ChainCatcher のメッセージによると、4つの資産運用会社が米国の規制当局に申請を行い、ビットコイン ETF の設立を希望していますが、潜在的な損失を最小限に抑えるか完全に防ぐためにデリバティブを使用しています。Calamos Investments は4つの管理型上場 ETF を申請しました。First Trust Portfolios は15% の下限 ETF と、前30% の損失を防ぐことを目的としたバッファー ETF の設立を申請しました。Innovator ETFs は、3ヶ月間の10% の利回りを持つバッファー製品の発売を目指しています。同社はまた、3ヶ月間の20% の利回りを持つ管理型上場 ETF の発売を申請し、「参加率」を設定しました。Grayscale Investments は、現物ビットコイン ETF のコールオプションを販売するカバードコールビットコイン ETF の発売を計画しています。これにより、ビットコインの価格上昇時の潜在的な価格上昇幅は減少しますが、定期的なプレミアム収入を提供することができます。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com は、Ripple の最高法務責任者である Stuart Alderoty が、アメリカの規制当局が暗号通貨業界を抑圧するために巧妙に計画を立てていると考えていることを強調したと報じています。近年、暗号通貨業界は重大な課題に直面しており、業界はこれを「Operation Chokepoint 2.0」と呼んでいます。これは、アメリカの規制当局が暗号通貨関連ビジネスへの銀行サービスを制限するために取った調整行動です。Alderoty は最近、ソーシャルメディアプラットフォーム X で Operation Chokepoint 2.0 に対する見解を共有し、2012 年の取り組みに言及しました。報道によれば、連邦預金保険公社（FDIC）、連邦準備制度（FRB）、通貨監理局（OCC）などの機関が銀行に圧力をかけ、特定の業界へのサービス提供を停止するよう求めていました。Alderoty は、暗号通貨が現在、同様の戦略の主要な焦点となっていると考えており、次のように指摘しています。「2012 年、規制当局（FDIC、OCC、FRB）は、最初の 'Operation Chokepoint' の下で、銀行の武器を利用して不人気な業界（銃器店、給料前貸し業者など）に対抗しました。2021 年に進むと、暗号通貨が新しいターゲットとなっています。」

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ証券取引委員会の公開文書に基づき、21Shares は XRP ETF の申請のために S-1 フォームを提出した。この ETF の名称は 21Shares Core XRP Trust である。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの各州の証券規制当局は、2023年の大部分の調査と執行行動が技術とデジタル資産に起因していると述べています。2023年に開始された新しい調査では、343件のケースがデジタル資産に関連し、144件がステーキングに、205件がソーシャルメディア詐欺に関連しています。北米証券管理者協会は、今週初めの声明で、これらの数字が2022年に比べて「著しく増加」したと述べました。火曜日に発表された2024年の執行報告書によると、2023年のカレンダー年と財政年度全体で、州の規制当局は株式および持分に関連する214件のケースと、ポンジスキームおよびピラミッド計画に関連する145件のケースを報告しました。この報告書は、NASAAのメンバーへの調査を通じて作成され、同協会の49のメンバー管轄区域からの回答が含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinGecko の統計によれば、暗号通貨会社とアメリカの規制当局との和解金額はこれまでに 320 億ドルに達しており、その中で最も大きな金額は FTX と Alameda の 127 億ドルで、次に Celcius（47 億ドル）、Terraform Labs（45 億ドル）、およびバイナンス（43 億ドル）となっています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、Consensys の創設者である Joseph Lubin は水曜日にブリュッセルで開催されたイーサリアムコミュニティ会議で、アメリカの規制当局が「職務を怠っている」と述べ、特定の上院議員や銀行のロビー団体が「抜け道を利用して」SEC の暗号政策に介入し、指導していると語った。Lubin はまた、彼と他の参加者が不明確な立法に対処せざるを得なかったと述べた。彼は「長年にわたり、私たちは規制の不確実性の影にさらされて運営することに慣れてきた」と述べた。それにもかかわらず、Lubin は、規制当局が「本当の進展」を遂げていると信じており、その一因は今後のアメリカの選挙であり、立法者たちは現在、新しい方法で票を獲得し、選挙資金を調達しようとしていると述べた。

ChainCatcher のメッセージ、Fox Business の記者エレノア・テレットがソーシャルプラットフォームに投稿し、オバマ政権の前副検察長ドナルド・ヴェリリがアメリカの規制当局が暗号通貨業界を「デバンキング（debanking）」させるためにターゲットを絞っていると述べた：「デジタル資産業界が銀行サービスを切実に必要としているにもかかわらず、連邦規制当局はこの業界に対してデバンキングを行うための調整された行動を開始しました。」

