加密诈骗案例录

ChainCatcher 消息，据《联合早报》报道，新加坡内政部政务部长孙雪玲表示，去年涉及诈骗的总损失金额中，加密货币骗案占了四分之一。去年涉款最高的一起诈骗案中，受害者点击了假会议链接后，在电脑下载并运行恶意代码，损失约 1 亿 2500 万元新币。 孙雪玲称，除了恶意软件，骗徒也会设计假网页、发出钓鱼链接，或用“唱高散货”（pump and dump）的伎俩把模因币（Memecoin）价格炒高再让它暴跌。“我们给公众的建议是，远离加密货币。被‘烧’到的风险很高，而若成为骗局的受害者，拿回一分钱的机会都很渺茫。”

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，拉斯维加斯商人 Brent C. Kovar 因涉嫌通过 Profit Connect 项目运营加密货币挖矿庞氏骗局被提起诉讼，面临最高 330 年监禁。 据悉，Kovar 向投资者承诺其平台提供“人工智能驱动”的加密货币挖矿服务，并宣称可获得 15% 至 30% 的固定收益回报，且受美国联邦存款保险公司（FDIC）担保。然而调查显示，Kovar 并未进行实际挖矿操作，而是将超过 400 名投资者的资金用于个人奢侈消费及支付早期投资者收益，涉案金额达 2400 万美元。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，根据加密情报平台 Merkle Science 的一份报告，2024 年，由于 Meme 币暴跌和诈骗，损失金额超过 5 亿美元。 Merkle Science 的报告揭示，75% 的攻击发生在 X 平台上，19% 发生在 YouTube上。44% 报告的社会工程学诈骗导致了 Meme 币暴跌，而网络钓鱼攻击也被认为是所有诈骗案件中 44% 的诱因。

ChainCatcher 消息，据 CryptoDnes 报道，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）捣毁了一个加密货币诈骗团伙，逮捕了 53 名涉嫌网络犯罪的人员，包括身份盗窃和欺诈。 目前，当局追回了约 20 万美元的资产，但调查显示，与该行动相关的存款可能高达 300 万美元。

ChainCatcher 消息，据财新报道，北京市地方金融监督管理局原副局长郝刚一审获刑 11 年。 郝刚涉及比特币洗钱，并曾协助某头部比特币挖矿公司高管解除边控，受贿金额或达千万元。郝刚曾任北京金融局金融风险管理处处长，2019 年 8 月起出任北京金融局党组成员、副局长，主管风险条线，直至 2023 年 4 月因涉嫌严重违纪违法被调查。

ChainCatcher 消息，据港媒文汇报报道，网安报告显示目前仿冒 DeepSeek 的网站、钓鱼网站已经有 2,650个 ，并且仍在快速增加中，用户需要高度警惕，这些仿冒域名的使用用途主要为钓鱼欺诈、域名抢注、流量引导，其中钓鱼欺诈主要通过窃取用户登录凭证、利用相似域名和界面误导用户、诱骗用户购买虚拟资产等手段实施诈骗。 统计发现大规模的仿冒 DeepSeek 域名注册活动从 2025 年 1 月 26 日开始，并在 1 月 28 日达到高峰，尽管随后增幅有所减少，但数量仍在持续增加。 此外，这些仿冒域名中有 60% 解析 IP 位于美国，骗子还推出所谓 “DeepSeek 加持”的各种高大上功能的空气币（无实质价值的虚拟货币），甚至出现宣称可以购买 DeepSeek 内部原始股的网站，可能给用户带来大额财产损失。

ChainCatcher 消息，韩国警方近日逮捕了 90 名越南籍嫌疑人，涉嫌利用加密货币在全国多个酒吧和俱乐部贩卖毒品。警方称，这些嫌疑人通过伪装成咖啡和维生素包裹的方式，将毒品走私入境，并在多个城市的越南经营酒吧和俱乐部进行分销。 警方初步估计，团伙共走私毒品价值达 10.4 亿韩元（约 72.1 万美元），其中约 7.1 亿韩元（近 50 万美元）已成功售出。部分嫌疑人为非法居留者，目前 18 名嫌疑人已被拘留，案件仍在进一步调查中。

ChainCatcher 消息，据宿迁法院公众号，该院披露一起投资虚拟货币理财项目为名的网络传销案，犯罪嫌疑人创建 “ACORNS” 网络平台，在无实际经营项目的情况下通过发行 “ACO” 等虚拟币、宣传该虚拟币可以参与理财获得高额回报为诱饵，要求会员缴纳 100 枚 USDT 进行理财为门槛获得静态收益。截至案发，该平台有效充值会员数达三千多人，累计吸纳资金近 316 万枚 USDT。 宿城法院经审理，以组织、领导传销活动罪判处本案被告人有期徒刑五年三个月至三年不等，并处罚金十七万元至十万元不等。

ChainCatcher 消息，一名 40 多岁的女性因偷窃他人手机并盗取价值约 7 亿韩元的虚拟货币被警方逮捕。 犯罪嫌疑人偷走了他在济州市公开社交网络(SNS)聊天室认识的男子的手机，然后利用事先获得的个人信息将虚拟货币转入自己账户。警方通过受害者举报展开调查，并在庆尚北道龟尾市成功将嫌疑人紧急逮捕。嫌疑人供述称，自己是为了偿还债务而策划了这起犯罪。

ChainCatcher 消息，诈骗者通过一起新的求职骗局从纽约人手中盗取了价值 220 万美元的加密货币。嫌疑人通过短信声称帮助寻找远程工作，要求求职者将美元存入加密账户。受害者被告知在合法平台（如 Coinbase、Gemini）购买加密货币，随后将其转至未托管的数字钱包。 纽约总检察长 Letitia James 已提起诉讼，要求追回被冻结的加密货币并追究诈骗者责任。调查显示，此骗局跨越多个司法管辖区，受害者多为急于寻找远程工作的人群。