ChainCatcher 메시지, 한국의 《가상자산 사용자 보호법》 시행 6개월이 지난 지금, 한국 금융 서비스 위원회(FSS)는 가격 조작에 대한 조사를 개인 투자자로 확대하고 있습니다.최근 한 투자자가 주요 거래소에서 단기 거래를 자주 하여 FSS로부터 가격 조작 의심을 받고 관련 조사를 받았습니다. 이러한 거래는 단순히 일일 거래 활동의 일부에 불과하지만, 의심스러운 점이 있어 FSS는 해당 투자자에게 시장 조작 의도가 없음을 증명할 것을 요구했습니다.최근 암호화폐 가격 상승에 따라, FSS는 거래 패턴과 거래량을 면밀히 분석하여 잠재적인 가격 조작 징후가 있는지 감지하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 비디오 게임 개발사 FractureLabs가 미국 시카고 연방 법원에서 유명한 암호화폐 시장 조성업체 Jump Trading을 상대로 소송을 제기했다고 보도했습니다. FractureLabs는 DIO 토큰 가격을 조작하여 사기와 기만을 저질렀다고 주장하고 있습니다.FractureLabs는 원래 2021년에 후오비(현재 HTX로 변경) 거래소에서 DIO 토큰을 최초 발행하여 자금을 모금할 계획이었습니다. 회사는 DIO의 시장 조성업체로 Jump Trading을 고용하고, 그 자회사에 1000만 개의 토큰을 빌려주었으며, HTX에 600만 개를 발송하여 판매를 진행했습니다.소송에 따르면, Jump Trading은 DIO 보유분을 시스템적으로 청산하여 토큰 가격을 약 0.5센트로 떨어뜨렸고, 이를 통해 수백만 달러의 수익을 창출했습니다. 이후 Jump는 대폭 할인된 가격으로 약 5.3만 달러의 토큰을 다시 구매하여 FractureLabs에 반환하고, 시장 조성업체 계약을 종료했습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 의원 Min Byoung-dug는 국회 감사에서 AVAIL이 두 번째로 의혹을 불러일으킨 "햄버거 코인"이라고 비판할 계획입니다. 주: 햄버거 코인은 해외에서 발행되어 한국 내에서 거래되는 가상 자산이며, 국내에서 발행된 것은 김치코인입니다.해당 의원은 Bithumb에서 AVAIL의 비정상 거래 데이터 제공을 요청했으며, 그 상장 폭등, 잠재적인 가격 조작 및 거래소 고객 보호 조치의 유효성을 조사하고 있습니다.이 사건에 대해 조사 중인 금융감독원은 댓글을 거부하며 "특정 토큰이나 조사 진행 상황을 언급하는 것은 시장 가격에 영향을 미칠 수 있으므로 원칙적으로 사건이 충분히 처리되고 공개되어야 한다"고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Beosin Alert 모니터링 결과 Paraluni가 가격 조작 공격으로 약 33.6만 달러의 손실을 입었습니다. 이전 소식에 따르면, 메타버스 프로젝트 Paraluni가 가격 조작 공격을 받았으며, 공격자는 가격 조작을 이용해 담보의 가치를 확대하여 더 많은 자금을 빌려 프로젝트에 손실을 초래했습니다. 사용자들은 가능한 한 빨리 담보를 인출해야 합니다.

ChainCatcher 메시지, Web3 보안 플랫폼 Ancilia가 X 플랫폼에 게시한 내용에 따르면, 메타버스 프로젝트 Paraluni가 가격 조작 공격을 받았으며, 공격자는 가격 조작을 이용해 담보의 가치를 확대하여 더 많은 자금을 빌려 프로젝트에 손실을 초래했습니다. 사용자들은 가능한 한 빨리 담보를 인출해야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Edaily는 한국 금융 감독원이 가상 자산 감독, 검사 및 조사를 전담하는 새로운 조직을 설립하려고 한다고 보도했습니다. 새로 설립된 조사팀은 가상 자산 "시장 조작"을 조사할 권한을 가질 것입니다. 가상 자산 운영자에 대한 검사를 실시하는 것 외에도, 내년 7월부터는 시장 조작 가격, 미공개 정보 이용 등 불법 거래 행위에 대한 조사를 철저히 진행할 예정입니다. 새로 설립된 부서의 규모는 다음 달 정부가 공공 기업 및 준정부 조직의 예산 관리 지침을 확정한 후에 결정될 것으로 예상됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 뉴욕 남부 지방 법원에서 9월 13일 제출된 문서에 따르면, 암호화 대출 회사 Celsius의 전 최고 수익 책임자 Roni Cohen-Pavon이 공모 가격 조작, 증권 사기, 증권 가격 조작 및 전신 사기에 대한 네 가지 형사 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그는 4000만 달러의 보석금을 납부하고 12월 11일 선고 공판까지 석방되었습니다.유죄 인정은 검찰과의 협의의 일환으로, 이 협의는 Cohen-Pavon이 Celsius 붕괴의 영향을 받은 측에 보상하도록 요구하고 있습니다. 전 CEO Alex Mashinsky는 CEL 토큰의 판매로 약 4200만 달러의 이익을 얻었고, Cohen-Pavon은 약 360만 달러의 수익을 얻었다고 전해집니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 금융정보원은 "관련 기관과 함께 의심 거래 보고(STR) 진위성을 높이기 위한 회의"를 개최하였으며, 참석한 여섯 개 금융 협회는 각 산업에서 회원 기업의 의심 거래 보고(STR) 능력을 강화하기 위한 지원 현황과 개선 계획을 소개하였습니다. 모두는 각 산업 차원의 지원 체계를 강화하고, 최근 급증하는 가상 자산 범죄 및 가격 조작 등을 포함한 부정 거래 행위에 엄중히 대응할 필요가 있다고 의견을 모았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 느린 안개 창립자 유선이 트위터에 두 달 전 느린 안개가 탈중앙화 스테이블코인 수익 프로토콜 Zunami Protocol이 가격 조작 공격의 위험에 처해 있음을 감지하고 사전에 해당 팀에 비공식적으로 알렸지만, "안타깝게도 그것은 불愉快한 소통이었다"고 전했습니다.오늘 아침 보도에 따르면, Zunami Protocol은 zStables가 공격을 받았을 가능성이 있다고 트위터에 밝혔으며, 담보는 여전히 안전하고 현재 팀이 심층 조사를 진행 중입니다. Web3 사이버 보안 회사 Ancilia의 모니터링에 따르면, 이번 공격에서 해커가 200만 달러 이상을 탈취했으며, 현재 자금을 Tornado Cash로 이동하고 있습니다. 이번 공격의 근본 원인은 가격 조작이며, 해커는 플래시 론을 이용해 SDT SushiSwap 주소의 준비금을 업데이트한 후 이를 UZD 계약의 자산 가격을 결정하는 데 사용했습니다.

