肖飒チーム丨香港の仮想通貨界で24年目の第一「ランナー」として、一般人が仮想通貨のブルマーケットで「真実を見極める」ことと「権利を守る」ことについてどうすべきかを語る。

著者： 肖飒lawyer ビットコインやイーサリアムなどの老舗仮想通貨が最近急騰したことで、多くの友人たちは待望の「暗号資産の春」「スーパー牛市」が到来したと考え、大量の資金を暗号資産市場に投入して一攫千金の機会を探し始めました。同時に、飒姐はビットコインの大兄貴の爆発的な光環のため、全体のコイン市場の大小のコインも一緒に恩恵を受け、価格が多少なりとも上昇し始めたことに気づきました。長期的に暗号資産を注視している仲間たちにとっては本来良いことですが、機会の裏には常に危機が潜んでおり、一部の不法者が再びコイン市場の投資者の財布に目を向け、手口がますます粗暴かつ迅速になっています。2024年2月23日、香港に本社があると公言する暗号取引所BitForexは、迅雷のごとく自社のオンライン暗号資産ウォレットから5700万ドルを引き出した後、直接逃げ出し、香港の暗号資産界で2024年の「第一の逃走」の新記録を樹立しました。

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BitForexはどのように騙し、どのように逃げたのか？

コイン市場の仲間たちはBitForexという名前にあまり馴染みがないかもしれませんが、実際にはBitForexは以前の「币夫网」取引所が名前を変えただけです。長期的に暗号資産犯罪を注視し研究している飒姐チームにとって、BitForexは「古い知り合い」と言えます。チームはBitForexが逃げる前に、しばしばこの取引所を典型的なケースとして取り上げ、暗号資産犯罪のケースにおける「虚偽流動性の罠」「洗売取引」などの具体的な犯罪手法を解説していました。2019年前後から、BitForexは頻繁な複数アカウントの自買自売や多プラットフォームのクロス取引、資金の内部循環と外部循環を通じて、自社取引所の流動性を虚偽に引き上げていました。しかし、2023年9月には、自らを「世界市場価値のリーディングな暗号通貨取引所の一つ、日取引量約26億ドル」と称し始めました。しかし、実際にはBitForex全体の取引データは驚くほど虚偽であり、有名な第三者暗号資産犯罪プラットフォームChainalysisの犯罪研究報告によれば、2019年にはBitForexの実際の取引データは公開データの約800分の1しかありませんでした。しかし、その8000%という驚異的な虚偽率が明らかになった後も、強力な規制措置が欠如しているため、BitForexは依然として頻繁に多くの小規模コインを上場させ、流動性を作り出すことで多くの個人投資家を引き寄せることができました。飒姐チームがこの取引所の取引データを引き出す際に注意したのは、実際には逃げる前に明らかな前兆があったことです：逃げる2日前、BitForexの取引データは急激に下落し、2月22日の取引データはグラフ上で「直角」に近いほど急落し、全体の取引データが極端に異常で、まるで長期間薬を投与されて延命していた患者が突然管を抜かれたかのようでした。

このような小規模取引所は流動性が暴落した後、予想通りに逃げ出すことが多いですが、誰もが予想しなかったのは、この会社がこれほど早く逃げたことです。2024年2月23日、BitForexは自社のオンライン暗号資産ウォレットから5700万ドルを引き出した後、ウェブサイトを閉鎖し、暗号コミュニティのカスタマーサービスは直接アカウントを削除して消えました。ZachXBTの報告によると、正確にはBitForexのウォレットからは5650万ドルが流出しました。その中には5400万ドルのTRB、100万ドルのETH、25万ドルのUSDCが含まれています。

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一般の個人投資家は、混沌とした牛市の中で真実を見抜くにはどうすればよいか？ 1、怪しい取引所から遠ざかる

十八線の怪しい取引所から遠ざかれ！この言葉は飒姐チームが数え切れないほどの場面や法教育の記事で何度も言ってきましたし、常にこの鉄則を暗号資産投資者教育に関連するすべての場所に広めることに努めています。

理性的で賢明な仲間たちにとって、怪しい取引所から遠ざかる理由はもはや説明する必要はないと思いますが、飒姐チームは専門の刑事弁護チームとして、案件経験を基に皆さんに警告したいことがあります：どんなに高度な詐欺手法でも見破られることがあり、どんなに低レベルな詐欺手法でも誰かが引っかかることがあります。賢い人が怪しい取引所に引っかかるのは、自身の投資レベルに過信し、一時的な利益に騙されて詐欺の本質を見失うからです。言い換えれば、怪しい取引所から遠ざかることは、「短期的で簡単な」投機の誤った認識と不適切な欲望から遠ざかることでもあります。

2、第三者データツールを使って真偽を見極めることを学ぶ

投資家にとって、第三者データツールを合理的かつ正しく使用することは非常に重要です。各種データを合理的に参照することで、投資家はプラットフォームの異常な行動や取引の吸収状況を効果的に識別できます。例えばBitForexのケースでは、投資家が第三者ツールを利用して2024年2月22日から24日までの標準化取引データを確認すれば（プラットフォームの実際のトラフィックをパラメータとしてアルゴリズムに組み込み、市場操作行為の統計データを識別するため）、BitForexの実際の取引量が非常に水増しされていることがわかります。実際に発生した取引量は約千万ドルレベルで、公開された20億ドルには遠く及びません。

