ChainCatcher のメッセージによると、韓国メディア YTN は、韓国検察が尹錫悦を 12 月 21 日に出廷するよう召喚したと報じています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十が中央テレビのニュースを引用して報じたところによれば、韓国の検察は15日に尹錫悦に対して召喚状を発出したが、尹錫悦はこれを受け入れなかった。検察は再度召喚する意向を示している。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の検察は12月3日の緊急戒厳事態について調査を行っており、8日には尹錫悦大統領を内乱の疑いで捜査対象として立件することを発表しました。緊急戒厳事態特別調査本部の朴世鉉（ソウル高等検察庁検察長）は記者会見で、尹錫悦が内乱罪を犯したとの告発が多数寄せられていると述べ、検察は手続きに従って調査を進めていると明らかにしました。朴世鉉は、検察が内乱罪を調査しない計画はないとし、権力乱用と内乱の疑いの両方を調査すると述べました。内乱罪は本来、検察の調査対象ではありませんが、《検察庁法》により、検察は権力乱用に直接関連する犯罪の疑いを調査することができます。この事件において、内乱と権力乱用の疑いは切り離せない関係にあります。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、韓国検察庁特別捜査本部は、尹錫悦大統領に関する多くの告発状を受け取り、彼に対して捜査を開始したと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、News1 の報道で、韓国ソウル南部地方検察庁の仮想資産犯罪共同捜査チームは、詐欺罪で 4 人を逮捕し起訴したと発表しました。その中には QUEENBEE（QBZ）プロジェクトの実際の運営者兼 CEO が含まれています。このチームは、最初から QBZ トークンビジネスを行う意図はありませんでしたが、虚偽の上場と市場操作の手段を通じて、約 4000 人の被害者から約 151 億ウォン（約 1088 万ドル）を取得しました。その後、2021 年 3 月と 4 月に、残りのすべてのトークンを高値で専門の詐欺トークン処理業者に販売し、再び 150 億ウォンの利益を得ました。

ChainCatcher のメッセージによると、検察機関は子会社の幹部と共謀して子会社の約 96 億ウォン（約 695 万ドル）の仮想資産を不正に使用した疑いで、Hancom の会長である金相哲に逮捕状を請求しました。金相哲は「Arowana Token」の違法な資金調達全体を指導した疑いがあります。Arowana トークンは暗号通貨です。Arowana Token は 2021 年 4 月 20 日に韓国の仮想資産取引所で初めて上場し、上場後 30 分以内にその価格は最初の 50 ウォンから 53800 ウォンに急騰し、1075 倍になり、市場操作の疑いを引き起こしました。当時、Arowana トークンの流通量は 5 億枚でした。

ChainCatcher のメッセージによると、朝鮮日報は、韓国の検察官が Terraform Labs の前最高財務責任者 Han Chang-jun を裁判に移送したと報じています。彼は 2 月 8 日に逮捕され、21 日間拘留されていました。検察官によると、Han Chang-jun は Terra プロジェクトが正常に運営されているという名目の下、LUNA を販売および取引することで、少なくとも 536 億ウォンの不正利益を得たとされています。また、証券報告書を提出せずに LUNA を販売したため、公開発行規則に違反したとされています。さらに、彼は中国の支払い顧客の同意を得ることなく、Terra ブロックチェーン上に約 1 億件の中国の支払い顧客の電子決済情報を記録したため、電子金融取引法に違反したとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、Newsis が報じたところでは、ソウル南部地方検察庁は Terraform Labs の前最高財務責任者 Han Chang-joon を逮捕しました。罪名は、疑わしいマーケティングを通じて Terra ステーブルコインで 536 億ウォン（約 4000 万ドル）の利益を得たことです。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、韓国の検察は Delio と Haru Invest の出金停止調査中の重要人物 Bang に対して逮捕状を発行しました。Bang は B&S Holdings の主要株主とされています。報道によれば、Delio は 2023 年 6 月 14 日にユーザーの出金を停止しました。その理由は、提携先の Haru Invest が突然入金と出金を停止したためです。