ChainCatcher のメッセージによると、ノルウェーの政府系ファンドの倫理監視機関は、来年このファンドのポートフォリオに含まれる企業（暗号通貨分野の企業を含む）に対して調査を行い、倫理的な違反が存在するかどうかを確認します。問題が確認された場合、このファンドはこれらの実体からの撤退を選択する可能性があります。ノルウェー政府のグローバル年金ファンドは、世界最大の政府系ファンドであり、1.8兆ドルの資産を管理しています。このファンドは、石油およびガス業界の余剰収入を管理することを目的として設立され、将来の世代の財政的安定を確保するために多様なグローバル投資を行うことを目指しています。この機関は、10月10日に財務省に送付された倫理委員会の文書を審査しました。この文書では、2025年に倫理委員会が暗号通貨やギャンブルなどの企業を調査する予定であることが指摘されており、これらの企業はマネーロンダリングのリスクが非常に高いとされています。報道によると、このファンドは暗号通貨への投資を増加させ、Coinbase の 0.83% の株式を購入し、価値は 4.53 億ドルです。また、Marathon Strategy、Block、および Marathon Digital の株式も取得しました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、アメリカの前大統領トランプ氏は、暗号通貨企業は一定のセキュリティ対策を備えるべきだと述べました。彼はまた、アメリカで合法的な暗号通貨の枠組みを構築することが重要だと述べました。

ChainCatcher のメッセージ、CryptoQuant の共同創設者 Ki Young Ju が X プラットフォームで投稿し、投資家が資金の流れを指導し、起業家がそれに応じて世界を形作ると述べています。投資の失敗により、暗号通貨/Web3 は悪いレッテルを貼られましたが、今、ベンチャーキャピタリストは本当の現実世界のソリューションに資金を提供しています。3年後には、暗号通貨企業が本当の問題を解決するのを見ることができるでしょう。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ラトビア中央銀行は、EU の新しい暗号通貨規制に対応するため、暗号資産サービスプロバイダーに対して無料の事前許可相談を提供する積極的な措置を講じています。2025 年 1 月から、この銀行は申請を受け付け、国内の CASP にライセンスを発行する責任を負います。一方で、この銀行は、無料の事前相談を通じて企業がこの準備を整える手助けをしていると述べています。中央銀行の専門家は、企業に対して適用可能な規制のガイダンス、必要なすべての書類、および各企業のコンプライアンスレベルの初期評価を提供します。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省 (DOJ) は企業告発者報奨金の試験プログラムを開始し、企業の犯罪活動を告発することを奨励しています。この3年間のプログラム（8月1日から有効）は、金融機関、特に暗号通貨企業を対象としており、企業犯罪の捜査と起訴を強化することを目的としています。非公開情報を提供し、没収金額が100万ドルを超える告発者は報奨金を受け取る資格があります。対象となる違法行為には、マネーロンダリング、海外腐敗、国内贈賄、医療詐欺が含まれます。このプログラムは、刑事局のマネーロンダリングおよび資産回収科によって管理され、健全な企業コンプライアンスプログラムの重要性を強調しています。報奨金を得るためには、告発者は真実で自発的かつ完全な情報を提出し、司法省の調査に全面的に協力しなければなりません。企業が内部告発者の報告を受け取った後120日以内に自発的に自己告発し、司法省が連絡する前に行動を起こした場合、『企業執行および自発的開示政策』に基づき、告発を拒否する推定を受けることができます。

ChainCatcher のメッセージ、四大監査法人のKPMGと暗号会計ソフトウェアのCryptioが戦略的提携を結び、アメリカの暗号企業が一般に認められた会計原則（GAAP）に準拠するのを支援します。発表によると、KPMG-Cryptioの戦略的提携は、暗号通貨企業内部において管理措置を確立し、暗号資産の会計をより適切に行うことを目的としています。この協力により、暗号関連の企業や機関は、Cryptioの会計ソフトウェアを使用してアメリカにおけるGAAP会計および報告義務を履行することができます。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アルゼンチン政府は暗号通貨取引プラットフォームが国内で合法的に運営されるための要件を実施し始めた。アルゼンチン国家証券委員会（CNV）は声明の中で、仮想資産サービス提供者は金融活動作業部会（FATF）の勧告に従って運営されると述べた。アルゼンチンのマネーロンダリング防止（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）法改革の一環として、特定の暗号通貨関連サービスを提供する企業はアルゼンチン政府に公式に登録する必要がある。CNV の会長ロベルト・シルバは、未登録の仮想資産サービス提供者は「国内で運営することができない」と述べた。

