ChainCatcher のメッセージによると、フィナンシャル・タイムズの報道で、英国国家犯罪調査局（NCA）がロンドン、モスクワ、ドバイにまたがる大規模な暗号通貨マネーロンダリングネットワークを成功裏に解体したと発表しました。この事件は主に二つの会社、Smart と TGR に関与しており、これらは金融中継所として、暗号通貨を通じて世界中の現金豊富な犯罪者や制裁対象者に対して越境資金移動サービスを提供していました。調査によると、このネットワークは2022年末から2023年夏の間に、キナハン麻薬密売組織を含む犯罪組織、ランサムウェアグループ、ロシアのスパイ活動にサービスを提供していました。その運営方法は、イギリスなどで宅配業者が現金を受け取り、USDTを主とする暗号通貨と交換し、その後、会社のネットワークを通じてマネーロンダリングを行い、他の国で同等の資金を提供するというものでした。Smart 会社の所有者である38歳のモスクワ在住のエカテリーナ・ジュダノワは、未公表の制裁対象オリガルヒに対してアラブ首長国連邦に1億ドル以上を移転したとして告発されており、現在アメリカによって制裁を受け、フランスで拘留されています。このマネーロンダリングネットワークは、わずか4ヶ月の間にイングランド、スコットランド、ウェールズ、そしてチャンネル諸島の55か所で現金収集を行い、少なくとも22の犯罪グループにサービスを提供しました。NCAの行動総監ロブ・ジョーンズは、これは同機関にとってこれまでで最も重要な反マネーロンダリング行動であると述べました。現在、法執行機関は84人を逮捕し、現金と暗号通貨を合わせて2000万ポンドを押収しました。アメリカ財務省は5人の関連者と複数の会社に対して経済制裁を実施しています。この行動はアメリカのFBI、DEA、そしてフランスとアイルランドの警察の協力を得て行われました。

ChainCatcher のメッセージ、SlowMist が X プラットフォームで発表したところによると、彼らのチームは法執行機関が盗まれた資金を追跡し、関連する手がかりを分析するのを支援するとのことです。今後、DEXX と共に完全なハッカーアドレスリストをすぐに発表する予定です。現在、約 2,000 の疑わしいアドレスが大まかに特定されています。

ChainCatcher のメッセージ、DEXX の公式が盗難事件の最新の進展を発表しました：チームは複数の地域の法執行機関と連絡を取り、事件を立件しました；ハッカーとのコミュニケーションを希望しています；SlowMist チームが接続し、すべてのユーザーの損失資金およびハッカーの資金の流れを調査しています；ユーザーへの今後の解決策について協議中です。今後の進展は、サイト内のプッシュ通知および X/Telegram を通じて、皆さんに迅速にお知らせします。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ・コロラド州キーストーンの住民が先週、複雑な暗号通貨詐欺に遭遇しました。詐欺師が法執行機関を装い、陪審義務を逃したとして逮捕を脅かした結果、彼は6000ドル以上のビットコインを失いました。Decrypt が確認した文書によると、さらに4000ドルの送金が進行中でしたが、送金が成功する前に警官たちが介入しました。高峰郡保安官事務所は、犯罪者が通話中に敏感な個人情報を取得したことを明らかにしました。同事務所は事件報告の中で、「副保安官が逮捕状について誰かに電話をかけ、その後ギフトカード、電信送金、またはビットコインを交換条件にして逮捕状を解除することは絶対にありません。」と指摘しています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省外国資産管理局 (OFAC)、イギリス外交・連邦・開発省 (FCDO)、オーストラリア外交貿易省 (DFAT) は先週、ランサムウェアグループ Evil Corp の主要メンバーに対して制裁を共同で実施しました。同時に、アメリカ司法省は起訴状を発表し、Evil Corp のメンバーの一人がアメリカ国内で BitPaymer ランサムウェアを展開したと告発しました。Evil Corp 組織は Dridex を開発・拡散しており、このマルウェアは世界中のコンピュータに感染し、ログイン認証情報を盗み、40 か国以上の数百の銀行や金融機関から 1 億ドル以上の資金が盗まれる原因となりました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、インドの執行局（ED）は Fiewin ゲームアプリ詐欺事件に関連する4人を逮捕しました。この詐欺事件は、被害者に4760万ドル以上の損失をもたらしたとされています。Fiewin アプリは、ユーザーをオンラインギャンブルやゲームに誘い込み、簡単に利益を得られると偽っていました。バイナンス金融情報部（FIU）との深い協力のもと、ED の調査はこの詐欺とデジタルウォレットの関連を発見しました。

