ChainCatcher のメッセージによると、中国の《法制日报》の報道では、党の第20回中央委員会第3回全体会議の精神を実行に移し、法治が国家治理体系と治理能力の現代化建設において依拠保障の役割を十分に発揮するために、1月19日、中国人民大学法学院が主催する「関与する仮想通貨の処理」セミナーが北京で開催されました。全国人民代表大会常務委員会法工委、最高人民法院、最高人民検察院、公安部などの実務部門の代表、法学理論界、弁護士界、企業代表など約60人が会議に参加しました。会議の中で、最高人民検察院第4検察庁金融案件処理グループの責任者である王拓は次のように考えています：歴史と現実を直視し、規制文書が仮想通貨の投機行為を抑制する上での決定的な役割を無視してはならず、現在の仮想通貨犯罪に関するさまざまな問題に対しては、トップダウンの設計を加速すべきです。刑事司法と行政監督の協調を強化し、法秩序の統一原理を遵守する必要があります。仮想通貨の性質についての合意を形成するよう努め、特に民事と刑事の認定が相互に矛盾しないようにしなければなりません。司法処理におけるさまざまなリスクを防ぐために、科学的かつ合理的な手続き規範を設定する必要があります。技術と案件処理が相互に補完し合うことを重視する必要があります。

ChainCatcher のメッセージ、1 月 13 日に開催された全国検察長会議では、検察機関がマネーロンダリング犯罪の取り締まりを強化し、法律に基づいて仮想通貨を利用した海外への資産移転犯罪活動を打撃することを強調しました。会議では、金融犯罪を厳しく取り締まることが強調されました。法律に基づき、違法な資金調達、ローン詐欺、財務の偽造、市場操作などの金融犯罪を厳しく取り締まり、常に関与する金融犯罪の厳罰化を維持し、金融の安全と安定の底線を固める努力をします。中国証券監督管理委員会に駐在する検察室の役割を発揮し、証券犯罪案件の引き渡しメカニズムを改善し、資本市場の安定した健康的な発展を促進します。金融リスクの防止と解消を協力して進める必要があります。金融分野における行政執行と刑事司法の連携メカニズムを整備し、リスク防止、監督強化、発展促進の協力を強化します。（界面）

ChainCatcher のメッセージ、新たに改訂された《中華人民共和国反マネーロンダリング法》は2025年1月1日から施行されます。最高検察庁の党委員会書記、検察長の応勇は、マネーロンダリング犯罪の取り締まりを協力して強化し、改訂後の反マネーロンダリング法におけるマネーロンダリングの上流犯罪範囲の規定を正確に把握し、反マネーロンダリング法と刑法の「マネーロンダリング罪」などの規定を一体的に実施し、「二高」の《マネーロンダリングに関する刑事事件の適用法に関する若干の問題の解釈》を正確に適用し、マネーロンダリング違法犯罪の取り締まりと管理の3か年行動を深化させ、マネーロンダリング及び関連犯罪を法に基づいて厳しく処罰し、仮想通貨などの新技術、新製品、新ビジネスを利用したマネーロンダリング犯罪の取り締まり能力を強化し、取り締まりの合力を形成することを強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、中国経済網の報道で、最高人民検察院の党组メンバー、副検察長の葛晓燕は、現在のネットワーク犯罪は新技術や新業態と共生しており、黒灰産業が加速的に迭代・アップグレードしていると述べています。メタバース、ブロックチェーン、バイナリーオプションプラットフォームなどを利用した新型ネットワーク犯罪が次々と現れ、仮想通貨はネットワーク犯罪を助長する重要な土壌となっています。

ChainCatcher のメッセージ、最近最高検察庁と国家外貨管理局が共同で8件の外国為替違法犯罪に関する典型的な事例を発表しました。典型的な事例の中で、仮想通貨を媒介として違法に外国為替の売買を行う事件が発生していることに対し、最高検察庁第4検察庁の責任者は、中国において仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位を持たないため、関連する業務活動は違法な金融活動に該当すると指摘しました。彼は、現在ますます多くの違法な外国為替の売買犯罪が仮想通貨取引を通じて行われていると述べました。検察機関は、仮想通貨を取引媒介として間接的に外国為替と人民元の貨幣価値の変換を実現することが、違法な外国為替売買行為の重要な環節であり、法に基づいて厳しく処罰されるべきであることを発見しました。仮想通貨取引に関連する犯罪事実の証拠収集や審査判断を行うには、仮想通貨取引に関する技術的特徴を熟知する必要があり、これにより案件の質と効率を向上させることができます。

ChainCatcher のメッセージ、中国人民共和国最高人民検察院が発表した記事で NFT 市場に対する考えを共有しました。三人の著者は、検察官の市場リスクに対する見解を述べています。記事は、NFT の「証券化」トレンドに注目しており、複数のユーザーが一つのコピーを共同で所有することは、著者の見解では、非複製性、非分割性、唯一性の基準にもはや合致しないとしています。他の脅威の中で、検察官はエアドロップ、ブラインドボックス、限定販売などのマーケティング手法によって引き起こされるデジタルコレクションの「価格高騰」を見ています。発行のハードルがまちまちであるため、文化的な印象や芸術的な美しさが欠けている、さらには著作権を侵害しているコレクションも熱狂的に「追い求められ」、高騰した価格の背後には「合理的な価格設定メカニズム」と十分な価値の支えが欠けており、基本的な価値の法則から逸脱しやすいです。さらに、検察院によると、「虚偽の上場」には詐欺のリスクが存在し、新規獲得報酬や動的権利などのマーケティングモデルも違法なマルチ商法に変わりやすいとしています。記事は、すべての金融活動を法に基づいて規制に組み込む必要があると考えており、これらのリスクに対する対策には「犯罪活動の取り締まり」を含め、処罰と管理の両立を重視し、リスクの評価と法の普及を強化することが含まれています。検察機関は「真の革新」と「偽の革新」を分け、前者を保護する任務を担い、「劣貨が良貨を駆逐する」現象を避ける必要があります。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージ、最高人民検察院は「新時代の検察機関におけるネット法治業務の強化に関する意見」を発表しました。「意見」では、デジタル経済の健全な発展に焦点を当て、デジタル技術、デジタル産業、デジタル市場を法的に保護し規制すること、また「メタバース」、人工知能、ブロックチェーン、クラウドコンピューティングなどの新技術新業態に関連する法律問題の先見的研究を強化し、安全リスクの総合的な評価を強化し、革新発展と違法犯罪の境界を正確に把握し、新技術新業態を口実にした各種犯罪活動を迅速に発見し、的確に処罰することを求めています。革新発展を保護しつつ、各種リスクの重層的な変化を効果的に防ぐことが重要です。「意見」ではさらに、人民の獲得感、幸福感、安全感に焦点を当て、人民が強く反映するネット犯罪を全チェーンで処罰し、電信ネット詐欺および関連犯罪を法的に全チェーンで打撃し、「カードの断絶」「流れの断絶」「釘抜き」などの特別行動に積極的に参加することを求めています。また、前段階での市民個人情報の不法収集、提供、売買、後段階での「ポイントランニングプラットフォーム」、仮想通貨、ライブ配信の投げ銭を利用した「マネーロンダリング」などの犯罪を法的に追及することも求めています。(出典リンク）

链捕手消息，最高人民法院、最高人民检察院和公安部今日联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》。其中表示，电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等经销商，在公安机关调查案件过程中，被明确告知其交易对象涉嫌电信网络诈骗犯罪，仍与其继续交易，符合刑法第二百八十七条之二规定的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 此外，以明显异于市场的价格，通过电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物、套现的，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。