幣安與 Tokocrypto 聯手印尼執法部門揭發重大加密欺詐案,扣押 20 萬美元
ChainCatcher 消息,印度尼西亞刑事調查局 (Bareskrim) 與幣安和 Tokocrypto 合作,捕獲一起重大詐騙行動,確定了多名嫌疑人並查獲了 20 萬美元的不義之財。Bareskrim 對涉及加密貨幣交易網站的一起涉嫌交易欺詐案件展開調查。調查後證實,該網站是一起殺豬騙局的一部分。在調查期間,多名參與管理接收被盜資金帳戶的個人被捕。當局在嫌疑人的手機和平板電腦上發現了大約 50 部手機和多張當地銀行卡,以及銀行應用程序。當被問及他們控制的加密貨幣錢包時,嫌疑人拒絕配合。通過取證分析,Bareskrim 調查人員發現了可能由嫌疑人控制的錢包地址,並在他們的通信記錄(尤其是在 Telegram 上)中找到了支持證據。他們的聊天截圖顯示了幾個關鍵的錢包地址,進一步將嫌疑人与詐騙聯繫起來。Bareskrim 已逮捕參與管理被盜資金的個人。