ChainCatcher メッセージ、アメリカテキサス州証券委員会は、Arkbit Capital が詐欺的な暗号クラウドマイニング活動を行っているとして停止命令を発表しました。Arkbit は、さまざまな暗号通貨を採掘するためにアーカンソー州にデータセンターがあると虚偽の主張をしました。証券担当官のトラビス・J・アイレスは、Arkbit Capital およびその関連企業が詐欺行為に従事しており、投資計画を宣伝するために欺瞞的な画像や動画操作技術を使用していると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、スタンダードチャータード銀行が報告書で、イーサリアムを保有する ETF が 5 月に承認される可能性は低いと述べており、以前は SEC が 5 月に承認するとの予測をしていました。アメリカの国債利回りの上昇や中東の地政学的緊張などのマクロリスクの増加により、現物ビットコイン ETF への流入が鈍化しています。それにもかかわらず、スタンダードチャータード銀行はデジタル資産が最悪の時期を乗り越え、市場が回復の準備が整っていると考えています。同銀行は年末のビットコインとイーサリアムの価格目標をそれぞれ 15 万ドルと 8000 ドルに据え置きました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、Tether はアメリカ国内には存在しないが、アメリカの規制当局は外国資産管理局（OFAC）を通じてその海外での使用に対して一定の管理権を持っている。モルガン・スタンレー（JPMorgan Chase & Co.）の報告書は、アメリカ市場への依存と今後の規制により、Tether が最大のステーブルコインとしての主導的地位に挑戦を受けていることを指摘している。今後のステーブルコイン規制は、Tether に間接的な圧力をかける可能性があり、より透明で新しい規制の KYC/AML 基準に適合したステーブルコインに対して、Tether の魅力を低下させるかもしれない。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスはブログ記事「アメリカの規制当局によるバイナンスのコンプライアンス改善の評価」を発表し、バイナンスが初めて登場した際に、会社に対する十分なコンプライアンス管理が行われていなかったと述べ、会社は過去の行動に対して全ての責任を負い、コンプライアンスプログラムを改善するために重要な努力を行ったことを明らかにしました。これには、コンプライアンスおよび制裁管理プログラムに対する強力な監視を受け入れることが含まれ、バイナンスは歴史的な問題を是正するために引き続き積極的な措置を講じるとしています。バイナンスは、アメリカの規制当局の調査は過去の行動によって引き起こされたものであり、アメリカの規制当局である OFAC、司法省、FinCEN の声明には、バイナンスが協力していること、および AML、CFT、KYC に関する措置が記載されていると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、前アメリカ証券取引委員会（SEC）インターネット執行局長の John Reed Stark がソーシャルメディアで最新の情報を公開したところによれば、バイナンスはアメリカ合衆国司法省（DOJ）および金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）との有罪認識協定において、前例のない一連のコンプライアンスの約束を行った。この約束には、ポリシー、手続き、内部統制、顧客および第三者との関係、回避防止管理、定期的なレビュー、適切な監督と独立性、トレーニングと指導、包括的な報告と調査、執行と懲戒、監視、テストおよび監査などの新しい手続きを設けることが含まれている。バイナンスのこれらの新しいコンプライアンスの約束は、コンサルティング会社の理想的なリストと見なされており、その実施と実行には数千万ドルから数億ドルの費用がかかると予想されている。同時に、DOJ のコンプライアンス監視者の職務範囲は広範かつ包括的であり、バイナンスの義務を概説する文書は13ページにも及ぶ。バイナンスのコンプライアンス監視は、DOJ の刑事部門、マネーロンダリングおよび資産回収科、国家安全保障部門、対情報および輸出管理科、そしてワシントン西区のアメリカ合衆国検察官事務所によって共同で監視される。さらに、バイナンスは監視者が会社にアクセスすることを促進し、すべての合理的な要求に対して情報、文書、記録、施設および従業員を提供しなければならない。特定の状況下では、監視者はバイナンスにその発見を報告しないことを選択することさえできる。特に、潜在的な不正行為がアメリカの国家安全保障、公共の健康または安全、環境リスク、高位管理職、司法妨害またはその他の重大なリスクに関わる場合、監視者はバイナンスではなく、直接政府に報告しなければならない。

ChainCatcher のメッセージ、ブルームバーグ ETF 上級アナリストのエリック・バルチュナスは、アメリカの規制当局がグレースケールビットコイン ETF の申請に対して期待通りの決定を下していないとツイートしました。現在、典型的な160日基準を超えており、現地時間の金曜日午前11時に次の書類が発表される予定です。エリック・バルチュナスはこれに補足し、過去2年間の申請記録によれば、ほとんどの（94%）申請は160日以内に裁定が下されると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグが関係者の話を引用して報じたところによれば、アメリカの規制当局は Signature Bank の潜在的な買収者に対して買収意向を求め始めたとのことです。匿名を希望する一人の関係者は、アメリカ連邦預金保険公社（FDIC）がいわゆるデータルームを設けており、潜在的な入札者はこれにより銀行のデューデリジェンスを開始できると述べています。以前、アメリカの連邦規制当局は、別の暗号通貨に優しい銀行である Silvergate Bank とシリコンバレー銀行が倒産した数日後に、Signature Bank を破産管理に組み入れました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、連邦準備制度、通貨監督庁、連邦預金保険公社は、暗号資産市場の脆弱性による流動性リスクについて共同声明を発表し、暗号資産に関連する特定の資金源に関連する銀行組織の流動性リスクを強調しました。銀行機関は、法律または規制が許可する範囲内で、特定の顧客カテゴリーやタイプに対して銀行サービスを提供することを禁止したり、思いとどまらせたりしないよう、既存のリスク管理原則を適用するように注意を促しました。（出典リンク）