ChainCatcher 消息，据链上分析师 ZachXBT 披露，一名名为 Ronaldd （真实姓名为 Ronald Spektor ）的社会工程诈骗者被指控通过冒充 Coinbase 客服，在上月从一名受害者处窃取了 650 万美元。 事件发生于 10 月 7 日，受害者接到伪装成 Coinbase 客服的电话，被诱导访问钓鱼网站，从而导致资金被盗。链上追踪显示，被盗资金流向 eXch 平台后被兑换成莱特币，并分散至多个服务平台。 仅几天后， Ronaldd 便在 Discord 上通过屏幕分享炫耀其 Ledger Live 账户显示 10 月 8 日收到的 310 万美元。进一步调查发现，其 Telegram 账号关联的 TON 地址显示资金来源于多个交易所，并与其他 Coinbase 提款记录有关联，进一步证明了其参与此次诈骗的可能性。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，某诈骗者从 3 个钱包中盗取 9527 万枚 GIGA 并大举抛售。这些代币在抛售前价值 609 万美元，诈骗者以 11,759 枚 SOL 的总价值出售，价值仅 210 万美元。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，Kraken 近期表示，其发现有诈骗者戴着万圣节风格的橡胶面具试图欺骗工作人员，但没有成功。据悉，当用户尝试重新获得 Kraken 帐户的访问权限时，可能会被要求与支持代理进行视频通话，以证明身份属实。 攻击者在第一轮检查中显示出一些危险信号，例如未能说出账户持有的资产名称。这些信号导致负责此事的代理要求进行视频通话以授予访问该帐户的权限。在通话过程中，Kraken 工作人员问了一些问题并检查了此人的 ID，攻击者在这一阶段暴露了可疑情况。 Kraken 首席安全官 Nick Percoco 称，一些交易所对细节的关注程度不如 Kraken 对其团队的要求，有些公司支持外包，而这更容易出现问题。

ChainCatcher 消息，Meme 项目 Shiba Inu （SHIB）匿名首席开发人员 Shytoshi Kusama 警告用户注意近期出现的一种骗局，诈骗者以 1 ETH 的价格向 Shytoshi Kusama 此前关注的社区成员收购 X 账号，重新命名成诈骗代币，并启动假代币，称该项目为社区驱动。Shytoshi Kusama 表示，将推出 Karma 和 Reputation 与 DAO 治理相关的系统，确保良好行为得到奖励并记录不良行为。

ChainCatcher 消息，前加密货币公司 CEO Tom 因连接“好友”的 WiFi，被盗 45 万美元。 反洗钱公司称，这类“亲密犯罪”正在上升，诈骗者利用与受害者关系密切的人作案。安全公司提醒，避免在公共 WiFi 网络上使用加密钱包，并启用两步验证等安全措施。

ChainCatcher 消息，据 PeckShieldAlert 监测，今日盗取 139 万美元加密资产的网络钓鱼地址 Fake_Phish­ing442846 与两周前盗取价值超 3200 万美元 Spark Wrapped Ethereum（sp­WETH）的诈骗者相关联。 两周前 Lookon­chain 在 X 平台发文表示，由于网络钓鱼攻击，某地址损失了 12,083.6 枚 sp­WETH（约合 3233 万美元）。据 Arkham 称，该钱包可能与 Cobo 联合创始人兼 CEO 神鱼（@bit­fish1）有关。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，马里兰州警方发出警告，针对 Gmail 用户的网络钓鱼骗局正在扩散。诈骗者通过发送带有受害人住址的 Google Maps 照片，勒索比特币，并威胁公开虚假不利信息。 警方解释称，诈骗者通常以敲诈手段威胁，声称掌握受害者的不利信息，并威胁如果不支付比特币，将公开这些信息。诈骗者通常提供两个选择：支付赎金或面对信息泄露的风险。 类似骗局在加州、内华达州等多地也有发生。

ChainCatcher 消息，Uniswap Labs 首席执行官 HaydenAdams 在 X 平台发文表示，有诈骗者正在使用被黑客攻击的联合国账户或其他带有更改名称的灰色勾号的账户向加密货币用户发送直接消息。这些消息通常包含诱人的提议或要求，旨在诱骗用户点击恶意链接或提供个人信息。这是骗局，请不要回复或与这些消息互动，只需忽略它们。如果您有任何疑问，请通过官方渠道直接验证帐户的真实性。

ChainCatcher 消息，据 PeckShield 监测，盗取 5540 万枚 DAI 的其中一个诈骗地址已将 180 万 DAI 兑换成 706.5 ETH ，并将 19.4 ETH 转移到新地址。此前消息，盗取 5540 万枚 DAI 的诈骗者与加密盗窃团队 InfernoDrainer 标记地址进行了交互，并且已经将约 2740 万 DAI 兑换为约 10820 枚 ETH 。

