ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, Meta Platforms (META.O)는 유럽연합 반독점 규정을 위반하여 거의 8억 유로의 벌금을 부과받았습니다. Meta는 유럽연합 벌금에 대해 항소할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 가상 자산 거래소 Upbit의 사업 갱신 심사 과정에서 최소 50만 건의 고객 신원 확인(KYC) 의무 위반 의심 사례를 발견했습니다. FIU는 이러한 사례의 위법성을 하나하나 검토하고 있습니다.이번 심사에서 발견된 위반 사례에는 일부 계좌가 모호한 신분증명서를 사용하여 등록된 경우가 포함되어 있으며, 이는 자금 세탁 또는 기타 불법 활동에 사용될 가능성이 있습니다. '특정 금융 거래 정보법'에 따르면, 가상 자산 거래소는 3년마다 면허를 갱신해야 하며, 고객 신원 확인 의무 위반 등의 경우, 건당 최대 1억 원의 벌금에 처해질 수 있습니다. FIU의 Upbit에 대한 심사는 아직 진행 중입니다.KYC는 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CTF) 요구 사항에 따른 필수 절차로, 거래소는 사용자가 유효한 신분증명을 제출하고 신원 확인을 완료하도록 해야 합니다.

ChainCatcher 메시지, CNN 기자가 소셜 미디어에서 미국 법무부가 엘론 머스크의 슈퍼 정치 행동 위원회(PAC)에 서한을 발송하여 매일 100만 달러의 기부가 연방 법률을 위반할 수 있다고 경고했다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공개된 문서에 의거하여 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 UBI Blockchain에 대해 소송을 제기하였으며, 위반 행위를 주장하고 있습니다. 소송 문서에 따르면, BI Blockchain Internet Ltd.는 홍콩에 위치한 델라웨어 주 회사로, 거래법 제 12(g) 조항에 따라 위원회에 일종의 증권을 등록하였습니다.SEC는 UBIA가 규정에 따라 SEC에 정기 문서를 제출하지 않았으며, 2023년 6월 2일 위원회가 UBIA에 대한 이전 소송을 기각하라는 명령을 내린 이후로 해당 회사는 정기 보고서나 기타 보고서를 제출하지 않았다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 전 FTX 사용자 Alexander Nikolas Gierczyk가 미국 뉴욕 남부 연방 지방 법원에 소송을 제기하여 헤지 펀드 Olympus Peak가 추가 파산 청구 수익에 대한 양측의 합의를 위반했다고 주장했습니다. 보도에 따르면, Gierczyk는 2023년 11월에 58%의 가격으로 159만 달러 가치의 파산 청구권을 Olympus Peak에 양도했습니다.최근 미국 델라웨어주 파산 법원 판사 John Dorsey가 FTX 자산 재구성 계획을 승인했습니다. 이 계획은 법정 통화 형태로 FTX 채권자에게 파산 신청 시 청구 가치의 129%에서 146%를 상환할 것으로 예상됩니다. 소송 문서에 따르면, 이 비율에 따라 Olympus Peak는 Gierczyk의 청구에서 110만 달러에서 140만 달러의 이익을 얻을 것으로 보입니다.소송 문서에 따르면, Gierczyk가 할인된 가격으로 청구권을 양도했음에도 불구하고, 그와 Olympus Peak 간의 계약에는 "초과 청구 조항"이 포함되어 있습니다. 이 조항은 본래 Gierczyk가 파산 분배가 예상보다 초과할 경우 동일한 비율로 추가 보상을 받을 수 있도록 허용해야 했습니다. 그러나 원고 측 변호사는 Olympus Peak가 해당 조항의 의무를 이행하지 않겠다고 명확히 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 미국 연방 수사국(FBI)이 스마트 계약에서 MIT 라이센스 조항을 위반한 혐의로 비판받고 있다고 보도했습니다. X 사용자 0xCygaar(자칭 AbstractChain 기여자)는 해당 기관이 OpenZeppelin의 라이브러리(오픈 소스 코드 리소스)를 사용할 때 필요한 라이센스 귀속을 올바르게 포함하지 않았다고 공개적으로 비난했습니다. 만약 확인된다면, 이러한 누락은 저작권법 위반을 구성할 수 있습니다. MIT 라이센스는 코드의 실질적인 사용이나 수정에 대해 원래 라이센스를 포함할 것을 명시적으로 요구하기 때문입니다. X 사용자는 FBI에 "FBI에 필요한 조치를 취하라"고 경고했다고 주장했습니다.MIT 라이센스는 블록체인 기술의 사용을 관리하며, 특히 이더리움 생태계에서 그렇습니다. 원래 라이센스 조항을 준수하는 한, 배포, 수정 및 무료 사용이 가능합니다. Etherscan에서 FBI 스마트 계약에 대한 공개 검토 결과, 해당 코드는 "무단"으로 표시되어 커뮤니티의 다양한 반응을 불러일으켰습니다. 위반 혐의의 영향은 심각할 수 있습니다. MIT 라이센스는 일반적으로 개발자에게 우호적이라고 여겨지지만 법적 구속력이 있으며, OpenZeppelin이 원할 경우, 중지 명령을 보내 법적 조치를 취해 FBI가 위반을 수정하거나 해당 코드를 사용 중지하도록 요구할 수 있습니다. 그러나 연방 수사국에 대한 공식 소송은 주권 면책으로 인해 도전에 직면할 것입니다.

