ChainCatcher のメッセージによると、ニューヨークタイムズは、アメリカ連邦捜査局（FBI）が Polymarket の創設者の自宅を捜索したと報じています。3人の情報筋によると、Polymarket の創設者 Shayne Coplan に対する捜索は刑事捜査の一環です。Polymarket は、この突撃捜査がユーザーによるトランプの大統領選勝利への圧倒的な賭けに対する報復であると主張しています。このサイトは大統領選前にトランプが勝つ可能性が高いと示しており、ハリスが勝つ可能性は低いとされており、これはほとんどの主流世論調査の結果とは一致していません。以前の報道によると、アメリカ司法省は暗号通貨予測プラットフォーム Polymarket を調査しており、アメリカのユーザーからの取引を受け入れたとして告発しています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、情報筋はアメリカ連邦捜査局（FBI）がトランプ集会の銃撃者の身元を確認したと述べており、容疑者はペンシルベニア州出身の20歳の男性です。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省は木曜日、3人の英国人が「進化猿」NFTシリーズに関連する300万ドルの詐欺を企てたとして起訴されたと発表しました。Mohamed-Amin Atcha、Mohamed Rilaz Waleedh、Daood Hassanは、計画の中で電気通信詐欺とマネーロンダリングの罪を犯したとされています。司法省によると、これらの告発は2021年の計画に基づいており、NFTコレクターに「10,000個のユニークな」イーサリアムベースのNFTを購入させることを目的としていました。これらのNFTは「進化猿」（Evolved Apes）と呼ばれ、オンライン対戦ゲームで使用できるものでした。被告は合計798 ETHを取得し、その当時の価値は約270万ドルでした。ニューヨーク南区連邦検察官のDamian Williamsは声明の中で、「告発の通り、被告は偽の約束でビデオゲームを開発すると言ってデジタルアートの価格をつり上げました。彼らは投資家の資金を奪い、ゲームを開発することはなく、利益を自分のものにしました」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、The San Francisco Standard が報じたところでは、サンフランシスコの連邦裁判所の裁判官は、北カリフォルニアの暗号通貨幹部から暗号通貨を盗んだ疑いのある若いハッカー Ahmad Wagaafe Hared に対し、価値約 520 万ドルのビットコインとスポーツカーをアメリカ連邦捜査局に引き渡すよう命じました。検察は、Hared とその仲間がまず幹部や投資家の個人連絡先情報を取得し、携帯電話サービスプロバイダーに連絡を取り、会社の代表を操ってターゲットの電話番号の正当な所有者であると信じ込ませたと述べています。Hared はその後、ターゲットの電話番号を自分の携帯電話に転送し、SIM スワップを行いました。その後、Hared は電子メールや他のアカウントに侵入し、暗号通貨を盗みました。Hared は 2019 年に有罪認める協定に署名しています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ司法省が金曜日に提出した4ページにわたる文書の中で、検察官は SBF が1月15日に暗号メッセージアプリ Signal と電子メールを通じて「FTX US の現任総法律顧問」と連絡を試みたと述べており、後者は「証人-1」として特定されています。さらに、SBF は FTX の他の現任および前任の従業員にも連絡を試みました。したがって、この文書は SBF が FTX の現任または前任の従業員、ならびに彼の貿易会社 Alameda Research の従業員に接触することを禁止するよう求めており、弁護士が参加するか、政府の許可を得ない限り接触を禁じています。この文書はまた、SBF が「司法の公正を妨げることを防ぐために、Signal を含むがこれに限らない、いかなる暗号または一時的な通話またはメッセージアプリを使用することを禁止するように裁判官に求めています。」（Decrypt）

ChainCatcher のメッセージによると、CNBC の報道で、アメリカのマンハッタン検察官事務所は火曜日に、FTX の被害者の資産を回収し、同社および他の団体に関連する調査と起訴を処理するための FTX 特別作業部隊を設立したと発表しました。この作業部隊は、証券および商品詐欺、公的腐敗、マネーロンダリング、国際犯罪企業部門の検察官で構成されます。アメリカ証券取引委員会（SEC）は、FTX と Alameda Research の詐欺により、顧客が 800 億ドル以上の損失を被ったと推定しています。（CNBC）

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ連邦捜査局（FBI）が 3Commas のデータ漏洩事件を調査しています。約 60 名のメンバーからなる 3Commas の被害者団体は、以前にアメリカのシークレットサービスや他の法執行機関と連絡を取っており、その団体の責任者は、総損失が 2000 万ドルを超えると述べています。報告によると、以前に 3Commas に関連付けられていた 10 万の Binance および KuCoin の API キーが漏洩し、3Commas のスポークスマンはこの情報を確認し、内部調査の間に 3Commas の従業員が API データへの攻撃に関与していたという証拠はないと強調しました。（出典リンク）