ChainCatcher 消息，据派盾监测，ZachXBT 称，某用户 4 小时前被盗 5540 万枚 DAI。该诈骗者与标记为 Inferno Drainer 的地址进行了交互，并已经将约 2740 万枚 DAI 兑换为约 10820 枚 ETH。

ChainCatcher 消息，据 Scam Sniffer 监测，约 46 分钟前，一名网络钓鱼诈骗者将 1884 ETH（约合 504 万美元）的被盗资金转移到新地址。

ChainCatcher 消息，香港金融管理局于 X 平台发文称，由于香港金融管理局通过稳定币发行人沙盒等举措促进数字资产发展，因此请警惕诈骗者。安全地探索数字资产，了解其性质和风险，仔细评估个人风险承受能力，并做出明智的决定。

ChainCatcher 消息，根据有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）和《迈阿密先驱报》最近的一项调查，旨在方便将现金转换为加密货币的加密货币自动取款机正越来越多地被骗子利用。 OCCRP 报告指出，其中许多欺诈活动与来自监管框架薄弱的国家的国际犯罪网络有关。导致加密 ATM 诈骗增加的主要问题之一是不同州之间不一致的监管环境。虽然联邦法律要求加密 ATM 运营商在财政部的金融犯罪执法网络 （FinCEN） 注册并遵守反洗钱 （AML） 标准，但州级法规差异很大。一些州有严格的要求，而另一些州，如伊利诺伊州，则不将加密货币归类为货币，从而限制了监管监督。

ChainCatcher 消息，据曼谷邮报报道，近日泰国警方在四个地区发起突袭，捣毁了一个名为“Lock Star”的混合诈骗团伙，并逮捕两名中国公民和四名泰国人，他们被控非法集会、串谋参与跨国犯罪组织、公共欺诈、向电脑系统输入虚假信息以及洗钱。警方还在此次行动中缴获了价值约 3000 万泰铢（约合 82 万美元）的现金和其他资产。 据悉，诈骗者涉嫌使用一款名为 Tidex 的虚假程序，通过承诺高额回报骗取投资者的加密货币，之后将这些加密货币出售并兑换成泰铢。

ChainCatcher 消息，ZachXBT 在社交平台发文表示，其粉丝遭遇冒充 a16z 团队成员的社会工程学攻击，在不小心将恶意软件下载到电脑上后损失了 24.5 万美元。 据悉，诈骗者自称是 a16z 团队的 Peter Lauten 的账户，向某项目方团队发送消息，询问潜在的播客合作关系。 真正的 Peter Lauten 曾将其 X（Twitter）Handle 从“peter_lauten”更改为“lauten”，但 a16z 官网仍然列出了其旧的 Handle，并且 a16z X 帐户的几篇帖子也 @ 了其旧用户名。受害者对此毫不知情，随后被冒充者进行社会工程攻击，在他们的设备上安装了一个名为“Vortax”的虚假会议应用程序，而该应用程序实际上是恶意软件。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，加密诈骗者昨日劫持了 Microsoft India X 官方帐户，冒充 Roaring Kitty 将关注者和其他用户引导至恶意网站，并谎称提供虚假的 Gamestop (GME) 加密货币预售。该钓鱼网站旨在窃取连接其加密货币钱包并授权交易的人的资产。此外，许多机器人帐户转发了被劫持的帖子，扩大了影响范围。 Microsoft India X 官方帐户拥有超 21 万名关注者，目前诈骗者发布的消息已被删除。

ChainCatcher 消息，加密货币骗子最近劫持了拥有超过 211,000 名粉丝的 Microsoft India X 官方账号，冒充 Roaring Kitty（Meme 股票交易员 Keith Gill ）。 Microsoft India 的 X 账号标有金 V，表明已通过官方验证，这增加了欺诈帖子的可信度。被劫持的账号用于回复推文，将粉丝和其他用户引导至恶意网站，虚假声称提供 Gamestop （GME）加密货币预售。这个钓鱼网站旨在窃取任何连接加密货币钱包并授权交易的人的资产。此外，许多机器人账户转发了被劫持的帖子，扩大了影响范围并吸引了更多受害者。

ChainCatcher 消息，YGG 在社交平台称，诈骗者通过电子邮件冒充 YGG，宣传刚刚结束的 Ronin 空投活动，以盗取 YGG 社区个人信息，请用户切勿点击最近任何有关从 YGG 领取代币奖励的电子邮件。

ChainCatcher 消息，据金融时报报道，联合国毒品和犯罪办公室在周一发布的报告中警告称，全球最大的加密货币平台之一 Tether 已成为东南亚洗钱者和诈骗者的主要支付方式之一。 报告指出，USDT 是一种不断增长的诈骗产业的核心，包括通过制造虚假的浪漫关系以获取受害者信任，然后诱使他们转账大笔资金的策略，通常被称为“杀猪盘”。 报告称：“近年来，执法和金融情报机构已经报告了迅速增长的使用先进、高速的洗钱团队，专门从事地下 USDT 的使用。”