ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면 조지아주 북부 연방 대배심은 세 명의 러시아 시민이 두 개의 암호화폐 믹서 운영과 관련된 범죄로 기소되었다고 전했습니다. 미국 법무부가 발표한 공지에 따르면, 피고인 Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik 및 Anton Vyachlavovich Tarasov는 Blender.io와 Sinbad.io라는 이름의 믹싱 회사를 운영한 혐의를 받고 있습니다. 그들은 자금 세탁 및 무면허 송금 사업 운영에 대한 공모 혐의를 받고 있습니다.2022년 5월, 미국은 북한 해커들이 Blender를 이용해 약 6억 달러 규모의 Axie Infinity 해킹 공격에서 2050만 달러를 세탁한 사실을 발견하고, 이후 Blender에 대한 제재를 시행했습니다. 블록체인 분석 회사 Elliptic는 2023년에 Sinbad가 Blender의 리브랜딩 버전일 가능성이 높으며, 동일한 조직이 운영하고 있다고 지적했습니다. Blender는 "무로그 정책"을 고수하며 사용자 거래 세부 정보를 삭제했습니다.회사는 2018년부터 2022년까지 운영되었으며, 후계자 Sinbad는 Blender가 폐쇄된 지 몇 달 후에 등장했습니다. 2023년 11월 27일, 법 집행 기관은 Sinbad를 폐쇄하기 위한 조치를 취했습니다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 피고인은 자금 세탁죄로 최대 20년의 징역형을, 무면허 송금 사업 운영으로 최대 5년의 징역형을 선고받을 수 있습니다. Ostapenko와 Oleynik은 2024년 12월 1일에 체포되었습니다. Tarasov는 여전히 도주 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 재무부의 테러 및 금융 정보 담당 부장관인 Brian Nelson은 컨센서스 회의에서 미국 재무부가 암호화폐 믹싱 서비스 금지를 의도하지 않고 있다고 밝혔습니다.금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 2023년에 암호화폐 믹서가 "주요 자금 세탁 문제"로 분류될 것을 제안했으며, 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)에게 믹서와 관련된 암호 거래를 해당 기관에 보고할 것을 요구했습니다. Nelson은 이 제안이 믹서 사용 금지가 아니라 투명성을 높이기 위한 것이라고 말했습니다. Nelson은 또한 암호화 사용자들이 금융 프라이버시를 갈망하는 것을 이해한다고 언급했지만, 암호화 산업과 재무부가 테러 자금 조달을 지원하지 않는 전제 하에 프라이버시를 강화할 방법을 함께 찾아야 한다고 제안했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 상원 의원 Ron Wyden과 Cynthia Lummis가 미국 법무부 장관 Merrick Garland에게 편지를 보내 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크가 설정한 자금 전송 정의 확대에 대해 "심각한 우려"를 표명했습니다.이전에 법무부는 Samourai Wallet과 Tornado Cash 두 개의 암호화폐 믹서가 허가 없이 송금 사업을 운영하고 있다고 고발했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 하원 금융 서비스 위원회의 몇몇 민주당원들이 이번 주에 암호화폐 믹서에 대한 단속을 목표로 하는 법안을 제출할 것으로 예상하고 있습니다.일리노이주 민주당 하원의원 Sean Casten은 이 법안의 지지자 중 한 명으로, Tether가 불법 금융에서 가장 선호되는 토큰이라고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Arkham은 북한 해커 Lazarus Group이 한 달 이상 동안 가장 큰 거래를 완료했으며, 겉보기에는 믹싱 서비스인 웹사이트에서 100만 달러의 비트코인을 인출한 후, 그 중 15만 달러를 이전에 보낸 적이 있는 비활성 주소로 전송했다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 재무부는 믹서 Sinbad.io에 제재를 가했으며, 북한 해커 조직과 관련된 거래를 지원한 혐의를 받고 있습니다. 미국 연방수사국(FBI), 네덜란드 금융정보 및 조사국(FIOD), 네덜란드 검찰청(Openbaar Ministerie) 및 핀란드 국가수사국도 Sinbad의 웹사이트를 압수했습니다.재무부 외국자산통제국(OFAC)은 Sinbad와 관련된 두 개의 비트코인 주소와 두 개의 이메일 주소를 지정하여, 모든 미국인과 글로벌 금융 시스템과 거래하는 모든 사람이 앞으로 이 주소와 상호작용하는 것을 금지했습니다. 데이터에 따르면, 그 중 하나의 주소는 현재 약 0.35 BTC(약 1만 3천 달러 가치)를 보유하고 있지만, 지금까지 수신한 BTC 총량은 약 15 BTC를 초과하며(현재 가격 기준으로 약 57만 달러 가치)입니다.보도자료에 따르면, Sinbad는 Horizon Bridge와 Axie Infinity 해킹 공격에서 발생한 자금을 처리했습니다. 또한 "제재 회피, 마약 밀매 및 다크웹 시장의 기타 불법 판매"와 관련된 자금을 이체했습니다.

