러시아 비트코인 열풍의 이면: “그림자 지역”의 암호화 채굴

원문 제목：The Other Bitcoin Boom: Crypto Mining in Russia's Shadow Territories

원문 저자：Neil Barnett，RUSI

원문 번역：Felix，PANews

크렘린이 점점 고립되고 외국 영향력 작전에 집중하는 세계에서 사람들은 국경을 넘는 활동을 위해 비트코인 채굴에 강한 동기를 가지고 있다. 러시아의 천연가스 시장이 축소됨에 따라 잉여 에너지를 전기로 변환하고 다시 암호화폐로 전환하는 현상이 점차 확산되고 있다. 2018/19년 이후, 이러한 현상은 러시아의 "그림자 영토"(드네스트르 강 연안, 돈바스 및 압하즈)에서 대규모로 발생하고 있다. 이러한 법적으로 불명확한 범주를 이용하면 사실을 숨길 수 있으며, 러시아 국가의 천연가스 및 전력 자원을 착취할 수 있다. 또한, 전형적인 후소련 시대의 러시아처럼 민간 부문의 참여자들은 비밀리에 활동하고 있다.

저렴한 에너지를 익명 화폐로 전환하는 방법

비트코인의 익명성은 암호화폐 지지자들에 의해 의문시되고 있으며, 그들은 비트코인이 추적 가능하다고 지적하며, 암호화폐가 실제로는 전례 없는 투명성을 제공한다고 주장한다. 이는 어느 정도 사실이지만, 악의적인 목적을 위해 흔적을 숨길 수 있는 몇 가지 방법이 있다. 이러한 방법에는 Tornado Cash와 같은 믹서 사용으로 체인 상의 추적을 숨기기; "The Onion Router"라는 다크웹 시스템 사용; 또는 단순히 현금 프리미엄 방식으로 소유자에게서 오프라인 비트코인 지갑을 구매하는 것이 포함된다. 새로운 비트코인을 채굴하는 것도 일정 수준의 보호를 제공하는데, 이는 토큰이 최초 전송 시 역사 기록이 없기 때문에 조사자에게 데이터를 제공할 수 없기 때문이다.

비트코인 네트워크는 채굴을 위해 컴퓨터 처리 능력을 필요로 한다. 시스템이 탈중앙화되어 있기 때문에 비트코인 설계자는 처리 능력을 제공하는 쪽에 인센티브를 제공한다. 인센티브는 네트워크 거래에 처리 능력을 제공하는 노드에 새 비트코인을 전달하는 것이다. "비트코인 채굴자"는 이러한 계산을 수행하고 새로운 토큰을 생성하기 위해 "채굴 장비"(전용 서버)에 투자한다.

비트코인 채굴의 주요 비용 변수는 이러한 서버에 전력을 공급하는 데 필요한 에너지이며, 이는 러시아 "그림자 영토"가 매력적인 이유 중 하나이다. Nftevening.com이 2024년 9월에 실시한 연구에 따르면, "아일랜드에서 비트코인 채굴 비용은 321,112달러에 달하지만, 이란에서는 채굴자가 1,324달러만 지불하면 되어 240배 이상 저렴하다." 비트코인이 10만 달러에 가까워지더라도, 많은 관할권에서 비트코인 채굴은 여전히 비경제적이다.

드네스트르 강 연안, 돈바스 및 압하즈는 비트코인 채굴이 가장 저렴한 10개 지역에 포함되지 않는데, 이는 이들 지역이 주권 정부의 통제를 받지 않는 회색 지대이기 때문이다. 또한, 이들 지역의 전력 확보 방법은 조사에서 기록되지 않으며, 조사는 국가가 발표한 전력 가격을 기준으로 한다. 전력 비용이 거의 제로에 가깝고 관련 지역이 국제적으로 인정받지 못한다면, 이러한 연구 방법은 무효가 된다.

