ChainCatcher 메시지에 따르면, Coindesk의 보도에 의하면, Castle Island Ventures의 파트너 Nic Carter는 Meme 코인이 공정 거래 기회의 시대가 끝났다고 지적했습니다. 그는 Meme 코인이 처음에 소액 투자자들을 끌어들인 이유는 공정한 경쟁 환경을 제공하는 것처럼 보였기 때문이라고 생각하지만, 현재 시장은 내부 거래, 사전 발행 거래 및 로봇 거래소에 의해 지배되고 있어 일반 거래자들이 불리한 위치에 놓여 있다고 말했습니다.Carter는 Meme 코인의 "공정 발행" 약속이 드러났으며, 시장은 더 이상 공정하지 않다고 밝혔습니다. 최근 거래 열풍이 가라앉았음에도 불구하고, 그는 이 산업이 사라지지 않을 것이며 여전히 새로운 토큰 발행과 승자가 있을 것이라고 생각하지만, "메타 시대는 끝났다"고 말했습니다.Meme 코인에 대한 신뢰가 약해짐에 따라, Carter는 규제 기관이 내부 거래를 단속할 것으로 예상하며, 블록체인 거래 기록이 미래의 법 집행 조치를 촉진할 것이라고 예측했습니다. 그는 시장이 더 지속 가능하고 공정한 토큰 발행 모델로 전환될 것이라고 믿고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 블록체인 데이터 플랫폼 Bubblemaps와 유명 유튜버 Coffeezilla의 공동 조사 결과, 가명 Naseem이라는 트레이더가 "저격"을 통해 TRUMP 토큰 거래에서 1억 달러 이상의 수익을 올렸습니다. 체인 상 데이터에 따르면, Naseem은 TRUMP가 출시된 첫 번째 초에 109만 달러를 들여 토큰을 구매하고 8.4만 달러의 우선 거래 수수료를 지불한 후, 자금을 최소 9개의 지갑으로 분산시켰습니다.Bubblemaps는 내부 거래를 완전히 증명할 수는 없지만, 여러 체인 상 주소의 높은 연관성은 "무시할 수 없다"고 지적했습니다.Naseem은 내부 정보를 받지 않았다고 부인하며, 첫 번째 초에 100만 달러 이상의 TRUMP 토큰을 구매할 수 있었던 이유 중 하나는 84,000 달러의 우선 거래 수수료를 지불했기 때문이라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, Bitwise 고위 임원 Jeff Park가 미국 증권법 틀 내에서 내부 거래로 인한 손실이 기술적으로 불법이 아니라고 언급했습니다. 이는 내부 거래가 증권 사기 행위로서 책임, 위반 및 손해 배상이라는 세 가지 구성 요소를 모두 충족해야 하기 때문입니다.Jeff Park는 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 내부 거래를 정의하는 주된 기준이 '증권 거래법'의 반사기 조항에 기반하고 있다고 설명했습니다. 내부 거래의 본질이 증권 거래에서의 사기 행위이기 때문에, 거래가 이익을 얻지 못하면 타인에게 실제 손해를 끼쳤음을 입증할 수 없습니다. 이는 내부 거래 사건의 민사 처벌 금액이 일반적으로 "얻은 이익" 또는 "피한 손실"의 배수로 계산되는 이유를 설명합니다.또한, Jeff Park는 Meme 코인과 같은 암호 자산이 증권으로 인정되지 않는 경우, 내부 거래 관련 규정이 적용되지 않으며 시장 조작 또는 사기 관점에서 규제해야 한다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 한 암호화폐 "저격수"가 Broccoli 거래를 통해 2780만 달러를 벌어들였다고 보도하며 내부 거래 의혹을 불러일으켰습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 여유진 모니터링 결과, 의심되는 아르헨티나 대통령이 발행한 Meme 토큰 LIBRA 내부 관계자가 최소 2018만 달러를 수익을 올린 것으로 보입니다.