Haru は B&S Holdings に対して刑事告訴を行い、虚偽の管理報告を提供して会社を欺いたと主張しています。Bang は詐欺と契約違反の容疑で逮捕される可能性があります。Delio と Haru の顧客からの苦情を受けて、検察は関連人物の出国を阻止しました。ソウル南部地方裁判所はまだコメントを出していません。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の検察官はKakaoの前会長金范洙（音訳）とKakaoの幹部が仮想通貨を不正に流用し、信頼を失ったという疑惑についての全面的な調査を開始しました。検察庁はこの事件をソウル南部地方検察庁の仮想資産犯罪共同捜査班に移管し、11日に初回の原告調査を行いました。検察はその日、原告が主張する事実、法的背景、及び損害額について詳細に質問しました。報道によると、検察はまた、Kakao関連会社の幹部による暗号通貨Klayの取引詳細に関する追加データの提出を原告に求めたとされています。先月13日、Kakaoの前会長金范洙とKakao関連会社の幹部は、横領と信頼失墜の罪で起訴されました。理由は、Kakaoが子会社を通じて仮想通貨「klay」を創出し、投資家に販売することで資金を調達し、不正に流用したためです。もし起訴内容において、資本市場法に規定される詐欺取引が確認されれば、その期間に投資した投資家は犯罪行為による損失の賠償を求めることができます。

ChainCatcher のメッセージ、韓国検察は暗号通貨取引所 Bitsonic の CEO が 100 億ウォン（約 760 万ドル）の投資資金と保証金を盗んだとして起訴し、8 月 7 日に逮捕および起訴しました。さらに、検察は Bitsonic の技術副社長が公務を妨害したとして、彼を裁判に付しました。検察の調査によると、Bitsonic の CEO は 2019 年 1 月から 2021 年 5 月の間に、虚偽のコンピュータ操作を行い、仮想資産の価格と取引量を引き上げ、損失のために投資家の引き出し要求に応じられない状況で事実を隠蔽し、他の顧客に暗号通貨ロック製品を販売する形で 100 億ウォンの現金と仮想資産を移転しました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国検察は WEMIX 発行者である上場ゲーム会社 WeMade とそのマーケットメーカーに対して全面的な強制調査を開始し、押収と捜索を行いました。この捜索と押収は、韓国検察が WeMade に対して初めて行った強制調査です。報道によると、2021 年以来、WeMade は何度も論争を引き起こしてきました。2020 年 11 月から 2022 年 1 月にかけて、WeMade は WEMIX ユーザーに通知することなく、2255 億ウォン相当の WEMIX を清算し、その資金で会社を買収したことが大きな論争を引き起こしました。さらに、2022 年末には、WEMIX の発行量が虚偽開示の疑いがあり、国内の取引プラットフォームとの法的紛争が発生し、最終的に WEMIX は韓国の主要な暗号取引所から上場廃止されました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Digital Asset の報道では、韓国の仮想資産管理会社「連環停止出金」の訴訟に関連して、同国の検察は B&S Holdings、Delio、Haru Invest の主要幹部の出国を禁止しました。これには、B&S Holdings の大株主 bang、Delio の CEO Chung Sang-ho および同社の幹部、Haru Invest の幹部が含まれています。報道によれば、Delio は信託違反および横領の疑いで同国の金融当局の調査を受けています。以前のニュースによると、Haru Invest は B&S Holdings の問題を受けて出金のリクエストを停止し、B&S Holdings が虚偽の情報を含む管理報告書を提供したと述べました。その後、Delio は Haru Invest の影響を理由に出金を停止すると発表しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、韓国検察は最近、短編動画制作プラットフォーム CELEBe の運営会社、FANC トークン発行元 CELEbe Korea に対して押収捜査を行いました。この会社のトークン FANC が Bithumb に上場し、Bithumb Holdings の CEO Lee Sang-jun が 500 億ウォン（約 3770 万ドル）の賄賂を受け取った疑いがあるためです。韓国の暗号取引所の中で、FANC が今年の 3 月に上場したのは Bithumb のみであり、その価格動向はこのトークンが市場操作の疑いがあることを示しています。