회색 지대

"그림자 영토"인 드네스트르 강 연안, 돈바스 및 압하즈(모두 러시아의 "보호" 아래)는 크렘린과 동맹을 맺은 사람들에게 비트코인 채굴의 특별한 기회를 제공한다.

드네스트르 강 연안: MGRES 발전소의 에너지를 사용하며, 이 발전소의 연료는 러시아 가스 산업 주식회사(Gazprom)가 무료로 제공하는 천연가스이다. 채굴자를 유치하기 위해 설립된 과학기술 공원은 킬로와트시당 0.043달러의 가격으로 전력을 제공한다.

돈바스: 2021년부터 석탄 화력 발전소의 전력을 사용하고 있으며, 이 전력은 정상적으로 중공업에 전력을 공급한다. 자포리자 원자력 발전소에서 도난당한 전력도 사용될 수 있다. 인력 자원부 보고서에 따르면, 돈네츠크 금속 공장에는 채굴 센터가 하나 있으며, 최소한 하나 더 있으며, 이 두 센터는 연방 보안국(FSB)의 보호 아래 운영되고 있다.

압하즈: 2015/16년 이후 조지아와 접경한 엔구리 수력 발전소의 전력과 수입된 러시아 전력을 사용하고 있다. 전력 비용은 킬로와트시당 0.005달러에 불과하다. 그러나 공개된 자료에 따르면, 2023년 이후 압하즈와 조지아 본토의 채굴량은 급격히 감소했다.

드네스트르 강 연안: 완벽한 비트코인 채굴 환경

드네스트르 강 연안은 Gazprom의 무료 천연가스와 대량의 발전 능력을 확보하고 있어 매우 매력적인 비트코인 채굴 장소가 된다.

핵심 요소는 몰도바 본토와 드네스트르 강 연안 간의 천연가스 공급 및 발전에 대한 협정이다. 이 두 지역은 모두 파이프라인을 통해 Gazprom의 천연가스를 수신하며, 이 두 지역의 천연가스는 Gazprom과 Moldovagas 간의 계약에 따라 청구된다(몰도바가스의 50% 지분은 Gazprom이 통제하고 있다). 그러나 몰도바가 천연가스 비용을 지불하는 반면, 드네스트르 강 연안의 천연가스는 명목상으로 Moldovagas의 약 7.09억 달러의 부채에 추가되며, 이 금액은 상환 전망이 낮고 논란이 있다.

2021년 Maia Sandu가 몰도바 대통령에 취임한 이후, 이 나라는 이 에너지에 대한 의존도를 줄였다. 그러나 변하지 않은 것은 드네스트르 강 연안의 천연가스가 실제로 무료로 제공되어 2,500메가와트의 MGRES 발전소에 전력을 공급한다는 점이다. 몰도바는 또한 MGRES에서 약 80%의 전력을 의존하고 있으며, 이는 본래 적대적인 실체 간의 이상한 상호 의존 관계를 보여준다.

이러한 무료 에너지는 모스크바의 보조금으로, 드네스트르 강 연안의 구식, 오염이 심하고 비효율적인 중공업(화학, 철강 및 시멘트 포함)을 계속 운영할 수 있도록 하는 것이다. 또한, 매우 저렴한 가정용 천연가스를 제공하여 지역 정권에 대한 대중의 지지를 강화하는 데 기여한다.

몰도바 정부가 제공한 정보에 따르면, 두 개의 실체에서의 놀라운 천연가스 소비량은 이 보조금의 규모를 보여준다: 드네스트르 강 연안(인구 30만)은 연간 약 20억 입방미터를 소비하며, 몰도바 본토(인구 250만)는 연간 약 10억 입방미터를 소비한다. 인도 지점에서 드네스트르 강 연안의 1인당 천연가스 수령량은 몰도바의 약 16배에 달한다(그러나 이 수치는 드네스트르 강 연안의 일부 천연가스가 MGRES 공장에서 전력을 생산한 후 몰도바에 판매된 사실로 상쇄된다). 이 상황이 2025년까지 지속될지는 불확실하다. 왜냐하면 우크라이나가 Gazprom과의 천연가스 통과 계약을 갱신하기를 거부했기 때문이다.

