ChainCatcher のメッセージによると、重慶市第五中級人民法院は最近、「インターネット+仮想通貨+物流郵送」を利用した新しい方法での薬物販売に関する控訴事件を審理しました。2021年8月から2023年7月の間に、被告人の張某はWeChatなどの方法で薬物購入者と連絡を取り、主に大麻や「スタンプ」などの種類の薬物を販売していました。張某は購入した包装済みの薬物を専任者に保管させ、薬物購入者との取引意向が成立した後、薬物購入者に仮想通貨のウェブサイトを提供し、仮想通貨で資金を受け取ったことを確認した後、ある宅配プラットフォームに注文を出しました。薬物の代保管人が薬物を宅配プラットフォームを通じて薬物購入者に届け、張某は薬物代保管人に報酬を支払いました。統計によると、張某は宅配プラットフォームを通じて1600回以上の注文を出し、薬物代保管人が薬物を代わりに配達しました。また、仮想通貨アカウントを通じて資金を1200回以上受け取り、受け取った仮想通貨を多層的に移転した後、彼のAlipay、WeChat、および銀行口座に引き出し、合計で40万元以上の人民元を得ました。重慶五中院は法に基づいて審理し、一審で薬物販売罪およびマネーロンダリング罪により被告人の張某に対して懲役8年および罰金10万元の判決が適切であると認定し、原判決を維持しました。

ChainCatcher のメッセージによると、新華社の報道で、重慶市公安局の二江新区分局が仮想通貨盗難事件を成功裏に解決し、関与した金額は約 40 万元人民元で、3 名の犯罪容疑者が逮捕されました。事件は 2024 年 6 月末に始まり、二江新区分局の天宮殿派出所が管轄内のあるテクノロジー会社からの通報を受け、同社のアカウントから 260 万以上の BLAST トークン（仮想通貨）が盗まれたと報告されました。警察は取引経路と資金の流れを分析し、迅速に犯罪容疑者の陽某、呉某、盛某を特定し逮捕しました。調査の結果、3 名の容疑者は全員そのテクノロジー会社の元従業員であることが判明しました。彼らは職務の便宜を利用して、会社のコンピュータに悪意のあるコードを植え込み、会社の仮想財布のアドレスと秘密鍵を盗みました。6 月 26 日の夜、会社の仮想財布がゲーム公式から配布された BLAST トークンを受け取った後、容疑者はすぐにトークンを事前に準備した財布に移し、その後現金化と分配を行いました。現在、3 名の容疑者は盗難罪の疑いで検察機関によって法的に逮捕され、事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージ、最近、重慶市第一中級人民法院は、仮想通貨の違法営業に関する事件に対して最終判決を下しました。被告の何某は、ある仮想通貨取引プラットフォームで違法に資金決済業務を行い、差額を得て利益を上げたため、重慶市渝北区人民法院から違法営業罪で懲役3年、罰金500万元の判決を受けました。2018年初頭、何某はある有名な仮想通貨取引プラットフォームに登録し、「商人」として活動を開始し、仮想通貨「USDT」と人民元の間の交換取引を行いました。取引所の自選取引区では、異なる商人が受取チャネル、取引額、取引価格においてそれぞれ異なります。その中で、「USDT」の購入価格は主に約6.85元に集中し、「USDT」の販売価格は多くが約7元となっています。その後、鄭某は業務規模を拡大し、場所を借り、従業員を募集し、親友の名義を利用して複数のアカウントと銀行口座を登録し、仮想通貨取引プラットフォームで大量の仮想通貨と人民元の交換取引を行いました。何某が交換業務に使用した資金総額は6.09億元に達し、2019年5月までに何某が管理する銀行口座の累計取引額は140億元を超え、彼の個人的な違法利益は477万元に上りました。彼はこれらの違法に得た資金を不動産の購入や投資商品に使用し、合法化を試みました。重慶市渝北区人民法院は違法営業罪で彼に判決を下し、懲役3年、罰金500万元を科しました。これに対し、何某は納得せず、重慶市第一中級人民法院に控訴し、仮想通貨と人民元の間の交換業務は資金決済行為に該当せず、したがって違法営業罪には該当しないと主張しました。重慶市第一中級人民法院は審理の結果、最近控訴を棄却し、原判決を維持することを決定しました。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃新聞の報道で、重慶の両江新区（自由貿易区）人民法院は最近、注目を集めている委託契約の紛争案件を審理し、委託されたマネー・ゲーム組織のメンバーが仮想通貨を購入することに関する紛争が含まれています。原告の秦某は被告の周某にマネー・ゲーム組織のネットワークプラットフォームに会員登録し、仮想通貨を購入するよう委託しました。合計で22.35万元を投資しました。その後、マネー・ゲーム組織のネットワークプラットフォームが突然閉鎖され、取引ができなくなりました。法院は審理の結果、委託契約が国家の法律および行政法規の強制的な規定に違反していると認定し、無効とされるべきであると判断しました。双方の過失の程度に基づき、法院は被告の周某に原告の秦某に10.67万元を返還するよう判決を下しました。一審の判決後、周某は不服を申し立て、控訴しました。重慶市第一中級人民法院は二審判決を下し、控訴を棄却し、原判決を維持しました。現在、この判決は効力を持ち、自動的に履行されています。

ChainCatcher のメッセージによると、重慶市の銅梁区裁判所は10月24日に犯罪者が資金を海外に移転するのを助ける事件を審理し、関与した金額は22.5億元を超え、21人が有罪判決を受けました。被告人は、オフラインのビットペイ受取ウォレットなどの方法を通じて、上流の犯罪者が実施したネット詐欺やネットギャンブルなどの犯罪から得た利益をUSDTに変換し、その後、仮想通貨のネット取引プラットフォームで販売しました。報道によると、工事代金や労働者の給与などの名目をでっち上げ、組織のメンバーを重慶市、四川省、上海市などの複数の省市の銀行窓口に現金を引き出しに行かせ、現金を上家が指定した相手に渡していました。毎回の現金の引き渡し額は1000万元から数千万元に及びます。事件発生時までに、蒋某某らはこの方法で海外の人物に合計22.5億元を超える資金を移転し、利益は2262万元を超えました。