ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、トランプの息子が関与するビットコインマイニング企業 American Bitcoin のマイニングパートナーが規制当局と対立したことがあるという。American Bitcoin は上場企業 Hut 8 Corp. と合併し、Hut 8 の CEO アッシャー・ジェノートと最高戦略責任者マイケル・ホーは、Hut 8 の役職に就く前に 2020 年にマイニング会社 US Bitcoin を設立した。このマイニング機器会社は、投資家グルスマンとステットソンの「物質的支援」によって設立され、彼らは 2018 年の株価操作事件で米国証券取引委員会と和解した二人の投資家であり、その事件では 2700 万ドル以上の利益を上げた。Hut 8 のスポークスパーソンは、ジェノートとエリック・トランプがフロリダ州におり、多くの共通の友人がいるため、彼らは American Bitcoin という新会社を設立する取引を共に計画したと述べた。エリックと小ドナルド・トランプが過去の規制行動を知っていたという証拠はない。

ChainCatcher メッセージ、金十の報道によると、市場からの情報では、欧州の金融規制当局が米国債の避難所としての地位に疑問を呈しているとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、暗号通貨会社 Hayvn がマネーロンダリング対策の問題でアブダビの規制当局から 1245 万ドルの罰金を科せられました。アブダビ金融サービス規制局の調査官は、Hayvn が無許可の特別目的会社 AC Holding を通じて顧客取引を処理しており、AC Holding が銀行のパートナーに提供した 200 以上の偽造書類についても言及しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Digital Today の報道で、韓国の金融監督機関は「信用情報法」を仮想資産サービス提供者（VASP）に適用する義務を 2025 年 12 月 1 日まで延期することを決定しました。これに先立ち、金融委員会は暗号ユーザーの取引情報を「信用情報」と定義し、暗号取引所もこの法律を遵守する必要があるとしました。業界の準備時間が不足していることを考慮し、金融監督院は関連する違反行為に対して猶予期間中は罰則を適用しないことを決定しました。ただし、故意または重大な過失などの例外的な状況がある場合を除きます。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、Jack Dorsey の支払い会社 Block, Inc. がマネーロンダリングの脆弱性によりニューヨーク州の金融規制当局と 4000 万ドルの和解合意に達したとのことです。ニューヨーク州金融サービス局が木曜日に発表した同意命令によれば、調査により、かつて Square として知られていたこのフィンテック企業は、Cash App を通じてビットコインサービスを提供する際に、そのマネーロンダリング対策が「事業の規模と複雑さがもたらす重大なリスクを十分に考慮していなかった」とされています。規制当局は、Block に三つの主要な脆弱性があることを具体的に指摘しました：リスクに基づくマネーロンダリング管理措置の欠如、顧客のデューデリジェンスの不足、そして高リスクのビットコイン取引に対する緩い取り扱いが原因で、多くの匿名取引が審査されていないことです。これは、Block が今年二度目のマネーロンダリング問題に関して和解金を支払ったことになります。今年の 1 月には、同社は 48 州の金融規制当局に 8000 万ドルを支払いました。Block のスポークスマンは、今回の和解がすべての州レベルの送金ライセンスに関連する事項を解決したことを示していると述べ、同社は調査結果を認めていないものの、Cash App のコンプライアンスシステムを強化するために多くのリソースを投入していると強調しました。合意に基づき、Block は独立した監視者を雇い、是正措置を実施する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、欧州証券市場監視機構（ESMA）の執行理事 Natasha Cazenave は 4 月 8 日に経済・通貨問題委員会に対し、暗号通貨業界が成長し、伝統的な金融機関との関係が深まる中で、将来的に暗号価格の急激な下落が全体の金融システムに連鎖反応を引き起こす可能性があると述べました。現在、暗号資産は世界の金融資産の 1% に過ぎず、重大な「波及効果」をもたらしていませんが、その発展速度は非常に速く、特に暗号に友好的なアメリカ市場で顕著です。EU はリスクに対処するために「暗号資産市場規制法」（MiCA）を施行しましたが、Cazenave は「絶対に安全な暗号資産は存在しない」と強調し、将来のリスクを軽減するためにさらなる規則が必要になる可能性があると述べました。現在、約 10%-20% のヨーロッパの投資家が暗号資産を保有しており、95% のヨーロッパの銀行はまだこの分野に参入していません。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、イギリス中央銀行 (BoE) の総裁アンドリュー・ベイリーが G20 金融規制機関である金融安定理事会 (FSB) の次期議長に指名されました。金融安定理事会の指名委員会は、アンドリュー・ベイリーが7月初めからこの職務を務めることに同意し、任期は3年間です。G20 は金融安定理事会に対し、暗号資産の規制フレームワークの策定を調整するよう委託しました。アンドリュー・ベイリーは現在、金融安定理事会の規制協力常設委員会の議長を務めています。在任中、アンドリュー・ベイリーは金融安定理事会の暗号資産活動に関するグローバルな規制フレームワークと暗号資産の実施ロードマップの策定を監督しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、オーストラリア連邦裁判所はオーストラリア証券監視機関が提出した申請を承認し、暗号通貨取引および詐欺を運営している疑いのある 95 社の "hydra" 会社を閉鎖することになりました。オーストラリア証券投資委員会（ASIC）の清算申請は、ASIC がこれらの会社のほとんどが虚偽の情報で登録されていることを発見した後、公正かつ公平な理由に基づいてオーストラリア連邦裁判所によって承認されました。ASIC の副委員長サラ・コートは、4 月 8 日の声明で、これらの会社の多くは設立時に "本当のサービス" を提供すると主張していたが、実際には被害者を詐欺する疑いがあると述べました。17 社の感情詐欺を助けたとされる会社の 48 件の "不当行為審査" を確認した後、アンガス・スチュワート裁判官は 4 月 4 日の裁判所の判決で "これらの詐欺活動の性質には共通の '養豚' モデルが存在するようだ" と述べました。この判決は 3 月 21 日に下されました。

