ChainCatcher 消息，因在 2022 年操作三个 Solana NFT 项目的 “Rug Pull” 诈骗案，两名男子在美国法院认罪，涉及金额达 40 万美元。一人已被判有罪，另一人也承认了共谋电信欺诈和洗钱的罪行。 案件涉及 NFT 项目 “Undead Apes”、“Undead Lady Apes” 及 “Undead Tombstone”，诈骗者利用虚假声明推高项目价格，吸引投资者。项目在短时间内共筹集近 40 万美元。2022 年 4 月，诈骗者在铸造 632 个 “Undead Tombstone” NFT 后突然关闭所有项目社交账号并切断与社区的联系，完成 “Rug Pull”。

ChainCatcher 消息，陕西高院发布打击整治非法集资犯罪典型案例，其中指出被告人史某、朱某在西安设立办公地点，利用自行搭建的 BRTR 平台发行、交易 USDT、QC、BRTR 货币，面向社会大肆吹嘘其公司实力，虚构投资虚拟币的美好前景，并以保本高息和享受豪车使用权为诱饵，吸引社会公众投资。经审计，截至案发，共有 114 名集资参与人报案，集资总金额 634 万余元，已返还 516 万余元。 法院经审理认为，被告人通过发行、交易虚拟币的形式变相向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年并处罚金。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，泰国当局破获了一起跨境加密货币诈骗案，该案涉嫌诈骗一名当地女性超过 62 万美元。 根据当地消息，该网络遍及泰国、柬埔寨和缅甸，运营一个高度组织化的骗局，涉及虚假的在线投资机会、身份盗窃以及跨境洗钱。调查显示，嫌疑人利用一个假冒的投资聊天群吸引受害者，随后转移至私信应用程序以施加更多控制。在此案中，受害者 Mallika 通过一个公共 Facebook 群组与诈骗者接触，最终被说服投资于虚假的高回报加密货币和股票组合，累计转账 2100 万泰铢（约 62.1 万美元）。 泰国移民局已获得逮捕令并逮捕了多名嫌疑人，案件仍在进一步调查中。

ChainCatcher 消息，据 Protos 报道，奥地利五名嫌疑人因参与一项价值 1600 万美元的金字塔骗局被判入狱，该骗局诱骗 4 万名受害者投资房地产和加密货币，涉案者将资金挥霍在豪车、私人飞机和其他奢侈品上。 案件审理持续 60 天，被称为奥地利史上最大诈骗案。 警方称，涉案团伙通过复杂手段隐藏资金流向，使案件侦破难度加大。最终五名被告获刑 18 个月至 5 年，另有五人无罪释放。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph Magazine 报道，调查发现，假冒 Rabby 钱包诈骗案导致用户损失约 160 万美元加密货币，幕后资金流向一个名为 “Konpyl” 的钱包地址。该假冒应用今年 2 月通过苹果应用商店审核并上架四天，期间从多名受害者手中窃取资金。 私人调查员透露，“Konpyl” 已与至少 20 起诈骗案件有关联，专门针对将毕生积蓄投入其中的个人用户。目前案件正在进一步调查中。

ChainCatcher 消息，据 CryptoNews 报道，YouTube 网红 Jimmy Donaldson（MrBeast）被指通过推广后抛售多个小市值加密项目代币，获利超过 1000 万美元。 根据加密调查员 SomaXBT 进行的调查，MrBeast 参与了多个项目的去中心化交易所首次发行（IDO）和代币推广。涉及的项目包括 SuperFarm（$SUPER）、Polychain Monsters（$PMON）、SPLYT（$SHOPX）等，部分代币在 MrBeast 抛售后价格下跌超过 90%，成为“拉高出货”骗局的典型案例。

ChainCatcher 消息，绰号 “加密货币酋长 ”的 Francisley Valdevino da Silva 因通过 Rental Coins 实施的犯罪活动被库里提巴联邦法院判处 56 年监禁。 法官 Nivaldo Brunoni 指出，Francisley Valdevino da Silva 对投资者完全不屑，且受害者中包括名人萨莎·梅内盖尔，她在此骗局中损失了 120 万雷亚尔。 Rental Coins 以精心设计的骗局吸引投资，包括虚拟平台、高档总部和奖品抽奖。法官指出，受害者的钱被用来支付员工的旅行费用，公司没有任何财务备份，导致数百万雷亚尔未能退还给受害者。

ChainCatcher 消息，美国德克萨斯州暗网贩毒集团因加密货币洗钱被判刑，六名成员被判处缓刑至 84 个月不等的监禁。该团伙以 “Loverbois” 名义运营，销售近 12 公斤甲基苯丙胺，并在 2019 年 7 月至 2020 年 12 月期间通过加密货币每月洗钱高达 5 万美元。 此次判决源于 FBI、DEA 和美国邮政检查局等多机构联合展开的有组织犯罪毒品执法特别行动小组（OCDETF）调查。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国证券交易委员会（SEC）、联邦调查局（FBI）和司法部（DOJ）于 10 月 9 日联合对四家涉嫌欺诈和市场操纵的加密公司提起诉讼，包括 Gotbit Consulting、ZM Quant Investment 和 CLS Global。还对与案件相关的个人提起了两起诉讼，总计九名个人被起诉，部分被告同意分开和解。 Gotbit Consulting 及其市场总监 Fedor Kedrov 被指控代表推广名为 Saitama 和 Robo Inu 的加密货币的个人通过洗盘交易操纵市场。另外两家公司 ZM Quant Investment 和 CLS Global 面临着几乎相同的指控，都与一种名为 NexFundAI 的代币有关。NexFundAI 是由联邦调查局创建的。ZM Quant 和与 Pham 相关的四人还因另一种加密资产 SaitaRealty 币而受到指控。 司法部列出了在这几起合并案件中面临指控的 18 人和另外一家公司： MyTrade MM 也为 NexFundAI 提供服务。 此案件涉及的相关人员分布在多个国家，包括美国、俄罗斯和印度，反映出该案件的复杂性和广泛性。

ChainCatcher 消息，据信报报道，香港警方通报了一起发生在深水埗区虚拟货币兑换店的重大盗窃案。一名 43 岁男子在交易 400 万港元现金时遭遇盗窃，警方已拘捕 2 名涉案男子。 警方于 25 日和 26 日分别以"串谋盗窃"罪名拘捕两名持香港身份证的男子，年龄分别为 23 岁和 30 岁。他们涉嫌与女店员等多人合谋开设虚拟货币兑换店，专门盗取客户的现金交易款项。23 岁嫌疑人已被暂控一项"串谋盗窃"罪，并于 26 日上午在西九龙裁判法院提堂；30 岁嫌疑人仍在接受调查。 警方透露，涉案兑换店开业约一个半月，受害人此前曾在 9 月初进行过两次分别约 40 万和 80 万港元的成功交易，这可能是骗徒为取得信任而设的圈套，诱使受害人增加投资至 400 万港元。值得注意的是，西九龙地区今年前 9 个月已接报 12 宗类似案件，涉案总金额高达 1080 万港元。这些案件中，受害人要么在现金交易时被盗窃或抢劫，要么在转出加密货币后未收到相应款项。