미국 법무부 폭로 전문: 두 명의 러시아인이 Mt. Gox에서 64만 개 비트코인을 훔쳤다

출처：미국 법무부

편집：우설 블록체인

Bilyuchenko와 Verner는 뉴욕 남부 지구에서 2011년 Mt. Gox에서 약 647,000 비트코인을 세탁하기 위해 공모한 혐의를 받고 있습니다("SDNY 사건"). Bilyuchenko는 캘리포니아 북부 지구에서 Alexander Vinnik와 공모하여 2011년부터 2017년까지 불법 암호화폐 거래소 BTC-e를 운영한 혐의도 받고 있습니다("NDCA 사건"). SDNY 사건은 미국 지방법원 판사 P. Kevin Castel에게 배정되었습니다. NDCA 사건은 미국 지방법원 판사 Chhabria에게 배정되었습니다.

미국 검사 Damian Williams는 "사이버 범죄자들의 절도 방법이 점점 더 복잡해짐에 따라, 우리의 전문 검사와 법 집행 파트너들도 새로운 기술이 악의적으로 남용되는 전문가가 되었습니다. 기소된 바와 같이, Alexey Bilyuchenko와 Aleksandr Verner는 복잡한 해킹 기술을 사용하여 대량의 암호화폐를 훔치고 세탁함으로써 법의 제재를 피할 수 있다고 생각했습니다. 이는 당시 새로운 기술이었지만, 공개된 기소는 그들이 법의 심판을 받기 전에 그들의 계획이 얼마나 복잡하든지 간에, 우리가 이러한 기소된 범죄자들을 끈질기게 추적할 수 있는 능력이 있음을 보여줍니다."라고 말했습니다.

부검사 Kenneth A. Polite, Jr.는 "이 성명은 두 가지 중요한 암호화폐 조사에 대한 중요한 이정표를 나타냅니다. 기소장에 명시된 바와 같이, 2011년부터 Bilyuchenko와 Verner는 Mt. Gox에서 대량의 암호화폐를 훔쳐 이 거래소가 결국 파산하게 만들었습니다. Bilyuchenko는 Mt. Gox에서 불법적으로 얻은 자금을 이용하여 악명 높은 암호화폐 거래소 BTC-e를 설립하는 데 계속 참여했습니다. 이는 전 세계의 사이버 범죄자들에게 자금을 세탁하는 수단이 되었습니다. 이러한 기소는 이 부서의 확고한 약속을 강조합니다: 암호화폐 생태계 내의 불법 행위자를 법의 심판에 세우고 금융 시스템이 남용되는 것을 방지하는 것입니다."라고 말했습니다.

1. SDNY 사건:

2011년 9월경, Bilyuchenko, Verner 및 그 공모자들은 Mt. Gox 암호화폐 지갑을 저장하는 서버에 무단으로 접근했습니다. 당시 Mt. Gox는 세계에서 가장 큰 비트코인 거래소로, 전 세계 수천 명의 사용자에게 서비스를 제공하고 있었습니다. Mt. Gox는 고객의 비트코인을 포함하는 암호화폐 지갑과 이러한 지갑에서 비트코인 전송을 승인하는 데 필요한 개인 키를 일본의 컴퓨터 서버에 저장하고 있었습니다.

Bilyuchenko, Verner 및 그 공모자들은 Mt. Gox 서버에 대한 무단 접근을 이용하여 비트코인을 사기적으로 Mt. Gox의 지갑에서 Bilyuchenko, Verner 및 그 공모자들이 통제하는 비트코인 주소로 전송했습니다. 2011년 9월부터 최소 2014년 5월까지, Bilyuchenko, Verner 및 그 공모자들은 Mt. Gox에서 약 647,000 비트코인이 도난당하게 만들었으며, 이는 Mt. Gox 고객의 비트코인의 대부분을 차지합니다. Bilyuchenko, Verner 및 그들의 공모자들은 주로 Bilyuchenko, Verner 및 그들의 공모자들이 다른 두 개의 온라인 비트코인 거래소("Exchange-1" 및 "Exchange-2")에서 통제하는 계좌와 Mt. Gox 자체의 특정 사용자 계좌와 관련된 비트코인 주소를 통해 Mt. Gox에서 도난당한 대부분의 비트코인을 세탁했습니다.

