ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、スペインの法執行機関がブロックチェーン企業 Tron、Tether、TRM Labs と協力し、欧州全体のマネーロンダリング作戦に関連する 2640 万ドルの暗号通貨を凍結したとのことです。報道によれば、Tron のセキュリティ対策により、そのブロックチェーン上の違法取引量は 600 億ドル減少しました。また、TRM Labs の発表によると、Tron チェーン上の 49% の違法活動は制裁対象の実体に関連しており、32% はブラックリストに載っている資金に関連しています。

ChainCatcher のメッセージによると、TRM Labs の法律および政府関係担当者であるアリ・レッドボードは、トランプ大統領の任期中のアメリカにおける暗号通貨への熱意は、宇宙競争に似ていると述べています。CNBC の Squawk Box のインタビューで、レッドボードは「人は政策である」と言及し、トランプがこれまでに指名した内閣メンバーが暗号通貨を支持していることを強調しました。例えば、ポール・アトキンスがアメリカ SEC の新しい議長に任命され、デイビッド・サックスが「暗号の皇帝」に任命されるなどです。彼はさらに、「この熱意はリズムのようなもので、ほぼ宇宙競争のようです。アメリカは現在、世界の他の国々のペースに追いつき、さらには超えることができるようになっています。」と付け加えました。ビットコインが1月6日に再び100,000ドルの大台を突破したことを受けて、レッドボードは、アメリカでの戦略的BTC準備の設立などの積極的な政策の転換が、この資産の価値創造を促進すると述べました。彼はまた、アメリカでのブロックチェーン技術の広範な使用に対する興奮を表明し、ストライプなどのフィンテック企業がステーブルコインを使用して支払いを行っている例を引用しました。投資家がビットコインを包括的な価値保存手段と見なしている一方で、レッドボードは金融取引におけるブロックチェーンの応用拡大が暗号業界の成長を促進すると述べました。レッドボードはビットコインの具体的な価格目標を共有しませんでしたが、アメリカでの戦略的ビットコイン準備の推進により、ビットコインは「大幅に上昇する」と述べました。

ChainCatcher のメッセージ、Tether、Tron、TRM Labs が共同設立した T3 金融犯罪部門は、世界中の法執行機関と直接協力して「犯罪ネットワークを特定し、破壊する」ことに取り組んでいます。T3 金融犯罪部門は昨年の 8 月以来、総取引量が 30 億ドルを超える USDT を監視し、五大陸の数百万件の取引を分析してきました。同組織は、地元の法執行機関と協力して約 1.26 億ドルの資産を凍結したと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、Tether、TRON、TRM Labs は本日、T3 金融犯罪部門 (T3 FCU) を共同設立したことを発表しました。これは、公私の協力を促進し、TRON ブロックチェーン上での USDT の使用に関連する違法活動を撲滅することを目的とした画期的な取り組みです。この新しい協力は、先進的なブロックチェーン情報会社 TRM Labs の反金融犯罪の専門知識、世界的なブロックチェーンおよび DAO TRON の技術的専門知識、デジタル資産業界の最大手企業 Tether の外部調査チームを結集し、すべての人々にとってより安全で信頼性の高い暗号コミュニティを創造することを目指しています。開始以来数週間の間に、このプログラムは法執行機関と協力し、恐喝詐欺や投資詐欺計画に関連する1200万ドル以上の資金を凍結するのを支援しました。警察は、少なくとも11人の被害者がこれらの詐欺の影響を受けていることを把握しており、調査が進むにつれてさらに多くの被害者を特定することを望んでいます。