ChainCatcher のメッセージ、インドネシア刑事捜査局 (Bareskrim) は、バイナンスと Tokocrypto と協力し、重大な詐欺行為を捕捉し、複数の容疑者を特定し、20 万ドルの不正資金を押収しました。Bareskrim は、暗号通貨取引サイトに関与する詐欺取引事件の調査を開始しました。調査の結果、このサイトは「養豚詐欺」の一部であることが確認されました。調査中、盗まれた資金を受け取るアカウントを管理していた複数の個人が逮捕されました。当局は、容疑者の携帯電話やタブレットから約 50 台の携帯電話と複数の地元の銀行カード、さらに銀行アプリを発見しました。容疑者が管理している暗号通貨ウォレットについて尋ねられた際、彼らは協力を拒否しました。証拠分析を通じて、Bareskrim の捜査官は、容疑者が管理している可能性のあるウォレットアドレスを発見し、彼らの通信記録（特に Telegram 上）で支持証拠を見つけました。彼らのチャットのスクリーンショットには、いくつかの重要なウォレットアドレスが示されており、容疑者と詐欺をさらに結びつけています。Bareskrim は、盗まれた資金を管理していた個人を逮捕しました。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher のメッセージによると、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道で、Pavel Durov に近い人物が明らかにしたところによれば、Telegram は長年にわたり法執行機関の召喚状を無視し、それをほとんど見られない会社のメールボックスに積み重ねていたとのことです。2018 年、フランスのマクロン大統領は Pavel Durov に Telegram をパリに移転するよう招待し、フランス国籍を与えることを検討していました。さらに、事情に詳しい人物によれば、2017 年にフランスとアラブ首長国連邦の諜報機関が共同で Durov の iPhone に侵入した際の作戦名は「紫色の音楽」だったとのことです。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ステーブルコイン発行者 Tether は 2014 年の設立以来、145 の法執行機関が違法活動に関連する 1 億 8,800 万ドル以上の USDT を回収するのを支援してきました。Tether の CEO Paolo Ardoini は 8 月 23 日の声明で次のように述べました： "Tether は、暗号通貨の違法使用に対抗するために、世界中の法執行機関を支援することに揺るぎないコミットメントを持っています。" Tether は設立以来、世界中で 1,900 を超える違法活動に関連する暗号通貨ウォレットを「自発的にブロック」しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、ドイツの法執行機関が「緊急売却」によって約 5 万枚のビットコインを売却し、約 288 億ドル（263.9 億ユーロ）を得たとのことです。これらのビットコインは、1 月に著作権侵害サイトの運営やマネーロンダリングの疑いがあるドイツとポーランドの国民に対する調査で押収され、その時の価値は約 21 億ドルでした。現在、関連する裁判はまだ進行中で、収益はザクセン自由州によって保管され、刑事訴訟が最終的に終了するまで保留されます。この売却は 6 月 19 日から 7 月 12 日の間に行われ、ザクセン警察署、ドレスデン検察庁、ドイツの取引会社 Bankhaus Scheich が協力して実施されました。法律に基づき、法執行機関はビットコインの価値が著しく減少する（10% 以上）と判断した場合、緊急売却を行わなければなりません。ブロックチェーン分析会社 Arkham Intelligence のオンチェーンデータによると、これらのビットコインは Kraken、Coinbase などの中央集権型取引所や Flow Traders、Cumberland DRW などの店頭取引会社を通じて売却されました。

ChainCatcher のメッセージ、イーサリアム Layer 2 プロトコル Loopring がソーシャルメディアで発表しました：「数時間前、一部の Loopring スマートウォレットがセキュリティ脆弱性攻撃に遭いました。この攻撃は、Guardian が一人だけのウォレットを特に狙ったもので、Loopring の公式 Guardian を使用しているウォレットが特に対象となりました。ハッカーは復元プロセスを開始し、ウォレットの所有者になりすまし、所有権をリセットして資産を引き出しました。今回の攻撃は、ループリングプロトコルの 2FA サービスを成功裏に破壊し、ハッカーがウォレットの所有者になりすまし、公式の Guardian の復元承認を得ることを可能にしました。その後、攻撃者は影響を受けたウォレットから資産を移動させました。私たちは、Mist セキュリティ専門家と積極的に協力し、私たちの 2FA サービスがどのように損なわれたのかを特定しています。ユーザーを保護するために、私たちは一時的に Guardian 関連および 2FA 関連の操作を停止しました。この措置により、攻撃は停止しました。プロトコルは、法執行機関および専門のセキュリティチームと協力して攻撃者を追跡しています。調査が進展次第、最新情報を提供し続けます。」

ChainCatcher のメッセージによると、ビットコインエコシステムプロジェクト ALEX は、法律顧問および地元の法執行機関と密接に協力し、攻撃者によって盗まれた ALEX コミュニティの資産を回収する手助けをしています。現在、各 CEX の凍結口座および攻撃者のオンチェーンウォレットにある 1380 万 STX を除いて、他のすべてのトークンは安全です。ALEX は、攻撃者によって盗まれた資産がまだ回収されていないユーザーを支援するための金庫助成金プログラムを策定中で、資格要件を近日中に発表する予定です。金庫助成金プログラムの初期フレームワークは、影響を受けた約 4000 のウォレットの中で、ALEX が確認された LP ポジションを約 3200 のウォレット（影響を受けたユーザーの総数の約 80%）に返還することを意図しています。ユーザーが上記の資格を満たさない場合でも、第二の資格に参加する資格がある可能性があります。以前のニュースによると、Alex Labs は攻撃者が交渉を拒否しているようで、補償措置に関する情報が近日中に発表される予定です。