세탁 계획을 더욱 추진하기 위해, Bilyuchenko, Verner 및 그 공모자들은 2012년 4월경 사기 계약("광고 계약")을 협상하고 체결하여 뉴욕 남부 지구의 비트코인 중개 서비스("뉴욕 비트코인 중개인")에 이른바 광고 서비스를 제공했습니다. 광고 계약의 미명 하에, Mt. Gox에서 훔친 비트코인을 은폐하고 현금화하기 위해, Bilyuchenko와 Verner는 정기적으로 뉴욕 비트코인 중개인의 소유자와 운영자에게 Bilyuchenko, Verner 및 그 공모자들이 통제하는 다양한 해외 은행 계좌(페이퍼 컴퍼니 명의 포함)로 대규모 전신 송금을 요구했습니다. 이러한 요청에 따라, 2012년 3월경부터 2013년 4월경까지 뉴욕 비트코인 중개인은 Bilyuchenko, Verner 및 그 공모자들이 통제하는 해외 은행 계좌로 약 660만 달러 이상을 송금했습니다. 전신 송금의 대가로, 뉴욕 비트코인 중개인은 Exchange-1에서 "신용"을 얻었고, Bilyuchenko, Verner 및 그 공모자들은 이를 통해 Mt. Gox에서 훔친 300,000 비트코인 이상을 세탁했습니다. 뉴욕 비트코인 중개인과의 사기 광고 계약은 Bilyuchenko, Verner 및 그 공모자들이 Mt. Gox 해킹으로 훔친 비트코인을 은폐하고 현금화할 수 있게 해주었습니다.

도난 사건이 폭로된 후, Mt. Gox는 2014년에 운영을 중단했습니다.

2. NDCA 사건:

Bilyuchenko는 Alexander Vinnik 및 다른 사람들과 협력하여 2011년부터 BTC-e 거래소를 운영했으며, 2017년 7월 법 집행 기관에 의해 폐쇄될 때까지 운영했습니다. 이 기간 동안 BTC-e는 세계에서 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나였으며, 전 세계의 사이버 범죄자들이 불법 활동의 범죄 수익을 이동하고 세탁하며 저장하는 주요 수단 중 하나였습니다.

BTC-e는 전 세계 100만 명 이상의 사용자에게 서비스를 제공하며, 수백만 비트코인의 입출금을 처리하고 수십억 달러의 거래를 처리했습니다. BTC-e는 대규모 컴퓨터 침입 및 해킹 사건, 랜섬웨어 사건, 신원 도용 계획, 부패 공직자 및 마약 밀매단의 범죄 수익을 받았습니다.

SDNY 기소장은 43세의 Bilyuchenko와 29세의 Verner(두 사람 모두 러시아 시민)가 세탁에 공모한 혐의를 받고 있다고 주장합니다. SDNY 기소장에 있는 혐의가 유죄로 판명될 경우, 각 피고는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

NDCA 기소장은 Bilyuchenko가 세탁 및 허가받지 않은 화폐 서비스 사업을 운영한 혐의를 주장합니다. NDCA 기소장에 있는 혐의가 유죄로 판명될 경우, Bilyuchenko는 최대 25년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

위의 최대 잠재적 형량은 의회에 의해 규정되며 참고용일 뿐, 피고의 판결은 법원에서 결정됩니다.

미국 검사 Williams는 IRS-CI와 FBI가 SDNY 사건을 조사하는 데 기여한 작업을 칭찬했습니다.

SDNY 사건은 뉴욕 남부 지구 미국 검사 사무소의 복잡한 사기 및 사이버 범죄 부서에서 처리하고 있습니다. 보조 미국 검사 Olga I. Zverovich가 SDNY 사건의 기소를 담당하고 있습니다.

NDCA 사건은 캘리포니아 북부 지구 미국 검사 사무소의 기업 및 증권 사기 부서와 형사부의 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 부서("CCIPS")에서 처리하고 있습니다. CCIPS의 재판 변호사 C. Alden Pelker와 NDCA 보조 미국 검사 Claudia Quiroz는 국가 암호화폐 법 집행 팀의 일원이며, NDCA 보조 미국 검사 Katherine Lloyd-Lovett가 이 사건을 기소하고 있습니다. 연방 수사국(FBI); 워싱턴 D.C.의 IRS-CI 오클랜드 사무소 및 사이버 범죄 부서; 미국 비밀경찰의 형사 조사 부서; 그리고 국토안보조사국이 이 사건을 조사하고 있습니다. 법무부 국제 업무 사무소가 귀중한 도움을 제공했습니다.

기소장에 있는 혐의는 단지 혐의일 뿐이며, 피고는 재판을 받고 유죄로 판명되기 전까지 무죄 추정의 권리를 가집니다.