세 개의 지갑 주소는 공식 트윗 발표 몇 시간 전에 Binance, Bybit, KuCoin 등의 거래소를 통해 USDC와 SOL 자금을 준비하고, 트윗 발표와 동시에 LIBRA를 구매했습니다.이 주소들은 각각 100만, 110만, 50만 USDC를 투자하여 약 1041만 개의 LIBRA를 구매하였고, 코인 가격이 상승한 후 여러 차례에 걸쳐 매도하여 총 약 2018만 달러의 수익을 올렸습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 뉴욕 타임즈의 보도에 의하면, 올해 초 트럼프가 출시한 암호화폐 Trump는 짧은 시간 안에 투기 열풍을 일으켰지만, 정부 규제 기관들이 우려하는 것은 트럼프 가족이 이익을 얻는 동안 트럼프가 여러 정부 기관의 암호화폐 규제 단속을 빠르게 종료하도록 추진하고 있다는 점이다. 전 미국 증권 거래 위원회(SEC) 암호화폐 고문인 코리 프레이어(Corey Frayer)는 "트럼프 대통령이 투자자를 해치는 암호화폐 계획에 참여하고 있으며, 피해자 보호를 약화시킬 금융 규제 기관을 임명하고 있다. 이러한 기관들은 그와 그의 가족이 법 집행 조치로부터 보호받도록 할 수 있다"고 말했다.Trump 밈 코인의 출시는 트럼프 가족이 일반 투자자에게 새로운 암호화폐 토큰을 직접 판매한 첫 번째 사례로, 이들 초기 대량 구매 후 신속하게 매도된 제품은 뉴욕 규제 기관의 경계를 불러일으켰다. 해당 기관은 이러한 조작을 "가격 띄우기 및 매도"(pump-and-dump) 계획으로 간주하며, 후속 구매 투자자에게 막대한 손실을 초래할 수 있다고 경고했다. 현재까지 트럼프 또는 그의 관련자가 Trump 가격을 인위적으로 끌어올리거나 내부 거래를 했다는 증거는 없다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 암호화 KOL @chadderbiz의 분석에 따르면, Aerodrome 기여자 Ace(@Ace_da_Book)는 VVV 발행 후 단 6분 만에 5만 달러 상당의 토큰을 구매했습니다. 반시간 후, 관련 당사자들이 해당 토큰에 대한 공지를 발표했으며, 이 거래를 통해 Ace는 100만 달러의 수익을 올렸습니다.아이러니하게도, Ace는 토큰을 판매한 후 트위터에 "Banger launch, congrats team!"이라는 글을 올리며 VVV 팀을 축하했습니다.이전 소식에 따르면, Aerodrome은 VVV 토큰 발행 과정에서 내부 거래 의혹이 있어 두 명의 기여자를 정직 처리했다고 발표했습니다.

ChainCatcher 메시지, Base 생태 DEX 프로토콜 Aerodrome이 발표한 바에 따르면, VVV 발표 전후에 일부 거래 활동의 시간이 30분도 안 되는 시간 내에 내부 모니터링에 의해 표시되었으며------이에 따라 내부 조사가 시작되었습니다.이번 조사로 인해 두 명의 기여자가 발표 후 3시간 이내에 정직되었습니다. Aerodrome은 조사를 계속 진행하며 모든 적절한 추가 조치를 취할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bubblemaps가 공개한 바에 따르면, 고인이 된 기업가이자 암호화폐 애호가인 John McAfee의 계정이 Solana에서 자신의 AI 버전 Meme 코인 AINTI를 발표하면서 대규모 내부 거래가 발생했습니다. AINTI는 발표 전에 90%의 공급량을 여러 주소로 전송했으며, 현재 150만 달러 이상이 매각되었습니다.Bubblemaps는 1월 7일 AINTI 토큰 배포자가 60%의 AINTI를 218개 주소로 배포하기 시작했으며, 발표까지 계속되었고, 총 287개 주소가 90%의 공급량을 받았다고 덧붙였습니다. 이 토큰이 출시되자마자 60개 주소가 150만 달러에 매각되었습니다. 