ChainCatcher のメッセージ、欧州連合の銀行規制機関である欧州銀行監督機構（EBA）は、本日、マネーロンダリング（ML）およびテロ資金供与（TF）リスク要因ガイドラインを暗号資産サービスプロバイダー（CASPs）に拡張しました。新しいガイドラインは、CASPs が考慮すべき ML/TF リスク要因と緩和策を強調しています。報告によると、この改訂は CASPs がこれらのリスクを特定するのを助けることを目的としており、CASPs が顧客、製品、提供チャネル、地理的位置により直面する可能性のある高リスクまたは低リスクの ML/TF 要因の不完全なリストを提供しています。これらのリスク要因に基づいて、CASPs は顧客群に対する理解を深め、ビジネスまたは活動の中で最も ML/TF の影響を受けやすい部分を特定することができます。ガイドラインはまた、CASPs がどのように緩和策を調整すべきか、ブロックチェーン分析ツールの使用を含めて説明しています。欧州連合は昨年、デジタル資産移転に関する立法を通過させ、画期的な暗号資産市場（MiCA）規制プログラムを導入しました。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News が報じたところでは、ハマスがデジタル資産を利用してイスラエルに対するテロ行為を資金調達するのを防ぐために、欧州の立法者は暗号通貨会社に対して1000ユーロ未満の取引に追加の検証を行うよう指示する可能性があります。欧州の立法者は火曜日に非公開の会議で、当局が任意の金額の暗号資産で取引を行う個人を特定できるようにするために講じるべき措置について議論しましたが、結果には至りませんでした。関連する手続きに詳しいEUの官僚は、官僚たちはテロリズムが大口取引だけでなく、いくつかの小口取引でも発生する可能性があることを懸念していると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、フランスの金融規制機関 AMF は、フランスが暗号通貨会社の登録要件を修正し、EU の MiCA フレームワークに基づいてこの業界のために制定された新しい規則により適合するようにしたと発表しました。これらの「強化された」登録要件は 2024 年 1 月 1 日から施行され、AMF は、規制されたサービスを提供しようとする「新しい参加者」に対して強制されると述べています。これらの変更は、すでにその国で運営され、承認を受けた企業に対して「ファストトラックプログラム」を実施することを「可能にする」とも述べています。規制機関は次のように述べています。「2024 年 1 月 1 日以前に簡易登録を取得したデジタル資産サービスプロバイダーは、『祖父』条項の恩恵を受け、この日以前のフレームワークに引き続き適用されます。」

ChainCatcher のメッセージによると、『ウォール・ストリート・ジャーナル』の報道では、香港政府の官僚や規制当局が暗号通貨ビジネスを誘致するために、小規模投資家による暗号通貨取引の長年の禁止を解除し、新しい暗号通貨取引プラットフォームのライセンス制度を導入するなど、一連の措置を講じたにもかかわらず、香港で運営されている多くのグローバル銀行は、暗号通貨取引に直接関連する活動に対して慎重な態度を示しています。銀行家によると、少なくとも2つのグローバル銀行は、暗号通貨取引に直接関連する活動を除外しています。多くの銀行は、暗号通貨取引プラットフォームの顧客資金を保有する口座の開設を拒否しており、これにより政府官僚が直接介入し、これらの取引プラットフォームのビジネスを支援しようとしています。しかし、一部の銀行はこれに対してオープンな態度を示しています。中国交通銀行の香港子会社と、ZA Bankという名の地元のバーチャルバンクは、今年初めにこの都市が業界の発展計画を発表した後、暗号通貨企業に対して迅速にサービスを提供しました。(出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Globe Newswire が報じたところでは、ビットコインマイニング会社 Applied Digital が不良暗号資産を取得することを目的とした独立ファンドを立ち上げ、取得対象にはマイニングハードウェアやデジタルインフラ資産が含まれています。このファンドと取得した資産は、Applied Digital と GMR Limited が共同設立する新しい法人 Highland Digital によって管理され、外部投資家から最大 1 億ドルの資金を調達することを目指しています。Applied Digital は、このファンドの資金調達のために株式を発行する予定はなく、また直接的にマイニングハードウェアを所有するつもりもないとされています。（出典リンク）