アメリカに訴えられ、多くの地域で追放されたKuCoinが「嫌われた」2年

著者：Mia，ChainCatcher

編集：Marco，ChainCatcher

3月26日、アメリカ合衆国司法省は再び暗号取引所に対して手を打ち、「銀行秘密法の違反共謀および無許可の資金送金業務の運営共謀」でKuCoinとその2人の創業者、Chun GanとKe Tangを訴えました。各罪状は最高で5年の懲役が科される可能性があり、これはBinanceとその創業者である赵长鹏の事件に続くもので、アメリカ司法省が暗号取引所の創業者に対して起こしたもう一つの訴訟です。

アメリカ司法省は、GANとTANGが依然として逃亡中であると述べています。

アメリカ司法省の起訴状によれば、KuCoinプラットフォームは大量のアメリカユーザーの存在を故意に隠し、この顧客基盤を利用して主要な暗号通貨取引所となり、KuCoinとその2人の創業者は無許可の資金送金業務を共謀し、銀行秘密法を違反する共謀を行い、KuCoinがマネーロンダリングやテロ資金供与に使用されるのを防ぐために設計された十分な反マネーロンダリング（AML）プログラムを維持せず、合理的な顧客確認手続きを維持せず、疑わしい活動報告を提出しなかったとされています。

アメリカの検察官Damian Williamsは、アメリカで運営される金融機関としてKuCoinは法律を遵守し、犯罪や腐敗した資金調達の撲滅に協力すべきだと述べました。KuCoinは反マネーロンダリング政策を実施できず、数十億ドルの疑わしい資金が関与する違法なマネーロンダリングの避難所となり、他の暗号通貨取引所に対して、アメリカでサービスを提供する場合は法律を遵守する必要があると警告しました。

訴訟後、複数のアドレスからKuCoinに対して大規模な引き出しが行われ、過去24時間でこのプラットフォームからの資産の純流出は6億ドルを超えました。

規制当局による排除の繰り返し

KuCoinは老舗の取引所で、GANやTANGらによって2017年9月に設立され、2019年7月には先物取引プラットフォームを立ち上げました。

公開情報によれば、現任のKuCoin CEOであるChun Ganの英語名はMichael Ganで、以前はアリババグループのアントフィナンシャルの技術専門家、金融ソリューションのベテラン、MikeCRM、KF5.COMなどのインターネット大手のシニアパートナーを務めていました。

2017年の設立以来、KuCoinは世界最大の暗号通貨取引プラットフォームの一つとなり、3000万人以上の顧客と日々数十億ドルの暗号通貨取引量を誇っています。

KuCoinのウェブサイトは自社を世界の暗号通貨取引所の中でトップ5に位置付けていますが、coinmarketcapのデータによれば、KuCoinの暗号通貨デリバティブ取引所は第8位、暗号通貨現物取引所は第7位にランクされています。

設立以来、市場シェアの拡大に伴い、KuCoinは各地の規制当局からますます注目を集めています。

早くも2022年1月、規制問題により、KuCoinは中国本土の既存ユーザーに対して順次退会を進め始めました。

同年6月、カナダのオンタリオ州証券委員会（OSC）は、カナダのオンタリオ州の証券法を遵守できなかったとして、暗号通貨取引所KuCoinに対して法的措置を取り、その後OSCの調査に協力しなかったとして、オンタリオ州の資本市場への参加を永久に禁止され、OSCから200万カナダドル（150万ドル）の罰金と、約100,000カナダドル（77,000ドル）の調査関連費用を科されました。

わずか2ヶ月後、KuCoinは再び韓国政府から名指しで、未申告の違法営業行為を行ったとして、韓国ユーザーを対象とした入出金業務を制限されました。

2022年だけで、KuCoinは3つの地域で市場シェアを失いました。

2023年3月、KuCoinは再びアメリカニューヨーク州の総検察長から召喚状を受け、未登録の証券および商品を提供したとして、借入およびステーキング製品KuCoin Earnを通じて未登録の証券を販売したとされ、裁判所はKuCoinにニューヨーク州での運営を禁止しました。

