ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国检察官向法官建议，史上最大规模的加密货币盗窃案主谋 Ilya Lichtenstein，因涉及 60 亿美元的 2016 年 Bitfinex 交易所黑客攻击事件的洗钱阴谋，应被判五年监禁。据政府周二在法庭文件中透露，去年已认罪的 Lichtenstein ，其服刑时间应超过其说唱歌手妻子兼同谋 Heather Morgan 。 上周，检察官已表示，Morgan，这位自称“华尔街鳄鱼”的说唱歌手，应被判 18 个月监禁。检察官表示，Lichtenstein 符合年轻网络犯罪分子的特征，他们的网络活动“在某种程度上已经变得常态化，从而轻视了对受害者的影响”。政府律师告诉华盛顿的一位联邦法官：“本案的严厉判决将有助于打破这一循环。” 检察官并未要求对 Lichtenstein 判处最高刑期，而是考虑到他在其他刑事案件中的合作。今年早些时候，他曾在政府起诉的 Bitcoin Fog 混合服务洗钱案中出庭作证。他们将于 11 月被判刑。

ChainCatcher 消息，NFT 艺术家 DeeKay 就“钱包被盗”一事更新表示，已确定盗窃者的身份，将可以回收这些资金。 DeeKay 并未明确指出是谁盗窃了其资金，但指出是一个与他非常亲近的人，该盗窃者可以接触到 DeeKay 记有种子短语的纸片，所以本次被盗事件不涉及 Google Drive、恶意软件或类似内容的黑客攻击。 此前消息，DeeKay 上周曾发文表示所有钱包被盗，作为 Web3 艺术家所赚取的所有积蓄均丢失。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，美国俄亥俄州北区检察官办公室周五宣布，美国已提出民事没收起诉，要求没收价值 20 万美元的 USDT。 这一行动源于 2024 年 2 月发生的一起事件，当时俄亥俄州一名受害者钱包中价值 34 万美元的比特币被欺诈性转移。

ChainCatcher 消息，美国检察官办公室在一份声明中表示，印第安纳州男子 Evan Light 周一承认串谋实施电信欺诈和串谋洗钱的指控，并盗取近 600 名受害者价值超过 3700 万美元的加密货币。 法庭文件显示，2022 年 2 月，Light 参与了一场网络入侵，涉及一家位于南达科他州苏福尔斯的投资控股公司。文件还称，Light 被指控窃取个人信息，之后盗取了数百名受害者的资产。 声明称："在 Light 的控制下，被盗的加密货币随后被转移到世界各地，包括多个混币服务和赌博网站，以隐藏他的身份并隐藏虚拟货币。"

ChainCatcher 消息，据信报报道，香港警方通报了一起发生在深水埗区虚拟货币兑换店的重大盗窃案。一名 43 岁男子在交易 400 万港元现金时遭遇盗窃，警方已拘捕 2 名涉案男子。 警方于 25 日和 26 日分别以"串谋盗窃"罪名拘捕两名持香港身份证的男子，年龄分别为 23 岁和 30 岁。他们涉嫌与女店员等多人合谋开设虚拟货币兑换店，专门盗取客户的现金交易款项。23 岁嫌疑人已被暂控一项"串谋盗窃"罪，并于 26 日上午在西九龙裁判法院提堂；30 岁嫌疑人仍在接受调查。 警方透露，涉案兑换店开业约一个半月，受害人此前曾在 9 月初进行过两次分别约 40 万和 80 万港元的成功交易，这可能是骗徒为取得信任而设的圈套，诱使受害人增加投资至 400 万港元。值得注意的是，西九龙地区今年前 9 个月已接报 12 宗类似案件，涉案总金额高达 1080 万港元。这些案件中，受害人要么在现金交易时被盗窃或抢劫，要么在转出加密货币后未收到相应款项。

