ChainCatcher 消息，陝西高院發布打擊整治非法集資犯罪典型案例，其中指出被告人史某、朱某在西安設立辦公地點，利用自行搭建的 BRTR 平台發行、交易 USDT、QC、BRTR 貨幣，面向社會大肆吹噓其公司實力，虛構投資虛擬幣的美好前景，並以保本高息和享受豪車使用權為誘餌，吸引社會公眾投資。經審計，截至案發，共有 114 名集資參與人報案，集資總金額 634 萬餘元，已返還 516 萬餘元。法院經審理認為，被告人通過發行、交易虛擬幣的形式變相向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，其行為已構成非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年並處罰金。

ChainCatcher 消息，据官方消息，香港證監會宣布根據《證券及期貨條例》第 213 條提出的法律程序中，香港原訟法庭向 11 名涉嫌操縱鼎益豐控股集團國際有限公司份的人士發出臨時強制令，相關人士被禁止調走其在香港境內的任何資產，或以任何方式處置或處理其在香港境內的任何資產或縮減其在香港境內任何資產的價值，以合共 6353386915 元為限。今年三月，深圳市防範和處置非法集資工作專班辦公室在深圳市地方金融管理局發文稱，鼎益豐國際資產管理集團有限公司在境內宣傳發行一款 DDO 數字期權，招攬群眾認購投資。該行為本質上為虛擬貨幣的發行、交易行為，屬非法金融活動。2024 年初，鼎益豐因為產品大面積不能兌付引發關注。

ChainCatcher 消息，江蘇省鎮江市京口區檢察院近日公布，法院以非法吸收公眾存款罪判處黎某等 8 人有期徒刑三年，緩刑三至五年，並處 21 萬至 25 萬元罰金。這些人以" 1個 FIL 幣可獲 2 倍收益"為幌子，聲稱與礦機商合作進行 Filecoin 質押挖礦。他們通過自主開發的 FPM App，在不到一年時間內吸引了 1 萬余名會員，累計吸收 FIL 幣 40 余萬個，涉案金額超 4000 萬元。案件涉及江蘇、貴州、湖南等多個省市。檢方表示，涉案人員將大量吸收的 FIL 幣用於與礦機商合作質押"挖礦"，截至案發時仍在持續產生收益。

ChainCatcher 消息，据《太原日報》報導，近些年，一些不法分子打著區塊鏈、金融創新等旗號，發行所謂虛擬貨幣、虛擬資產、數字資產吸收資金，侵害公眾合法權益。山西省處置非法集資領導組辦公室 6 月 3 日發出提示，此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作概念行非法集資、傳銷、詐騙之事。廣大消費者要增強風險意識，不參與炒作活動，謹防個人財產及權益受損。當前，利用區塊鏈概念行非法集資主要有三大特徵。一是網絡化、跨境化明顯。依托互聯網、聊天工具交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及範圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程控制實施違法活動。一些人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，有的還利用名人站台宣傳，以空投等為誘惑，宣稱投資周期短、收益高、風險低，具有較強的蛊惑性、隱蔽性和迷惑性。實際操作中，不法分子通過幕後操縱，設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。三是存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以靜態收益（升值獲利）和動態收益（發展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。

ChainCatcher 消息，天津市公安局河東分局發布案情通報稱，其對天津藍天格銳電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查以來，通過國際刑警組織對主要犯罪嫌疑人錢志敏發布紅色通報，開展全球緝捕，並通過國際執法合作渠道持續同英國等國家相關執法部門開展國際追逃追贓協作。同時提示集資參與用戶配合依法辦案，通過合法途徑表達訴求。ChainCatcher 此前消息，英國 6 萬枚比特幣洗錢案、天津藍天格銳 430 億元非法集資案主犯錢志敏（曾化名 Yadi Zhang）中國在逃 7 年、英國在逃 4 年後，近日在英國歸案。她的助理、英國洗錢案共犯溫儉，此前已被捕受審，將於倫敦當地時間 5 月 10 日宣判。

ChainCatcher 消息，据長安新疆公眾號，新疆自治區、兵團聯合打擊非法集資專項行動啟動，重點領域包括第三方財富管理、偽私募、偽金交所等傳統領域和虛擬貨幣、區塊鏈、文化旅遊、影視投資、解債服務等新興領域，據悉重點案件包括涉案金額億元以上案件；刑事立案五年以上案件。

ChainCatcher 消息，据財新報導，在藍天格銳 430 億元的非法集資案，預計國內能退回不到 5%。目前 6.1 萬枚比特幣已被英國警方查封。犯罪所得聽證會將於 2024 年 9 月 舉行。財新通過公開途徑檢索，中國類似跨境追赃成功的案例極少。此外，按照國際慣例，分享是跨境追赃、處置被沒收資產的主流方式。中國司法部國際合作司回覆稱具體案情不掌握也不便披露。

ChainCatcher 消息，大連市人民檢察院派員對王某某涉嫌吸收資金人民幣 214 億餘元、其親友利用"虛擬貨幣"實施洗錢行為的集資詐騙罪、洗錢罪一案出庭支持公訴。為掩飾、隱瞞部分犯罪所得的來源和性質，2021 年 2 月 21 日王某某出逃前後，共委託其前妻王某甲使用非法集資所得人民幣 678 萬餘元購買"虛擬貨幣"百萬餘枚，並轉入其數字錢包賬戶內。王某某在逃往境外的途中被抓獲歸案後，其安裝數字錢包 App 的手機被偵查機關依法扣押。同年 5 月，王某甲在王某某父親王乙、母親趙某丙等人的配合下，使用他人身份信息註冊"虛擬貨幣"交易平台網站賬戶，並利用王某某事前告知的密碼轉移數字錢包賬戶內的"虛擬貨幣"，通過交易變現後赴銀行取現，以上述方式轉移資金人民幣 652 萬餘元。（來源鏈接）