ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アメリカの裁判官がアメリカ証券取引委員会（SEC）が韓国政府の協力を求め、Terraform Labs の共同創設者ダニエル・シンに尋問し、決済会社 Chai Corp. から証拠を収集できると判断しました。SEC はこれを利用して、Terraform とその前 CEO ド・クォンが少なくとも 400 億ドルの暗号通貨損失を引き起こす違法な計画を実施したという告発を証明する助けとしたいと考えています。

ChainCatcher のメッセージ、韓国ソウル南部地方検察庁金融証券犯罪共同捜査チームは『資本市場法』に基づく詐欺的な不正取引などの疑いで、Daniel Shin など Terra プロジェクトに関連する 8 名の管理職および一般職員を不拘束起訴しました。韓国検察は Terraform Labs の共同創設者である Chai Corporation 前 CEO の Daniel Shin など関係者を裁判に移送しました。韓国検察官は起訴状の中で、Daniel Shin などの関係者が 2019 年 4 月から 2020 年 5 月の間に「投資契約証券」Luna トークンを鋳造し、証券報告書を提出することなく投資家に配布および販売したと述べています。Daniel Shin は以下の罪で起訴されています：資本市場法違反（不正取引、公募規定違反、無免許販売）、特定経済犯罪法違反（詐欺、背信、横領）、特定金融取引情報法違反、電子金融取引法違反、領収書の偽造、職務怠慢および商業背信。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、韓国メディア ilyo の報道で、ソウル南区地方裁判所は、Terraform Labs の共同創設者ダニエル・シンに対する検察の没収保全請求の控訴を棄却し、暗号通貨 Luna は証券ではないと判決を下しました。裁判所は、「Luna Coin が資本市場法で規制される金融投資商品であると結論づけるのは難しい」と述べました。南区裁判所の他の裁判所も、Luna が証券であるかどうかについては留保を示しており、「法理上の争いがある」、「資本市場法の適用が疑問視される」としています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、韓国ソウル南部地方裁判所は現地時間 10:30 から Terra の共同創設者、Chai Corporation 前 CEO ダニエル・シンの逮捕審査を開始しました。以前のニュース、3 月 27 日 韓国検察は再び Terra の共同創設者ダニエル・シンの逮捕を推進しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、韓国の検察官が再び Terraform Labs の共同創設者ダニエル・シンの逮捕を推進している。以前の報道によれば、昨年11月末に韓国の検察は Terra の共同創設者ダニエル・シンを含む8人に対して事前拘留令を申請したが、その拘留令は裁判所に却下された。（ブルームバーグ）

ChainCatcher のメッセージによると、Terraform Labs Pte. Ltd. の共同創設者である申賢昇 (Daniel Shin) と他の 7 名の Terra パートナーが韓国で行われた裁判の公聴会に出席しました。報道によれば、韓国の検察官は申東赫らが「資本市場法」と「電子金融取引法」に違反し、詐欺の疑いがあるとしています。検察官によると、申東赫は LUNA 暗号通貨を通じて不正に 1400 億ウォン（約 1.07 億ドル）以上の利益を得た疑いがあり、規制当局からの何度もの警告を無視して Terra ステーブルコインを支払い手段として推進し、Chai 社のユーザーの個人情報を悪用して Terra-LUNA を宣伝したとされています。申東赫は 2019 年に決済テクノロジー会社 Chai を設立し、CEO を務めていましたが、報道によれば今年の初めに辞任したとのことです。申東赫はこれらの指控を否定し、価格が急騰する前に 70% 以上の LUNA 保有株を売却し、5 月の LUNA 破産期間中にも相当量の LUNA 株を保有していたと述べています。Shin もまた、金融当局が暗号通貨を電子商取引の支払いに組み込むことに反対したことはないと主張しています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、韓国聯合ニュースは、ソウル検察がTerraの共同創設者ダニエル・シンを含む8人に対して事前拘留令を発出するよう求めたと報じています。彼らは詐欺や職務怠慢、資本市場法違反などの疑いをかけられています。そのうち4人はTerra Lunaの初期投資家で、残りの4人はTerraとLunaの技術開発の中核メンバーです。検察官は、Anchorに預け入れて20%の利息を得る設計自体が詐欺的であり、元CEOが価格が急騰した際にLunaを売却して1400億ウォンの利益を得たことは不当な利益にあたると考えています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、『グローバル経済報』の報道で、Daniel Shi は木曜日の調査で韓国の検察官に対し、高値で LUNA を売却していないと述べました。以前の報道によると、韓国のソウル南部地区裁判所は木曜日に地元検察官の要請を承認し、Terraform Labs の共同創設者 Daniel Shin に属する約 1.04 億ドルの資産を凍結しました。地方当局は、これらの資産が LUNA 暗号通貨を通じて不法に得られたと考えています。（forkast）

ChainCatcher のメッセージによると、Forkast の報道で、韓国ソウル南部地区裁判所は木曜日に地元検察官の要請を承認し、Terraform Labs の共同創設者である Daniel Shin の約 1.04 億ドルの資産を凍結しました。地方当局は、これらの資産が LUNA 暗号通貨を通じて不正に得られたものであると考えています。ChainCatcher は以前、今週初めに検察官事務所が Daniel Shin を召喚し、一般投資家に通知することなく発行前の LUNA を保管し、その後 Token を販売して 1.06 億ドルの利益を得た行為が資本市場法に違反しているかどうかを調査していると報じました。ソウル南区検察官事務所は昨日、Daniel Shin が設立した決済技術会社 Chai Corporation を強制捜索しました。（Forkast）