ChainCatcher 消息，美国司法部今日公开一份起诉书，指控 20 岁的 Malone Lam 和 21 岁的 Jeandiel Serrano 涉嫌共谋盗取并洗钱超过超过 4,100 个比特币，价值约 2.3 亿美元。 据悉，两名嫌疑人已于昨晚被捕，并将分别在佛罗里达南区和加利福尼亚中区的美国地方法院出庭。 起诉书称，自 2024 年 8 月起，Lam、Serrano 及其同伙通过欺诈手段获取受害者加密货币账户的访问权限，并将资金转移至自己控制的账户。他们随后通过混币服务、交易所和 VPN 等方式洗钱，并将所得用于国际旅行、夜店、豪车和奢侈品等。目前，FBI 和美国国税局刑事调查部门正在对此案进行持续调查。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在 X 平台发文，披露一起针对 Genesis 债权人的重大加密资产盗窃案。 2024 年 8 月 19 日，三名黑客通过高度复杂的社会工程攻击，从一名 Genesis 债权人处盗取了价值 2.43 亿美元的加密资产。据 ZachXBT 调查，攻击者首先冒充谷歌客服，通过电话欺骗受害者，成功入侵其个人账户。随后，他们又伪装成 Gemini 交易所的支持人员，声称账户被黑，诱导受害者重置双重认证并将 Gemini 账户中的资金转移至被控制的钱包。最后，黑客诱使受害者使用 AnyDesk 远程桌面软件分享屏幕，从而窃取了比特币核心钱包的私钥。 ZachXBT 确认了三名主要嫌疑人：Veer Chetal（化名 Wiz）、Malone Iam（化名 Greavys）和 Jeandiel Serrano（化名 Box）。其中，Veer 获得了最大份额的赃款，约 3,450 万美元。Malone 则在洛杉矶和迈阿密过着奢靡生活，单日消费高达 25 万至 50 万美元，甚至向女性赠送爱马仕手袋。Jeandiel 则负责冒充 Gemini 客服进行诈骗。 当前已有超过 900 万美元的资金被成功冻结，其中 50 余万美元已返还给受害者。Malone 和 Jeandiel 已分别在迈阿密和洛杉矶被逮捕。执法部门预计在逮捕过程中可能查获更多资金，因为在逮捕前后观察到大量资金转移。

ChainCatcher 消息，据新华社报道，重庆市公安局两江新区分局成功侦破一起虚拟货币盗窃案，涉案金额约 40 万元人民币，抓获 3 名犯罪嫌疑人。案件始于 2024 年 6 月底，两江新区分局天宫殿派出所接到辖区某科技公司报案，称公司账户中 260 余万个 BLAST 代币（一种虚拟货币）被盗。警方通过分析交易路径和资金流向，迅速锁定并抓捕了犯罪嫌疑人阳某、吴某、盛某。 经查，3 名嫌疑人均为该科技公司前员工。他们利用职务之便，向公司电脑植入恶意代码，窃取了公司虚拟钱包地址和私钥密码。6 月 26 日晚，在公司虚拟钱包收到游戏官方发放的 BLAST 代币后，嫌疑人立即将代币转移至预先准备的钱包，随后进行套现和分赃。目前，3 名嫌疑人因涉嫌盗窃罪已被检察机关依法批准逮捕，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，美国国务院对朝特别副代表 Seth Bailey 出席"阻止朝鲜虚拟资产洗钱韩美联合民官研讨会"时表示，盗窃虚拟货币是朝鲜相对较新的收入来源。预计朝鲜用于大规模杀伤性武器（WMD）及弹道导弹开发项目的资金中有 40% 以上是通过虚拟货币途径筹集的。Bailey 援引区块链研究公司 TRM Labs 的报告指出，去年全球约三分之一的虚拟资产盗窃案由朝鲜黑客实施，今年预计盗窃金额将进一步增加。Bailey 强调说："我们正在与韩国、日本等有共同想法的国家密切合作，努力制定对朝鲜行为产生直接影响的政府政策和程序。"