현재 이 장소는 비트코인 채굴을 위한 거의 완벽한 환경을 제공하고 있다. MGRES 발전소가 대량의 전력 용량과 무료 천연가스를 사용할 수 있는 점을 고려할 때, 비트코인 채굴에 참여할 동기는 분명하다. 2018년 드네스트르 강 연안 지역은 암호화폐 채굴 발전을 가속화하기 위한 명확한 법적 기반을 제공하는 법안을 통과시켰다.

2019년 "Tehnopark OJSC"라는 국영 채굴 기업 구역이 외국 채굴자를 유치하기 위해 킬로와트시당 0.043달러의 가격으로 전력을 제공하며 큰 홍보를 받았다. 이는 매우 경쟁력 있는 가격이다; BestBrokers.com의 연구에 따르면, 2024년 카자흐스탄의 전력 가격은 킬로와트시당 0.073달러, 미국은 킬로와트시당 0.127달러이다. 현재 신뢰할 수 있는 데이터는 없지만, 드네스트르 강 연안 지역이 무료 천연가스를 확보하고 있다는 사실은 이 가격이 세계에서 가장 저렴할 가능성을 의미한다.

BestBrokers.com의 데이터에 따르면, 현재 비트코인 1개당 전력 소비량은 854,403킬로와트시(이 수치는 최근 몇 년 동안 크게 증가했다). 위의 숫자를 기반으로 할 때, 드네스트르 강 연안에서 비트코인 1개당 전력 비용은 36,739달러이며, 비트코인은 약 97,000달러이다. 카자흐스탄의 해당 숫자는 62,371달러, 미국은 108,509달러이다(이 미국 숫자는 전국 평균이며, 채굴자는 전력이 더 저렴한 주에서 운영할 수 있다).

그러나 2019년 이후 거의 추가 보도가 없었고, 해당 웹사이트는 2022년까지 운영되었음에도 불구하고 더 이상 온라인에 없다. 이는 드네스트르 강 연안의 비트코인 채굴이 중단되었다는 것을 의미하지 않으며, 국제 채굴자(러시아인을 제외하고)가 Tiraspol로 예상만큼 몰려들지 않았음을 반영한다. 따라서 전시 조건과 신중한 필요성을 고려할 때, 홍보할 필요는 없다.

몰도바 비정부 기구 Anticoruptie의 보고서에 따르면, 주요 채굴 참여자는 Goweb International Limited와 Tirastel GmbH이다.

서방 투자자들이 참여하고 있다고 주장되지만, "투자자"는 주로 러시아인으로 Gazprom과 관련이 있다(이들은 Gazprom이 드네스트르 강 연안에 제공하는 일부 천연가스 보조금의 수혜자이다).

Goweb International Limited는 흥미로운 사례이다. Anticoruptie 보고서에 따르면, 2018년 1월, 영국령 버진 아일랜드 실체 Goweb International Ltd는 870만 달러를 들여 암호화 채굴 장비를 구매하여 드네스트르 강 연안으로 운송하였으며, 자금은 라트비아의 ABLV 은행을 통해 송금되었다. 다음 달, 미국 재무부 금융 범죄 단속 네트워크는 "아제르바이잔, 러시아 및 우크라이나"와 관련된 "제도적 자금 세탁"을 이유로 ABLV를 조사 대상으로 삼았다. ABLV는 또한 2016년 "자금 세탁 스캔들"의 핵심 기관으로, 이 사건에서 몰도바 은행이 10억 달러를 도난당했다.

Anticoruptie의 보고서는 다음과 같이 썼다:

"Goweb International Limited는 러시아 상인 그룹이 관리하는 역외 회사로, Nikita Morozov가 이끌고 있으며, 채굴 장비를 생산하고 마케팅하는 전문 회사이다."