ChainCatcher 메시지, 비트코인 금융 서비스 회사 Swan Bitcoin은 믹싱 서비스와 직접 상호작용하는 사용자 계정을 차단할 것이라고 발표했습니다. Swan Bitcoin은 이 변화가 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)의 제안 규정으로 인해 은행 파트너로부터 압박을 받았기 때문이라고 설명했습니다. 이 규정은 믹싱 서비스와 같은 거래를 촉진하는 기관이 관련 정보를 신고하도록 요구합니다.Swan Bitcoin의 공동 창립자이자 최고 기술 책임자(Yan Pritzker)는 회사 자체는 믹싱을 프라이버시 서비스로 허용하는 개방적인 정책을 가지고 있지만, 규정을 준수하는 수탁 기관 및 은행과 협력할 수 없다면 고객에게 입금 서비스를 제공할 수 없다고 말했습니다. Swan Bitcoin은 조사 작업을 수행하기보다는 위험을 완전히 피하는 것을 선호합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 법원 문서에 포함된 Coinbase를 포함한 여섯 명의 대표 Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale 및 Nate Welch가 재무부가 Tornado Cash를 제재 목록에 올린 사건을 제5 순회 법원에 제출했으며, 해당 법원은 사건을 재심리할 것입니다.2022년 9월 보도에 따르면, Coinbase의 두 직원이 포함된 여섯 명이 미국 텍사스주 서부 지방 법원에 재무부의 Tornado Cash 제재 목록 포함 결정에 대해 소송을 제기했으며, Coinbase는 소송에 재정적 지원을 제공할 것입니다.2023년 4월, 원고는 간이 판결 동의를 제출했습니다.2023년 8월, The Block의 보도에 따르면, Coinbase가 지원하는 Tornado Cash 제재에 대한 소송에서 지방 법원 판사 Robert Pitman이 미국 지방법원에 제출한 문서에서 원고 Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale 및 Nate Welch의 일부 간이 판결 동의를 기각하라는 명령을 내렸습니다. 법원은 Tornado Cash가 일반적인 의미의 협회이므로 OFAC 규정에 따라 지정될 수 있는 실체라고 판단했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블록체인 탐정 ZachXBT가 소셜 미디어에서 한 실체가 Abraxas 다크웹 시장에서 약 4800 BTC(약 1.44억 달러 가치)를 이동했다고 밝혔습니다. 이 다크웹 시장은 2015년 11월에 도산한 이후로 계속 휴면 상태에 있었습니다. 해당 실체는 자금을 집계하고 이를 비트코인 믹서에 입금했습니다.ZachXBT는 위의 작업이 Abraxas 관리자에 의해 이루어진 것으로 의심하고 있으며, 대부분의 자금이 플랫폼 도산 기간 동안 발생했다고 전했습니다. ZachXBT는 또한 해당 실체가 자금을 믹서에 입금한 의도가 믹싱이지 판매가 아니라고 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, WSJ 보도에 따르면, 바이든(Biden) 정부는 일반적으로 "믹서"라고 불리는 국제 암호화폐 플랫폼을 국가 안보에 대한 위협으로 간주하고 주요 자금 세탁 센터로 지정했습니다.미국 재무부는 일반적으로 외국 은행 및 외국 관할권에 적용되는 법률을 이용하여 전례 없는 제안을 제출했으며, 이는 국제 믹서와 관련된 모든 금융 거래에 대해 특별한 기록 및 보고를 요구할 것입니다. 이러한 전체 거래 범주를 겨냥한 가능성 있는 접근 방식은 글로벌 금융 시스템의 미래를 형성하기 위한 중요한 규제 조치입니다.이 제안의 배경은 10월 7일 하마스가 이스라엘을 공격한 이후, 미국 의회가 암호화폐가 극단주의 조직 자금 지원에 미치는 역할에 대해 점점 더 큰 압력을 가하고 있다는 것입니다.금융 범죄 단속 네트워크(Financial Crimes Enforcement Network)는 목요일에 위의 제안된 새로운 규정을 발표했으며, 이 규정은 채택되기 전에 90일 동안 공개 의견 수렴을 진행할 것입니다. 