ChainCatcher のメッセージによると、coindesk の報道では、ブロックチェーン分析会社 TRM Labs の最新レポートが、2019 年以来、暗号通貨 ATM を中心とした現金から暗号への業界が少なくとも 1.6 億ドルの違法取引を処理していることを示しています。2023 年には、現金から暗号サービスを通じて知られている詐欺アドレスへの違法送金が 3000 万ドルに達し、その割合は 79% に上ります。レポートは、世界の法執行機関が暗号 ATM の使用増加に対する懸念を高めていることを指摘しています。最近、ドイツの金融規制機関 BaFin は 13 台の暗号 ATM を押収し、約 28 万ドルの現金を押収しました。イギリスやアメリカなどの国々も同様の措置を講じています。TRM Labs は、暗号 ATM が現金を使用し、対面でのやり取りや口座開設の管理がないため、追加のマネーロンダリングリスクに直面していることを強調しています。特に注目すべきは、2023 年に 60 歳以上の人々を対象としたデジタル資産詐欺事件の中で、13% がビットコイン ATM に関連していることです。アメリカは 5 月以来 1000 台以上の機械を閉鎖しましたが、依然として世界で最も多くの暗号 ATM を保有しており、31,000 台を超えています。オーストラリアの暗号 ATM の数は 2 年間で 17 倍に増加し、世界で 3 番目の市場になった可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、TRM Labs が木曜日に発表した報告書によれば、2023 年、ロシアは暗号通貨を利用したランサムウェア、麻薬取引、制裁逃れが横行しています。2023 年、ロシア語のランサムウェアグループは、ランサムウェアによるすべての暗号収益の少なくとも 69% を占め、5 億ドルを超えています。さらに、2023 年の最大の 2 つのランサムウェアオペレーターは Lockbit と ALPHV/Black Cat であり、これらの組織はどちらもロシア語を使用しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報告で、TRM Labs の新しいレポートが、2022 年から 2023 年にかけて暗号エコシステムにおける違法資金が 9% 減少したことを発見しました。しかし、暗号通貨を通じた犯罪活動は、いくつかの面で増加しています。例えば、ダークウェブ市場での違法薬物の売上は、2022 年の 13 億ドルから 16 億ドルに増加しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報告によれば、TRM Labs の報告は 2023 年に 21 の地域の世界の暗号通貨政策を集計しており、これらの地域は世界の暗号通貨リスクエクスポージャーの 70% を占めています。その中で、規制制度が整った国の暗号プロバイダーは、規制が不十分な国よりも違法活動率が低いです。さらに、この 21 の地域の中で、最大 80% の地域が暗号通貨の規制政策を厳格化し始めており、ほぼ半数の地域が具体的に消費者保護措置を進めています。

ChainCatcher のメッセージによると、TRM Labs の報告では、北朝鮮のハッカーに関連する攻撃事件が 2023 年に少なくとも 6 億ドルの暗号通貨を盗んだとされています。昨年の暗号通貨攻撃で盗まれた資金のほぼ 3 分の 1 が北朝鮮のハッカーによるものであるとのことです。

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーンインテリジェンス会社 TRM Labs は、2022 年と比較して、2023 年の暗号通貨ハッキングによる損失が 50% 以上減少したと述べています。報告によると、2023 年の暗号プロジェクトはハッキングによる損失が約 17 億ドルに減少し、2022 年のインターネットプロトコルの盗難による 40 億ドルの半分にも満たないことがわかりました。TRM Labs は、損失が減少した理由はセキュリティ対策が強化されたためであり、暗号通貨業界はリアルタイム取引監視と異常検知システムを採用していると述べています。これらの取り組みはデジタルウォレットと取引所プラットフォームをさらに強化し、発生する可能性のある脆弱性に対して強力な防御を構築しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、ブロックチェーン分析会社 TRM Labs はオーストラリアの暗号通貨取引所 Swyftx と提携し、同国の詐欺行為に対抗するための取り組みを行っています。このプログラムは、世界的に初めて試行され、暗号通貨アカウントで二要素認証を有効にしたオーストラリアの暗号ユーザーは、10 オーストラリアドル（約 6.6 米ドル）のビットコインを受け取ることができます。発表によると、この試験は、暗号顧客が自分のアカウントを保護し、詐欺を避ける方法を学ぶことが、投資詐欺のレベルに与える影響をテストするものです。最初の 2000 名の顧客は、アカウントで二段階認証を有効にし、TRM Labs と共同で作成したコースを修了することで、Swyftx の報酬を受け取ることができます。

