ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、Galaxy の VisionTrack データが示すところによれば、2024 年の暗号ヘッジファンドは一般的に二桁のリターンを実現しており、追跡している 130 のファンドの VisionTrack Composite Index は全体で 40% 上昇しています。その中で、Galaxy Digital の Alpha Liquid Fund は 76.6% 上昇し、ProChain Master Fund は約 70% 増加し、Tephra Digital Asset Fund LP は年間リターン率が 100% に達しました。分類すると、量的戦略ファンドが最も良いパフォーマンスを示し、VisionTrack Quant Directional Index は 53.7% 上昇し、ファンダメンタル戦略ファンドの VisionTrack Fundamental Index は 40.4% 上昇しました。Galaxy Research は、大部分のファンドの収益が第4四半期から来ており、トランプが暗号通貨やビットコイン ETF の承認を支持するなどの好材料に後押しされているが、全体のパフォーマンスはビットコインの 120% の上昇を上回ることはできなかったと指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate が引用した《ウォール・ストリート・ジャーナル》の報道によれば、新しい調査が示すところでは、160 の暗号ヘッジファンドのうち約 120 のファンドが過去 3 年間に基本的な銀行サービスに問題があったと報告しています。これらのファンドはデジタル通貨やブロックチェーン技術の企業に投資しています。調査を受けた他の 20 の代替投資家（不動産やプライベートクレジットなどの分野を含む）は、同様の問題を報告していません。銀行の問題には、コミュニケーションの不備や直接的な関係の終了などが含まれます。問題を抱えた暗号ヘッジファンドの中で、半数以上のファンドが銀行から明確に関係を終了する旨を通知されています。しかし、これらの決定の理由はしばしば曖昧であったり、まったく存在しなかったりします。銀行が説明を行う際には、暗号通貨の顧客やその業界へのリスクエクスポージャーを制限したいと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、2つの暗号通貨ヘッジファンド管理会社 JellyC と Trovio Asset Management が合併を発表し、年金基金を含む機関投資家の資金を引き付けることを目指しています。オーストラリアに本社を置く JellyC は、合併後の法人の主要株主となります。

ChainCatcher のメッセージによると、Bloomberg Law News が報じたところによれば、アメリカ・イリノイ州の連邦裁判所は、暗号通貨ヘッジファンド Jafia LLC およびその責任者 Sam Ikkurty に対し、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）が提起した詐欺の告発を解決するために8400万ドルを支払うよう命じました。裁判官 Mary Rowland は、Sam Ikkurty が彼の会社 Jafia が運営する暗号通貨ヘッジファンドに関して、彼の暗号通貨取引に関する経験についての虚偽の陳述を含むさまざまな虚偽の陳述を行ったと述べました。Sam Ikkurty はまた、他の投資家の資金を使用してファンドの投資家に対し、過大な買戻し金を支払っており、これは「典型的なポンジスキーム」です。

ChainCatcher のメッセージによると、mondovisione が報じたところ、デジタル資産取引プラットフォームおよびブローカーの Bequant は、暗号ヘッジファンド、マネージャー、ファミリーオフィス、高純資産者向けの資本導入プラットフォームを発表しました。この動きは、主にブローカーから自己取引会社へのビジネスモデルの転換を示しており、Bequant は現在、トレーダーやこのプラットフォームを利用する投資家に自社の資本を配分し、暗号ヘッジファンドも直接流動性プールにアクセスできるようになります。

ChainCatcher のメッセージによると、ETC グループが発表した報告のデータによれば、暗号ヘッジファンドのビットコイン市場へのエクスポージャーは 2020 年 10 月以来の最低水準にまで低下しています。ETC グループの研究責任者 André Dragosch は次のように述べています。「暗号ヘッジファンドは最近、確かにビットコインを手放しました。過去 20 取引日間で、彼らはビットコイン市場へのエクスポージャーをわずか 0.37 にまで減少させました。これは 2020 年 10 月以来の最低水準です。リスクエクスポージャーの低下の背後にある主要な要因を特定するのは難しいですが、暗号ヘッジファンド業界には多くの異なる戦略が含まれており、これらの戦略は方向性があるものもあれば、市場中立的なものもあります。しかし、ビットコインをベンチマークとした場合、これらの暗号ヘッジファンドの全体的なネットロングエクスポージャーは大幅に減少したと言えます。」