회사의 공식 웹사이트에 따르면, 이 회사는 몰도바에서 가장 큰 채굴 능력을 보유하고 있으며, 40 MWh에 해당하며, 이는 6개에서 8개의 채굴장에 해당한다."

2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후, 모스크바의 국제 천연가스 판매 능력이 약화되면서, 러시아 국가가 천연가스를 비트코인 채굴에 전용할 동기는 더욱 증가하고 있다.

비트코인의 사용 방식

"그림자 국가"의 비트코인 채굴은 민간 부문의 참여자에 의해 이루어지지만, 크렘린의 지원 아래 운영되고 있다는 충분한 이유가 있다. 드네스트르 강 연안에서는 이고르 차이카(Igor Chaika)의 직접적인 참여로 인해 이러한 연관성이 매우 뚜렷하다. 그는 명목상으로 러시아 상업 조직 "Delovaya Rossiya"의 드네스트르 강 연안 대표이지만, 이 지역의 사실상의 연방 보안국 책임자로 잘 알려져 있다.

차이카는 전 러시아 총검찰청장(2006-2020) 유리 차이카의 아들로, 그는 크렘린과 사법 시스템을 남용하는 것과 밀접한 관련이 있다. 그의 아버지는 현재 푸틴이 체첸으로 파견한 라마잔 카디로프의 특사로 활동하고 있다. 동시에 그의 다른 아들 알렉세이 차이카는 사업가로, 카디로프의 "인도적, 사회 및 경제 문제" 고문을 맡고 있다—아마도 이 역할 덕분에 그는 다른 관심사를 추구할 충분한 시간을 가질 수 있을 것이다.

키시너우의 발칸 조사 보도 네트워크는 2018년에 이 지역이 비트코인 채굴의 초기 단계에 있을 때 보도하였다:

"차이카는 이후 러시아 일간지 'Kommersant'에 비트코인 계획을 계속 추진하고 싶다고 말했다. '이제 계속 추진할 선결 조건이 생겼다.' '우리는 Tiraspol 행정 수반의 의견에 동의하며, 법이 발효된 후 당국이 우리에게 프로젝트의 인프라를 제공할 것이다. 우리는 그들이 채굴장 위치를 제안하기를 기대한다.'"

'Wired'는 차이카가 "드네스트르 강 연안의 암호화폐 채굴을 위해 4억 루블을 투자할 준비가 되어 있다고 밝혔다"고 보도하였다.

2024년 8월 스위스 SECO가 이고르 차이카(Igor Chaika)에 대한 제재를 시행한 규정에 따르면, 그는 몰도바 본토에서 러시아 연방 보안국(FSB)의 불안정 활동을 자금 지원하는 책임이 있다. 스위스 제재 성명서는 그가 몰도바 문제를 담당하는 연방 보안국 부국장 드미트리 밀류틴(Dmitry Milyutin)과 밀접하게 협력하고 있다고 밝혔다. 또한 차이카는 국가의 불안정에 기여한 몰도바인(일란 쇼르 및 블라디미르 플라호티누크 포함)과 함께 제재 명단에 올라 있다. 인용문은 다음과 같다:

"이고르 차이카는 러시아 상인으로, 몰도바 공화국의 불안정을 파괴하기 위한 프로젝트에 자금을 조달하는 책임이 있다. 그는 러시아의 '금고' 역할을 하여 몰도바 공화국의 FSB 자산으로 자금을 송금하여 이 나라를 크렘린의 통제 하에 두게 한다……"

차이카가 2018년 이후 러시아-드네스트르 강 연안 비트코인 채굴 협력 구축에서 수행한 역할을 고려할 때, 이로 인해 생성된 비트코인은 몰도바의 불안정을 파괴하는 데 사용될 가능성이 높다.

