ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 블랙록 산하의 능동형 ETF 펀드인 iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF (MEAR)가 JP모건 블록체인 플랫폼을 통해 이정표가 되는 시가채 거래를 완료했다고 보도했습니다.이 펀드는 매사추세츠주 퀸시시가 발행한 650만 달러 규모의 채권을 매입했으며, 이는 완전히 블록체인 기술을 기반으로 발행 및 거래된 최초의 시가채입니다. MEAR 펀드는 현재 약 7.5억 달러의 자산을 관리하고 있으며, 블록체인 플랫폼을 통한 채권 결제를 지원하기 위해 모집 설명서를 업데이트했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 경제 신문은 한국 금융 위원회가 12월 말에 법인 암호화폐 거래 계좌 개설 로드맵을 발표할 계획이라고 보도했습니다. 첫 번째 단계에서는 중앙 정부 부처, 지방 정부, 공공 기관 및 대학 등 비영리 법인이 실명 계좌를 개설할 수 있도록 허용합니다. 두 번째 단계에서는 암호화폐 거래소 등 관련 기업이 원화 계좌를 개설할 수 있도록 허용하며, 일반 기업과 금융 기관의 계좌 개설은 중장기 계획에 포함될 것입니다.서울대학교 등 기관이 이전에 받은 암호화폐 기부는 거래 계좌를 개설할 수 없어 현금화할 수 없었습니다. 전해진 바에 따르면, 서울대학교가 보유한 약 10억 원의 WEMIX 토큰은 새로운 정책에 따라 학교 재정에 사용할 수 있는 현금으로 교환될 수 있습니다. 금융 당국은 이 조치가 압수 또는 기부 등 비자발적 요인으로 인해 암호화폐를 보유하는 문제를 해결하고 관련 산업의 업그레이드를 촉진하기 위한 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNBC 보도에 의하면, 미국 필라델피아 지방 검사장이 Elon Musk의 정치 행동 위원회(PAC)에 대해 100만 달러 복권 행사를 유권자를 위해 중단할 것을 요구하는 소송을 제기했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, News.bitcoin에 보도된 바와 같이, 뉴욕 지방 검찰청이 맨해튼에 위치한 사이버 범죄 및 신원 도용 부서(CITB)에 합류할 풀타임 암호화폐 분석가를 채용한다는 공고를 발표했습니다. 이 직무는 암호화폐 도용 신고를 평가하고, 다양한 도구를 사용하여 거래 분석을 수행하며, 법적 소송에서 전문가 증언을 제공하는 것을 포함합니다. 또한, 이 직무는 블록체인 분석의 숙련도를 유지하고, 법 집행 기관과 연락하며, 다른 분석가를 교육할 것을 요구합니다. 이 중요한 직무는 고급 사이버 범죄 및 신원 도용에 맞서 싸우고, 복잡한 디지털 위협으로부터 대중을 보호하는 것을 목표로 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 파주시는 납세자의 가상 자산을 압류하여 1억 원(7.2만 달러)의 지방세를 징수했습니다. 가상 자산 압류는 납부 능력이 있지만 고의로 체납하여 가상 자산을 숨기는 사람들을 겨냥한 적극적인 세금 징수 조치입니다.이 도시에 따르면, 100만 원 이상의 세금을 체납한 64명을 조사하여 그들이 암호화폐 거래소에 계좌를 개설했는지 확인한 결과, 64명의 계좌에 2.8억 원(약 20만 달러)의 자산이 보유되어 있음을 발견했습니다. 그들의 총 체납액은 6.5억 원(약 46만 달러)에 달했습니다. 이 도시는 그들의 가상 자산을 압수하고 그 중 1억 원을 처리하여 체납액을 징수했으며, 나머지 1.8억 원을 판매하거나 징수하여 회수할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 컬럼비아 특별구 지방 법원이 미국 SEC가 BNB 2차 판매가 증권에 해당한다고 주장한 것을 기각했습니다.

