提金を持って逃げる、また一つの香港の暗号取引所が「空城計」を演じる

執筆：トルネードファイナンス

ご存知の通り、JPEXとHOUNAXの詐欺事件の後、香港は仮想資産取引プラットフォームの規制に非常に慎重になっています。情報開示や広告宣伝においても網羅的で、「一度蛇に噛まれたら、十年井の紐を恐れる」という感覚が漂い、投資家の利益を守るために全力を尽くしています。

しかし、業界にいる皆さんも知っている通り、塞ぐよりも開く方が良い。一般の認識が向上しなければ、詐欺取引所が跋扈し、フィッシングリンクや知人によるマルチ商法、アカウントハッキングが蔓延する暗号通貨の世界では、逃げることは珍しくありません。

最近、また一つの取引プラットフォームが香港で成功裏に資金を集め、「空城計」を演じました。今回はさらにひどく、口を動かさずに拳を動かす------直接お金を持ち逃げしました。2月23日、香港に本社を置く暗号取引所BitForexは、そのホットウォレットから5700万ドル近くを引き出した後、完全に公の視界から消えました。そして、ユーザーはもはや自分のアカウントにログインすることができなくなりました。

今回の規制機関は、またもや一歩遅れたようです。

01 BitForexが逃げ出し、人去り楼空

2月23日、香港に本社を置く暗号取引所BitForexは突然出金を停止しました。それ以前に、このプラットフォームはウォレットとウェブサイトのメンテナンスを理由にユーザーの出金を遅延させていました。同時に、ブロックチェーン探偵のZachXBTによって、取引所が取引処理を停止する前に、3つのBitForexホットウォレットから約5650万ドルの暗号通貨が流出していることが監視されました。

2月26日、この取引所のウェブサイトも正式に閉鎖されました。ユーザーは自分のアカウントにログインできず、ウェブページも読み込めず、ソーシャルメディアで助けを求め始めました。しかし、BitForexのXプラットフォームアカウントは2月21日以降更新されておらず、公式Telegramチャンネルでは、複数のユーザーがアカウントに入力できず、ダッシュボードにも資産が表示されないと報告しています。このグループには23413名のメンバーがいて、現在1000名以上のユーザーが取引所の返信を待っています。噂によれば、BitForexのTelegramチャンネルの管理者の一人であるHazel_BitForexは個人アカウントを削除したとのことです。

BitForexの公式ウェブサイトはアクセスできなくなっています。画像出典：BitForex公式ウェブサイト

公式ウェブサイトにはアクセスできなくなっていますが、LinkedInの情報によれば、多くの公開情報を見つけることができます。BitForexプラットフォームは香港に本社を置き、600万人の登録ユーザーを持ち、51-200名の従業員がいると主張しており、ドイツ、エストニア、シンガポール、マレーシア、フィリピンなど他の国にもチームを持っています。また、香港の会社登録所の情報によれば、この会社は2018年に設立され、登録地は香港北部の新界の葵芳地区です。実際、初期には「币夫网」という中国語名で中国本土で活動していましたが、規制により海外に戻りました。同社が発表したプレスリリースには、いくつかの関連営業所が明記されています。しかし、営業所の実態は「人去り楼空」という四字に尽きます。

ここで、DL newsの香港駐在記者Callan Quinnが登録地と営業地を実地調査した報告を引用します。暗号企業が市中心に密集しているのとは異なり、この企業は市中心から約40分の地下鉄荃湾線の終点、住宅地の葵芳屋村近くの大連排工業区に位置しています。

BitForexの登録地、画像出典：Callan Quinn

登録地の現場スタッフによれば、同社は主に香港にオフィスを設立しようとする中国本土企業向けに仮想住所を提供しており、現在数千社の企業にサービスを提供していると述べています。会社のウェブサイトにも明記されており、BitForexもその一つに過ぎません。BitForexは、会社秘書の住所を角の別の場所------工業複合体の2階のD/3アパートのオフィスビルに記載していますが、ここにも人はいないようです。

