ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，联合国毒品和犯罪问题办公室呼吁东南亚国家将无证经营货币服务业务或虚拟资产服务提供商（VASP）定为刑事犯罪。该机构在周一发布的一份报告中表示，一些 VASP（包括与已知犯罪分子有联系的 VASP）正在为欺诈组织和高风险赌博网站提供交易便利。 报告称，一家未透露姓名的实体与犯罪组织进行了"至少数亿美元"的交易。其中包括与大规模贩毒、人口贩运、网络犯罪和儿童性虐待材料有关联或直接参与的团体，以及受到美国外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁的实体和与朝鲜拉撒路集团有关联的钱包。 毒品和犯罪问题办公室区域代表马苏德·卡里米普尔在一份声明中表示："各国政府比以往任何时候都更需要认识到这一真正全球威胁的严重性、规模和影响范围，并优先考虑解决该地区迅速发展的犯罪生态系统的解决方案。"

ChainCatcher 消息，韩国金融服务委员会的金融情报部门（FIU）一年来首次批准了虚拟资产服务提供商（VASPs）的注册。获准注册的实体包括虚拟资产基础设施公司 DSRV 和加密资产托管机构 BDACS。DSRV 于 2023 年 10 月提交了注册申请，并在大约一年后获得批准，而 BDACS 则在 2024 年 2 月提交申请，并在大约六个月后获得批准。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Amber Group 宣布其迪拜子公司 Amber Premium FZE 已获得迪拜虚拟资产监管局（VARA）颁发的虚拟资产服务提供商（VASP）牌照原则性批准，使 Amber Premium FZE 能够在符合阿联酋监要求的前提下，向中东及其他地区的客户提供全面的虚拟资产服务，包括经纪-交易服务、借贷与借入服务、以及管理与投资服务。 作为 Amber Group 在阿联酋地区的总部，Amber Premium FZE 将为该地区的机构及高净值个人客户提供服务。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.comNews 报道，数字资产公司 Amber Group 宣布，其迪拜子公司 Amber Premium FZE 已获得迪拜虚拟资产监管局（VARA）颁发的虚拟资产服务提供商（VASP）牌照原则性批准。该批准使 Amber Premium FZE 能够在符合阿联酋监管要求的前提下，提供多种虚拟资产服务。

ChainCatcher 消息，西班牙加密货币交易平台 Bit2Me 表示，已获得阿根廷国家证券委员会 (CNV) 的批准，成为虚拟资产服务提供商 (VASP)。 今年 3 月，CNV 开放了虚拟资产服务提供商注册，这是希望在该国开展业务的该行业公司的必备条件。根据 CNV 提供的官方名单，目前已有 79 家公司获得批准。 此前消息，2023 年 6 月 15 日，Bit2Me 完成 1500 万美元融资，Investcorp 领投，西班牙最大电信公司 Telefónica 的投资部门 Telefónica Ventures、Stratminds VC、Cardano 和 YGG Fund 参投。

ChainCatcher 消息，阿联酋联邦金融机构证券和商品管理局（SCA）和迪拜的加密监管机构虚拟资产监管局（VARA）宣布了一项协议，该协议将允许该国的虚拟资产服务提供商（VASP）相互监督。根据该协议，在迪拜运营并希望获得 VARA 许可的 VASP 可默认在 SCA 注册，为更广泛的阿联酋提供服务。不过，SCA 澄清说，希望在迪拜以外的酋长国运营的 VASP 仍必须获得监管机构的许可。

ChainCatcher 消息，韩国金融监督院（FSS）宣布将对虚拟资产服务提供商进行首次检查，这是自 7 月《虚拟资产用户保护法》实施以来的首次行动。FSS 计划检查 6 家机构，其中包括 2 家韩元市场交易所、3 家代币市场交易所和 1 家钱包/托管服务提供商。值得注意的是，Upbit、Bithumb、Coinone、Gopax 和 Korbit 等主要韩元市场交易所中将有 2 家被选为检查对象。 检查重点包括法规遵守情况、用户保护体系、内部控制机制和不公平交易监管等。FSS 将审查用户资产管理、冷钱包使用、保险和准备金状况、交易记录维护以及异常交易监控系统等方面。对于违法行为，FSS 表示将严格制裁以维护市场秩序，同时支持事业者加强自律监管。

