ロシアのビットコイン熱潮の裏側を解明する：「影の地域」の暗号マイニング

原文タイトル：The Other Bitcoin Boom: Crypto Mining in Russia's Shadow Territories

原文著者：Neil Barnett，RUSI

原文編訳：Felix，PANews

クレムリンがますます孤立し、外国の影響力行動に集中する世界では、ビットコインマイニングに従事して国境を越えた活動を行う強い動機があります。ロシアの天然ガス市場が縮小する中、余剰エネルギーを電力に変換し、さらにそれを暗号通貨に変換する現象が徐々に広まっています。2018/19年以降、この状況はロシアの「影の領土」（ドニエストル川沿岸、ドンバス、アブハジア）で大規模に発生しています。これらの法的に不明確な範囲を利用することで、事実を隠蔽し、ロシア国家の天然ガスと電力資源を略奪することが可能になります。また、典型的なポストソビエト時代のロシアのように、民間部門の参加者は秘密裏に活動しています。

どのように安価なエネルギーを匿名通貨に変換するか

ビットコインの匿名性は暗号支持者によって疑問視されており、彼らはビットコインが追跡可能であり、暗号通貨は実際には前例のない透明性を提供していると指摘しています。これはある程度正しいですが、悪用の目的で足跡を隠す方法はいくつかあります。これらの方法には、Tornado Cashのようなミキサーを使用してオンチェーンの追跡を隠すことや、「The Onion Router」と呼ばれるダークウェブシステムを使用すること、あるいは単に現金プレミアムの形で所有者からオフラインのビットコインウォレットを購入することが含まれます。新しいビットコインを掘ることも一定の保護を提供します。なぜなら、トークンは最初の移転時に履歴がないため、調査者にデータを提供することができないからです。

マイニングには、ビットコインネットワークがコンピュータの処理能力を必要とします。システムが分散化されているため、ビットコインの設計者は処理能力を提供する側にインセンティブを与えています。インセンティブは、新しいビットコインをネットワーク取引の処理能力を提供するノードに渡すことです。「ビットコインマイナー」は「マイニング機器」（専用サーバー）に投資してこれらの計算を実行し、新しいトークンを生成します。

ビットコインマイニングの主要なコスト変数は、これらのサーバーに電力を供給するために必要なエネルギーであり、これがロシアの「影の領土」が魅力的な理由の一つです。Nftevening.comが2024年9月に行った研究によると、「アイルランドでのビットコインマイニングのコストは321,112ドルであるのに対し、イランではマイナーが1,324ドルを支払うだけで済み、240倍以上安い」とのことです。ビットコインが10万ドルに近づいても、多くの法域でビットコインマイニングは依然として不採算です。

ドニエストル川沿岸、ドンバス、アブハジアは、ビットコインマイニングの最も安価な10地域には入っていません。なぜなら、これらは主権政府が制御できないグレーゾーンだからです。さらに、これらの地域での電力の取得方法は調査に記録されておらず、調査は国家が公表した電力価格に基づいています。電力コストがほぼゼロであり、関連地域が国際的に認められていない場合、このような研究方法は無効になります。

グレーゾーン

「影の領土」であるドニエストル川沿岸、ドンバス、アブハジア（いずれもロシアの「保護」の下にある）は、クレムリンと提携する人々にビットコインマイニングの特別な機会を提供しています。

ドニエストル川沿岸：MGRES発電所のエネルギーを使用しており、この発電所の燃料はロシアの天然ガス工業株式会社（Gazprom）から無料で提供される天然ガスです。マイナーを引き付けるために設立されたテクノパークは、1キロワット時あたり0.043ドルで電力を提供しています。

ドンバス：2021年以降、燃煤発電所の電力を使用しており、通常は重工業に電力を供給します。ザポリージャ原子力発電所から盗まれた電力も使用される可能性があります。人材資源省の報告によると、ドネツク金属工場にはマイニングセンターがあり、さらに少なくとも1つのセンターが連邦保安局（FSB）の保護の下で運営されています。

