ChainCatcher 消息，据 CertiK 監測，CoinStats 攻擊者在幾個月不活動之後剛剛恢復洗錢活動。11 月 9 日，約 260 萬枚 Dai 被轉移到四個新地址，而一天後另外約 260 萬枚 Dai 被存入 MakersDai 合約。儘管如此，轉移到 0x7397 的 3,027 枚 ETH（約 1000 萬美元）中有一半並未移動，因為 0x7b00 上有 260 萬枚 Dai，0x7d38 上有 762 枚 ETH。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，新加坡政府週四發布了一份長達 126 頁的報告，深入評估了該國面臨的洗錢風險。報告指出，在吸引全球超級富豪和打造國際金融財富中心的過程中，新加坡也面臨著嚴峻的反洗錢挑戰。這一現狀使得新加坡容易被用作海外金融詐騙和其他犯罪資金洗白的渠道。報告詳細揭示了新加坡國內多種洗錢手法，包括利用銀行帳戶、支付帳戶、空殼公司及其他複雜結構和安排進行資金轉移和掩飾。報告特別強調，銀行因其金融屬性和服務特性，在洗錢活動中成為高風險領域。新加坡銀行體系龐大，擁有超過150家銀行，其中許多銀行提供便捷的在線金融服務，為電子資金轉帳提供了便利條件。這也為洗錢活動提供了可乘之機。據報告披露，在最近的一次洗錢醜聞中，新加坡當局從相關銀行帳戶中扣押了超過 15 億新加坡元的資金。這些資金與 10 名已定罪的中國籍個人和 17 名在逃嫌疑人相關。此外，還從犯罪分子手中扣押了現金、加密貨幣、房產、寶石、珠寶、手錶及奢侈品手袋等資產。

ChainCatcher 消息，据 The Defiant 報導，美國財政部已於近日發布其首份 NFT 風險評估報告，該報告審視了 NFT 領域被非法行為者濫用的傾向。報告強調了與 NFT 相關的眾多風險，包括欺詐、騙局、版權和商標侵權以及洗錢活動的脆弱性。報告稱："評估發現， NFT 極易被用於欺詐和騙局，並容易遭受盜竊。此外，一些 NFT 公司和平台缺乏適當的控制措施來減輕對市場完整性的風險，以及打擊洗錢、恐怖主義融資和逃避制裁的行為。評估發現，網絡安全保護不足、與版權和商標保護相關的挑戰，以及 NFT 和 NFT 平台的炒作和價格波動，可能使犯罪分子能夠實施與 NFT 和 NFT 平台相關的欺詐和盜竊行為。"

ChainCatcher 消息，美國司法部表示，已關停數年的交易平台 BTC-e 幕後主幹 Aliaksandr Klimenka 在拉脫維亞被捕。其被指控在 2011 年至 2017 年期間，參與與犯罪活動相關的洗錢，涉案金額超過 40 億美元。

ChainCatcher 消息，分析公司 Elliptic 發現俄羅斯黑客參與去年從 FTX 竊取的資產洗錢活動的跡象。FTX 在崩潰幾天後被黑客攻擊，損失了 4.75 億美元。數據洩露事件發生後不久，7400 萬美元通過 RenBridge 流入，該平台與 FTX 的姊妹公司 Alameda Research 相關。11 月份，在 RenBridge 從以太坊轉換而來的 4536 枚比特幣（7400 萬美元）中，有 2849 枚比特幣是通過混幣器（主要是 ChipMixer 服務）進行處理的。Elliptic 表示，這些資金隨後與與俄羅斯犯罪網絡有關的資產混合在一起，其中包括勒索軟件罪犯和暗網市場。

ChainCatcher 消息，据CNN報導，美國參議員Elizabeth Warren正試圖在國會推動兩黨聯手打擊加密貨幣行業的洗錢行為。Warren辦公室表示，Warren正與堪薩斯州共和黨參議員Roger Marshall合作，將於週三提出新的立法。這項名為《數字資產反洗錢法》（Digital Asset Anti-Money Laundering Act）的新法案將通過試圖使數字資產生態系統符合全球金融體系中現有的反洗錢體系來打擊洗錢行為。該法案將指導金融犯罪執法網絡（FinCEN）將數字資產錢包提供商、礦工、驗證者和其他機構列為貨幣服務企業。這反過來會將《銀行保密法》中的職責範圍擴大到加密行業，包括KYC要求。該法案還將迫使監管機構推進新的限制措施，旨在縮小數字錢包的差距，讓人們繞過反洗錢和制裁檢查。具體來說，它將指示 FinCEN 最終確定並實施 2020 年提出的一項規則，該規則將要求銀行和貨幣服務企業驗證客戶和交易對手的身份，保存記錄並提交與非託管錢包或不符合銀行規定的司法管轄區內的錢包相關聯的報告保密法。該法案的其他要求包括:禁止銀行和其他金融機構使用提高匿名性的技術（如數字資產混幣器）或與之進行交易，並禁止處理使用這些技術的數字資產或與其進行交易。擴展有關外國銀行賬戶申報的銀行保密規則，納入數字資產，要求通過海外賬戶進行超過1萬美元數字資產交易的美國人向美國國稅局提交報告。指導監管機構通過建立對貨幣服務企業的合規審查程序，加強執行《銀行保密法》。打擊數字資產ATM，確保運營商和管理員提交和更新其ATM的實際地址。（來源鏈接）