ChainCatcher 메시지, Abstract Chain의 팀원 @0xCygaar가 X 플랫폼에서 FBI가 NexFundAI 토큰을 발행할 때 MIT 라이센스를 위반한 혐의가 있다고 지적했습니다.해당 직원은 FBI가 스마트 계약에서 OpenZeppelin의 여러 라이브러리 파일을 직접 복사했지만, 요구 사항에 따라 코드에 라이센스 선언을 첨부하지 않아 저작권 침해를 구성한다고 주장했습니다. MIT 라이센스의 규정에 따르면, 모든 소프트웨어의 복사본 또는 중요한 부분은 라이센스 선언을 포함해야 합니다.이전 소식, 미국 연방수사국 FBI는 이더리움에서 NexFundAI라는 이름의 토큰을 생성하여 이러한 사기 혐의자들을 식별하고 단속하여 법의 심판을 받게 했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, ZDNet Korea는 한국 개인 정보 보호 위원회(PIPC)가 Worldcoin 재단과 Tools for Humanity(TFH)에 대해 개인 데이터 보호법을 위반한 이유로 벌금을 부과했다고 보도했습니다.Worldcoin 재단은 민감한 정보를 부적절하게 처리하고 이를 해외로 이전한 혐의로 7.25억 원(약 546,000 달러)의 벌금을 부과받았습니다. Tools for Humanity(TFH)는 개인 데이터의 국외 전송에 관한 현지 규정을 위반한 이유로 3.79억 원(약 285,000 달러)의 벌금을 부과받았습니다.이번 조사는 2월에 시작되었으며, Worldcoin이 허가 없이 생체 인식 데이터를 수집하여 암호화폐 서비스를 제공했다는 불만과 보고서가 원인입니다.

