ナイジェリアがバイナンスの幹部を解放、8ヶ月の拘留に終止符を打つ

著者：Wenser、Odaily 星球日报

10月24日、バイナンスのCEOリチャード・テンが外部に向けて発表した。「私たちは非常に安堵し、感謝しています。ティグラン・ガンバリャンがナイジェリアで約8ヶ月間拘留された後、ついに解放されました。この困難な時期に、ティグラン・ガンバリャンは驚くべき力を示しました。私たちは、彼がこのような厳しい逆境の中で示したたくましさを称賛し、ティグランの解放を支援するために無数の時間を費やしたすべての人々に心から感謝します。」

これにより、以前の「バイナンスの幹部がナイジェリアで拘束された」件がついに終息を迎えました。幸いにも、これは満足のいく結末の物語です。

この事件を通じて、私たちは暗号業界と政府の規制力との「共存の道」を垣間見ることができるかもしれません。Odaily 星球日报は本記事でこの件について簡単に振り返り、読者の参考に供します。

ティグラン・ガンバリャンの解読：元アメリカ国税庁特捜官、現在は暗号取引所の幹部

2021年9月、ティグラン・ガンバリャンは正式にバイナンスに加入しました。彼はIRS（アメリカ国税庁）在職中に、シルクロードサイトやMt. Goxハッキング事件に関する数十億ドル規模のネットワーク調査を指導していました。

その時、彼はバイナンスのグローバルインテリジェンスおよび調査の副社長を務めていました。同時に、バイナンスは別の元アメリカ国税庁特捜官マシュー・プライスが調査のシニアディレクターを務めることを発表しました。バイナンスはコンプライアンスに重点を置き、世界中の規制機関と協力することを表明しました。CZは当時の声明で、「バイナンスの調査チームには世界最高の調査官が含まれており、このレベルの経験がバイナンスをコンプライアンスのリーダーにし、バイナンスと暗号通貨エコシステム全体への信頼を高めるでしょう」と述べました。

経験豊富な特捜官として、ガンバリャンはアメリカ国税庁の刑事調査ネットワーク犯罪部門での10年間にわたり、国家安全保障、テロ資金調達、身分盗用、児童ポルノの流通、脱税、銀行秘密法違反に関する多くの事件を調査しており、これが彼の暗号コンプライアンス関連業務への参加の基盤を築きました。

就任後、ガンバリャンの業務の成果もこれを裏付けています。

2022年5月、彼の推進の下、バイナンスは世界的なネットワーク犯罪の専門家であり、元欧州刑事警察機構（EC3）ダークウェブチームの暗号資産専門家ヤレク・ヤクブチェクがバイナンスに加入し、アジア太平洋地域のインテリジェンスおよび調査のディレクターに就任したことを発表しました。

2022年6月、ガンバリャンはインドコミュニティがバイナンスブロックチェーンアカデミーのコンテンツに対する関心を高めていると述べ、バイナンスは適切な教育を通じてインドのデジタル資産エコシステムへの賢明で熟慮された参加を促進したいと考え、インド市場を中心にした教育プログラムを一連発表しました。インドはブロックチェーン、暗号通貨、Web3の人材のグローバルセンターとなる可能性があり、その目標を達成するためには、スタートアップ企業がインドの顧客のニーズを満たすための育成と成長の環境を創出することが含まれるべきです。

2022年8月、バイナンスのコンプライアンスチームは、バイナンスがKYCポリシーを強力に実施していると述べ、短期間で大きな損失を被ったにもかかわらず、実行は非常に堅固であるとしました。公式の回答によれば、顧客の90%が流出し、収入損失は数十億ドルに達しました。

2022年9月、バイナンスは業界初のグローバルプロジェクト「グローバル法執行トレーニングプログラム」を開始すると発表しました。このプログラムは、法執行機関や検察官が金融およびネットワーク犯罪を特定し、悪意のある行為者に対して起訴を支援することを目的としており、トレーニングプログラムはバイナンスの調査チームのリーダーが主導しています。その中にはガンバリャンも含まれています。