ChainCatcher 메시지, 블록체인 보안 감사 회사 Beosin 산하 Beosin EagleEye 보안 위험 모니터링, 경고 및 차단 플랫폼 모니터링 결과, BASE 체인 상의 LeetSwap에서 axlUSD/WETH가 가격 조작 공격을 당해 손실 금액이 약 62만 달러에 달합니다.Beosin의 분석에 따르면 공격의 주요 원인은: 공격자는 주로 pair 계약의 _transferFeesSupportingTaxTokens 함수를 이용하여, 누구나 이 함수를 사용해 pair 계약의 axlUSD를 전송할 수 있게 하여, 토큰 가격이 상승하게 만들고, 공격자는 토큰을 판매하여 이익을 얻을 수 있었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 암호화폐 시장 조성업체 Wintermute가 제안된 집단 소송에서 전 Celsius 회사 CEO Alex Mashinsky가 파산한 암호화 대출 회사의 투자자들을 속이는 데 도움을 주었다고 보도했습니다. Wintermute는 허위 거래 및 세탁 거래 활동을 통해 Celsius의 토큰 CEL 가격과 거래량을 부풀렸습니다.전해진 바에 따르면, 집단 고소는 Celsius의 파산과 관련이 없습니다. Wintermute는 블룸버그에 보낸 성명에서 모든 부당 행위를 부인했습니다.（블룸버그）

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block이 인용한 Celsius 파산 사건의 독립 조사관 Shoba Pillay가 발표한 보고서에 따르면, Celsius는 2018년의 최초 토큰 발행 및 개인 판매에서 총 2.03억 개의 CEL을 판매했으며, ICO를 통해 3200만 달러를 모금했지만 예상했던 5000만 달러에는 미치지 못했습니다. Celsius는 또한 '플라이휠'이라고 불리는 전략을 사용하여 CEL을 구매하는 데 최소 5.58억 달러를 지출했으며, 이는 개인 장외 거래에서 CEL 토큰을 판매하고 공개 시장에서 상쇄 구매를 통해 거래 가격에 영향을 미치기 위한 것입니다.또한, Celsius는 Tether에 제공된 수십억 달러의 대출을 포함하여 신용 한도를 여러 차례 초과했습니다. 2021년 7월 기준으로 Celsius의 기관 대출 포트폴리오의 3분의 1은 완전히 무담보였으며, 담보의 절반 이상이 부족했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스는 한국 최고 국가 검찰 기관인 대검찰청이 검찰 회의에서 향후 검찰이 중점적으로 대응해야 할 가상 자산 5대 범죄 유형을 확정했다고 보도했습니다. 여기에는 가상 화폐와 NFT 개발을 미끼로 한 투자 사기, 부동산 등 투기, 노인을 대상으로 한 가상 화폐 관련 다단계 사기, 암호 화폐와 관련된 허위 사업 계획 전파, 가상 자산 잔액 및 가격 조작 등이 포함됩니다. (출처 링크)

체인캡처 뉴스에 따르면, JTBC 보도에 의하면 한국 검찰이 Yu 성의 Terraform 직원 한 명을 체포했으며, 이 직원은 Do Kwon의 핵심 보좌관으로 지목되고 있으며, 허위 거래 및 가격 조작 혐의를 받고 있다.체인캡처는 이전에 한국 검찰이 Terra 창립자 Do Kwon 등 5명에 대해 체포 영장을 발부하고 외교부에 Do Kwon 등 사람들의 여권 강제 취소를 요청했으며, 인터폴은 Do Kwon에게 적색 수배를 발부했다고 보도했다. (JTBC)