また、Dune AnalyticsやChainalysisも飒姐チームがよく使用するオンチェーンデータの監視と分析ツールであり、複数のプラットフォームが定期的に発表する仮想資産レポートはデータソースが広範であり、一定の真実性と客観性を持ち、投資の参考として利用できます。

3、取引所の人事異動に注目する

効果的な規制が欠如している暗号資産取引プラットフォームにおいて、投資家は特にプラットフォームで最近重大な人事異動や株主異動があったかどうかに注意する必要があります。飒姐チームの案件経験によれば、暗号資産プラットフォームでの大規模または顕著な異常な人事異動は、プラットフォームが「オーナー変更」や正常な経営戦略の変更を行い、逃げる準備をしている可能性があることを意味します。

BitForexのケースを見てみると、ZachXBTの初期調査結果によれば、2024年1月にBitForexの表向きのCEOであるJason Luoが突然辞任し、その理由は「新しいリーダーチームがBitForexに加わり、取引所をより高い高みへと導く」とされています。現在、Jason Luoの経歴詐称問題を除いて、飒姐チームは彼の辞任とBitForexの資金逃亡との因果関係を発見していませんが、こうした情報には注意を払う必要があることを警告します。

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本土住民が騙された場合、香港で権利を守るには？

BitForexのケースに関して、2024年3月4日、香港証券先物委員会（通称「香港証監会」）は暗号通貨取引所BitForexが詐欺取引を行っている疑いについて公告を発表しました：BitForexは香港に本社を置いているものの、同国のデジタル資産運営者に求められるライセンスを持っていません。このことから、香港の司法機関はこの詐欺事件に対して管轄権を持つことがわかります。したがって、本土住民がBitForexの詐欺行為によって大きな損失を被った場合、香港の司法体系を通じて自らの正当な権利を守ることを考慮する必要があります。飒姐チームは以前、香港地区の刑事事件における追徴返還制度の設計が本土地区と大きく異なることを説明しました。簡単に言えば、本土地区の《刑法》《刑事訴訟法》などの法律、司法解釈および行政規則は、司法機関が経済的な刑事事件を処理する際に、被害者のために不正に得た資金を回収し、損失を回復する責任を負うことを要求しています。本土地区の刑事犯罪事件の当事者は、司法機関の追徴返還作業を監視することができますが、直接関連作業に参加することはできません。一方、香港の司法機関が経済的な刑事犯罪事件を処理する権限は、刑事事件そのものの処理に限られ、刑事犯罪の事実を明らかにし、法律に基づいて有罪判決を下すことに限られ、被害者の資金を追跡し回収する責任は負いません。たとえ押収された犯罪者の財産が不正に得た資金や物品であっても、法定手続きなしに被害者に直接返還することはできません。したがって、被害者が追徴返還を求める重要な手段は、香港地区の管轄権を持つ裁判所に対して犯罪者に民事訴訟を提起することです。BitForexの例を挙げると、本土住民は現在、電話、オンラインでの通報、または実際に香港に行くなどの方法で、香港警察や香港政府の共同財産情報グループ（JFIU）などの機関に対してBitForexによる詐欺事件を報告し、関連アカウントの情報を提供し、警察に対して犯罪者の関連銀行口座や暗号資産口座を凍結するよう明確に要求することができます。また、損失額が大きく、関連口座がまだ警察に凍結されていない場合、資金が移転されるリスクがあるため、弁護士に依頼して香港の裁判所に緊急凍結命令を申請し、関与する口座を凍結することができます。もちろん、自らの合法的権益を守るためには、BitForexの事件の被害者は弁護士に依頼して詐欺に遭った資金を回収する必要があります。この種の訴訟の訴因（本土地区の案由に類似）としては、主に以下のものが選択できます：（1）詐欺（Fraud）；（2）不当利得（Unjust Enrichment）；（3）法律構成信託または推定信託（Constructive or Resulting Trust）など。間違いなく、BitForex事件は詐欺の可能性が非常に高く、原告はBitForexが詐欺行為を行ったことを効果的に証明するための相応の証拠を提供できるようになっています。また、本土地区の被害者がBitForexに対して民事訴訟を提起する場合、一部の証拠は自ら取得できない可能性があります。例えば、犯罪者の銀行口座、口座開設者の情報、銀行振込の明細、暗号資産ウォレットの詳細などの情報や書類です。実務において、これらの証拠は一般的に香港警察や関与する銀行、暗号資産プラットフォームが提供します。前述の機関が関連証拠を提供しない場合、弁護士を通じて裁判所に開示命令を申請することで、関連情報や書類を取得することができます。

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最後に 飒姐チームは皆さんに警告します：オフショアの暗号取引プラットフォームに関する取引は必ず慎重に行い、短期的な利益のために自らの財産が損なわれることのないようにしてください。あなたがプラットフォームの利息に目を奪われているかもしれませんが、プラットフォームが狙っているのはあなたの元本かもしれません。飒姐チームは特に警告します：もし関連する詐欺事件が香港やマカオ地区で発生した場合、関連する権利保護措置は煩雑ですが、依然として権利保護の手段があります。しかし、事件が他の国や司法管轄区で発生した場合、財産の損失が最終的に司法手続きによって回収できない可能性が高くなります。以上が今日のシェアです。読者の皆さんに感謝します！