ChainCatcher のメッセージによると、『フォーチュン』誌の報道では、バイナンスの制裁調査およびコンプライアンスチームがタジキスタン国立銀行の金融監視部門および TRM Labs と協力し、イスラム国ホラサーン州（ISKP）に関連する複数のメンバー、特に上級メンバーのシャミル・フクマトフを逮捕したとのことです。バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者ティグラン・ガンバリャンは、調査がISISメンバーのTelegramチャンネルを監視し、テロリストのリーダーが寄付を受け取るための暗号ウォレットアドレスを特定することに関与していると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、TRM Labs の報告によれば、2023 年の最初の 3 ヶ月間に、ハッカーは約 4 億ドルを盗んだとされ、これは約 40 件の暗号通貨攻撃からのもので、2022 年の同時期と比べて 70% 減少しています。平均盗難額は、2022 年第 1 四半期の約 3000 万ドルから 2023 年第 1 四半期の 1050 万ドルに減少しました（攻撃事件の数は類似しており、約 40 件です）。報告によると、2023 年第 1 四半期までに、ハッカーの被害者は盗まれた資金の半分以上を取り戻しています。TRM Labs は、攻撃金額の減少の可能な理由として、アメリカ当局が Mango Markets の攻撃者 Avraham Eisenberg を逮捕したことと、アメリカ財務省が暗号通貨ミキサー Tornado Cash に制裁を課したことを挙げています。（出典リンク）

ChainCatcher メッセージ、アメリカ商品先物取引委員会 (CFTC) は月曜日に委員会メンバーリストを発表し、前ホワイトハウスの官僚である Carole House が新しい議長に就任し、ブロックチェーン分析会社 TRM Labs の Ari Redboard が技術諮問委員会の副議長に就任したと発表しました。House はアメリカ大統領ジョー・バイデンの暗号通貨に関する行政命令の策定を支援しており、現在は Terranet Ventures の常駐エグゼクティブです。一方、Ari Redboard は以前にアメリカ財務省で勤務していました。この委員会の他の暗号業界の代表には、Circle の副社長 Corey Then、Espresso Systems の最高戦略責任者 Jill Gunter、Fireblocks の最高経営責任者 Michael Shaulov、Ava Labs の最高経営責任者 Emin Gün Sirer、Paradigm の政策ディレクター Justin Slaughter、Trail of Bits の最高経営責任者 Dan Guido、Lightspark の最高戦略責任者 Christian Catalini（以前は Diem プロジェクトを担当）などが含まれています。（CoinDesk）

ChainCatcher のメッセージによると、Streetinsider が報じたところでは、ブロックチェーン分析会社 TRM Labs が Web3 イベントレスポンス通信ネットワーク Beacon Network を発表しました。このネットワークは、重大な暗号ハッキング事件が発生した後に、法執行機関が暗号通貨取引所やその他の仮想資産サービスプロバイダー (VASP) と迅速に連絡を取るのを支援し、被害者が盗まれた資金をより早く取り戻せるようにします。現在、Binance、Circle、Bittrex などの暗号通貨取引所がこのネットワークに参加しています。（Streetinsider）

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーン分析会社 TRM Labs が 7000 万ドルの新たな資金調達を完了したと発表しました。Thoma Bravo が主導し、高盛、PayPal Ventures、Amex Ventures、Citi Ventures などが参加しました。TRM Labs は 2018 年に設立され、現在はイギリス、シンガポール、オーストラリア、ブラジル、アラブ首長国連邦に拡大しています。以前、ChainCatcher は昨年 12 月に TRM Labs が 6000 万ドルの B ラウンド資金調達を完了したと報じました。Tiger Global が主導しました。報告によると、TRM Labs は金融機関や政府が暗号詐欺、マネーロンダリング、その他の金融犯罪の事例を調査するのを支援しており、ブロックチェーンデータを分析し、統計分析システム（SAS）アプリケーションや API にパッケージ化することで、顧客がウォレットをフィルタリングし、23 の異なるブロックチェーン上で 90 万以上の資産の取引を監視できるようにしています。（出典リンク）