ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國加州一名男子因利用比特幣洗錢暗網 MDMA 銷售所得被判處 87 個月聯邦監禁。29 歲的舊金山居民 John Khuu 承認犯有共謀洗錢和經營非法貨幣傳輸業務的罪行。據德克薩斯警方透露，Khuu 從德國進口 MDMA 並在各種暗網市場上銷售，接受比特幣支付。隨後，他將存儲在賣家賬戶中的比特幣兌換為美元，並通過"數百筆交易和數十個金融賬戶"洗錢。此次逮捕是"加密貨幣追蹤行動"(Operation Crypto Runner) 的一部分，這是美國司法部、美國特勤局和郵政檢查局於 2022 年 11 月宣布的聯合多年調查行動。區塊鏈分析公司 Chainalysis 認為，2024 年可能是通過加密貨幣洗錢規模最大的一年，超過 400 億美元，創下歷史新高。美國財政部 2024 年風險評估發現，儘管傳統洗錢方法仍占主導地位，但使用加密貨幣洗錢的毒品交易正在日益增加，且手段越來越複雜。

ChainCatcher 消息，据財新報導，北京市地方金融監督管理局原副局長郝剛一審獲刑 11 年。据悉，郝剛涉及比特幣洗錢，並曾協助某頭部比特幣挖礦公司高管解除邊控，受賄金額或達千萬元。郝剛曾任北京金融局金融風險管理處處長，2019 年 8 月起出任北京金融局黨組成員、副局長，主管風險條線，直至 2023 年 4 月因涉嫌嚴重違紀違法被調查。

ChainCatcher 消息，据財新報導，北京市地方金融監督管理局原副局長郝剛一審獲刑 11 年。郝剛涉及比特幣洗錢，並曾協助某頭部比特幣挖礦公司高管解除邊控，受賄金額或達千萬元。郝剛曾任北京金融局金融風險管理處處長，2019 年 8 月起出任北京金融局黨組成員、副局長，主管風險條線，直至 2023 年 4 月因涉嫌嚴重違紀違法被調查。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，英國 6 萬枚比特幣洗錢案、天津藍天格銳 430 億元非法集資案主犯錢志敏（音譯，別名張亞迪）於今年四月被捕，並被指控兩項洗錢罪。英國刑事檢控服務部門指控她在 4 月 23 日或之前持有並轉移非法加密貨幣。一名男子 Seng Hok Ling 與她一同被指控，他對一項在明知或懷疑是犯罪財產的情況下參與洗錢安排的指控表示無罪。審判定於 2025 年 9 月 29 日在 Southwark Crown Court 啟動。 "她的律師在庭審後表示："張女士否認所有犯罪指控，並計劃積極為自己辯護。"

ChainCatcher 消息，据 sky news 報導，英國倫敦南華克法院二審裁定，42 歲的華人錢志敏犯有洗錢罪，將入獄服刑 6 年以上。此前，錢志敏曾試圖在倫敦購買多處豪宅，包括一棟 2350 萬英鎊的漢普斯特德七臥室豪宅，以及一棟 1250 萬英鎊帶私人影院和健身房的豪宅，引起警方注意。調查發現，在數字錢包中發現了價值超過 30 億英鎊的 6.1 萬枚比特幣，創下英國加密貨幣查獲的最高紀錄。目前仍有 2.33 萬枚比特幣流通在外，價值超 10 億英鎊。據稱，這些比特幣來自 2014 年至 2017 年在中國實施的一起 50 億英鎊的投資詐騙案，資金被轉移到國外並用於購買加密貨幣。錢志敏並未直接參與詐騙，但充當"前台"角色，幫助偽裝洗錢資金來源。

ChainCatcher 消息，英國當地時間 3 月 18 日，42 歲的英籍華裔溫簡（音，Jian Wen）被英國法院認定"參與安排洗錢罪"成立，最高可被判處 14 年的監禁。溫簡的辯護律師馬克·哈里斯（Mark Harries）表示，由於法官事務繁忙，英國法院已將原定於 5 月 10 日對溫簡的最終宣判推遲到了 5 月 24 日。此前消息，據財新報導，英國 6 萬枚比特幣洗錢案、天津藍天格銳 430 億元非法集資案主犯錢志敏，中國在逃 7 年、英國在逃 4 年後，近日在英國歸案。其助理、英國洗錢案共犯溫簡，此前已被捕受審，將於倫敦當地時間 5 月 10 日宣判。

ChainCatcher 消息，据財新報導，英國 6 萬枚比特幣洗錢案、天津藍天格銳 430 億元非法集資案主犯錢志敏，中國在逃 7 年、英國在逃 4 年後，近日在英國歸案。其助理、英國洗錢案共犯溫儉，此前已被捕受審，將於倫敦當地時間 5 月 10 日宣判。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，一位42歲的英國女性 Jian Wen 在倫敦被陪審團裁定有罪，因為她在 2017 至 2022 年期間幫助一名中國逃犯洗錢，涉及近 60 億美元的投資詐騙案。據悉，Jian Wen 因一項洗錢罪名被定罪，但另外兩項指控未能作出裁決。Jian Wen 將於 5 月 10 日被判刑。