ChainCatcher 메시지, Telegram 창립자 Pavel Durov가 개인 TG 채널에 글을 올리며, Telegram 검색 기능이 사용자들이 공공 채널과 봇을 찾는 데 도움을 주지만, 일부 사용자가 이 기능을 악용하여 불법 상품을 판매하고 있다고 밝혔습니다.지난 몇 주 동안, Telegram의 전문 팀은 AI 기술을 활용하여 검색의 안전성을 크게 향상시켰으며, 모든 확인된 위반 내용은 더 이상 접근할 수 없습니다. Durov는 또한 Telegram이 서비스 약관과 개인정보 보호정책을 업데이트하여 위반자의 IP 주소와 전화번호가 합법적인 요청에 따라 관련 법 집행 기관에 제공될 수 있음을 명확히 하여 불법 행위를 단속하고 플랫폼의 안전성과 정당한 사용을 보장한다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, FTX 전 공동 CEO Ryan Salame의 파트너 Michelle Bond가 뉴욕 남부 연방 법원에서 네 건의 선거 자금 위반 혐의에 대해 모두 무죄를 주장했습니다. 이 혐의는 불법 선거 기부를 초래하는 공모, 초과 선거 기부를 초래하고 수령하는 것, 불법 기업 기부를 초래하고 수령하는 것, 중개인 기부를 초래하고 수령하는 것을 포함합니다.이 혐의는 Bond가 2022년 미국 하원 공화당 의석에 출마할 때 자금 출처를 숨긴 혐의에서 비롯되었습니다. Salame는 FTX가 그녀의 선거 캠페인에 40만 달러를 지원하도록 주선했으며, Bond는 연방 선거 위원회(FEC)와 의회 위원회에 허위 진술을 한 혐의를 받고 있습니다. 주목할 점은 Salame이 이전에 유죄를 인정하고 90개월의 징역형을 선고받았지만, Bond가 기소된 후 그는 법원에 유죄 인정 철회를 요청하며, 유죄 인정이 그의 파트너에 대한 검찰의 조사 약속에 기반했다고 주장했습니다. 판사 Lewis Kaplan은 Salame의 유죄 인정 철회 여부를 고려할 것이라고 밝혔습니다.현재 Bond는 100만 달러의 보석금으로 석방되었지만, 미국 본토 여행이 제한되어 있습니다. 판사 George Daniels는 2025년 1월에 예비 심리를 진행할 예정입니다. FTX와 Alameda Research의 형사 기소 사건에서 9월 18일 기준으로 Salame과 SBF만이 징역형을 선고받았습니다. 다른 관련 경영진의 양형 심리는 향후 몇 달 내에 진행될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 미국 연방 거래 위원회(Federal Trade Commission)는 게임스톱(GameStop) CEO 라이언 코언이 반독점법을 위반하여 약 100만 달러의 벌금을 지불할 것이라고 발표했습니다.

ChainCatcher 메시지, SEC는 암호 자산 투자 자문 회사 Galois Capital Management LLC가 고객 자산 보호 규정을 준수하지 않았으며 투자자에게 환매 통지 기간에 대한 정보를 오도했다고 고발했습니다. SEC의 고발을 해결하기 위해 Galois는 225,000 달러의 민사 벌금을 지불하기로 동의했으며, 이 돈은 해당 펀드의 피해 투자자에게 분배될 것입니다.SEC 조사에 따르면, 2022년 7월부터 Galois Capital은 관리하는 사모펀드가 보유한 특정 암호 자산이 자격을 갖춘 수탁자에 의해 보관되도록 보장하지 않아 '투자 자문법'의 수탁 규정을 위반했습니다. 회사는 일부 자산을 FTX를 포함한 비자격 수탁자의 거래 플랫폼에 보관하여 2022년 11월 FTX 파산 시 관리 자산의 약 절반을 잃게 되었습니다.또한, Galois Capital은 일부 투자자에게 환매를 위해 사전 5영업일 통지를 요구한다고 알렸지만, 실제로는 다른 투자자에게는 더 짧은 시간 내에 환매를 허용하여 오도하는 행위를 했습니다. SEC 자산 관리 부서 공동 책임자 Corey Schuster는 핵심 투자자 보호 의무를 위반한 자문사의 책임을 계속 추궁할 것이라고 강조했습니다. Galois Capital은 위반 행위를 중단하고 비난을 수용하기로 동의했지만, SEC의 조사 결과를 인정하거나 부인하지는 않았습니다.

ChainCatcher 메시지, 트럼프가 X에 글을 올리며 말했습니다: "법무부의 정책 규정에 따르면, 법무부는 선거 60일 전에는 선거에 영향을 미칠 수 있는 어떤 행동도 취해서는 안 됩니다------하지만 그들은 방금 그런 행동을 취했습니다. 투표는 9월 6일에 시작되므로 법무부는 자신의 정책을 위반한 것이며, 이것이 바로 선거 개입입니다. 모든 Kamala 또는 바이든의 '악작극'은 즉시 철회되어야 합니다."