이 제안된 새로운 규정은 대상에 대한 구제 조치를 허용합니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화 데이터 추적 플랫폼 Arkham은 2022년 8월 Tornado Cash가 미국 재무부의 제재를 받은 이후에도 여전히 이더리움에서 가장 큰 암호화폐 믹서라고 발표했습니다. 지난 30일 동안, 7735만 달러의 자산이 Tornado Cash를 통해 이더리움 메인넷에서 이동했습니다.전해진 바에 따르면, Tornado Cash는 7개의 서로 다른 블록체인에서 운영되며 10종의 암호화폐를 믹싱할 수 있습니다. 그중 믹싱이 가장 많이 이루어진 자산은 이더리움 메인넷의 네이티브 ETH입니다. 2021년 7월의 정점에서, Tornado Cash 풀 계약에는 7억 달러 이상의 ETH가 보유되어 있었습니다. 미국 재무부의 제재 이후, Tornado Cash의 자산은 60% 이상 감소했으며, 전송량도 크게 줄어들었습니다. 현재 Tornado의 TVL은 약 1.879억 달러입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 느린 안개 MistTrack 모니터링 결과, 비트 브라우저 공격자가 236.27 ETH를 믹서 eXch로 이체했으며, 이는 약 38.6만 달러에 해당하며, 도난당한 자금 총액의 70.6%를 차지합니다.이전에 ChainCatcher는 WTF Academy 창립자 0xAA가 소셜 미디어에 글을 올리며 비트 브라우저가 발표한 공지에 따르면 현재 비트 서비스端 캐시 데이터가 해커에게 침해당했으며, 비트는 신고를 했고, 확장 데이터 동기화를 활성화한 사용자 지갑이 도난당할 위험이 있으니 즉시 조치를 취해 지갑 자산을 이동할 것을 권장한다고 전했습니다. 공식적으로 침해가 완전히 수정된 후 사용자에게 알릴 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 유럽연합 집행기관(Europol)은 독일과 미국 관련 기관이 암호화폐 믹서 ChipMixer로부터 4400만 유로의 자금을 압수했다고 전했습니다. 유럽 경찰청은 수요일에 관련 당국이 해당 플랫폼의 인프라를 폐쇄하고 4대의 서버, 7TB의 데이터 및 1909.4 비트코인(BTC)(4770만 달러)를 압수했다고 밝혔습니다.이번 조사 작전의 이유는 ChipMixer가 고객이 랜섬웨어 공격, 지불 사기 및 기타 더 심각한 범죄 행위와 같은 범죄 행위의 흔적을 숨기도록 허용했기 때문입니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 위험 관리 회사 Elliptic은 암호화 믹서 Blender가 Sinbad로 이름을 변경하고 다시 운영되고 있다고 밝혔습니다. Blender로 의심되는 지갑이 Sinbad로 2200만 달러를 이체했습니다. 또한, Sinbad의 운영 방식은 Blender와 동일하며, 10자리 믹서 코드, 서비스 주소로 서명된 보증서, 최대 7일의 거래 지연이 포함됩니다.전해진 바에 따르면, OFAC는 지난해 Tornado Cash와 Blender에 대해 제재를 가했으며, Lazarus 해커는 올해 1월 Sinbad를 이용해 Horizon Bridge의 1억 달러 공격 중 일부 자금을 세탁했습니다.（Cointelegraph）

ChainCatcher 메시지, 암호화폐 믹서 Helix의 창립자 Larry Harmon의 형제 Gary James Harmon이 전신 사기 및 사법 방해 혐의를 인정했으며, 2020년 4월 미국 국세청(IRS)으로부터 712개 비트코인을 8차례 훔쳤습니다. 이 비트코인은 Larry Harmon이 2020년 체포된 후 법 집행 기관에 의해 압수된 것입니다.2021년 7월, 연방 요원이 Gary Harmon을 체포하고 그의 오하이오 주 자택을 수색했습니다. 유죄 인정 협정의 일환으로, Gary Harmon은 1200만 달러 이상의 암호화폐를 압수하기로 동의했으며, 여기에는 647개 비트코인, 2개 이더리움 및 1740만 개 도지코인이 포함됩니다. Gary Harmon은 아직 형을 선고받지 않았으며, 최대 40년의 징역형에 처해질 수 있습니다. (출처 링크)