ChainCatcher のメッセージ、孫宇晨は X プラットフォームで、First Digital Trust（FDT）が実際に破産し、顧客の資金の返還義務を履行できないと述べ、ユーザーに対して直ちに行動を起こし、自分の資産を保護することを強く勧め、また規制当局や法執行機関に対して迅速にこれらの問題を解決し、さらなる重大な損失を防ぐよう促しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブラックロックは英国金融行動監視機構 (FCA) から暗号通貨会社としての登録を承認され、これによりこの投資大手は英国で暗号サービスを提供できるようになります。同監視機関のウェブサイトによれば、4月1日、ブラックロックはこの機関に登録された51番目の暗号資産会社となり、Coinbase、PayPal、Revolutなどの企業に加わりました。この機関は、登録申請を行った企業の約14%しか承認しなかったため、暗号業界から批判を受けてきました。FCAはそのウェブサイトで、「評価に必要な重要なコンポーネントを含まない提出物や、重要なコンポーネントの質が低いために提出物が無効となる場合は拒否しました。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、ESMA などの EU の三大規制機関が 4 月 1 日に発表した共同報告書で、米国のますます暗号に友好的な政策姿勢が暗号資産と伝統的金融市場の連動性を深め、システミックリスクを高める可能性があると指摘しています。報告書では、米国の規制緩和政策が暗号の評価の変動を押し上げるとの予想があり、相応の保障が欠如すれば、伝統的金融に対する悪影響の外部効果を引き起こす恐れがあると述べています。欧州中央銀行の官僚も、暗号資産の高い変動性とドル主導のステーブルコインの世界的な拡大に対処するためにデジタルユーロの開発を呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、台湾の立法議員 Huang Shan-shan は 4 月 1 日に暗号通貨特別法案に関する公開ヒアリングを開催しました。この議員は、彼女が近く正式に法案を提出し、一読のために提出する予定であり、今年の年末までにこの法律が施行されることを望んでいると述べました。一方、台湾の金融規制当局は先週、仮想資産サービス法案の草案を正式に発表し、金融監督委員会は現在、この法案草案に対する一般からのフィードバックを求めており、締切は 5 月 24 日で、6 月末までに法案草案を内閣行政院に提出して審査を受ける予定です。この法案の二つのバージョンは、台湾で運営されているすべての暗号プラットフォームにライセンスの申請を求めることを試みています。海外の暗号サービスプロバイダーも台湾に実体を設立し、関連するライセンスを取得することが求められます。複数の業界関係者は火曜日に暗号通貨特別法案の公開ヒアリングで、提案された暗号法案が暗号会社のコンプライアンスコストを大幅に増加させるだろうと述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Crypto in America の報道では、アメリカの暗号取引所 Coinbase は、連邦預金保険公社（FDIC）に対する情報自由法（FOIA）訴訟を進めているとのことです。最近、同規制機関は暗号通貨に対する態度を緩和しました。