ChainCatcher 메시지, 리플 CEO 브래드 갈링하우스(Brad Garlinghouse)에 대한 증권 청구 민사 소송이 캘리포니아주에서 열렸습니다. 캘리포니아의 한 판사는 리플에 대한 민사 증권 소송이 계속 진행될 것이라고 판결했으며, 2017년 주 증권법 위반에 대한 리플 CEO에 대한 청구의 간이 판결 요청 중 일부를 기각했습니다.미국 캘리포니아주 북부 지방법원 판사 필리스 해밀턴(Phyllis Hamilton)은 이 집단 증권 소송에서 "미등록 청구"라고 불리는 다른 네 가지 청구를 기각했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 지방 법원이 오늘 대배심 기소장을 해제하고 두 명의 중국 국적 시민이 암호화폐 투자 사기와 관련된 유령 회사를 통해 최소 7300만 달러를 세탁한 혐의를 기소했습니다.Daren Li(41세), 중국과 세인트키츠 네비스의 이중 국적자, 중국, 캄보디아 및 아랍에미리트에 거주하며, 4월 12일 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항에서 체포된 후 캘리포니아 중부로 이송되었습니다. 38세의 중국 시민 Yicheng Zhang은 템플 시에 거주하며 오늘 로스앤젤레스에서 체포되어 소환되었습니다. Li와 Zhang은 모두 공모하여 자금을 세탁하고 6건의 실질적인 국제 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다. 유죄 판결을 받을 경우 피고는 각 혐의당 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.장 이청은 오늘 혐의에 대해 무죄를 주장하며, 7월 9일 재판이 예정되어 있습니다. 그는 현재 연방 구금 중이며 5월 21일 구금 심리를 계획하고 있습니다. 연방 판사는 보석을 허용하지 않는 Li가 5월 20일 소환될 예정입니다.법원 문서에 따르면, Li, Zhang 및 기타 공모자들은 암호화폐 "살인 피라미드" 사기의 수익을 세탁하는 국제 자금 세탁 조직을 관리한 혐의를 받고 있습니다. 피해자들은 이 사기에서 속아 수백만 달러를 수십 개의 유령 회사 명의로 개설된 미국 은행 계좌로 송금했습니다. 이 회사들의 유일한 명백한 목적은 자금 세탁을 촉진하는 것이었습니다.그 후, 자금 세탁자 네트워크는 이러한 자금을 다른 국내 및 국제 은행 계좌와 암호화폐 플랫폼으로 이전하여 자금의 출처, 성격, 소유권 및 통제를 숨겼습니다. 이 사기는 미국 금융 기관을 통해 7300만 달러 이상을 세탁하는 것과 관련이 있으며, 이 자금은 바하마의 은행 계좌로 이전되어 가상 자산 USDT로 전환되었습니다. 이 사기와 관련된 암호화폐 지갑은 3억 4100만 달러 이상의 가상 자산을 수신했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 전 바이낸스 CEO 자오창펑(CZ)이 2024년 4월 30일 워싱턴 D.C. 미국 지방법원에서 판결을 받을 예정이라고 보도했습니다. 그는 유효한 자금세탁 방지 절차를 유지하지 못해 은행 비밀법을 위반한 혐의로 유죄를 인정했습니다.보도에 따르면, 자오창펑의 행동은 바이낸스 운영에서 규정된 자금세탁 방지 기준을 충족하지 못한 것으로, 그는 미국 당국과 합의에 도달하여 430억 달러를 지급하고 민사 규제 집행 조치를 해결하기로 동의했습니다. 미국 판결 지침에 따르면, 그가 직면한 권장 형량은 12개월에서 18개월이지만, 그의 협조와 유죄 인정으로 인해 관대한 처분을 받을 가능성이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 시애틀 서부 지방 법원 문서에서 리처드 존스 판사가 전 바이낸스 CEO 자오창펑의 유죄 인정서를 수락했다고 합니다. 자오창펑은 반자금세탁 및 제재 위반 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 이 사건은 수년간의 연방 규제 기관 조사 후 결론에 도달했습니다.현재 바이낸스는 430억 달러를 지불하기로 합의했으며, 자오창펑은 5000만 달러의 벌금을 지불하고 CEO 직위를 사임하기로 합의했습니다.

ChainCatcher 메시지, 한국 고양시는 가상 자산을 이용한 지방세 체납 수단이 점점 보편화되고 있다고 밝혔으며, 고액 지방세 체납자에 대해 조치를 취하고 가상 자산을 동결할 것이라고 전했습니다.작년 개정된 "특정 금융 거래 정보의 보고 및 이용" 등의 법률에 따라 고양시는 가상 자산 거래소의 고객 정보와 거래 기록을 열람할 수 있습니다. 따라서 고양시는 탈세 행위에 대응하기 위해 "가상 자산 전자 징수 시스템"을 도입했습니다.현재 고양시는 국내 주요 3개 가상 자산 거래 플랫폼(Bithumb, Upbit, Korbit)에 10,391명의 지방세 고액 체납자의 가상 자산 보유 현황을 제공할 것을 요청했습니다. 자료가 확인되면 고양시는 체납자의 자산을 동결하고 추징할 계획입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 연합뉴스는 한국 청주가 Upbit, Bithumb 등 7개의 암호화폐 거래소에 100만 원 이상의 지방세를 체납한 8520명의 사용자에 대한 암호화폐 보유 내역을 제공할 것을 요구했다고 보도했습니다. 체납자에 대한 암호화폐 압류 및 추징을 계획하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 뉴욕 남부 지방 법원 수석 판사 Laura Taylor Swain이 판결을 발표했습니다. 여기에는 Matthew Anderson과 Shawn Dolifka가 Tether와 Bitfinex에 제기한 집단 소송이 기각된 내용이 포함되어 있습니다. 법원은 원고의 소송이 "합리적인 손해 주장"이 결여되어 있다고 판단했으며, "USDT의 실제 가치가 감소했다"는 사실이 없다고 밝혔습니다. 또한, 소송은 초기 단계에서 기각되었으며, 이는 원고의 주장이 법적 근거가 전혀 없음을 나타냅니다.