ChainCatcher 消息，据ZachXBT监测，数小时前，某用户被盗取5540万枚DAI。交易哈希：0xf70042bf3ae7c22f0680f8afa078c38989ed475dfbe5c8d8f30a50d4d2f45dc4。 盗窃地址：0x5D4b2A02c59197eB2cAe95A6Df9fE27af60459d4。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，马来西亚官方在周一粉碎了 985 台比特币挖矿设备，此举是其全国范围内打击与加密货币矿工有关的电力盗窃活动的一部分。流传的视频显示，一台重型压路机缓慢碾过这些挖矿设备，试图将它们粉碎。这次行动销毁了价值约 45 万美元的设备。马来西亚官方正在努力打击电力盗窃，因此这些被查获的挖矿设备被销毁。

ChainCatcher 消息，据马新社周六报消息，上周，三名当地居民和四名外国人因涉嫌窃电为比特币挖矿业务提供电力而分别被捕并拘留。报道称，雪邦区警察局长 ACP Wan Kamarul Azran Wan Yusof 表示，这些人之前没有犯罪记录，当局的目的是"侦查涉及电力盗窃的非法比特币挖矿活动"。当地警方补充说，他们查获了 52 台比特币挖矿设备和其他电子设备，总价值估计为 250,000 马来西亚林吉特（RM），相当于 57,000 美元。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，中心化交易所 Crypto.com 在三年前错误地向一名男子退款了 680 万美元（约合 1047 万澳元），并被该男子提现挥霍，三年后该男子与其伴侣对该起盗窃指控认罪。这对夫妇的律师辩称其不明行为严重性，但他们仍将在本月晚些时候接受宣判。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，菲律宾司法部 (DOJ) 上周宣布，已对两名俄罗斯公民提起刑事指控，指控他们从当地经销商处窃取了价值 3.4 亿菲律宾比索（约合 620 万美元）的加密货币 XRP。 根据提交给塔吉格地区审判法院的指控，被告 Vladimir Evgenevich Avdeev 和 Sergey Yaschuck 面临共和国法案第 10175 号《2012 年网络犯罪预防法案》的指控。 Avdeev 和 Yaschuck 曾担任 Betur Inc. 旗下菲律宾加密货币交易所 Coins.ph 的顾问，据称他们入侵了该公司的系统，导致 1220 万枚 XRP被盗。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 报道，巴拉圭参议院通过了一系列改革，改变了对能源和加密货币挖矿相关能源盗窃的处罚。现在，被发现盗窃能源用于加密货币挖矿活动的个人和公司将面临最高 10 年的监禁，而用于其他目的的能源盗窃将面临最高 3 年的处罚。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，洛杉矶警察局（LAPD）表示，26 岁男子 Bryan Thola 被捕，并被指控盗窃价值 57.9 万美元的专用集成电路（ASIC）比特币矿机。当地报道证实，该男子已出狱，LAPD 表示调查仍在进行中。

ChainCatcher 消息，据美国司法部消息，一名佛罗里达男子因策划并参与多起暴力入室抢劫以盗取加密货币的国际阴谋被联邦陪审团定罪。24 岁的 Remy St Felix 领导一个抢劫团伙，通过暴力入侵北卡罗来纳州、佛罗里达州、德克萨斯州和纽约的多名加密货币持有者的家中进行抢劫。2023年4月，St Felix和同伙闯入一名受害者的家中，用枪威胁并迫使受害者转移超过 15 万美元的加密货币。 St Felix 于 2023 年 7 月在前往纽约进行入室抢劫途中被 FBI 逮捕，被定罪 9 项罪名，包括共谋、绑架、Hobbs 法抢劫和电信欺诈等。他将于 9 月 11 日被判刑，面临最低 7 年监禁和最高无期徒刑。案件由 FBI 夏洛特外地办事处和国家加密货币执法小组（NCET）联合调查和起诉。