ChainCatcher 消息，据彭博社报道，英国 6 万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐 430 亿元非法集资案主犯钱志敏（音译，别名张亚迪）于今年四月被捕，并被指控两项洗钱罪。英国刑事检控服务部门指控她在 4 月 23 日或之前持有并转移非法加密货币。一名男子 Seng Hok Ling 与她一同被指控，他对一项在明知或怀疑是犯罪财产的情况下参与洗钱安排的指控表示无罪。审判定于 2025 年 9 月 29 日在 Southwark Crown Court 启动。 “她的律师在庭审后表示：“张女士否认所有犯罪指控，并计划积极为自己辩护。”

ChainCatcher 消息，据路透社报道，尼日利亚法官将于下周提前审理涉及币安及其两名高管的洗钱案，原定于 10 月 11 日开庭的听证会现定于 9 月 2 日举行。币安被拘高管 Tigan Gambaryan 妻子于本月早些时候表示，自二月份以来，Tigan Gambaryan 一直被拘留在尼日利亚，其健康状况在监狱中恶化。

ChainCatcher 消息，据彭博社援引知情人士报道，花旗集团、星展集团控股有限公司和其他几家银行在新加坡最大的洗钱丑闻中被牵连后，正在加大对其富有客户和潜在客户的审查力度，以避免接触非法资金流动。 知情人士表示，几家机构的私人银行家也在接受额外培训，以帮助他们识别犯罪分子用来掩盖其背景和资金来源的手段。这些知情人士要求匿名，因为他们讨论的是私人事务。 这些自愿的举措表明，贷款机构正在努力堵住漏洞，这些漏洞曾使得一群犯罪分子通过新加坡至少 16 家金融机构洗钱超过 30 亿新元（约 22.3 亿美元）的网络赌博收益。这一丑闻损害了新加坡的形象，并暴露了本地和外国银行及经纪公司在筛选客户方面的弱点。 新加坡金融管理局最近完成了对一些涉案银行的现场检查。知情人士表示，与这些犯罪分子有最多交易往来（包括存款账户、贷款和其他金融服务）的银行预计将在金融监管机构完成审查后面临罚款和其他惩罚措施。

ChainCatcher 消息，据 sky news 报道，英国伦敦南华克法院二审裁定，42 岁的华人钱志敏犯有洗钱罪，将入狱服刑 6 年以上。 此前，钱志敏曾试图在伦敦购买多处豪宅，包括一栋 2350 万英镑的汉普斯特德七卧室豪宅，以及一栋 1250 万英镑带私人影院和健身房的豪宅，引起警方注意。 调查发现，在数字钱包中发现了价值超过 30 亿英镑的 6.1 万枚比特币，创下英国加密货币查获的最高纪录。目前仍有 2.33 万枚比特币流通在外，价值超 10 亿英镑。 据称，这些比特币来自 2014 年至 2017 年在中国实施的一起 50 亿英镑的投资诈骗案，资金被转移到国外并用于购买加密货币。钱志敏并未直接参与诈骗，但充当“前台”角色，帮助伪装洗钱资金来源。

ChainCatcher 消息，英国当地时间 3 月 18 日，42 岁的英籍华裔温简（音，Jian Wen）被英国法院认定“参与安排洗钱罪”成立，最高可被判处 14 年的监禁。温简的辩护律师马克·哈里斯（Mark Harries）表示，由于法官事务繁忙，英国法院已将原定于 5 月 10 日对温简的最终宣判推迟到了 5 月 24 日。 此前消息，据财新报道，英国 6 万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐 430 亿元非法集资案主犯钱志敏，中国在逃 7 年、英国在逃 4 年后，近日在英国归案。其助理、英国洗钱案共犯温简，此前已被捕受审，将于伦敦当地时间 5 月 10 日宣判。

ChainCatcher 消息，据财新报道，英国 6 万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐 430 亿元非法集资案主犯钱志敏，中国在逃 7 年、英国在逃 4 年后，近日在英国归案。其助理、英国洗钱案共犯温俭，此前已被捕受审，将于伦敦当地时间 5 月 10 日宣判。

ChainCatcher 消息，据《联合早报》报道，在新加坡轰动一时的 30 亿新元洗钱大案中，被告之一张瑞金（45 岁）在认罪后被判处 15 个月监禁。张瑞金涉嫌通过香港公司，将 3600 万新元的犯罪所得转移至其在新加坡的银行账户，并伪造文件欺骗本地银行。他在本案中涉案金额最高，获判的刑期也是目前案件被告中最长的。 据悉，张瑞金涉嫌通过香港公司，将 3600 万新元的犯罪所得转移至其在新加坡的银行账户，并伪造文件欺骗本地银行。张瑞金共面对四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，以及四项使用伪造文件的罪名。 法官在量刑时表示，考虑到张瑞金案情复杂、涉及跨国犯罪，且利用伪造文件欺骗银行，为维护新加坡国际金融中心的声誉，刑罚必须具有足够的阻吓性。 张瑞金被起获的资产总值约 1 亿 3100 万元，包括现金、房地产、车辆和加密货币等，其中约九成资产在案件下判后被充公，包括他和母亲各自单独持有的两栋位于圣淘沙珍珠岛价值 1600 万元和 1550 万元的洋房。