ChainCatcher 메시지, Zakinov이 Ripple Labs Inc.에 제기한 집단 소송 사건에서, 미국 캘리포니아 북부 지방법원의 연방 판사 Phyllis J. Hamilton은 6월 30일 집단 인증 명령을 발표하여 미국 투자자들이 법적 구제를 요청할 권리가 있음을 확인했습니다.주요 원고는 Ripple이 연방 및 주 법률을 위반하고 자신의 디지털 자산 XRP를 증권으로 등록하지 않았다고 주장했습니다. 보도에 따르면, 판사의 명령은 수만 명의 XRP 구매자가 Ripple 회사, 그 자회사 XRP II 및 CEO Bradley Garlinghouse를 상대로 증권 청구 소송을 제기할 수 있도록 했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 뉴욕 남부 지방법원 판사 Martin Glenn이 Celsius가 7월 1일부터 모든 알트코인을 BTC 및 ETH로 판매하거나 교환할 수 있도록 승인했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 몬테네그로 수도 포드고리차 지방법원에서 심리 중인 위조 여권 사건에서 Terraform Labs 공동 창립자 Do Kwon은 그의 코스타리카 여권이 친구의 추천으로 싱가포르 대행사를 통해 발급받았으며, 벨기에 여권은 다른 대행사를 통해 발급받았다고 밝혔다.그는 그라나다 여권 신청이 거부된 후 코스타리카 여권을 신청했을 때 통과되었다고 말했다. Do Kwon은 "내가 그것이 위조 여권이라고 의심했다면, 나는 많은 나라에 가지 않았을 것"이라고 말했다.검사는 "이것은 합법적인 기관에서 발급한 여권이 아니며, 벨기에 여권의 이름이 다르고 생년월일도 다르다. 분명히 여권은 악의적으로 제작된 것이며, 우리는 그에 대한 적절한 처벌을 요구한다"고 말했다.양측의 논쟁이 끝난 후, 판사는 6월 19일 오후 2시에 판결을 내릴 것이라고 발표했다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 바이낸스 창립자 자오창펑이 트위터에서 미국 지방 법원이 그에게 소환장을 발부했다고 확인했지만, 이는 미국 증권 거래 위원회(SEC) 준수 절차의 일환이며, 그는 직접 출석할 필요는 없지만 정해진 시간 내에 답변해야 한다고 밝혔습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, Voyager 무담보 채권자 위원회가 소셜 미디어에 게시한 바에 따르면, 미국 지방 법원이 미국 정부와의 화해를 추진하는 Binance.US 거래의 결의를 승인했습니다. Voyager는 법원에 해당 계획을 완성하는 데 필요한 법률을 준수할 수 있는 권한을 부여해 달라는 동의를 제출했습니다. 현재 암호화 산업의 상태와 규제 기관의 성명 및 조치를 고려할 때, Voyager는 법원이 추가적인 명확성을 제공하여 법률을 준수하는 데 필요한 범위 내에서 법정 통화로 고객에게 자금을 배분할 수 있도록 요청할 것입니다(또는 이를 수행하기 위해 필요한 다른 조치를 취할 것입니다).（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, BlockTempo는 대만 화롄 지방 검찰청이 4월에 26150개의 USDT를 경매에 부칠 예정이라고 보도했습니다. 해당 자산은 검찰이 한 돈세탁 사건을 수사하는 과정에서 압수한 것으로, 현재 화롄 분국에서 보관 중인 콜드 월렛에 저장되어 있습니다. 자세한 경매 날짜는 화롄 분청 공식 웹사이트에 발표될 예정입니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 몬태나주 상원에서 암호화폐 "채굴 권리" 법안을 통과시켜 채굴자의 권리를 보호하려고 합니다.이 법안은 "디지털 자산을 채굴할 권리"를 부여하고, 암호화폐 채굴자에게 "차별적인" 전기 요금을 부과하는 것을 금지하며, 지방 정부가 구역 법을 사용하여 암호화폐 채굴을 막는 권한을 박탈합니다. 또한 암호화폐를 결제 수단으로 사용할 때 추가 세금을 부과하는 것을 금지하며, 암호화폐와 대체 불가능한 토큰(NFT)을 포함한 "디지털 자산"을 주식 및 채권과 같은 다른 금융 상품과 함께 "개인 재산"으로 간주합니다.이 법안은 2월 23일 주 상원에서 통과되었으며 하원 승인을 위해 제출될 예정입니다. 하원에서 통과하면 주지사 Greg Gianforte가 서명하여 법이 됩니다.（출처 링크）