ChainCatcher のメッセージ、暗号 KOL @therollupco がツイートしたところによると、pump.fun の攻撃者 @STACCoverflow がロンドンで英国の法執行機関に逮捕され、拘留された後に保釈された。その本名は Jarett Reginald Dunn である可能性がある。以前のニュース、5 月 17 日、pump.fun は元従業員が会社の特権的な立場を利用して約 12300 枚の SOL（約 190 万ドル）を盗んだと発表した。

ChainCatcher のメッセージ、Binance は発表を行い、最近、Binance の金融犯罪コンプライアンス部（FCC）が台湾の関連部門と連携し、仮想資産のマネーロンダリングに関与する重大な刑事事件を摘発したと報告しています。事件の関与額は新台湾ドルで約 2 億円です。Binance はこの事件全体で支援を提供し、重要な情報と援助を提供し、調査の推進において重要な役割を果たしました。業務支援に加えて、Binance は台湾で一連の法執行トレーニングプログラムを開始し、十以上の異なる機関と協力し、千人以上の法執行官が関与しています。これらの取り組みは非常に好意的なフィードバックを得ています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelgraph の報道では、バイナンスの調査チームが、オンチェーントラッキングとオープンソースインテリジェンス (OSINT) の手法を組み合わせて、ZKasino のすべてのスマートコントラクトを行動ネットワークを通じて調査し、コントラクトの実際の操作者と関連アドレスの背後にいる署名者を特定したと述べています。容疑者を特定した後、バイナンスは法執行機関に対して詐欺を実行したアカウント保有者の身元を通知しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Binance の公式ブログで、インドの執行機関（ED）と Binance の金融犯罪コンプライアンス（FCC）部門が成功裏に協力し、E-Nugget 詐欺を摘発しました。これは、ゲームプラットフォームを装った詐欺的なデジタル投資プログラムです。この共同作戦は、詳細なブロックチェーン分析と重要な現地活動を通じて、詐欺に関連する 42 のデジタル資産アカウントを特定し凍結することに成功し、合計で約 600 万ドルの違法所得と数百の銀行口座を押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、イギリス内務省はプレスリリースで、金曜日に犯罪に使用される暗号通貨を押収するための新しい権限が発効したと発表しました。内務省は、これらの新しい規定により、国内の警察は暗号通貨の保有物を押収する際に逮捕を先に行う必要がなくなり、犯罪手段で得られた資産を押収しやすくなると述べています。これにより、熟練した犯罪者が匿名性を保ったり海外にいる場合でも、押収が容易になります。新しい規定は、昨年イギリス議会で通過した犯罪法案に基づいており、この法案は暗号通貨をより迅速に押収するための基盤を築きました。

ChainCatcher のメッセージ、全チェーン CDP プロトコル Seneca は、ソーシャルプラットフォームで、第三者のセキュリティプロバイダーおよび法執行機関と協力して、盗まれた資金を追跡し、受取人のウォレットを特定していると述べています。チームは、さらなる法的訴訟を避けるために、ハッカーに資金を早急に返還するよう懇願しており、返還すれば 20% のホワイトハット報酬を得られるとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、あるオンラインハッカーが「KodexGlobal」という法執行リクエストアカウントを持っていると主張しており、これにより購入者は Coinbase、Binance、Chainlink などの多くの企業から「ユーザー情報を召喚」することができるとしています。ネット犯罪解決策プロバイダーの Hudson Rock のブログによると、2月4日に更新された内容では、ハッカーが BreachForums で法執行リクエストシステムアカウントへのアクセスを販売しており、完全なアカウントは 5000 ドル、緊急データリクエスト（EDR）ごとに 300 ドルで販売されています。このハッカーは、LinkedIn、Discord、Tinder、Binance、Coinbase、Chainlink、SendGrid などを含む EDR のサービスを提供できると主張しています。この報告書は、このシステムの悪用がユーザーの身元盗難、恐喝、経済的損失を引き起こす可能性があると指摘しており、特に暗号資産を保有しているユーザーにとっては危険であるとしています。

ChainCatcher のメッセージ、Ripple の共同創設者 Chris Larsen がソーシャルメディアに投稿し、彼の個人の XRP アカウント（非公式）が昨日盗まれたことを示しています。問題はすぐに発見され、取引プラットフォームに関連アドレスの凍結を通知しました。法執行機関も介入しています。以前の情報では、オンチェーン探偵の ZachXBT が今日の早い時間にソーシャルメディアに投稿し、Ripple がハッカーによって 2.13 億 XRP（約 1.12 億ドル）を盗まれた可能性があることを監視していると述べました。盗まれた資金は MEXC、Gate、Binance、Kraken、OKX、HTX、HitBTC などを通じてマネーロンダリングされています。