ChainCatcher 消息，据美國司法部（DOJ）發布的一份新聞稿稱，愛沙尼亞公民Sergei Potapenko和Ivan Turõgin因涉嫌加密貨幣欺詐案於昨日首次出庭。華盛頓西區此前控告他們從2015年至2019年間運營欺詐性加密貨幣挖礦服務HashFlare，誘騙數十萬受害者投資超過5.5億美元，但承諾的挖礦份額並未兌現。2017年5月波塔彭科和圖羅金通過投資Polybius公司籌集了至少2500萬美元，聲稱將成立一家虛擬貨幣銀行。儘管Polybius承諾從其利潤中分紅，但該銀行從未成立，大部分資金據稱被轉移到了被告控制的帳戶中。司法部進一步指控，兩人通過空殼公司、假合同和發票洗錢，用於購買75處房地產、六輛豪車、加密貨幣錢包及數千台挖礦機。他們面臨共謀電信欺詐、16項電信欺詐及共謀洗錢指控，每項指控最高刑罰為20年監禁。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，現已解散的雲挖礦公司 Hashflare 兩名創始人在愛沙尼亞被捕，被指控涉嫌參與加密貨幣欺詐和洗錢，涉案金額達 5.75 億美元。據悉，HashFlare 成立於 2015 年，聲稱允許客戶租賃該公司的哈希值以便挖掘加密貨幣，並獲得同等份額的利潤。2018 年 7 月，Hashflare 發布公告稱，因業務無法盈利，被迫終止所有的比特幣採礦合同。根據美國司法部引用法庭文件的一份聲明，Hashflare 創始人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 經營的整個採礦活動"欺騙了數十萬受害者"，包括說服受害者通過 HashFlare 簽訂"欺詐性設備租賃合同"，以及說服其他受害者投資一家名為 Polybius bank 的虛假虛擬貨幣銀行。（Cointelegraph）