ChainCatcher のメッセージによると、暗号ヘッジファンドの Pantera Capital が 10 億ドルの新しいファンドを募集中です。ポートフォリオマネージャーの Cosmo Jiang は、そのうち 2 億ドル以上が人工知能に特化しており、彼は人工知能を活用してブロックチェーンビジネスを促進するプロジェクトを積極的に探していると述べています。さらに、Cosmo Jiang は、初期のファンドが約 15% から 20% の資本を人工知能関連のブロックチェーンプロジェクトに注入しており、新しいファンドはさらに多くの資金を投入する見込みであると述べました。

ChainCatcher のメッセージ、Xavier Meegan は今年の 2 月に暗号ヘッジファンド Frachtis を設立し、現在 2000 万ドルの資金調達に取り組んでおり、約 5 ヶ月間努力してきました。Meegan は、資金調達はかなり難しいと述べており、この分野では新しい LP はあまり多くないとのことです。非常にユニークでなければなりません。初めてのファンド募集は、ほぼこれまでのどの時期よりも困難です。

ChainCatcher のメッセージ、Matrixport の最新レポートによると、ビットコインの平均資金調達率（年率）が負の値に転じており、アービトラージを求める暗号通貨ヘッジファンドにとっては本当に挑戦となっていますが、これはまた、先物トレーダーが大量の新しい資本を投入することを躊躇していることを示しています。その理由は、先物トレーダーが現在の環境における価格上昇の余地について不確実性を抱えている可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、『フォーチュン』誌が報じたところでは、Quinn Thompson によって設立された新しい暗号通貨ヘッジファンド Lekker Capital が 2000 万ドルの資金を調達しており、5 月に取引を開始する予定です。このファンドは、ビットコインマイニング企業、Microstrategy、Coinbase などのデジタルネイティブトークンと公共株に同時に投資し、両者の比率はおおよそ 50/50 です。Quinn Thompson は以前、デジタル資産貸付プラットフォーム Maple Finance および伝統的投資会社 Guggenheim Partners で働いていたとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報告では、Multicoin Capital が発表した年次投資家レターにおいて、2017 年の設立以来、暗号通貨に特化したヘッジファンド Multicoin Capital Master Fund が最初の投資家に 9281% のリターンをもたらしたことが示されています。このリターン率は、Multicoin Capital ファンドが 2022 年に 91.4% の損失を被ったことを補うのに十分です。Multicoin の幹部である Tushar Jain、Kyle Samani、Matt Shapiro は、レターの中で次のように述べています。「2023 年、暗号通貨は再びその得意なことを行い、死を克服しました。市場は驚異的な形で反発し、私たちのヘッジファンドは市場の反応を捉え、大幅に市場を上回ることができました。」

ChainCatcher のメッセージによると、英国の《フィナンシャル・タイムズ》が報じたところによれば、FTX の破産後の損失について投資家が異議を唱えたため、ジュネーブに本社を置く暗号通貨業界の著名なヘッジファンド Tyr Capital Partners が最近スイスの検察官に捜索されました。Tyr Capital は TGT によって「犯罪的」な管理不行き届きであると非難され、内部のリスク制限や投資家からの FTX リスクエクスポージャーに関する警告を無視したとされています。TGT ファンドは Tyr と投資を行っており、現在はポートフォリオを終了し、残りの資産を管理しようとしています。その中には FTX に対する 2200 万ドルの請求も含まれています。TGT の投資資金は、暗号資産プラットフォーム Yield App を含む複数の企業から調達されています。FTX の破産以来、TGT はまた、Tyr に対してスイスで刑事告訴を行い、同ファンドに「犯罪的管理罪」が存在すると主張し、ファンドマネージャーのオフィスに対する「夜明けの襲撃」を要求しました。この事件は現在も進行中です。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、前プライスウォーターハウスクーパース（PwC）の暗号通貨責任者であるヘンリ・アルスラニアンがドバイに設立したデジタル資産ファンド Nine Blocks Capital Management は、ドバイの仮想資産規制局（VARA）から許可を取得した最初の暗号通貨ヘッジファンドであり、ドバイをグローバル本社として計画しているとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、DeFiance Capital の創設者兼 CEO アーサー・チョンは、彼のソーシャルプラットフォームで、多くの人々が今回の反発の強さに驚いているが、このような流動性の低い環境では、ほとんどの動きはポジションによって駆動されていると述べています。最新の VisionTrack Galaxy の機関暗号通貨ヘッジファンドおよびリスクレポートによると、暗号通貨ヘッジファンドの AUM は合計 100 億ドルであり、多くの同業者との対話から、ほとんどのファンドのロングポジションは約 50% またはそれ以下であることがわかります。これは、少なくとも 50 億ドルの流動資金が短期間で暗号通貨分野に展開される可能性があることを意味しており、これが最近の上昇の理由かもしれません。中期的には、市場が FTX、Celsius の破産財産、ビットコインマイナー、アメリカ政府の売却、潜在的な門頭溝の配分などからの 50 億ドルを超える構造的な売却フローをどのように吸収するかが注目されます。