アブハジア：2015/16年以降、グルジアと接するエングリ水力発電所の電力と輸入されたロシアの電力を使用しています。電力コストは1キロワット時あたり0.005ドルにまで低下しています。しかし、公開情報によると、2023年以降、アブハジアとグルジア本土のマイニング量は急激に減少しています。

ドニエストル川沿岸：完璧なビットコインマイニング環境

ドニエストル川沿岸は、Gazpromの無料の天然ガスと大量の発電能力を利用できるため、非常に魅力的なビットコインマイニングの場所となっています。

その重要な要素は、モルドバ本土とドニエストル川沿岸の間の天然ガス供給と発電に関する取り決めです。この二つの地域は、Gazpromの天然ガスをパイプラインで受け取っており、両地域の天然ガスはGazpromとMoldovagasの契約に基づいて請求されています（Moldovagasの50%の株式はGazpromが管理しています）。しかし、モルドバは天然ガスの料金を支払っていますが、ドニエストル川沿岸の天然ガスは名目上、Moldovagasの約7.09億ドルの負債に加算されており、この金額の返済の見通しは薄く、論争の的となっています。

2021年にマイア・サンドゥがモルドバ大統領に就任して以来、同国はこのエネルギーへの依存を減らしています。しかし、変わらないのは、ドニエストル川沿岸の天然ガスは実際には無料であり、2,500メガワットのMGRES発電所に電力を供給しています。モルドバはMGRESから約80%の電力を依存しており、敵対的な実体間の奇妙な相互依存関係を示しています。

この無料エネルギーはモスクワの補助金であり、ドニエストル川沿岸の時代遅れで汚染のひどい非効率的な重工業（化学、鉄鋼、セメントなど）を運営し続けることを目的としています。また、非常に安価な家庭用天然ガスを提供し、地元政権への支持を強化するのに役立っています。

モルドバ政府が提供した情報によると、二つの実体の驚くべき天然ガス消費量から、この補助金の規模がわかります：ドニエストル川沿岸（人口30万人）は年間約20億立方メートルを消費し、モルドバ本土（人口250万人）は年間約10億立方メートルを消費しています。供給地点では、ドニエストル川沿岸の一人当たりの天然ガス受取量はモルドバの約16倍です（ただし、この数字はドニエストル川沿岸の一部の天然ガスがMGRES工場で発電され、その後モルドバに販売される事実によって相殺されます）。この状況が2025年まで続くかどうかは不明であり、ウクライナはGazpromとの天然ガス通過契約の更新を拒否しています。

現在、この地点はビットコインマイニングにほぼ完璧な環境を提供しています。MGRES発電所が大量の電力容量と無料の天然ガスの使用権を持っていることを考えると、ビットコインマイニングに参加する動機は明らかです。2018年、ドニエストル川沿岸地域は暗号通貨マイニングの発展を加速するための明確な法的基盤を提供する立法を通過させました。

2019年、「Tehnopark OJSC」という国営マイニング企業区が大々的に宣伝され、外国のマイナーを引き付けることを目的として、1キロワット時あたり0.043ドルで電力を提供しました。これは非常に競争力のある価格です。BestBrokers.comの研究によると、2024年のカザフスタンの電力価格は1キロワット時あたり0.073ドル、アメリカは1キロワット時あたり0.127ドルです。現在、信頼できるデータはありませんが、ドニエストル川沿岸地域が無料の天然ガスを得ている事実は、この価格が世界で最も安い可能性があることを示唆しています。

BestBrokers.comのデータによると、現在1枚のビットコインの消費電力は854,403キロワット時（この数字は近年大幅に上昇しています）です。上記の数字に基づくと、ドニエストル川沿岸での1枚のビットコインの電力コストは36,739ドルであり、ビットコインは約97,000ドルです。カザフスタンの対応する数字は62,371ドル、アメリカは108,509ドルです（このアメリカの数字は全国平均であり、マイナーは電力が安い州で運営する可能性があります）。

