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FBI는 전 캔자스주 은행 CEO가 횡령한 830만 달러를 암호화폐 계좌에서 회수했습니다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《포춘》 보도에 의하면, 미국 연방수사국(FBI)은 전 캔자스주 은행 CEO가 유용한 830만 달러를 성공적으로 회수했습니다. 이 자금은 케이맨 제도의 한 암호화폐 계좌에 보관되어 있었습니다. 2024년 11월 4일 월요일, 캔자스주 한 연방 법원에서 30명의 지역 은행 주주들은 그들이 투자한 금액을 전액 회수할 것이라는 소식을 듣고 안도의 눈물을 흘렸습니다.올해 8월, 전 캔자스주 하트랜드 트라이-스테이트 은행 CEO인 샨 한스(Shan Hanes)는 4700만 달러의 고객 자금을 유용하고 이를 사기꾼이 운영하는 암호화폐 계좌로 이체한 혐의로 24년 형을 선고받았습니다. 검찰에 따르면, 한스는 교회, 투자 클럽 및 딸의 대학 기금에서 자금을 훔쳤으며, 이 사기에서 110만 달러의 개인 자금을 잃었습니다. 한스의 은행은 자금 고갈로 인해 연방 규제 기관에 의해 폐쇄되고 매각되었습니다. 고객의 4710만 달러 예금은 연방예금보험공사(FDIC)에 의해 보장되고 지급되었습니다. 그러나 30명의 지역 은행 주주들의 830만 달러 투자금은 한때 손실로 간주되었습니다.검찰은 한스가 "돼지 잡기"라는 사기에 빠졌다고 밝혔습니다. 이 사기에서 제3자는 피해자의 신뢰를 얻고 시간이 지남에 따라 그들이 모든 자금을 암호화폐에 투자하도록 설득하며, 그 후 자금은 즉시 사라집니다. 한스는 2022년 말에 5000달러의 가치가 있다고 생각되는 암호화폐를 구매하기 시작했으며, WhatsApp을 통해 그와 연락한 사람과 소통했습니다. 2023년 여름까지 그는 단 8주 만에 11번의 전신 송금을 통해 4710만 달러의 고객 자금을 이체했습니다.

FBI는 스마트 계약 코드를 사용할 때 MIT 라이센스를 위반한 혐의를 받고 있다

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 미국 연방 수사국(FBI)이 스마트 계약에서 MIT 라이센스 조항을 위반한 혐의로 비판받고 있다고 보도했습니다. X 사용자 0xCygaar(자칭 AbstractChain 기여자)는 해당 기관이 OpenZeppelin의 라이브러리(오픈 소스 코드 리소스)를 사용할 때 필요한 라이센스 귀속을 올바르게 포함하지 않았다고 공개적으로 비난했습니다. 만약 확인된다면, 이러한 누락은 저작권법 위반을 구성할 수 있습니다. MIT 라이센스는 코드의 실질적인 사용이나 수정에 대해 원래 라이센스를 포함할 것을 명시적으로 요구하기 때문입니다. X 사용자는 FBI에 "FBI에 필요한 조치를 취하라"고 경고했다고 주장했습니다.MIT 라이센스는 블록체인 기술의 사용을 관리하며, 특히 이더리움 생태계에서 그렇습니다. 원래 라이센스 조항을 준수하는 한, 배포, 수정 및 무료 사용이 가능합니다. Etherscan에서 FBI 스마트 계약에 대한 공개 검토 결과, 해당 코드는 "무단"으로 표시되어 커뮤니티의 다양한 반응을 불러일으켰습니다. 위반 혐의의 영향은 심각할 수 있습니다. MIT 라이센스는 일반적으로 개발자에게 우호적이라고 여겨지지만 법적 구속력이 있으며, OpenZeppelin이 원할 경우, 중지 명령을 보내 법적 조치를 취해 FBI가 위반을 수정하거나 해당 코드를 사용 중지하도록 요구할 수 있습니다. 그러나 연방 수사국에 대한 공식 소송은 주권 면책으로 인해 도전에 직면할 것입니다.

미국 SEC, FBI 및 DOJ가 네 개의 사기성 암호화 회사에 대해 공동으로 소송을 제기했습니다

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 증권 거래 위원회(SEC), 연방 수사국(FBI) 및 법무부(DOJ)는 10월 9일 사기 및 시장 조작 혐의로 Gotbit Consulting, ZM Quant Investment 및 CLS Global을 포함한 네 개의 암호화폐 회사에 대해 공동으로 소송을 제기했습니다. 또한 사건과 관련된 개인에 대해 두 건의 소송이 제기되어 총 아홉 명의 개인이 기소되었으며, 일부 피고는 별도로 합의하기로 동의했습니다.Gotbit Consulting과 그 시장 이사 Fedor Kedrov는 Saitama와 Robo Inu라는 이름의 암호화폐를 홍보하는 개인이 세탁 거래를 통해 시장을 조작한 혐의를 받고 있습니다. 다른 두 회사인 ZM Quant Investment와 CLS Global은 NexFundAI라는 토큰과 관련하여 거의 동일한 혐의를 받고 있습니다. NexFundAI는 연방 수사국에 의해 생성되었습니다. ZM Quant와 Pham과 관련된 네 명은 또 다른 암호 자산인 SaitaRealty 코인과 관련하여 기소되었습니다.법무부는 이 몇 건의 통합 사건에서 기소된 18명과 또 다른 한 회사인 MyTrade MM도 NexFundAI에 서비스를 제공하고 있다고 밝혔습니다.이 사건에 관련된 인물들은 미국, 러시아 및 인도를 포함한 여러 국가에 분포되어 있으며, 이 사건의 복잡성과 광범위성을 반영하고 있습니다.
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