ChainCatcher のメッセージ、プライベートバンキングに特化したスペインの銀行 A&G が初の暗号通貨ヘッジファンドを立ち上げました。このファンドはプロの投資家向けに開放され、プライスウォーターハウスクーパースによって監査されます。2022 年末までに、同社の総資産は 124 億ユーロ（140 億ドル）に達しました。2022 年、スペイン中央銀行は仮想通貨を法定通貨に交換するサービスやデジタルウォレットの保管サービスを提供する企業にライセンスを発行し、Bit2Me、Bitstamp、BVNK、Crypto.com、Ripio などの企業がこのライセンスを取得しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、暗号対策ファンド Arca は、継続的な暗号ベアマーケットと規制の不確実性を理由に、30% の従業員を解雇しました。Arca のスポークスマンは、「人員調整により、資本とリソースを保持し、業界が感情の変化と明確な規制状況を経験するまで、より大きな成功の機会を得ることができます。」と述べています。LinkedIn のデータによると、Arca は現在 66 名の従業員を抱えています。同社は 2018 年に設立され、2021 年の A ラウンドの資金調達で 1000 万ドルを調達しました。Arca には、投資管理部門の ArcaInvestments と、革新に焦点を当てた部門の Arca Labs の 2 つの独立した部門があります。（出典リンク）

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会（SEC）は、破綻した暗号ヘッジファンド EmpiresX と和解に達しました。この会社は、投資家を欺き、証券法に違反したという告発に対する罰金として 34,839,951 ドルを支払うことに同意しました。昨年6月、SEC は EmpiresX とその共同創設者 Emerson Sousa Pires、Flavio Mendes Goncalves、そしてチーフトレーダー Joshua David Nicholas に対して詐欺の告発を発表しました。4人の被告は「毎日 1% の利益を虚偽報告し、投資家を誘惑し、投資家の巨額の資金を横領した」とされています。（出典リンク）

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会（SEC）は暗号ヘッジファンド BKCoin に対して緊急措置を講じ、BKCoin およびその共同創設者の一人である Kevin Kang の権限を凍結し、資産管理者を任命しました。SEC は BKCoin と Kevin Kang が 50 人以上の投資家から 1 億ドルを調達し、一部の投資家の資金を「ポンジ支払い」や個人使用に充て、顧客の資金を不正に流用して休暇を取ったり、スポーツイベントのチケットを購入したり、ニューヨーク市のアパートの家賃を支払ったと述べています。SEC は BKCoin と Kevin Kang に対する恒久的な禁止命令、違法所得の押収、予想利息および民事罰を求めており、SEC はまた Bison Digital LLC の違法所得も求めています。この実体は BKCoin の投資家資金から 1200 万ドルを得たとされています。（CoinDesk）

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk に確認した関係者によれば、Arca のポートフォリオ管理副社長 Hassan Bassiri が会社を離れたことが確認されました。Bassiri の退職時期と理由は明らかにされていません。しかし、Bassiri が Arca の最高投資責任者 Jeff Dorman と共同で管理していた Arca Digital Yield Fund は、Terra の崩壊により数ヶ月間閉鎖されていたことが確認されています。（CoinDesk）