월이 지난 지금, 한국 금융 서비스 위원회(FSS)는 가격 조작에 대한 조사를 개인 투자자로 확대하고 있습니다.최근 한 투자자가 주요 거래소에서 단기 거래를 자주 하여 FSS로부터 가격 조작 의심을 받고 관련 조사를 받았습니다. 이러한 거래는 단순히 일일 거래 활동의 일부에 불과하지만, 의심스러운 점이 있어 FSS는 해당 투자자에게 시장 조작 의도가 없음을 증명할 것을 요구했습니다.최근 암호화폐 가격 상승에 따라, FSS는 거래 패턴과 거래량을 면밀히 분석하여 잠재적인 가격 조작 징후가 있는지 감지하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 최근, 브릭스 국가 정상회의 제16차 회의가 러시아 카잔에서 열리는 동안, 브릭스 국가들이 공동으로 출시한 탈중앙화 다자간 국경 간 결제 시스템인 ------ 브릭스 페이(BRICS Pay)에 대한 정보가 네트워크에서 퍼졌으며, 중국에서 시범 운영이 시작되었다고 전해졌다. "BRICS Pay"를 검색하면, 심지어 그럴듯한 "공식 웹사이트"가 등장하며, 영어판과 중국어판이 각각 있다.그러나, 차이신의 조사에 따르면, 해당 "공식 웹사이트"에서 언급한 여러 권위 있는 언론 보도는 실제로는 일부 자매체 기사에서 전파된 것이며, 출처가 불분명하다. 해외에서의 BRICS Pay에 대한 뉴스도 Bitcoin.com.news, Cointelegraph, CCN(화인 커뮤니티 네트워크)와 같은 암호화폐 뉴스 웹사이트에 등장하고 있으며, 공식 언론 보도가 아니다.차이신은 관련 부서로부터 중국의 통화 당국이 이른바 "브릭스 페이"를 알지 못하며, 이에 참여하지도 않았고, 중국에서 시범 운영이 시작되었다는 주장도 없다는 사실을 확인했다. "브릭스 페이"에 대한 비공식적인 경로의 정보 전파는 주로 암호화폐 커뮤니티가 특정 암호화폐를 홍보하기 위해 퍼뜨린 허위 정보이며, 이른바 "공식 웹사이트"는 또한 사기성의 "악성 웹사이트"이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, FTX 소송 문서의 공개에 의하면, Meerun은 복잡하고 조직적으로 구성된 범죄자로, 2021년부터 BTMX와 같은 토큰을 조작하여 FTX를 사기쳐 10억 달러 이상의 손실을 초래했습니다. 그의 수법에는 담보 가치를 높이기 위해 토큰 가격을 조작하고, FTX 마진 시스템의 취약점을 이용해 자금을 확보하며, 허위 KYC 자료와 여러 연관 계정을 통해 감시를 피하는 것이 포함됩니다.FTX 팀은 Meerun의 계좌를 동결하려고 했지만, 그의 출금을 제때 막지 못해 4.5억 달러를 성공적으로 현금화하게 되었습니다. 또한, Meerun은 MOB, BAO, SXP와 같은 다른 토큰을 조작하여 시장 유동성이 부족한 특성을 이용해 막대한 이익을 얻은 혐의도 있습니다.문서는 Meerun이 폴란드, 루마니아 및 우크라이나의 조직 범죄 네트워크와 밀접한 연관이 있으며, 이 네트워크는 인신매매 및 테러 자금 지원과 관련이 있다고 추가로 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 투자자가 항소를 철회함에 따라 머스크가 DOGE 코인을 조작했다는 소송이 종결되었다고 보도했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 암호화 플랫폼 Celsius의 전 CEO Alex Mashinsky가 미국 형사 기소에 직면해 있으며, 그의 대리 변호사가 상품 사기 및 CEL 토큰 가격 조작과 관련된 두 가지 기소를 철회하지 못했다고 보도했습니다.11월 8일 미국 뉴욕 남부 연방 법원에 제출된 문서에서 판사 John Koeltl은 Mashinsky의 법률 팀이 기소 철회를 요구한 주장이 "무관하거나 근거가 없다"고 판결했습니다. 판사는 이 두 가지 기소를 철회하자는 요청을 거부했으며, Mashinsky에 대한 기소장에는 여전히 일곱 가지 기소가 남아 있으며, 재판은 2025년 1월에 시작될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 미국 법무부가 암호화폐 시장 조작 및 전기통신 사기를 저지른 혐의로 암호화폐 시장 조성업체 Gotbit의 창립자이자 CEO인 Aleksei Andriunin을 고소했다고 보도했습니다. Andriunin은 2018년부터 2024년까지 "허위 거래"를 통해 암호화폐 거래량을 인위적으로 증가시켜 프로젝트가 CoinMarketCap 및 암호화폐 거래소에 상장될 수 있도록 도왔습니다.