しかし、2019年以降、さらなる報道はほとんどなく、そのウェブサイトも閉鎖されましたが、2022年まで運営されていました。これはドニエストル川沿岸のビットコインマイニングが停止したことを意味するのではなく、国際的なマイナー（ロシア人を除く）がTiraspolに期待通りに押し寄せていないことを反映しています。したがって、戦時条件と慎重さの必要性を考慮すると、宣伝を行う必要はありません。

モルドバの非政府組織Anticoruptieの報告によると、主要なマイニング参加者はGoweb International LimitedとTirastel GmbHです。

西側の投資家が関与しているとされる一方で、「投資家」は主にロシア人であり、Gazpromに関連しています（Gazpromがドニエストル川沿岸に提供する一部の天然ガス補助金から利益を得ています）。

Goweb International Limitedは興味深いケースです。Anticoruptieの報告によると、2018年1月、英領バージン諸島の実体Goweb International Ltdは870万ドルを費やして暗号マイニング機器を購入し、ドニエストル川沿岸に輸送しました。資金はラトビアのABLV銀行を通じて送金されました。翌月、アメリカ財務省の金融犯罪執行ネットワークは、「アゼルバイジャン、ロシア、ウクライナ」に関連する「制度化されたマネーロンダリング」の理由でABLVを調査対象にしました。ABLVはまた、2016年の「マネーロンダリングスキャンダル」の中心機関であり、このスキャンダルではモルドバ銀行から10億ドルが盗まれました。

Anticoruptieの報告は次のように述べています：

「Goweb International Limitedは、ロシアの商人のグループによって管理されているオフショア企業であり、Nikita Morozovが率いる、マイニング機器の製造と販売を専門とする会社です。」

同社の公式ウェブサイトによると、モルドバ最大のマイニング能力を持ち、40 MWhに相当し、6〜8のマイニング場に相当します。

2022年2月のロシアのウクライナ侵攻に伴い、モスクワの国際的な天然ガス販売能力が低下し、ロシア国家が天然ガスをビットコインマイニングに転用する動機は増す一方です。

ビットコインの使用方法

「影の国家」のビットコインマイニングは、民間部門の参加者によって行われているものの、クレムリンの支持の下で運営されていると考える十分な理由があります。ドニエストル川沿岸では、イゴール・チャイカ（Igor Chaika）の直接的な関与により、この関係が非常に明白です。彼は名目上、ロシアの商業組織「Delovaya Rossiya」のドニエストル川沿岸代表ですが、彼はこの地域の事実上のFSBの責任者であることが広く知られています。

チャイカは、前ロシア総検察長（2006-2020年）のユーリ・チャイカの息子であり、彼はクレムリンと司法システムの乱用に密接に関連しています。父親は現在、プーチンがチェチェンに派遣したラムザン・カディロフの特使を務めています。一方、彼のもう一人の息子アルチョム・チャイカは商人であり、カディロフの「人道的、社会的、経済的問題」の顧問を務めています------おそらくこの役割により、彼は他の興味を追求する十分な時間を持っているのでしょう。

キシナウのバルカン調査報道ネットワークは2018年に、当時この地域がビットコインマイニングの初期段階にあったことを報じました：

「チャイカはその後、ロシアの日刊紙『コメルサント』に対し、ビットコイン計画を進め続けたいと述べました。「今、進めるための前提条件が整いました。」私たちはティラスポリの行政長官の意見に同意し、法律が施行された後、当局がプロジェクトのインフラを提供してくれることを期待しています。私たちは、マイニング場の場所について提案を求めています。」

『Wired』は、チャイカが「ドニエストル川沿岸の暗号通貨マイニングに4億ルーブルを投入する準備がある」と述べたと報じています。

2024年8月、スイスSECOがイゴール・チャイカに制裁を課した規定によれば、彼はモルドバ本土におけるロシア連邦保安局（FSB）の不安定化活動の資金調達を担当しています。スイスの制裁声明は、彼がモルドバ問題を担当するFSB副局長ドミトリー・ミリューチン（Dmitry Milyutin）と密接に協力していると述べています。さらに、チャイカは国家の安定を破壊する役割を果たすモルドバ人（イラン・ショールやウラジミール・プラホトニュクを含む）と共に制裁リストに載せられています。引用は次のように述べています：

