香港交易所 JPEX イベント追跡

ChainCatcher のメッセージ、台湾の「金管会」は、JPEX が台湾で違法に勧誘しているとの通報を受け、証拠を提供したことを確認し、資料を検察に移送した。台湾の被害者は少なくなく、現在の被害額は数千万台湾ドルに達している。調査局台北市調査処は調査を行った後、最近、責任を持って宣伝を行っていた歌手の陳零九と秘密裏に面談した。事件の内容は詐欺である。JPEX は台湾に業務責任者がいないため、調査局は証人として陳零九（本名：陳志豪）を面談した。陳零九は、全ての事はローリングストーンズのマネージャーである劉柏良が接触したものであり、彼はただの代言者であり、自身も被害者であると供述した。調査局が劉柏良を面談するかどうかはまだ評価中である。調査局は、陳零九の代言料が八桁に達し、一般の市場価格を大きく上回っていることを追跡している。JPEX の事件が発覚した後、台北東区の SOGO の隣にある会社は人がいなくなり、ビルの外には陳零九のポスターが貼られている。被害者は賠償を求める手段がなく、調査局に報告するしかない。陳零九が完全に無知であったかどうかは明らかにされる必要があり、今後、証人から被告に転じるかどうかは証拠の調査によって決まる。検察と調査機関は、JPEX が台湾に大量のマーケティング予算を投入していると推定しており、代言者やメディアを含むマーケティングコストは数千万元に達している。被害者の資金や不法な資金の流れが含まれているかどうかは、調査局がさらに明らかにする予定である。「金管会」は、会社法の規定に従い、海外の仮想取引プラットフォームが外国企業であり、支店登録を行っていない場合、台湾での業務を行うことは禁止されており、刑事および民事の賠償責任があると指摘している。洗浄罪に該当するかどうかは、JPEX が台湾ドルや外貨などの通貨を交換しているかどうかによって判断される。

ChainCatcher のメッセージによると、星島グローバルの報道で、香港の立法会議員である呉杰庄氏は、過去数週間にわたり他のボランティア弁護士と共に約100名のJPEXの被害者に無償の法律サービスを提供していると述べました。彼は、一部の被害者が民事訴訟を含むさまざまな方法で自救を試みており、関与している場外両替店やKOLに対して賠償を求めることを検討していると述べました。また、同じ場外両替店の被害者と共に行動することも考えているが、金額が数十万から百万円を超えるまでさまざまであり、弁護士費用が敏感な問題であるため、現在は法律意見を求めており、まだ最終的な決定には至っていないとのことです。さらに、呉杰庄氏は、暗号通貨などの仮想資産は比較的新しいものであり、第三世代のインターネット（Web3）が香港の将来の発展方向であると指摘しました。新しい製品や投資機会が出現する一方で、相応の投資家教育を強化し、詐欺事件の発生を防ぐべきだと述べました。彼は、過去にもさまざまな仮想投資商品が詐欺の手段となったことがあり、将来的にも他のタイプの詐欺事件が発生する可能性があると懸念を示しました。政府の改善を期待していると述べ、今回の証券監視委員会の迅速な反応を評価しつつも、まだ改善の余地があると指摘し、第三世代のインターネットや仮想資産の発展、規制、投資家保護などのバランスを取るために、早急に研究グループを設立することを提案しました。

JPEXは最初から最後まで詐欺であり、取引所はただの見せかけに過ぎない。

ChainCatcher のメッセージによると、明報の報道で、香港警察は今日、23歳から54歳までの男性6人を再逮捕しました。逮捕されたのは、場外両替店（OTC）「暗号豹」のCEOおよび元取締役、1名の東館（Tung Club）職員、2名の売币袋鼠（Coingaroo）職員、そして1名のJPEXグループのメンバーです。報道によれば、「暗号豹」の創設者兼CEOは「小龍 sir」と呼ばれる陳小龍です。会社登記所の資料によると、「暗号豹有限公司」は昨年11月に設立され、その法人設立フォームには李家麟という名前の1名の取締役のみが記載されています。李氏は今年8月に取締役を辞任し、台湾出身の牛姓の人物が後任となりました。

ChainCatcher のメッセージによると、信報の報道では、香港警務処の助理処長（刑事）鐘咏敏が、香港とマカオが先週の火曜日から木曜日（9月26日から28日）にかけて共同で行動し、さらに4人を逮捕したと述べています。今回の行動で約2400万ドルの資産が押収・凍結され、これまでの逮捕者数は合計18人に達しました。全員が香港の住民で、累計凍結資産は約1億ドルに上ります。現在、調査は徐々にJPEX詐欺ネットワークの核心部分に入っており、より核心的な人物を特定しています。今後も黒幕を見つけ出し、盗まれた資金を追跡していく予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、聯合早報の報道で、香港の保安局局長である邓炳強は本日、警察が JPEX ケースに関して12人を逮捕し、16の店頭取引所（OTC）を捜索し、800万香港ドルの現金を押収し、7700万香港ドル以上の資産を凍結したと述べました。これには不動産や暗号通貨が含まれています。邓炳強はまた、警察がこれまでに2392件の通報を受けており、300人以上に連絡を取ったことを明らかにし、関与する金額は近く15億香港ドルに上るとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、星島網の報道では、本日（9月25日）午後5時現在、仮想資産取引プラットフォーム JPEX に関する詐欺事件で、香港警察は合計 2360 名の被害者からの通報を受けており、その中には約 14.9 億香港ドル（約 13.9 億円）が含まれています。