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、『ウォール・ストリート・ジャーナル』の報道では、韓国の検察官ダン・スンハンがアメリカの検察官と争って、ド・クォンをモンテネグロから引き渡す権利を求めている。彼は、ド・クォンを韓国に引き渡すことが、TerraUSD 暗号通貨の崩壊の被害者に正義をもたらす最良の方法であると考えている。これまでに、韓国の検察はテラフォームの共同創設者ダニエル・シンを含む7人を詐欺や電子金融取引および資本市場法規に関する法律違反の罪で起訴している。ド・クォンが韓国に引き渡されれば、同様の告発に直面することになる。引き渡し手続きは、モンテネグロ当局がド・クォンに対するパスポート偽造事件の裁判手続きを終了した後に始まる。法律の専門家は、韓国が引き渡しを確保する上で優位に立つ可能性があると述べており、これはモンテネグロと引き渡し条約を結んでいる国であるためである。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、韓国ソウル南部地方検察庁金融証券犯罪共同捜査チームは『資本市場法』に基づく詐欺的な不正取引などの疑いで、Daniel Shin など Terra プロジェクトに関連する 8 名の管理職および一般職員を不拘束起訴しました。韓国検察は Terraform Labs の共同創設者である Chai Corporation 前 CEO の Daniel Shin など関係者を裁判に移送しました。韓国検察官は起訴状の中で、Daniel Shin などの関係者が 2019 年 4 月から 2020 年 5 月の間に「投資契約証券」Luna トークンを鋳造し、証券報告書を提出することなく投資家に配布および販売したと述べています。Daniel Shin は以下の罪で起訴されています：資本市場法違反（不正取引、公募規定違反、無免許販売）、特定経済犯罪法違反（詐欺、背信、横領）、特定金融取引情報法違反、電子金融取引法違反、領収書の偽造、職務怠慢および商業背信。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、News1 の報道で、韓国ソウル南区検察院金融調査二部が韓国の暗号取引所 Bithumb の親会社 Bithumb Holdings の CEO Lee Sang-jun を召喚し、特定の暗号通貨の上場許可と引き換えにリベートを受け取ったと告発しています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、韓国メディア Money Today が報じたところによれば、韓国ソウル南地検察庁第一金融調査部は、贈収賄の疑いで暗号取引所前 Coinone の幹部 Jeon を起訴し、10 日午前に容疑者に対する逮捕前の尋問を行う予定です。Jeon は、2020 年から 2021 年にかけて、仮想通貨仲介業者 Go と Hwang Aunt から賄賂を受け取り、「キムチコイン」の上場と引き換えにしたとされています。その中の一つで、Jeon に賄賂を渡して上場を果たしたとされるトークン P Coin は、最近発生したソウル江南の誘拐および殺人事件にも関与していました。P Coin は 2020 年に設立され、江南誘拐殺人事件の主犯、黒幕、そして被害者は全員 P Coin の投資家です。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の検察官は、Terraform Labs の9人の元および現役の幹部がこのプロジェクトから不正に得た資産は約4145億ウォン（約3.142億ドル）であり、そのうち約914億ウォンはDo Kwonに属しているが、その資産は韓国の管轄外にあり、その大部分はすでにビットコインに換えられ、海外の暗号取引所に移転されていると述べています。検察官は、バイナンスに対してDo Kwonがその暗号通貨を引き出すのを阻止するよう要求したと述べています。以前の報道によると、韓国ソウル南部地方検察庁金融証券犯罪共同捜査チームは、Terraform Labsの共同創設者Daniel Shinなど8人の不正利益を回収するために、約2700億ウォン（約2.05億ドル）の財産を押収したとのことです。（KBS）

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の国営放送 KBS の報道では、韓国ソウル南部地方検察庁金融証券犯罪共同捜査チームが、Terraform Labs の共同創設者ダニエル・シンなど 8 人の不正利益を回収するために、約 2700 億ウォン（約 2.05 億ドル）の財産を押収した。この資産は、それぞれ 1541 億ウォン、791 億ウォン、409 億ウォンの価値を持つ 3 つの不動産である。さらに、韓国検察はこの事件の容疑者として挙げられた初期投資家や従業員の不動産、車両、株式資産を凍結した。（出典リンク）