その時、バイナンスとナイジェリアは「蜜月期」にあり、双方はデジタル経済区を設立する計画を立てていました。この経済区は、同国の起業家がブロックチェーン技術を迅速に追跡できるようにするものでした。ナイジェリアの輸出加工区管理局の声明によれば、このパートナーシップは「ドバイのバーチャルフリートレードゾーン」に類似したデジタルセンターを設立することを目的としています。結局のところ、その時点でナイジェリアの暗号保有者数は2200万人を超え、アフリカで間違いなく「最大の暗号市場」となっていました。

しかし、すぐに2023年に入り、双方の関係は急速に悪化し、今年の「バイナンス幹部がナイジェリアで拘束された」件の伏線が敷かれました。

ナイジェリア VS バイナンス：暗号機関と国家権力の正面衝突

2023年7月、ナイジェリアの証券規制機関は通知の中で、バイナンスのすべての活動が同機関に登録されておらず、したがってバイナンスのすべての暗号関連活動は違法であると述べました。この通知は、すべての暗号プラットフォームプロバイダーにナイジェリア市民の勧誘を停止するよう命じました。

2024年2月、ナイジェリア中央銀行の行長オラエミ・カルドソは、2023年にバイナンス・ナイジェリアを通じて流通した260億ドルの暗号資金が「十分に」識別できない出所であると述べました。この発見は、ナイジェリアが外貨危機に直面し、資本流出を制限しようとしている背景の中でなされました。現地通貨ナイラは水曜日に歴史的な最低値に達しました。

2月26日、バイナンスの2人の幹部ティグラン・ガンバリャンとナディーム・アンジャーワラがマネーロンダリングおよびテロ資金供与に関する容疑でナイジェリア当局に拘束されました。（劇的なことに、後者は後に成功裏に脱獄しました）

3月、メディアの報道によれば、ナイジェリア政府はバイナンスに対して少なくとも100億ドルの損害賠償を求める意向を示しました。理由は、ナイジェリア政府がバイナンスが「違法取引」によって利益を得て国家利益を損なったと考えているためです。バイナンスはナイジェリアで調査を受けており、同取引所はそのピアツーピアサービスからナイジェリア通貨ナイラを削除しました。さらに、現地のニュースメディアによれば、ナイジェリアの裁判所はバイナンスに対し、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）に対して同国のすべての取引者の完全な情報を提供するよう命じました。以前の報道では、ナイジェリアはバイナンスに対して同国の上位100名のユーザーの情報と過去6ヶ月のすべての取引履歴を提出するよう求めていました。

この動きから見ると、ナイジェリアによるバイナンス幹部の拘束は「保護料の徴収」や「爆金の要求」といった考えから来ているのではないかと疑われるのは難しくありません。

もちろん、その後のナイジェリア当局の一連の措置は新たな疑問を呼び起こしました------何度も延期された審理時間と波乱に満ちた現地の状況：

3月末、ナイジェリア政府はバイナンスに対し、3500万ドルのマネーロンダリングを行ったと非難し、「バイナンス幹部の拘束事件」の公聴会を4月4日に開催すると発表しました。

4月初め、ブルームバーグの報道によれば、ナイジェリアはバイナンス幹部の訴訟を4月19日に延期しました。

4月22日、ナイジェリアのアブジャ連邦高等裁判所のエメカ・ヌワイテ裁判官は、バイナンス幹部ティグラン・ガンバリャンの脱税訴訟の公聴会を5月17日に延期することを決定しました。

5月、裁判官エメカ・ヌワイテは6月14日をバイナンスとガンバリャンに対する審理の日程として設定しました。

バイナンス側は4月に「ティグラン・ガンバリャンは厳格な法執行の専門家であり、バイナンスの経営陣には属していません。バイナンスは、バイナンスとナイジェリア政府の官僚との議論の間に、会社内で決定権を持たないティグラン・ガンバリャンの責任を問わないようお願い申し上げます」と声明を出しましたが、ナイジェリア側は依然として追及を続け、5月にはナイジェリア情報省がバイナンスのCEOに対する1.5億ドルの賄賂要求の調査を行う意向を示しました。

事態の転機は6月に訪れました。

一方で、「バイナンス幹部拘束事件」の発生後、ナイジェリアのブロックチェーン分野の関連コミュニティ作業グループの責任者ウワクウェは、投資家が現地のWeb3企業に投資する際、バイナンスと同様の運命に直面する可能性を懸念していると述べました。彼は、すでに投資した関係者が徐々に撤退していると指摘しました。