ChainCatcher 消息，山东省临邑县公安局成功摧毁一个以购买虚拟币为境外诈骗分子洗钱的“跑分车队”犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人 6 名，涉案价值 200 余万元。 临邑县公安局得到线索：马某名下的银行卡涉网络诈骗活动。民警经缜密调查发现，马某使用自己名下银行卡接收犯罪资金，并多次于银行柜台、ATM 机取现，进行犯罪资金的转移。同时，马某还介绍“卡农”王某及刘某供卡、取现。民警将马某等三人抓获归案，经审讯，一个多人参与、分工明确的“跑分车队”团伙浮出水面。 经多警种部门密切配合，民警成功将马某的“上线”赵某抓获。赵某如实供述了其伙同张某、杨某，合谋以“卡接回 U”方式为境外诈骗分子洗钱的犯罪事实。最终民警在天津将该团伙主要成员张某抓获归案。 至此，一个资金渠道交织隐蔽，利用“卡农”等低收入人群在银行柜台、ATM 机取现，以“小额多笔”“卡接回 U”方式转移涉诈资金的“跑分车队”团伙全部覆灭。目前，涉案 6 人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（大众日报）

ChainCatcher 消息，香港海关通报成功侦破一起特大洗钱案，涉案金额高达 18 亿港元。经初步调查，一个由 3 人组成的犯罪集团，于 2021 年 6 月至 2022 年 7 月期间，通过开设多家空壳公司和银行账户，处理了超过 1000 宗可疑交易，其中包括大量来自虚拟货币交易平台的可疑资金转移。这表明犯罪分子利用虚拟货币的匿名性，试图洗白非法所得。目前，海关已逮捕犯罪集团的 3 名骨干成员，并查封涉案公司，扣押了大量犯罪工具，包括手机、公司印章和银行卡等。案件仍在进一步调查中，不排除更多嫌疑人被捕。本案再次敲响警钟，提醒虚拟货币行业须提高警惕，严格遵守反洗钱规定。

ChainCatcher 消息，委内瑞拉总检察长 Tarek William Saab 公布了与加密货币洗钱案件有关的第二波拘留行动，该案件源于以不同货币和加密货币支付的未注册石油销售行为。 国有石油公司 PDVSA 前总裁 Tareck El Aissami、前经济部长 Simon Alejandro Zerpa 和企业家 Samark Lopez 被逮捕，他们被指控通过 Kraken 等交易所洗钱，并投资加密货币矿场。

ChainCatcher 消息，据大公网报道，香港警方 8 日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕 12 人，他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币，清洗约 3000 万港元涉及骗案的黑钱。 警方留意到有大量诈骗犯罪得益在今年 1 月至 10 月期间流入本地银行户口，财富情报及调查科展开深入调查，发现涉及 32 宗本地及海外电话骗案及投资骗案的犯罪得益，流入了 54 个本地银行户口，案中受害人损失金额达 9700 万港元，当中涉款金额最高的案件，涉及超过 240 万元，经调查后锁定一个本地洗黑钱犯罪集团，招揽亲友开设大量银行户口，透过手机交友应用，以高回报投资计划作招徕，诱使受害人过数至涉案银行户口，集团成员在收到骗款后便在短时间内提取大量现金，再购买虚拟货币及重复卖出买入，掩饰资金来源。 警方前日突击搜查多处地点，包括两间虚拟货币投资公司，拘捕 5 男 7 女，11 人涉嫌串谋洗黑钱、1 人涉嫌阻差办公，年龄介乎 20 至 45 岁，涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币清洗大约 3000 万港元黑钱，行动中检获约 120 万港元现金、超过 25 张银行卡、多部智能电话及电脑，12 人正被警方扣查，警方不排除有更多人被捕。

ChainCatcher 消息，据央广网报道，武汉市公安局武昌区分局通过“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等 3 个中心协同合作，7 个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网，成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙，27 名落网人员被依法刑事拘留，该团伙控制的账户资金流水数量达 10 亿元。 经查，今年 4 月以来，犯罪嫌疑人向某通过“飞机”软件联系其“上线”接受任务后，组织团伙成员用电诈赃款在网络上购买数字虚拟货币，再将虚拟货币转入上线账户，如此帮助电诈团伙洗钱，从中获取提成。经初步统计，这个洗钱团伙涉案资金高达 10 亿元。目前，案件正在进一步办理之中。

ChainCatcher 消息，重庆铜梁铜梁法院于 10 月 24 日审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件，涉案金额高达 22.5 亿余元，21 人被判刑。被告人通过线下比特派收款钱包等方式收取上游犯罪分子实施网络诈骗、网络赌博等犯罪所得转换成的 USDT，随即在虚拟货币网络交易平台售卖。 据悉，通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，将现金交付给上家指定的对象，每次交付的现金达一千万元至数千万元人民币不等。截至案发时，蒋某某等人以该种方式共为境外人员转移钱款累计金额达 22.5 亿余元人民币，获利累计达 2262 万余元人民币。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，新加坡一名官员表示，在正在进行的一笔洗钱案调查中，当局扣押或冻结了价值超过 28 亿新元（约 20 亿美元）的资产，同时表示政府可能收紧移民规定，以遏制非法资金流入。 据了解，起初的涉案金额是超过 10 亿新元，之后增加到 18 亿新元，9 月 20 日上升到 24 亿新元，截至今天（10 月 3 日），被冻结或发出限制令的资产总额已增加到 28 亿新元。 此前报道，该案件中被抓获的 10 名外籍人员涉嫌伪造文件和洗黑钱等罪行，涉案财物总值约 10 亿新元，初步判定 10 人原籍均为中国福建省。