最後の関連地点は比較的繁華な旺角にありますが、住民が不在のため入ることが難しいものの、オフィスビルの入り口に散らばった手紙や小包は異なる会社名に対応しており、この住所も単なる仮想住所サービスの一つであると推測されます。Googleマップもこの事実を裏付けており、マップにはBitForexだけでなく他の企業もこの住所を使用していることが示されています。

住所はすべて虚偽であり、宣言された数百名のスタッフはすでに姿を消しており、明らかにこれは計画的な詐欺を示しています。出金停止はプラットフォームのCEO Jason Luoが辞任してから1ヶ月後に発生し、ユーザーはこれが資金を持ち逃げする始まりだと考えています。なぜなら、書類によれば、Jasonは会社の唯一の株主であり取締役であり、現在は深圳に住んでいるからです。

実際、詐欺手法はどうであれ、このプラットフォームは初めて問題を起こしたわけではなく、多くの金融規制機関から警告声明を受けています。早くも2020年10月、マレーシアの金融管理機関である証券委員会（SC）はBitForexを未承認警告リストに載せました。また、2023年4月には日本の金融庁（FSA）がBitForexが同国の資金決済法に違反したと指摘し、英国の金融行動監視機構もBitForex取引所が未登録のまま同国で事業を行っていると報告しました。

しかし、これがプラットフォームの運営に影響を与えることはなかったようです。上記の地域から撤退した後、2023年9月、BitForexは自らを世界的な時価総額を誇る暗号通貨取引所の一つとし、日々の取引量は約26億ドルであると主張しました。CoinGeckoのデータによれば、2月22日から24日の間に、この取引所の取引量は25億ドルから10億ドルに減少しました。現在、このプラットフォームを追跡するデータ機関は存在しませんが、興味深いことに、2019年にはBitForexがChainalysisによって取引データの偽造が暴露されており、プラットフォームの実際の流動性は報告された取引量の1/800に過ぎないと指摘されています。この偽造の割合は驚くべきものです。

BitForexの取引量は急速に減少しています。出典：CoinGecko

02 海外の群体が広がり、手がかりは千差万別、証券監視委員会が最終的に声明を発表

規制は相変わらず遅れています。

3月4日、出金停止から1週間以上経過した後、香港証券及期貨事務監察委員会（証監会）は公告を発表し、BitForexという名称で運営されている仮想資産取引プラットフォームに注意するよう警告しました。このプラットフォームは証監会からライセンスを取得しておらず、香港で仮想資産取引プラットフォームを運営するためのライセンスを証監会に申請していないため、証監会はこれを疑わしい仮想資産取引プラットフォームの警告リストに載せました。

同時に、香港証監会は再度投資家に対し、規制されていない仮想資産取引プラットフォームでの仮想資産の売買リスクに注意するよう警告しました。プラットフォームが運営を停止したり、倒産したり、ハッキングされたり、資産が流用されたりする場合、投資家はそのプラットフォームで保有している全ての投資を失う可能性があります。

香港証監会が挙げた疑わしいプラットフォーム、出典：香港証監会

しかしそれ以前、証監会は14の疑わしい仮想資産取引プラットフォームの警告リストを挙げており、その中にはBitForexは含まれていませんでした。2月29日、証監会は仮想資産取引プラットフォームのライセンス申請の締切を発表し、21のプラットフォームが申請書類を提出しました。規定により、この日以前にライセンスを申請しなかった取引所は2024年5月31日までに香港での事業を終了しなければならず、無許可での営業は刑事犯罪となります。おそらく、これがBitForex取引所にとって最後の一撃となった理由でしょう。

以前の詐欺事件が主に香港人を対象にしていたのに対し、今回の取引プラットフォームの消失は、より多くの海外の群体を巻き込んでいるようです。多くの海外の人々が被害者のTelegramグループを立ち上げ、非難と追跡を行っています。そして、さらに追跡すると、OMIというトークンが頻繁に言及されています。

