WSJ：DWF Labs는 2023년에 3억 달러 이상의 세탁 거래를 하여 YGG 및 최소한 다른 여섯 가지 토큰의 가격을 조작했습니다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《월스트리트 저널》 보도에 의하면, 바이낸스 내부의 전 직원이 전한 바에 따르면, 바이낸스의 조사 팀은 DWF Labs가 2023년 동안 세탁 거래를 통해 3억 달러 이상을 조작하고 YGG 및 최소한 다른 여섯 개의 토큰 가격을 조작하여 이용 약관을 위반했다고 밝혔습니다. DWF의 관리 파트너인 Grachev가 YGG를 홍보한 후, DWF는 가격 고점 전후로 두 차례에 걸쳐 거의 500만 개의 토큰을 판매하여 가격 폭락을 초래했습니다. 바이낸스의 시장 모니터링 팀이 DWF의 계좌를 닫을 것을 제안했지만, 바이낸스의 VIP 고객 부서 책임자와 그녀의 팀은 이 발견에 의문을 제기하며 회사 경영진에게 불만을 제기했습니다.

이후, 직원 준수를 평가하는 또 다른 바이낸스 부서가 시장 모니터링 팀과 그들이 수집한 증거에 대한 자체 조사를 실시한 결과, DWF가 시장 조작에 관여했다는 충분한 증거가 없다고 판단했습니다.

바이낸스의 한 고위 임원은 세탁 거래가 우연한 자기 거래일 수 있으며 반드시 조작 행위를 구성하지는 않는다고 밝혔습니다. 회사 경영진은 결국 DWF 계좌를 닫으라는 요청을 기각하고 보고서를 제출한 지 일주일 후에 시장 모니터링 팀의 책임자를 해고했습니다. 이후 몇 달 동안 바이낸스는 비용 절감을 이유로 더 많은 조사원을 감축했으며, 일부 조사원은 자발적으로 퇴사했습니다. 바이낸스 고위 임원은 조사 팀의 규모가 현재 이전과 대체로 비슷하다고 전했습니다.