비트코인을 사용하여 크렘린의 전복 작전을 지원하는 경우는 몰도바를 훨씬 넘어선다. 예를 들어, 미국의 한 허점은 200달러 이하의 정치 기부금을 익명으로 할 수 있게 한다. 대규모 자금은 자동으로 분할되어 소액 기부 형태로 전자적으로 이전될 수 있으며, 암호화폐는 익명성을 추가한다. 예를 들어, 2020년 트럼프 캠페인은 이러한 방식으로 3.78억 달러를 모금하였고, 바이든 캠페인은 4.06억 달러를 모금하였다. 캠페인 팀 자체나 연방 선거 위원회는 이 8억 달러에 가까운 자금의 출처를 전혀 확인할 수 없다.

2018년 미국 법무부는 네티크쇼(Netyksho) 등에게 기소하였다. 그들은 GRU(러시아 군사 정보국) 26165 부대(더 잘 알려진 이름은 "Fancy Bear")와 74455 부대("Sandworm")의 구성원 또는 공범으로 지목되었다. 기소장에는 이 조직이 DCLeaks와 Guccifer 2.0 사건에 책임이 있다고 적혀 있다:

"음모자들은 다양한 통화(달러 포함)를 사용하여 거래하였지만, 주로 비트코인을 사용하여 서버를 구매하고 도메인을 등록하며 해킹 활동 비용을 지불하였다……"

암호화폐는 제재를 회피하고 금지된 군사 장비를 지불하는 데에도 효과적이다. 특히 인도와 같은 파트너와 협력할 때 그렇다. 이러한 국가의 은행이 발견되면 쉽게 2차 제재를 받을 수 있다. 2024년 9월, 영국 '파이낸셜 타임즈'는 제재를 회피하기 위해 인도-러시아 "폐쇄형" 거래 경로를 구축하는 내용을 상세히 설명한 유출된 자료를 발표하였다:

포이다는 러시아가 루피를 사용하고 군민 이중 용도의 부품의 안정적인 공급을 구축하는 데 도움을 주기 위한 5단계 계획을 개요하였다. 러시아는 러시아와 인도 회사 간에 서방 국가의 감독을 받지 않는 "폐쇄된 지불 시스템"을 구축할 것이며, "디지털 금융 자산을 사용하는 것을 포함한다"……

2024년 11월, 미국 재무부는 러시아 외무무역은행(VTB)의 상하이 지점과 러시아 연방 저축은행의 뉴델리 지점 직원 4명을 제재하였다. 이는 은행계에 대한 경고일 가능성이 높다. 이러한 제한은 비트코인이 결제 수단으로서의 매력을 증가시킬 것으로 예상되며, 이는 현지 은행에 위험을 초래하지 않기 때문이다.

이러한 분석을 고려할 때, 러시아 "그림자 지역"에서 비트코인 채굴은 막대한 권력을 자금으로 전환할 수 있는 부인할 수 없는 수익성 있는 방법이다. 이 자금은 밀접한 관계를 가진 러시아인들을 부유하게 만들고, 그들이 두바이와 터키 등지에서 부유한 삶을 살 수 있게 한다.

또한 여러 가지 위협을 초래한다. 이러한 위협에는 이웃 국가의 불안정 파괴, 서방 민주 국가에 대한 비밀 영향력 행사, 그리고 인도와 같은 동맹국과 협력하여 제재 회피를 위한 편의를 제공하는 것이 포함된다.

우크라이나 동맹국들이 크렘린의 불법 침략 전쟁 자금과 자원을 제한하기 위해 계속 노력함에 따라, 이러한 채굴 활동을 단속하는 것은 중요한 우선 사항이며, 전문적인 노력이 필요하다. 여기에는 사이버 전쟁 조치; 러시아의 불법 활동과 관련된 토큰을 드러내기 위한 새로 발행된 토큰에 대한 블록체인 추적; 채굴을 촉진하는 디지털 자산 플랫폼에 대한 제재; "그림자 지역"의 저렴한 에너지를 차단하기 위한 정책 수립이 포함될 수 있다. 서방 국가의 제한 조치는 종종 러시아의 회피 전략에 뒤처지며, 비트코인 채굴의 취약성에 대한 증거는 명백하다.