검찰은 Andriunin이 Robo Inu와 Saitama를 포함한 밈 코인에 허위 거래 서비스를 제공했으며, 불법 수익은 그의 개인 바이낸스 계좌로 이체되었다고 밝혔습니다. 이전에 법무부는 10월 9일 Gotbit 및 다른 세 개의 암호화폐 회사에 대해 고소를 제기했으며, 2500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했습니다. Andriunin이 전기통신 사기 혐의로 유죄 판결을 받을 경우 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 다른 공모 혐의는 최대 5년의 형량에 처해질 수 있습니다.ChainCatcher 이전에 보도한 바와 같이, 시장 조성업체 Gotbit의 공식 X 게시물에 따르면: "우리의 CEO Alex Andryunin이 포르투갈에서 체포되었습니다. 현재 추가 세부 사항은 없지만, Gotbit의 계좌는 안전하니 안심하시기 바랍니다. 우리의 목표는 회사와 CEO Alex Andryunin의 무죄를 입증하는 것입니다. 우리는 당국과 전면 협력할 준비가 되어 있으며, 조사에 필요한 모든 문서를 제공하고 이 오해를 신속히 해소할 것입니다. 추가 정보가 있는 대로 즉시 업데이트하겠습니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 홍콩 증권감독위원회는 《증권 및 선물 조례》 제213조에 따른 법적 절차에서 홍콩 원심 법원이 11명의 鼎益丰控股集团国际有限公司 주식 조작 혐의자에게 임시 강제 명령을 발부하였으며, 관련자는 홍콩 내의 자산을 이전하거나, 어떤 방식으로든 홍콩 내의 자산을 처분하거나 처리하거나 그 가치를 축소하는 것이 금지됩니다. 총액은 6,353,386,915원으로 제한됩니다.올해 3월, 심천시 불법 모금 방지 및 처리 작업 전문팀 사무실은 심천시 지방 금융 관리국에 문서를 발송하여 鼎益丰国际资产管理集团有限公司가 국내에서 DDO 디지털 옵션을 홍보하여 대중에게 투자 유치를 하고 있다고 밝혔습니다. 이 행위는 본질적으로 가상 화폐의 발행 및 거래 행위로, 불법 금융 활동에 해당합니다. 2024년 초, 鼎益丰은 제품의 대규모 미지급으로 인해 주목을 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, Polymarket에서 네 개의 계정을 제어하는 거대 투자자는 프랑스의 트레이더로, 그는 트럼프가 미국 대통령 선거에서 승리할 것에 4500만 달러 이상을 베팅했습니다.Polymarket 대변인은 "조사에 따르면, 이 사람은 개인의 선거에 대한 견해에 따라 방향성 포지션을 취한 것으로 보입니다. 또한, 지금까지의 조사에서는 해당 사용자가 시장을 조작하거나 조작하려 했다는 정보를 발견하지 못했습니다. 해당 사용자는 더 이상 추가 계정을 개설하지 않기로 동의했습니다."라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 전 대통령 트럼프가 Polymarket에서 부통령 카말라 해리스보다 20% 포인트 앞서며 조작 우려를 불러일으켰습니다. Kalshi 예측 시장 창립자 타렉 만수르(Tarek Mansour)는 최근 Kalshi의 비교 가능한 데이터를 제공하며 이러한 결과가 무기적 조작의 결과가 아니라 정확하다고 주장했습니다.타렉 만수르는 먼저 소수의 대주주들이 트럼프에게 유리하게 승산을 조정하고 있다는 주장에 반박했습니다. "해리스에 대한 중위수 베팅 금액이 트럼프에 대한 중위수 베팅 금액보다 큽니다." 해리스의 중위수 베팅 금액은 85달러이고, 트럼프의 중위수 베팅 금액은 58달러입니다.이 창립자는 또한 Kalshi 플랫폼에서 점점 더 많은 개인들이 트럼프에게 베팅하고 있으며, Polymarket에서의 20% 포인트의 우위는 Kalshi에서 트럼프가 11월 선거에서 승리할 것이라는 개인 수와 대략 일치한다고 설명했습니다.