ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 암호화폐 믹서 Helix의 창립자 Larry Harmon은 2020년 범죄자들의 자금 세탁을 도운 혐의로 체포되어 현재 4억 달러 이상의 암호화폐 및 기타 자산이 몰수되고 3년의 징역형을 선고받았습니다.콜롬비아 특별구 지방법원 판사 Beryl Howell은 그가 Bitcoin Fog 믹서 사건에서 협조한 점을 고려하여 이 판결이 관대하게 처리되었다고 밝혔습니다.Larry Harmon은 2014년부터 2017년까지 다크웹 Helix 암호화폐 믹서를 운영하며 이 기간 동안 350,000 BTC 이상을 세탁했습니다. Helix는 Grams 다크웹 검색 엔진과 협력하였으며, Larry Harmon은 해당 엔진도 운영하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 암호화폐 믹서 Bitcoin Fog의 창립자 Roman Sterlingov의 대리 변호사는 그의 돈세탁 혐의가 인정된 후 "장기" 징역형을 선고하는 것에 반대하고 있습니다. 8월 15일 미국 컬럼비아 특별구 지방 법원에 제출된 문서에서 Sterlingov의 법률 팀은 검찰이 그에게 20년에서 30년의 형을 선고할 것을 요청한 데 대해 구체적인 양형 제안을 하지 않은 것으로 보이며, 유사 사건의 양형을 근거로 정부의 제안이 "근거가 없다"고 주장했습니다.이전 소식에 따르면, 암호화폐 믹서 서비스 Bitcoin Fog의 창립자는 불법 약물 판매로 유명한 다크웹 시장의 돈세탁에 수천만 달러를 도운 혐의로 워싱턴 연방 법원에서 유죄 판결을 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Arkham은 북한 해커 Lazarus Group이 한 달 이상 동안 가장 큰 거래를 완료했으며, 겉보기에는 믹싱 서비스인 웹사이트에서 100만 달러의 비트코인을 인출한 후, 그 중 15만 달러를 이전에 보낸 적이 있는 비활성 주소로 전송했다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화 데이터 추적 플랫폼 Arkham은 2022년 8월 Tornado Cash가 미국 재무부의 제재를 받은 이후에도 여전히 이더리움에서 가장 큰 암호화폐 믹서라고 발표했습니다. 지난 30일 동안, 7735만 달러의 자산이 Tornado Cash를 통해 이더리움 메인넷에서 이동했습니다.전해진 바에 따르면, Tornado Cash는 7개의 서로 다른 블록체인에서 운영되며 10종의 암호화폐를 믹싱할 수 있습니다. 그중 믹싱이 가장 많이 이루어진 자산은 이더리움 메인넷의 네이티브 ETH입니다. 2021년 7월의 정점에서, Tornado Cash 풀 계약에는 7억 달러 이상의 ETH가 보유되어 있었습니다. 미국 재무부의 제재 이후, Tornado Cash의 자산은 60% 이상 감소했으며, 전송량도 크게 줄어들었습니다. 현재 Tornado의 TVL은 약 1.879억 달러입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 위험 관리 회사 Elliptic은 암호화 믹서 Blender가 Sinbad로 이름을 변경하고 다시 운영되고 있다고 밝혔습니다. Blender로 의심되는 지갑이 Sinbad로 2200만 달러를 이체했습니다. 또한, Sinbad의 운영 방식은 Blender와 동일하며, 10자리 믹서 코드, 서비스 주소로 서명된 보증서, 최대 7일의 거래 지연이 포함됩니다.전해진 바에 따르면, OFAC는 지난해 Tornado Cash와 Blender에 대해 제재를 가했으며, Lazarus 해커는 올해 1월 Sinbad를 이용해 Horizon Bridge의 1억 달러 공격 중 일부 자금을 세탁했습니다.（Cointelegraph）

ChainCatcher 메시지, 체인 분석가 ZachXBT가 소셜 미디어에 게시한 바에 따르면, FTX 해커 "FTX Accounts Drainer"가 암호화 믹서 ChipMixer를 사용하여 360 BTC를 세탁했으며, 현재 가격으로 계산하면 거의 600만 달러에 해당합니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부 (DOJ)는 Helix 암호화 믹서의 창립자를 상대로 6000만 달러의 민사 벌금을 회수하기 위해 공식적으로 고소했습니다. 소송에서 법무부는 믹서를 관리하는 래리 하몬(Larry Harmon)이 해당 플랫폼을 통한 자금 세탁을 억제하기 위한 조치를 소홀히 한 혐의로 부과된 민사 벌금을 지불하지 않았다고 밝혔습니다. 소송에 따르면, 하몬은 그의 서비스를 통해 범죄자들이 암호화폐를 이용해 자금을 세탁하는 것을 도우면서 그들의 활동을 은폐했습니다.2020년, 미국 재무부는 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)를 통해 하몬에게 벌금을 부과했습니다. 그 이유는 그가 연방 은행 비밀법(BSA)을 위반한 혐의를 받았기 때문입니다. 해당 부서에 따르면, 피고는 무면허 송금 사업을 운영하고 있었습니다. 2021년, 하몬은 자금 세탁 음모 혐의에 대해 유죄를 인정했지만 아직 형을 선고받지 않았습니다.（출처 링크）