美財政部將在五年內保留對幣安帳簿、記錄和系統的訪問權限

2023-11-22 08:29:25
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ChainCatcher 消息,美國財政部在其與幣安的和解公告中表示,金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 除對幣安進行 34 億美元民事罰款外,還將實施為期五年的監管,並要求做出重大合規承諾,包括確保幣安完全退出美國。

OFAC 的和解協議除對幣安進行 9.68 億美元的罰款外,還要求幣安遵守一系列嚴格的制裁合規義務,包括與 FinCEN 監督的監管機構充分合作。 為了確保幣安履行和解條款(包括不向美國人提供服務)並確保非法活動得到解決,財政部將在五年內保留對幣安帳簿、記錄和系統的訪問權限,進行監視。未能履行這些義務可能會使幣安面臨巨額額外處罰,包括 1.5 億美元的暫緩罰款,如果幣安未能遵守所需的合規承諾和監管條款,FinCEN 將收取這筆罰款。

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