もう一方で、ナイジェリア連邦税務局（FIRS）はバイナンス幹部ティグラン・ガンバリャンとナディーム・アンジャーワラに対する税務上の告発を撤回しましたが、関連する幹部は依然として刑務所におり、審理は6月20日に行われる予定です。注目すべきは、この事件の前にティグラン・ガンバリャンがマラリアに感染し、重症であったことです。

それ以外にも、元アメリカ政府職員としてのティグラン・ガンバリャンの拘束はアメリカ側の関心を引きました。

フォックスビジネスチャンネルの記者エレノア・テレットは、暗号通貨を支持するアメリカ合衆国の議員フレンチ・ヒルが同僚のクリッシー・ホウラハンと共にナイジェリアで拘束されているバイナンス幹部ティグラン・ガンバリャンを訪問したと報じました。彼は過去3ヶ月の拘留期間中、マラリアと肺炎に苦しんでいました。ヒルは、ガンバリャンが「ナイジェリア政府によって誤って拘束された」と述べました。この2人の議員は、ガンバリャンが置かれている厳しい条件を説明し、アメリカ大使館に対して人道的理由からガンバリャンの解放を求めるよう要請しました。

その後、アメリカ下院金融サービス委員会の副委員長フレンチ・ヒルがナイジェリア政府に対して拘束されているバイナンス幹部ティグラン・ガンバリャンの解放を促進するために先頭に立っているとの情報が伝えられました。

それにもかかわらず、ナイジェリア側はガンバリャンを直接解放せず、バイナンスのマネーロンダリング事件の審理を7月5日、10月、さらには一時的にバイナンス幹部の保釈公聴会を10月9日まで延期しました。

9月、ティグラン・ガンバリャンは健康状態が悪化し、ナイジェリアの裁判官に背中の手術を受ける許可を求めましたが、その後、病気による保釈請求も拒否されました。

ついに10月、18人の州検察官からなる団体がバイデン大統領に対し、2024年2月以来ナイジェリアで拘束されているバイナンス幹部ティグラン・ガンバリャンの解放を確保するよう求めました。総検察官はバイデンに対し、「ロバート・レバンソン人質救出および人質誘拐責任法」に基づきガンバリャンを人質として指定するよう要請しました。10月18日に発出された連名の手紙によれば、この団体はガンバリャンの健康状態の悪化とその拘束の違法性について懸念を表明しました。司法長官フォメラは手紙の中で、「彼は理由もなく継続的に拘束されており、彼の権利を侵害するだけでなく、彼の健康と福祉に深刻な脅威を与えています……私たちは海外のアメリカ市民の権利を守る責任があります。私たちは連邦政府に必要な外交的圧力をかけ、彼の解放を確保するよう促します。」と述べました。

ついに、さまざまな調整を経て、10月23日、ナイジェリア政府はバイナンス幹部ティグラン・ガンバリャンに対するすべての告発を撤回しました。ティグランは4月以来、現地の拘置所で審理を受けていました。現地時間の水曜日の朝、経済金融犯罪委員会（EFCC）を代表する弁護士がアブジャ連邦高等裁判所で告発の撤回を発表しました。

結論：バイナンスのグローバルな拡張の道は止まらず、暗号の構築は続く

バイナンスのCEOリチャード・テンがガンバリャンの解放後に述べたように、「バイナンスは引き続き世界の規制機関と協力し、進化するデジタル資産分野のコンプライアンスと透明性を確保することに尽力しています。この事件を後にし、引き続きグローバルなブロックチェーン業界の明るい未来を創造するために努力していきます。ナイジェリアは若く、技術に精通し、デジタル金融に強い関心を持っており、ブロックチェーン技術を活用して経済的および社会的な課題に対処する能力があります。この努力の中で建設的な役割を果たすことを期待しています。」

暗号構築の長い道のりの中で、常に暗号通貨の主流化を推進するためにさまざまな努力をする人々がいます。時には、複雑な外部環境に直面して「重荷を背負って前進せざるを得ない」こともありますが、暗号通貨やデジタル資産の発展は決して止まることはなく、むしろ逆境に強くなり、ますます加速していくでしょう。

ガンバリャンは暗号通貨業界の人々が業界を構築するために尽力する一つの縮図であり、今後も多くの暗号構築者が引き続き前進し、分散型ネットワークの輝きをより多くの土地と国に照らしていくことでしょう。