다른 내부자들은 여전히 71%의 공급량을 보유하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coingape는 미국 은행이 XRP를 내부 거래에 사용하고 있으며, XRP와 관련된 83개의 특허를 제출했다고 보도했습니다.FOX Business와의 인터뷰에서 Sound Planning Group의 CEO David Stryzewski는 미국 은행이 XRP를 100% 내부 거래에 통합했으며, 이 은행이 Ripple을 중심으로 83개의 특허를 신청했다고 밝혔습니다. 이는 원주율 토큰이 미래 금융의 기본 구성 요소가 되도록 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 YouTube 인플루언서 MrBeast가 50개 이상의 잠재적인 내부 거래와 관련된 암호화 지갑과 연관되어 조사받고 있다고 보도했습니다. 이 지갑들은 총 2300만 달러 이상의 이익을 얻었습니다.이전 소식에 따르면, YouTube 인플루언서 Jimmy Donaldson(MrBeast)은 여러 소형 암호화 프로젝트의 토큰을 홍보한 후 매도하여 1000만 달러 이상의 이익을 얻었다고 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 상 데이터에 의하면 CryptoPunk 1563이 24,000 ETH(약 5,630만 달러)에 "거래"되었습니다. 실제로는 한 거래에서 NFT의 "구매자"가 DeFi 프로토콜 Balancer로부터 24,000 ETH를 빌린 후, "판매자"가 대출금을 Balancer에 상환하는 방식입니다. 매매 과정에서 누구도 돈을 벌지 않았지만, 거래 실행자는 실제로 네트워크 수수료를 지불했으며, 해당 NFT는 실제로 지갑 간에 전송되었습니다.익명의 체인 탐정 0xQuit는 이 번의 플래시 론이 곧 출시될 "Kamala Harris Punk"라는 밈 코인과 관련이 있다고 주장하며, 이번 판매는 해당 토큰의 프리세일에 대한 관심을 불러일으키기 위한 홍보 수단으로 보인다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 일론 머스크와 그의 전기차 회사 테슬라(TSLA.O)가 암호화폐 도지코인(Dogecoin)의 가치를 과장하고 내부 거래를 통해 투자자들을 사기쳤다는 혐의로 제기된 연방 소송이 기각되었다고 보도했다. 이로 인해 수십억 달러의 손실이 발생했다. 맨해튼의 미국 지방법원 판사 알빈 헬러스타인은 목요일 저녁에 이 판결을 발표했다.투자자들은 이 세계 최고의 부호가 트위터 게시물, 2021년 NBC의 '새터데이 나이트 라이브' 프로그램 출연 및 기타 홍보 수단을 통해 그 또는 테슬라가 관리하는 여러 도지코인 지갑을 이용해 투자자들의 손실을 대가로 수익 거래를 했다고 주장했다. 그들은 또한 머스크가 2년 동안 도지코인의 가격을 36000% 이상 의도적으로 끌어올린 후, 가격이 폭락하도록 방치했으며, 머스크의 도지코인에 대한 공개 발언과 활동에 따라 테슬라가 거래 시점을 조정했다고 밝혔다.그러나 헬러스타인은 머스크가 "도지코인은 지구의 미래 화폐이며, 테슬라 자동차를 구매하는 데 사용할 수 있고, 그의 회사 스페이스X가 이를 달에 보낼 것"이라는 트윗이 "이상적이고 과장된 표현일 뿐 사실이 아니며 쉽게 조작될 수 있다"고 언급했다. 이는 합리적인 투자자가 이러한 트윗을 근거로 증권 사기 소송을 제기할 수 없음을 의미하며, 따라서 투자자들이 제기한 시장 조작 및 내부 거래 혐의를 "이해할 수 없다"고 말했다. 헬러스타인은 편견을 이유로 이 소송을 기각했으며, 이는 다시 제기될 수 없음을 의미한다. 투자자들은 처음에 2580억 달러의 배상을 요구했으며, 2년 동안 네 차례에 걸쳐 소장을 수정했다. 소송 기각을 요청하는 과정에서 머스크의 변호사는 그의 "무해하고 종종 어리석은 트윗"에는 아무런 문제가 없다고 주장했다. 그들은 또한 머스크가 의심스러운 거래를 위해 두 개의 지갑을 소유했다는 증거가 없으며, 그 또는 테슬라가 도지코인을 판매한 적이 없다는 점도 강조했다.