ChainCatcher 메시지, 느린 안개余弦이 X 플랫폼에 게시한 내용은: "일부 ETH가 새벽부터 Tornado Cash에 혼합되기 시작했습니다. 이는 거의 최종 신호로 간주됩니다 (DEXX 악당들은 돌아갈 생각이 없으며, 잔혹하게 한 길만을 고수하기로 선택했습니다)."이전 소식, DEXX 해커의 EVM(ETH/BSC/BASE) 주소가 계속해서 움직이기 시작했으며, 많은 자금(상당수의 MEME 포함)이 아침 7시 가까이부터 0xffb9926310b291e17d7df846cded66cda2c68228로 지속적으로 모이고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 러시아 법원은 온라인 암시장에서와 암호화폐 믹싱 서비스인 Hydra의 창립자 Stanislav Moiseev에게 종신형을 선고했습니다. 이 서비스는 운영 기간 동안 50억 달러 이상의 암호화폐를 처리했습니다.모스크바 검찰청의 12월 2일 성명에 따르면, 모스크바 지역 법원은 Moiseev와 그의 15명의 공범이 조직 범죄 집단 및 불법 정신 약물과 마약 생산 및 판매 혐의로 유죄 판결을 받았다고 밝혔습니다. Moiseev의 15명의 공범은 8년에서 23년 사이의 형량을 선고받았습니다. Moiseev는 38,100달러(400만 루블)의 벌금도 부과받았으며, 그의 15명의 공범은 총 152,400달러(1600만 루블)를 지급하라는 명령을 받았습니다. 형량 명령의 일환으로, 유죄 판결을 받은 자와 관련된 재산과 차량도 압수되었습니다.러시아 국영 매체 TASS에 따르면, 그들은 "엄격한 제도" 하에 교도소에서 복역할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 암호화폐 믹싱 서비스 회사 Bitcoin Fog의 창립자가 불법 마약 거래의 다크웹 시장에서 수천만 달러를 세탁한 혐의로 12년 반의 징역형을 선고받았다고 보도했습니다.미국 워싱턴 지역 판사 랜돌프 모스는 워싱턴 연방 법원에서 36세의 로만 스털링노프에게 150개월의 유기징역형을 선고했습니다. 검찰은 Bitcoin Fog가 수억 달러의 추적할 수 없는 거래를 처리했으며, 그 중 일부는 알려진 다크웹 시장에서 발생했다고 주장했습니다. 로만 스털링노프는 공모 세탁, 세탁죄 및 등록되지 않은 송금 서비스 운영과 관련된 두 가지 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, Coinbase는 월요일 재무부 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 제출한 의견에서 미국 재무부의 암호화폐 믹싱에 대한 제안된 규제가 규제 공백을 충분히 해결하지 못했다고 밝혔으며, 암호화 플랫폼에 불필요한 데이터와 자원을 제공할 것을 요구하고 있다고 전했습니다. Coinbase는 규제된 암호화 플랫폼이 의무적으로 의심스러운 활동과 불법 암호화 믹싱에 대한 규칙을 기록하고 보고해야 한다고 언급했지만, 모든 암호화폐 믹싱 활동, 특히 합법적인 목적의 활동까지 보고하도록 요구하는 것은 회사 자원의 효율적인 활용이 아니라고 주장했습니다. 이 문서는 또한 기록 보존 및 보고에 대한 통화 기준이 없음을 문제 삼았습니다. Coinbase의 최고 법률 책임자 Paul Grewal은 X 게시물에서 통화 기준의 부족이 "의심스럽지 않은 거래의 대량 보고로 이어질 것"이라고 썼습니다. Grewal은 "의회는 이러한 데이터 덤프가 시간과 자원의 낭비라고 말했습니다."라고 언급했습니다.Grewal은 X 게시물에서 "재무부가 이 문제에 주목하고 싶다면, 그들은 거래소가 믹싱과 관련된 의심스러운 활동을 보고하는 기존 의무를 이행하도록 도와야 합니다. 이는 재무부가 다른 곳에서 수행한 것으로, 구체적인 지침이 강제적인 대량 보고 규칙보다 더 효과적입니다."라고 밝혔습니다. 이러한 문제를 고려하여, Coinbase는 FinCEN이 소액 거래의 대량 보고를 없애기 위해 기준을 추가할 것을 제안했습니다. Coinbase는 또한 기록 보존만 요구하고 보고는 요구하지 않아 개인 정보 및 보안 위험을 회피할 것을 제안했습니다.Coinbase의 의견은 지난해 10월 FinCEN이 암호화폐 믹싱 활동의 투명성을 높이기 위해 제안한 규제에 대한 응답입니다. 북한 해커와 러시아 랜섬웨어 공격자와 같은 많은 불법 행위자들이 암호화 믹서를 사용하여 자금을 세탁하고 있습니다. FinCEN은 제안서에서 이러한 믹서가 자금 세탁을 촉진할 수 있다고 언급했지만, 암호화폐 믹싱이 "합법적이고 혁신적인 목적"에 사용될 수 있음을 인정했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Arkham 모니터링에 의해 해커 조직 Lazarus Group이 믹싱 풀에서 100만 달러 상당의 비트코인을 인출하고 그 중 15만 달러 상당의 비트코인을 이전에 비활성화된 주소로 전송했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin Core 개발자 Luke Dashjr는 소셜 플랫폼에 "OP_RETURN 논의는 새로운 것이 아니며, 2014년으로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 그 당시 Bitcoin Core 0.9.0이 출시되었고, OP_RETURN 정책이 포함되어 있어 더 악성 형태의 스팸을 방지하는 것을 목표로 했습니다. 