ChainCatcher 消息，香港证监会向持牌法团、虚拟资产服务提供者及有联繫实体发布打击洗钱／恐怖分子资金筹集通函，其中指出联合国安全理事会（安理会）负责管理伊黎伊斯兰国（达伊沙）和基地组织制裁制度的制裁委员会于 2024 年 8 月 23 日（纽约时间）在其制裁名单上移除了一名人士。持牌法团、获证监会发牌的虚拟资产服务提供者及有联繫实体应就安理会制裁委员会所作出的上述变动更新其筛查资料库，以便对客户及付款进行制裁筛查。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 报道，塞舌尔国民议会批准了一项法案草案，旨在规范虚拟资产服务提供商 (VASP)。该法案要求寻求许可的 VASP 在塞舌尔建立实质性业务，例如拥有常驻董事和配备有能力员工的办公室。该法律旨在平衡创新与反洗钱工作，遵守金融行动特别工作组 (FATF) 的建议。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，迪拜商业银行（CBD）是一家总部位于阿拉伯联合酋长国的银行，为虚拟资产服务提供商（VASP）推出了专用账户，以管理客户资金并满足监管要求。 CBD 首席执行官 Bernd van Linder 表示，此举符合 CBD 的核心银行服务，并支持该银行促进数字经济的计划。

ChainCatcher 消息，数字资产基础设施 Roma 宣布获得迪拜 VARA 颁发虚拟资产服务提供商牌照，这使 Roma 能够提供受监管的虚拟资产经纪交易商服务，为客户提供数字资产入金出金、经纪和场外交易服务。 据悉，Roma 由红杉资本前董事总经理 Amit Jain 创立，专注于为全球机构弥合法定资产和数字资产之间的差距，并于 2022 年获得了 2200 万美元的种子轮融资，由红杉资本印度领投。

ChainCatcher 消息，据链新闻报道，台湾“立法院”昨日三读修正通过洗钱防制法部分条文，正式将提供虚拟资产服务及第三方支付服务的事业或人员纳入管制范围。未来，这些服务提供者须完成洗钱防制、服务能量登记或登录，否则将面临最重 2 年以下有期徒刑或并处以新台币 500 万元以下罚金。 此次修法也对一般洗钱罪的刑度进行了修正。三读条文规定，凡涉及洗钱防制法第 2 条所列行为者，将处 3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处以 1 亿元台币以下罚金。如果洗钱的财物或财产上利益未达 1 亿元者，则处 6 月以上 5 年以下有期徒刑，并处以 5000 万台币以下罚金。未遂犯亦罚之。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，尼日利亚证券交易委员会（NSEC）正在修订管理虚拟资产服务提供商（VASP）的规则，以“根据当前的现实情况扩大监管范围”。 作为这项工作的一部分，尼日利亚证券交易委员会为虚拟资产服务提供商的入驻引入了加速监管孵化计划（ARIP）。此外，NSEC 指示所有正在运营和潜在的 VASP 访问其电子门户网站，并在 30 天内完成申请流程。不遵守指令将导致监管机构采取执法行动。

ChainCatcher 消息，加密交易所 Crypto.com 宣布已获得爱尔兰中央银行的批准，成为虚拟资产服务提供商（VASP），此次批准是在对 Crypto.com 包括其反洗钱和打击恐怖主义融资的能力在内的合规承诺进行全面审查之后做出的，将使其能够进一步在爱尔兰提供加密货币兑换法定货币的交易所和法定货币钱包等服务。

ChainCatcher 消息，香港虚拟资产服务提供者（VASP）发牌过渡期将于本月底结束，证监会将决定现有服务提供者是否能在6月以后继续营运，近日有多个平台撤回本港牌照申请。 香港电脑商会前主席许健生认为，在港营运交易平台成本较高，例如牌照费、聘请负责人员等，本港现有平台交易未有明显增加，流动性不及海外平台，未能吸引海外客户，加上 市场未必可容纳众多牌照申请者，大型国际平台海外业务成熟，或因本地市场盈利问题而撤回申请。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Ramp Network 已在爱尔兰获得虚拟资产服务提供商（VASP）注册，计划将爱尔兰作为其欧洲总部，并已在都柏林建立了团队和业务。

ChainCatcher 消息，加密货币交易所 CoinEx 宣布已在波兰获得虚拟资产服务提供商（VASP）许可证，以应对今年晚些时候欧盟 MiCA 法规的实施。凭借波兰的 VASP 许可证，CoinEx 可以通过欧盟护照进入其他成员国。

ChainCatcher 消息，币安首席执行官 Richard Teng 表示：币安获得迪拜虚拟资产服务提供商许可证，仍在与相关地区就选址总部进行讨论。