ChainCatcher 메시지, 홍콩 세관이 제34회 세계 세관 기구 아시아 태평양 지역 연락 회의를 개최하였으며, 세관장 하패산은 아시아 태평양 지역 회원국들이 향후 2년간 지역 발전 전략을 다시 확립했다고 밝혔습니다. 참가자들은 블록체인 기술을 활용하여 인증 플랫폼을 구축하여 지역 발전을 촉진하는 혁신 개념에 대해 함께 논의하였으며, 회의에서는 지역 정책을 심도 있게 검토하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩은 현재 증권 및 선물 거래 위원회(SFC)와 홍콩 세관(C&ED)이 가상 자산 장외 거래(OTC) 서비스 규제에 참여할 수 있는지 탐색하고 있습니다.정보에 정통한 소식통에 따르면, 홍콩 증권 거래 위원회는 암호화폐 장외 거래 서비스에 대한 새로운 허가 제도를 시행하기 위해 업계 전문가들의 의견을 구하고 있으며, 이는 증권 규제 기관이 C&ED와 협력하여 이러한 회사를 감독할 수 있게 할 것입니다. 논의는 비공식적으로 진행되고 있습니다. 2월에 공개된 제안에 따르면, 계획된 OTC 규제 및 허가는 이전에 C&ED의 유일한 영역이었습니다. 장외 거래 서비스는 양측 간의 직접적이고 개인적인 대량 암호화폐 거래를 촉진합니다.소식통에 따르면, 최근 몇 달 동안 홍콩 증권 위원회는 암호화폐 수탁 서비스에 대한 새로운 허가 제도를 도입하기 위해 회사들과 상담했습니다. 이들은 두 가지 허가에 대한 논의가 아직 초기 단계에 있으며 변화가 있을 수 있다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 세관이 한 세탁 범죄 그룹을 적발하여 4명을 체포했습니다. 이들은 여러 개의 페이퍼 컴퍼니를 이용해 대량의 해외 송금을 수취하고, 가상 화폐 거래를 통해 15억 홍콩 달러의 범죄 수익을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 모든 피의자는 보석으로 대기 중이며, 그들의 여러 은행 계좌에 있는 약 220만 자산이 동결되었습니다.세관 조직 범죄 조사 과장인 판예친은 체포된 4명이 3인 가족과 1명의 현지 남성으로 구성되어 있으며, 그 가족의 아시아계 부자(父子)가 그룹의 주범이라고 밝혔습니다. 조사에 따르면 이들은 2020년부터 2022년 사이에 해외에서 대량의 출처 불명의 자금을 수취했으며, 그 중 일부 자금은 해외 범죄 활동과 관련이 있습니다. 이들은 홍콩에서 여러 개의 페이퍼 컴퍼니를 설립하고, 2년 동안 확보한 대량의 자금을 7개 은행의 30개 이상의 계좌로 이체했으며, 단일 최대 이체 금액은 2300만 홍콩 달러에 달합니다. 판예친은 그룹이 이후 거래를 분할하여 금액을 세분화하여 180개의 제3자 계좌로 서로 이체했으며, 매달 7만 홍콩 달러의 보수를 지급하며 또 다른 체포된 31세의 현지 남성을 모집하여 가상 화폐 방식으로 3억 홍콩 달러의 범죄 수익을 처리했다고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 세관이 대규모 자금 세탁 사건을 성공적으로 수사했다고 발표했습니다. 사건에 연루된 금액은 18억 홍콩 달러에 달합니다. 초기 조사에 따르면, 3명으로 구성된 범죄 그룹이 2021년 6월부터 2022년 7월까지 여러 개의 페이퍼 컴퍼니와 은행 계좌를 개설하여 1000건 이상의 의심 거래를 처리했으며, 이 중에는 가상 화폐 거래 플랫폼에서 발생한 의심 자금 이동이 포함되어 있습니다. 이는 범죄자들이 가상 화폐의 익명성을 이용하여 불법 소득을 세탁하려고 시도했음을 나타냅니다. 현재 세관은 범죄 그룹의 3명의 핵심 멤버를 체포하고 사건에 연루된 회사를 압수했으며, 휴대전화, 회사 도장, 은행 카드 등 대량의 범죄 도구를 압수했습니다. 사건은 여전히 추가 조사가 진행 중이며, 더 많은 용의자가 체포될 가능성을 배제할 수 없습니다. 이 사건은 다시 한번 경각심을 일깨우며, 가상 화폐 산업이 경계를 강화하고 자금 세탁 방지 규정을 엄격히 준수해야 함을 상기시킵니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《신보》 보도에 의하면, 홍콩 입법회 보안事务위원회는 어제 세관의 국제 활동 참여에 대한 최신 발전을 논의했으며, 그 중 JPEX 사건 및 가상 화폐 규제 문제를 언급했습니다. 홍콩 보안국 부국장 저우효예는 현행 법률이 세관에 부여한 권한이 주로 환전소를 감독하는 것이라며, 가상 화폐는 법정 화폐에 해당하지 않기 때문에 세관이 규제할 권한이 없다고 밝혔습니다. 향후 가상 화폐 및 가상 자산의 규제에 대해서는 정부와 관련 규제 기관이 사태 발전을 지속적으로 검토하고 규제 메커니즘을 계속 개선하고 있다고 전했습니다.