당시 40바이트는 모든 노드에서 구현된 기본 최대 데이터 용량 제한이었으며, 이는 데이터를 트랜잭션에 바인딩하는 데 과거와 현재 모두 충분히 큰 크기입니다(해시값 32바이트, 고유 식별자 8바이트). 핵심은 이후 기본값을 80바이트로 늘리는 것이 전적으로 자발적인 결정이며, OP_RETURN을 통해 증명 가능한 잘라낼 수 있는 출력을 생성하여 데이터 저장 솔루션으로 인한 피해를 최소화하는 설계 목표와 절대 모순되지 않습니다. 이러한 솔루션은 항상 남용 행위로 간주되어 왔습니다. 또한, 저는 비트코인 Knot의 낮은 기본값을 유지하기로 선택했으며, 이를 늘릴 이유가 없습니다."라고 밝혔습니다.Luke Dashjr는 자신과 OCEAN 팀이 혼합 거래 "coinjoin"을 필터링할 의도가 없다고 말했습니다. 이러한 거래는 비트코인 프라이버시를 강화하는 혁신적인 도구를 제공하며, 올바르게 구축될 경우 coinjoin은 OP_RETURN 제한 내에서 쉽게 유지될 수 있습니다(사실, 그들은 OP_RETURN 데이터를 가질 이유가 전혀 없습니다). 그는 최근 문제를 완화하는 방법에 대한 몇 가지 아이디어가 있으며, 일부 coinjoin 거래가 Knots v25에 의해 스팸으로 표시된 것에 대해 자신의 팀과 모든 자원을 활용하여 진정으로 협력하여 해결책을 마련할 의향이 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 비트코인 금융 서비스 회사 Swan Bitcoin은 믹싱 서비스와 직접 상호작용하는 사용자 계정을 차단할 것이라고 발표했습니다. Swan Bitcoin은 이 변화가 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)의 제안 규정으로 인해 은행 파트너로부터 압박을 받았기 때문이라고 설명했습니다. 이 규정은 믹싱 서비스와 같은 거래를 촉진하는 기관이 관련 정보를 신고하도록 요구합니다.Swan Bitcoin의 공동 창립자이자 최고 기술 책임자(Yan Pritzker)는 회사 자체는 믹싱을 프라이버시 서비스로 허용하는 개방적인 정책을 가지고 있지만, 규정을 준수하는 수탁 기관 및 은행과 협력할 수 없다면 고객에게 입금 서비스를 제공할 수 없다고 말했습니다. Swan Bitcoin은 조사 작업을 수행하기보다는 위험을 완전히 피하는 것을 선호합니다.

ChainCatcher 메시지, 블록체인 컴플라이언스 분석 회사 Elliptic의 최신 보고서에 따르면, 그 조사 팀은 Atomic Wallet에서 일부 도난 자금이 이전에 북한 해커 Lazarus가 사용했던 암호화 믹서 Sinbad.io로 전송된 것을 추적했습니다. Elliptic은 얼마나 많은 자금이 해당 믹싱 플랫폼으로 전송되었는지 구체적으로 밝히지 않았지만, 이러한 불법 자금이 세탁 작업을 진행 중이라고 언급했습니다.Elliptic은 보고서에서 Sinbad.io가 Blender.io의 이름 변경 버전일 가능성이 높다고 밝혔으며, Blender.io는 "북한 해커 조직 Lazarus Group이 대량으로 자금을 세탁하는 데 사용한 또 다른 믹싱 서비스"로, 미국 재무부의 제재를 받은 첫 번째 믹싱 서비스이기도 합니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 느린 안개 MistTrack 분석 결과, 1월 16일 Harmony 해커가 거래소에서 BTC 주소 자금을 인출하기 시작했습니다. 며칠 간의 다중 전송 후, 일부 자금이 다시 거래소로 전송되었고, 또 다른 일부 자금은 Avalanche Bridge를 통해 Avalanche 체인으로 크로스 체인 전송된 후, 여러 번의 크로스 체인 전송을 거쳐 USDT/USDD로 교환되어 각각 ETH/Tron 체인 혼합 네트워크로 전송되었습니다.이번 전송에서 Lazarus Group은 새로운 세탁 방법을 사용한 것으로 의심되며, 크로스 체인 경로는 BTC Network -> Avalanche -> ETH Network (- > Tron Network)입니다. 크로스 체인에 사용된 도구로는 Avalanche Bridge, 1inch limit order, BitTorrent 등이 있습니다.이전에 보도된 바에 따르면, 지난해 6월 23일 Harmony 크로스 체인 브릿지가 공격을 받아 손실 금액은 약 1억 달러에 달합니다. 1월 13일 해커는 Tornado Cash 인출 자금을 전송하기 시작하고 다시 프라이버시 네트워크 railgun으로 자금을 충전한 후 일부 자금을 거래소로 전송하고 BTC 네트워크로 인출했습니다. 느린 안개 MistTrack은 이번 사건의 해커 주소를 지속적으로 추적하고 블랙리스트에 올릴 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Supremacy 보안 팀의 모니터링 결과, 베이징 시간으로 11시에 BitKeep 해커가 SideShift와 FixedFloat를 통해 믹싱을 진행하고 있으며, 현재 652 BNB와 236010 개의 스테이블코인(USDT, DAI)을 전송했습니다.（출처 링크）