Xプラットフォーム上で複数の海外OMI保有者がBitForexに問い合わせています。出典：Xプラットフォーム

公式ウェブサイトによれば、OMIはブロックチェーンNFTおよびデジタルコレクションの取引プラットフォームECOMIのエココインであり、このトークンはOKX、BitForex、Gate、AscendExの4つの取引プラットフォームでのみ上場しています。その中でも特にBitForexが主要な集積地であり、データによれば、この取引所はOMIの総供給量の7%を保有しています。したがって、今回の取引所の逃亡はOMIの一部の保有者にとって大きな影響を与え、Xプラットフォーム上での追及も最も激しいものとなっています。しかし、コインの価格を見ると、このトークンは影響を受けていないようで、現在の価格は0.001083ドルで、7日間で29.20%上昇していますが、最高の0.008ドルと比較すると、明らかに大きく下落しています。

事件発生後、ECOMIのXプラットフォームの公式アカウントはすぐに反応し、地元政府との連絡を試み、取引所とも積極的に連絡を取っているが、提供できる更新はないと述べました。これに対して、一部の保有者はこの機関が取引所と何らかの関係があると考えています。その理由は、彼らが大部分の時価総額とエコシステムをBitForexに置いているからです。また、当局が介入して調査を開始しているとの報告もあり、OMI関連プロジェクトは事件後にTelegramグループを閉鎖し、スタッフの調整と変動を行ったとされています。しかし、現在の情報からは、この機関と取引所の逃亡との直接的な関係を示す情報は見当たらず、証監会も関連プロジェクトについて言及していません。

偶然にも、2022年に倒産した香港の取引所Atom Asset (AAX)も最近動きがありました。Beosinチームの追跡によれば、426日間の沈黙の後、AAX取引所のウォレットが活動を開始し、7400万ドルの大額資金を他のアドレスに分批で移転し、AMLツールの識別と監視を回避しようとしています。AAXはかつて香港最大の暗号取引所の一つでしたが、前CEOのThor Chanと取締役会メンバーの梁浩明は2022年に詐欺で香港警察に逮捕されましたが、その創業者は依然として不明で、2.3億香港ドル（約2941万ドル）のユーザー資金と取引所ウォレットへのアクセス権を持つ秘密鍵を携えて逃亡中です。この事件の偶然性から、2つの取引所の創業者が何らかの関係があるのではないかと推測する人もいますが、これもあくまで推測であり、実質的な証拠はありません。

03 規制の問題？それとも最悪の結末？

さまざまな事件の発生は、再び暗号と証監会を注目の的にしています。

しかし、事実から見ると、金融規制の観点から、香港はすでに世界の先進レベルにあり、暗号規制に関しては厳格なライセンス制度と投資可能なコインの制限により、『アジア週刊』は香港の規制が過度に保守的でイノベーションの柔軟性を妨げていると報じています。

次に、証監会は証券監視機関として、詐欺が発生する前に調査に介入することが難しく、そのような権限は持っておらず、苦情を受け取った後に声明形式で警告を発表するか、警察の行動に協力することしかできません。香港は世界的に有名な金融の中心地であり、その優れたかつ緩やかなビジネス環境はすべての企業に開放されており、多くのオフショア機関がここに登録しています。すべてを一つ一つ調査するのは、まるで海の中から針を探すようなものです。また、別の視点から見ると、香港の人々は暗号分野についての認識が明らかに不十分であり、前科のある取引所が600万人の顧客を持つと主張していることは、データの真偽にかかわらず信じがたいことですが、情報の差があるために、今回の詐欺事件は多くの海外の群体を巻き込む結果となったのかもしれません。

もちろん、証監会に責任がないわけではありません。疑わしい取引所が6年近くも活動を続け、その間に多くの機関が報道し、他の地域の金融規制機関からの声明もあったにもかかわらず、規制自体はまったく反応しなかったことは、香港の過度な寛容さと規制の無視を反映しています。

影響の観点から見ると、今回のプラットフォーム事件はJPEXほどの影響力はなく、今後の処理や追跡がどのようになるかはまだ不明ですが、新しい創業者が見つかるか、盗まれた資金が回収できるかは、現時点では多くの疑問が残ります。最悪の結果は、また一つの無頭の未解決事件が増え、再び血まみれの現実から教訓を得る投資家たちがいることかもしれません。