「イゴール・チャイカはロシアの商人であり、モルドバ共和国の安定を破壊することを目的としたプロジェクトの資金調達を担当しています。彼はロシアの「金庫」としての役割を果たし、モルドバ共和国のFSB資産に資金を流し込み、この国をクレムリンの支配下に置くために活動しています……」

2018年以降、ロシアとドニエストル川沿岸のビットコインマイニング協力の確立におけるチャイカの役割を考慮すると、生成されたビットコインはモルドバの安定を破壊するために使用される可能性が高いです。

ビットコインがクレムリンの破壊行動を支援するために使用される状況は、モルドバをはるかに超えています。たとえば、アメリカのある抜け穴は、200ドル未満の政治献金を匿名で行うことを許可しています。巨額の資金は自動的に分割され、小額の寄付の形で電子的に移転され、暗号通貨は匿名性の層を追加します。たとえば、2020年、トランプの選挙チームはこの方法で3.78億ドルを調達し、バイデンの選挙チームは4.06億ドルを調達しました。選挙チーム自体や連邦選挙委員会は、この約8億ドルの資金がどこから来たのかを全く特定できません。

2018年、アメリカ司法省はNetykshoらに対して訴訟を提起しました。彼らがGRU（ロシア軍情報局）26165部隊（より広く知られている名前は「ファンシー・ベア」）と74455部隊（「サンドワーム」）のメンバーまたは共犯者であると告発しました。起訴状は、この組織がDCLeaksやGuccifer 2.0事件に関与していると述べています：

「陰謀者はさまざまな通貨（ドルを含む）で取引を行っていますが、主にビットコインを使用してサーバーを購入し、ドメイン名を登録し、その他のハッキング活動の費用を支払っています……

暗号通貨は制裁を回避し、禁輸された軍事装備の支払いにも同様に効果的です。特にインドなどのパートナー国と協力する際には、これらの国の銀行が発見されると、二次制裁を受ける可能性が高くなります。2024年9月、英国の『フィナンシャル・タイムズ』は、制裁を回避するためにインドとロシアの「閉鎖」取引ルートを構築する詳細な計画を公開しました：

ポイダは、ロシアがルピーを使用し、軍民両用部品の安定供給を確保するための5段階の計画を概説しました。ロシアは、ロシアとインドの企業間に「閉鎖された支払いシステム」を設立し、西側諸国の監視を受けないようにし、「デジタル金融資産の使用を含む」……

2024年11月、アメリカ財務省はロシア外貿銀行の上海支店（VTB Shanghai）とロシア連邦貯蓄銀行のニューデリー支店の4人の従業員に制裁を課しました。この措置は、銀行界への警告である可能性が高いです。これらの制限は、ビットコインが決済手段としての魅力を高めると予想されます。なぜなら、地元の銀行がリスクにさらされることはないからです。

この分析を考慮すると、ロシアの「影の地域」でのビットコインマイニングは、権力を金銭に変換するための否定できない、利益のある、実質的に匿名の方法です。これらのお金は、関係の深いロシア人を裕福にし、彼らがドバイやトルコなどで裕福な生活を送ることを可能にします。

同様に、さまざまな脅威ももたらします。これらの脅威には、隣国の安定を破壊すること、西側の民主国家に秘密の影響を及ぼすこと、インドなどの同盟国と協力して制裁を回避することが含まれます。

ウクライナの同盟国がクレムリンのウクライナにおける違法侵略戦争の資金と資源を制限する努力を続ける中で、このマイニング活動を打撃することは重要な優先事項であり、特別な努力が必要です。これには、サイバー戦争の手段、新たに鋳造されたトークンのブロックチェーン追跡、ロシアの違法活動に関連するトークンを暴露するための措置、マイニングを促進するデジタル資産プラットフォームへの制裁、そして「影の地域」の安価なエネルギーを断つ政策の策定が含まれる可能性があります。西側諸国の制限措置は、しばしばロシアの回避戦略に遅れをとっています。ビットコインマイニングの脆弱性に関する証拠は明白です。