さらに、アメリカ司法省もKuCoinがニューヨークで証券法に違反する製品を提供していると指摘しました。例えば、資産運用商品KuCoin Earnです。その後、同年12月にKuCoinは2200万ドルの和解金を支払い、ニューヨーク市場から撤退し、この訴訟危機を解決しました。これにより、KuCoinは再びニューヨーク市場の高地を失いました。

売却を検討したことも

今回のアメリカ司法省の訴訟の前から、KuCoinの経営はすでに多くの問題を抱えていました。

2023年4月、KuCoinの公式Twitterアカウントがハッキングされ、ソーシャルメディアのハッキングや虚偽の活動によって発生したすべての確認済みの資産損失を全額補償しました。関連する取引は22件のみでしたが、グローバルな暗号取引所にとって、公式Twitterのハッキングは重大な広報危機でした。

同年7月、KuCoinは約30%の人員削減を行うことが報じられ、主な理由は全面的なコンプライアンス戦略とKYCの厳格化による利益率の低下です。

2023年10月、KuCoinはイギリス金融市場監視機構FCAの「非認可」機関警告リストに載せられました。イギリスの法律により、暗号資産活動を行う企業はFCAに登録するか、一時的な営業資格を取得する必要があります。KuCoinはイギリスの規制当局からも経営警告を受けました。

ハッキングから人員削減、そしてイギリスの規制機関からの警告まで、KuCoinの経営困難はさらに悪化しました。

Wu说区块链の報道によれば、2023年にKuCoinは事業を停止するか取引所を売却することを検討していたとされています。また、リスクを低減するために、KuCoinは複数の事業の切り離しを加速しました。

さらに、KuCoinは2023年にアメリカ司法省の刑事調査を受けただけでなく、中国国内でも複数回調査を受けました。

KuCoinは以前、アメリカのIPを禁止されていない唯一の主要なオフショア取引所であり、これが大きなリスクをもたらしていました。2022年のデータ研究では、KuCoinがアメリカからの巨大な圧力に直面する可能性が指摘されていました。

アメリカ司法省によれば、KuCoinは規制に対して非常に消極的であり、必要な疑わしい活動報告を一度も提出していませんでした。2023年7月にアメリカがその活動に対して刑事調査を開始したことを知った後、KuCoinは新規顧客のためにKYCプログラムを開始しました。

24時間で6億ドル以上の純流出

訴訟問題に対して、KuCoinはプラットフォームの運営は正常であり、ユーザー資産は絶対に安全であると応じ、関連報道に注意を払い、法的手段を通じて詳細を確認していると述べました。
Nansenのオンチェーンデータによれば、過去7日間でKuCoinプラットフォームからの純流出は6.49億ドルに達し、そのうち過去24時間の純流出額は6.41億ドルに達しました。

同時に、一部の大口資産保有者はKuCoinからの引き出しを開始し、資産を他の取引プラットフォームに移転しています。

Lookonchainの監視によれば、現在複数の大口資産アドレスがKuCoinから資金を撤退させており、「0x1abc」で始まるアドレスは過去9時間内にKuCoinから5400万USDTを引き出し、OKXプラットフォームに転送しました。「0x5212」で始まるアドレスも50分以内にKuCoinから3200万USDTを引き出し、Bybitプラットフォームに移転しました。

資金流出の圧力に直面しているにもかかわらず、KuCoinは現在もかなりの規模の暗号資産を保有しており、総額は約61.37億ドルに達します。これには13.6億USDT、14,353BTC（約10.1億ドル）、107,732ETH（約3.89億ドル）、1857万KCS（約2.31億ドル）、および955,752SOL（約1.82億ドル）が含まれています。