ChainCatcher 메시지, 뉴질랜드 세무부 장관이 경제협력개발기구(OECD) 암호 자산 정보 교환 프레임워크를 시행하기 위한 법안을 제안했습니다. 이 제안된 수정안은 2026년 4월에 발효될 것으로 예상됩니다. 뉴질랜드 암호 서비스 제공자는 거래 정보를 수집해야 하며, 2027년까지 세무 당국에 제출하지 않으면 매번 위반 시 300달러의 벌금에 처해지며, 사용자가 정보를 제공하지 않을 경우 1000달러의 벌금이 부과됩니다.

ChainCatcher 메시지, 호주 연방 법원이 Kraken의 호주 운영사인 Bit Trade Pty Ltd가 회사법 제 994B 조항을 위반하여 제품 출시 전에 "목표 시장 결정"을 하지 못했다고 판결했습니다. 이는 법적으로 요구되는 준수 절차입니다. Kraken은 이번 판결이 호주의 암호화폐 규제의 불명확성을 반영한다고 밝혔습니다. Kraken은 판결을 준수할 것을 약속했지만, 회사 대변인은 현재의 규제 프레임워크가 투자자에게 불리하다고 생각하며, 암호화 및 Web3 분야에서 법적 명확성을 조속히 제공할 것을 촉구했습니다. ASIC은 Bit Trade에 대해 경제적 제재를 요청할 계획이며, ASIC과 Bit Trade는 성명 및 금지 명령에 대해 7일 이내에 합의해야 합니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 뉴욕 남부 연방 지방법원이 8월 22일 공개한 기소장에 따르면, 전 FTX Digital Markets 공동 CEO Ryan Salame의 파트너 Michelle Bond가 선거 재정법 위반 혐의를 받고 있습니다.검찰은 Bond가 한 명의 이름이 공개되지 않은 공모자와 함께 불법적으로 2022년 미국 하원 선거를 위한 자금을 제공했다고 주장하고 있습니다. 기소장에 따르면, 이 공모자는 Salame을 지칭할 가능성이 있으며, 그는 40만 달러의 지급을 주선했습니다. Bond는 불법 선거 기부를 초래한 공모, 초과 선거 기부를 초래하고 수수한 혐의, 불법 기업 기부를 초래하고 수수한 혐의, 그리고 유도 기부를 초래하고 수수한 혐의 등으로 기소되었습니다. 검찰은 또한 그녀가 연방 선거 위원회와 의회 위원회에 허위 진술을 하여 그녀와 공모자의 행동을 은폐했다고 주장하고 있습니다.주목할 점은 Salame이 이전에 2023년 9월에 유죄를 인정하고 7.5년의 징역형을 선고받았으며, 10월 13일에 수감될 예정이라는 것입니다. 그의 변호사는 최근에 유죄 인정 철회를 요청했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 콜롬비아 산업 및 상업 감독청(SIC)은 Sam Altman이 설립한 탈중앙화 신원 프로젝트 Worldcoin과 그 뒤에 있는 회사 Tools for Humanity가 해당 국가의 개인 데이터 보호 규정을 위반한 혐의로 기소했습니다.SIC는 이러한 회사들이 민감한 개인 데이터를 수집할 때 관련 정책을 준수하지 않았다고 주장하며 초기 기소 통지를 발송했습니다. 현재 Worldcoin은 콜롬비아의 25개 장소, 특히 수도 보고타에서 Orb 장치를 사용하여 데이터를 수집하고 있습니다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, SIC는 Worldcoin에 경제 제재를 가할 수 있으며, 콜롬비아 내 운영을 일시 중단하거나 영구적으로 폐쇄할 수 있습니다. Worldcoin은 이 혐의에 대해 아직 응답하지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNBC는 전 FTX 고위 임원 Ryan Salame가 유죄 인정 협정을 철회하려고 하며, 연방 정부가 그의 파트너에 대한 조사를 종료하기로 한 협정을 위반했다고 주장하고 있다고 보도했습니다.수요일에 제출된 문서에서 Salame의 변호사는 유죄 인정 협정을 철회할 것을 요청하며, 정부가 그의 파트너인 Michelle Bond에 대한 조사의 주요 내용을 위반했다고 주장했습니다. 동의서는 "정부는 유죄 인정 협상을 이용해 Salame의 파트너와 그 가족을 위협했다"고 말하고 있습니다.