ChainCatcher のメッセージ、オーストラリア取引報告および分析センター（AUSTRAC）は、暗号 ATM オペレーターに警告を発し、一部の機械がマネーロンダリングや詐欺に使用される可能性があることを指摘しました。声明によると、暗号 ATM には詐欺や欺瞞に関連する疑わしい活動の兆候が見られます。AUSTRAC の CEO ブレンダン・トーマスは、オペレーターがマネーロンダリングや詐欺のリスクを低減するための措置を講じることを確実にすると述べました。現在、オーストラリアには 1648 台の暗号 ATM があり、アジア太平洋地域で最も多く、シドニーには 348 台があります。最近、アメリカでも暗号 ATM に対する規制が強化され、イリノイ州の上院議員が日々の取引額を制限し、返金保証を求める法案を提出しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、ニュージャージー州の規制当局が Kalshi と Robinhood に対し、ニュージャージー州の住民に対してスポーツイベントに基づく予測市場を提供するのを停止するよう命じました。今月初め、Robinhood は Kalshi と提携し、NCAA バスケットボール選手権のマッドネスに焦点を当てた予測市場を立ち上げました。ニュージャージー州のギャンブル執行部は、停止命令の中でこれらの取引プラットフォームが違法にスポーツ賭博サービスを提供していると非難しました。規制当局は、両社に対しニュージャージー州の住民がスポーツイベントに賭けることを許可するのを停止し、地元住民の既存のスポーツ関連の賭けを取り消すよう求めています。文書には、Robinhood と Kalshi は 3 月 28 日までに命令に従わなければならず、そうしない場合は法的措置を受ける可能性があると記されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、EU の保険規制当局は、暗号資産を保有する保険会社に対して 100% の資本支援要件を実施することを提案しました。理由は、暗号資産には固有のリスクと高いボラティリティが存在するためです。

ChainCatcher のメッセージ、韓国金融情報分析院（FIU）は発表し、3月25日から韓国に登録されていない17の海外仮想資産サービスプロバイダー（VASP）のGoogle Playプラットフォームアプリに対して国内アクセス制限を実施することを発表しました。これにはKuCoin、MEXCなどが含まれ、ユーザーは関連アプリを新たにインストールできず、既存のユーザーも更新できなくなります。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、マサチューセッツ州の最高証券規制機関が Robinhood に対して調査を開始したと報じています。この人気の取引プラットフォームは最近、ユーザーが「マッドネス・マーチ」大学バスケットボール選手権の試合結果を含むさまざまなイベントの結果に賭けることを可能にするアプリ内予測市場センターを立ち上げました。

ChainCatcher のメッセージによると、暗号規制サービスプロバイダー CoinRegTech がアメリカ証券取引委員会（SEC）に提出した意見書では、同社は SEC に対し、デジタル資産の証券取引が「オンチェーン」であろうと「オフチェーン」であろうと、標準的な証券と同じ取引報告要件に従うべきであると提案しています。CoinRegTech はさらに三つの重要な提案を行いました：SEC は取引プラットフォーム上のオフチェーン取引が引き起こす投資家保護の問題に対処すべきである；すべてのデジタル資産証券取引をタイムリーに報告することを求めるために、取引法の規則を改訂すべきである；商品先物取引委員会（CFTC）と共同でデジタル資産取引記録庫（DART）を認可し、監督し、すべての取引および顧客所有権情報を記録すべきである。この意見書は、SEC の暗号通貨 2.0 ワーキンググループによる公開意見募集への応答であり、小口投資家の保護、法的確実性の提供、金融革新の促進を進める使命を目指しています。